Ухвала суду № 125832952, 13.03.2025, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2270/25

Номер провадження 1-кс/404/811/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12025121010000564 від 07.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі літ.Р будинок механізатора цеглянний, загальною площею 303.4 кв.м., складських приміщень та інших господарських будівель розташованих, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ПП «Золота Нива 2019», код ЄДРПОУ 30665445, директором якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів ТТН, на підставі яких прийнято насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, що завезено на автомобілях: МАН р.н. НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , МАН р.н. НОМЕР_3 з напівпричіпом Заслав НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , DAF р.н. НОМЕР_5 з причіпом НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_8 , VOLVO р.н. НОМЕР_7 з причіпом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_9 , насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року загальною масою 82 480 кг., карт аналізу насіння соняшника врожаю 2024 року, журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів, а також електронно - обчислювальні прилади, електронні носії інформації, печатки, штампи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що можуть перебувати на момент обшуку та підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121010000564 від 07.03.2025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

07.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ "Агрохолдінг Сквира", код ЄДРПОУ 41467823, юридична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Залізнична, буд. 57-А, в особі директора ОСОБА_10 . Заявник зазначає, що невстановлені особи 04.03.2025 року під виглядом надання послуг перевезення соняшника українського походження урожаю 2024 року з ФГ "Сонячне" (код ЄДРПОУ 24999043), незаконно заволоділи соняшником у кількості 500 т., яке розвантажили у м. Кропивницькому, чим завдали ТОВ "Агрохолдінг Сквира", матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 12149000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що насіння соняшника загальною масою 82 480 кг., завезено на ПП «Золота Нива 2019», код ЄДРПОУ 30665445 за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вулиця Федченка, будинок 56-в.

Зважаючи на викладене, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В провадженні Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121010000564 від 07.03.2025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколів допиту:

- потерпілого ОСОБА_10 , директор ТОВ «Агрохолдинг СКВИРА», 26 лютого 2025 року представником компанії ТОВ «Агрохолдінг СКВИРА» ОСОБА_11 підписаний договір поставки №2 СШ від 26.02.2025 року на покупку соняшника українського походження урожаю 2024 року з фермерським госпордарством «Сонячне» (код ЄДРПОУ 24999043) у кількості 1 600 000 кілограм, строк поставки у пункті навантаження з 20.02.25р. по 13.03.25р. включно, умови поставки у пункті навантаження FCA, Ціна з ПДВ за 1кг (грн) 27,10000 грн (двадцять сім гривень 70 копійок).

Пошук транспортних засобів від перевізника для здійснення перевезення проводив представник компанії ТОВ «Агрохолдінг СКВИРА» ОСОБА_12 на транспортній платформі Lardi Trans. 28.02.2025 р. о 09.00 розміщена заявка на перевезення соняшника з 03.03.2025 р. за напрямком Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Петриківка (СФГ «Сонячне», ЄДРПОУ 24999043).

28.02.2025 о 09.45 ОСОБА_12 зателефонували з номера НОМЕР_9 , представилась ОСОБА_13 , логіст компанії приватного підприємства "ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», ЄДРПОУ 44929842, і запропонувала виконати заявку на перевезення соняшнику у кількості 16 авто - зерновозів. Для укладання договору про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом відбувся обмін електронними поштами для отримання статутних документів. Протягом години статутні документи приватного підприємства "ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», ЄДРПОУ 44929842, документи по авто - зерновозах: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на тягачі і причепи, водійські посвідчення водіїв, номера телефонів водіїв надійшли ОСОБА_10 у месенджер Viber з номера НОМЕР_9 .

В свою чергу ОСОБА_12 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 були відправлені статутні документи ТОВ «Агрохолинг СКВИРА», ЄДРПОУ 41467823, і договір №1/02 від 28.02.2025 про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом між ТОВ «Агрохолдинг СКВИРА», ЄДРПОУ 41467823, та ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», ЄДРПОУ 44929842.

28.02.2025 о 17.45 год. на електронну пошту ОСОБА_12 надійшла сканкопія підписаного вищевказаного договору.

03.03.2025 ОСОБА_12 у месенджері Viber у групі з СФГ «Сонячне», ЄДРПОУ 24999043, був наданий список із 16 авто на перевезення соняшнику, який останній отримав від ОСОБА_13 , з номера телефону НОМЕР_9 , перевізник ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», ЄДРПОУ 44929842. Також на вищевказане СФГ відправлено скан копію офіційного листа з переліком всіх транспортних засобів для навантаження соняшника.

