Ухвала суду № 125864221, 14.03.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2025Справа № 554/3369/25 Провадження № 1-кс/554/4001/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12405520001945 від 19.12.2024 року, кваліфіковане за ч. 2,3,4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12405520001945 від 19.12.2024 року, кваліфіковане за ч. 2,3,4 ст. КК України.

Епізод 1. Досудовим розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявленняздійснення підприємницькоїдіяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_6 повністю довіряючи ОСОБА_3 передали грошові кошти в розмірі 685000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_6 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі,з метоюдоведення злочинногоплану щодозаволодіння грошовимикоштами ОСОБА_6 від нібитоотриманої позики,діючи зкорисливих мотивів,маючи наметі незаконнезбагачення, усвідомлюючисуспільно небезпечнийхарактер своїхдій,передбачаючи настаннясуспільно небезпечнихнаслідків ібажаючи їхнастання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиноюгрошових коштівв розмірі211500грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473 500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовимикоштами вумовах воєнногостану,що завдалозначної шкодипотерпілому шляхом обману (шахрайство).

Епізод 2. Досудовимрозслідування встановлено,що ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявленняздійснення підприємницькоїдіяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2022 року, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій ОСОБА_3 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_7 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метоюведення незаконноїдіяльності,з метоюімітації укладеннявідповідних договорів уклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_3 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_7 , повністю довіряючи ОСОБА_3 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахував на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 249840 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довіри що завдалозначної шкодипотерпілому (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявленняздійснення підприємницькоїдіяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинногоплану,направленого назаволодіння грошовимикоштами ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій ОСОБА_3 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_8 , після того як ОСОБА_3 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_3 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350000 грн, за які ОСОБА_3 мав повернути на 10% більше ОСОБА_8 , які о 17:21 год потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , які останній частково повернув ОСОБА_8 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_3 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі,з метоюдоведення злочинногоплану щодозаволодіння грошовимикоштами ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_8 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_8 , повністю довіряючи ОСОБА_3 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовимикоштами увеликих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1 доставлений до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Для проведення психіатричної експертизи необхідно надати у розпорядження експертів оригінали медичної документації (з усіма додатками до неї) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 прож за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у розпорядженні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 а саме: оригінали медичної документації.

Слідчого в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1) перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до оригіналів медичної документації та проведення їх виїмки старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , а саме: оригінали медичної документації ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 прож за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1