03.03.2025 та 04.03.2025 СФГ «Сонячне», ЄДРПОУ 24999043 завантажило 14 авто зі списку, наданого ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ»,

04.03.2025 ОСОБА_13 повідомила, що авто з 10.30 почали прибувати на вивантаження у Миколаївську область, м. Миколаїв, МТП, ТОВ «Європейська транспортна стивідорна компанія», ЄДРПОУ 36142801.

05.03.2025 ОСОБА_13 перестала відповідати на телефонні дзвінки на номер телефону НОМЕР_9 , невідповідала на переписку у месенджері Viber, а згодом вимкнула телефон і досі не виходить на зв`язок. Телефони водіїв, які надала ОСОБА_13 , не дійсні.

Після пошуків інформації про місцезнаходження транспортних засобів, вдалося знайти контакт одного із водіїв ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), який зрозумів, що відбувається крадіжка зерна та розшукував власників товару в групах в месенджері. Після розмови з вищезазначеним ОСОБА_15 вдалося дізнатись ще декілька вірних контактів водіїв. З ОСОБА_15 залишився ще один водій ОСОБА_16 , який також відмовився вивантажувати соняшник за недійсними інструкціями.

Зі слів водіїв стало відомо, що з ними на зв`язку постійно був чоловік, який представлявся як ОСОБА_17 , номер телефону НОМЕР_11 , супроводжував дані авто від початку завантаження і згодом забрав офіційні товарно - транспортні накладні, які видали водіям на СФГ ОСОБА_18 .

В м. Кривий Ріг водіям незнайома людина видала інші бланки ТТН ( НОМЕР_12 ) та переадресували на не вірні місця розвантаження в м. Кропивницький. З водіями одразу розрахувались готівкою та забрали всі ТТН з відмітками про вивантаження зерна. Водії зберегли фото даних ТТН та надали їх власникам.

Також, зі слів водіїв до шахрайських дій причетна особа, який представився ОСОБА_19 НОМЕР_13 , який шукав даний транспорт для того, щоб підставити під документи вищевказаного перевізника та керувати процесом вивантаження зерна, так як було зручно йому, ОСОБА_13 та ОСОБА_17 ;

-свідка ОСОБА_11 , який вказав, що в середині лютого 2025 року до нього звернувся директор ТОВ «Агрохолдинг Сквира» ОСОБА_10 , та поцікавився, де можна придбати насіння соняшника. Він в свою чергу, зв`язавшись з ФГ «Сонячне», яке розташоване в Дніпропетровській області, с. Петриківка, запропонував співпрацю, яка пов`язана з купівлею насіння соняшника в кількості 1 600 тон. В подальшому 26.02.2025 між ТОВ «Агрохолдинг Сквира» та ФГ «Сонячне» укладено договір, відповідно до якого ТОВ «Агрохолдинг Сквира» перерахували ФГ «Сонячне» передоплату у сумі 12 400 000 за 500 тон насіння соняшника. Пошуком вантажного транспорту займався ОСОБА_12 . Перевезенням мало здійснювати ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», які надали списки водіїв та транспортних засобів, на яких мало здійснюватися перевезення. Вантаж мав бути доставлений до ТОВ «Грін ТУР - ЕКС», що розташований у м. Миколаїв.

В період часу з 03.03.2025 по 04.03.2025 ФГ «Сонячне» відповідно до договору завантажило 14 вантажних автомобілів відповідно до наданого їм списку. Загальна маса насіння складала 330 тон. 05.03.2025 ОСОБА_20 почав телефонувати водіям вантажівок, щоб дізнатись чи доставили вони вантаж до місця призначення, однак телефони були вимкнені.

- свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що 28.02.2025 директор ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СКВИРА» дав замовлення на розміщення заявки на транспортній платформі «LARDI-TRANS», щодо здійснення перевезення насіння соняшника в кількості 300 тон з села Петриківка Дніпропетровської області до м. Миколаїв, МТП.

Розмістивши заявку на вказаній вище платформі, через деякий час з ним зв`язалась особа жіночої статті, яка представилась як ОСОБА_21 , менеджер з логістики ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ» код ЄДРПОУ 44929842 та повідомила, що може надати вантажні автомобілі для здійснення даного перевезення, на що ним було запропоновано надати йому установчі документи з метою перевірки та подальшого укладення договорів, а також надано його електронну почту, на яку необхідно відправити дані установчі документи.

Через деякий час на його електронну почту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ірина надіслала установчі документи ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ» з електронної почти ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього він почав здійснювати перевірку юридичної особи через «Опендатабот». В ході перевірки з`ясував, що підприємство живе, здійснює свою підприємницьку діяльність, кримінальних справ не має і т.д. Також звернув увагу, що ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ» немає на транспортній платформі «LARDI-TRANS», на що отримав відповідь, що на даній платформі зареєстрована їхня інша фірма ТОВ «ГРАНД ТРЕЙД ШИПІНГ», код ЄДРПОУ 45152265. Зайшовши туди він переглянув відгуки, які були всі позитивні, тому вирішив укласти договір щодо транспортного перевезення.

28.02.2025 між ТОВ «АГРОХОЛДИНГ СКВИРА», код ЄДРПОУ 41467823, та ПП «ШИПІНГ ТРЕЙД ЮГ», код ЄДРПОУ 44929842, укладено договір №1/02 про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом з додатком №1 до договору, в якому зазначено пункт завантаження та пункт розвантаження, кількість автомобілів, яка складала 16 автомобілів. Даний договір підписано сторонами. Також ним повідомлено, що завантаження почнеться 03.03.2025 року у ФГ «Сонячне» в с. Петриківка, Дніпропетровської області, також надано контакти даного ФГ.

03.03.2025 він зателефонував ОСОБА_13 , поцікавився чи всі автомобілі доїхали, і чи доїхали вони взагалі, на що вона повідомилва, що частина автомобілів доїхали, частина доїжджає, двох автомобілів зі списку не буде, так як останні зламались і на маршрут не поїхали. 04.03.2025 він також мав розмову з ОСОБА_13 , яка повідомила що деяка частина автомобілів знаходиться в м. Миколаїв, проходить візерування, а деяка частина автомобілів доїжджає;

- свідка ОСОБА_6 , водія вантажного автомобіля MAN НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , який повідомив, що 22.02.2025 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_22 , НОМЕР_14 , з яким він працює на одній роботі, та запропонував роботу на два-три тижні, необхідно повозити насіння соняшника, на що погодився.

Наступного дня йому зателефонував чоловік по імені ОСОБА_23 , НОМЕР_15 , та попросив скинути йому документи на автомобіль та свої документи для оформлення заявки на завантаження. Приблизно дні три ОСОБА_23 на зв`язок не виходив, після чого в розмові з ОСОБА_24 сказав що готуються документи, необхідно почекати.

27.02.2025 ОСОБА_23 набрав та сказав що треба їхати, але він разом з ОСОБА_24 відмовились, Після цього ОСОБА_23 почав їх вмовляти їхати, так як під їхні автомобілі і їхні документи робились заявки і оформлювались документи, сказав, що якщо ми погодимось їхати, то він дасть їм аванс в сумі 10 000 гривень і підніме ставку, після чого вони з ОСОБА_24 вирішили їхати. В ході розмови ОСОБА_24 і ОСОБА_23 , останній сказав, що з ними зв`яжуть диспетчера і скажуть куди треба їхати на завантаження.

28.02.2025 року його було добавлено в групу в месенджері «Viber» з назвою «Днепр-Николаев сонях», де було 11 учасників, серед який диспетчер ОСОБА_17 НОМЕР_11 та ОСОБА_13 НОМЕР_9 . В дану групу від ОСОБА_17 надійшла геолокація між містами Павлоград Дніпропетровської та Покровськ Донецької області, в якій їм треба було бути в понеділок в 08.00 годин ранку 03.03.2025 року, і він 01.03.2025 отримавши аванс від ОСОБА_24 в сумі 10 000 гривень на вантажному автомобілі MAN НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 виїхали на місце погрузки.

03.03.2025 року приблизно о 05.00 годині від ОСОБА_17 надійшов телефонний дзвінок в месенджеррі «Viber», який повідомив, що помилково скинуто геолокацію, їм необхідно повернутись в с. Петриківка, Дніпропетровської області, і скинув нову геолокацію. Він разом з іншими водіями вирушили на місце завантаження.

Приблизно о 09.30 годині він прибув на місце завантаження в село Петриківка Дніпропетровської області на господарство, де його було завантажено насінням соняшника 2024 року врожаю масою 27 360 кг, на вагах на господарстві, де його завантажували, він отримав ТТН №346 від 03.03.2025 року, пункт розвантаження Миколаївський морський торговий порт, товариство з обмеженою відповідальністю «Європейська транспортна стивідорна компанія», код ЄДРПОУ 36142801, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/45, яку він сфотографував і скинув в групу. Отримавши ТТН 03.03.2025 близько 20.00 годин він вирушив на пункт розвантаження.

Не доїхавши до с. Софіївка, Дніпропетровської області, (відстань від місця завантаження складала приблизно 50-60 км), по часу було десь з 22.00 - 22.30 година, точно вже не пригадає, але було темно на вулиці, хтось з його колег по рації повідомив, що треба зупинитись всім і почекати, так як ззаду їде автомобіль та везе нові ТТН, тому що три автомобіля їде на Миколаїв, а інші автомобілі їдуть на Кропивницький. Ми (всі автомобілі) зупинились в с. Софіївка, на АЗС «RLS», за адресою с. Софіївка, вул. Садова, 126 Дніпропетровської області. До нас приїхав автомобіль, марки та моделі він не бачив, на якій особа чоловічої статті, обличчя він не розгледів, забрав в нього ТТН, яка була отримана на господарстві, і дав нову ТТН №03/03/1 від 03.03.2025 року, з новим пунктом розвантаження у м. Новий Буг, Миколаївської області, ПП «Золота Нива 2019», за адресою Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Федченко 56-В, замовником є ФГ «Юрчак» Кіровоградська область. Разом з ним в напрямку м. Новий Буг поїхало ще два вантажних автомобіля під керуванням ОСОБА_25 на автомобілі MAN р.н. НОМЕР_3 , і ОСОБА_9 на автомобілі VOLVO р.н. НОМЕР_16 . Всі інші автомобілі поїхали в напрямку м. Кропивницького.

04.03.2025 приблизно о 02.00 годині він разом з ОСОБА_26 , ОСОБА_27 приїхали в м. Новий Буг, на ПП «Золота Нива 2019». Зранку, близько 08.00 годин в нього взяли на аналіз насіння соняшника, після чого, приблизно о 11.00 годині, він вивантажився, виїхав за територію і став чекати, поки вивантажиться ОСОБА_28 . Коли ОСОБА_29 вивантажився і виїхав за територію, вони стали неподалік ПП «Золота Нива 2019» біля головного офісу, чекали розрахунок і подальші вказівки. Потім від диспетчера ОСОБА_30 була вказівка зібрати в них ТТН і занести в бухгалтерію, що ОСОБА_22 і зробив. В подальшому вони пообідали і він ліг відпочивати в машині. Згодом він почув, що біля нього проїхав автомобіль, виглянувши з вікна побачив, що приїхав автомобіль Мазда, червоного кольору, реєстраційного номера не бачив, який під`їхав до ОСОБА_24 та відав йому пакет. В подальшому від ОСОБА_24 він дізнався, що коли він віддавав ТТН в бухгалтерії, то з ним одразу розрахувались на соняшник, готівкою, суму не знає, яку ОСОБА_22 віддав чоловіку на Мазді, забравши кошти за наші послуги за перевезення (мої, ОСОБА_24 і ОСОБА_29 ).

В подальшому ОСОБА_22 набрав диспетчера ОСОБА_23 і запитав що їм робити, на що той відповів, що буде робота дня через два. Вони всі разом від`їхали до магазину неподалік елеватора, подумали і вирішили їхати додому, щоб два дні не чекати.

05.03.2025 року близько 15.00 годин йому надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_24 , який повідомив, що власник соняшника, який вони перевозили, є краденим;

- свідка ОСОБА_31 , водія вантажного автомобіля МАН р.н. НОМЕР_3 та напівпричіпа Заслав р.н. НОМЕР_17 , який підтвердив покази ОСОБА_19 і повідомив, що наприкінці лютого, точної дати вказати не можу, йому зателефонував його знайомий на ім`я ОСОБА_32 , більш точні дані не відомі ( ОСОБА_33 НОМЕР_18 ) та повідомив, що один чоловік хоче запропонувати роботу, а саме вантажні перевезення. Так як він у власності має вантажний траспорт марки МАН д.н.з. НОМЕР_3 та напівпричіп Заслав д.н.з НОМЕР_17 , то погодився на його пропозицію. Через деякий час йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_23 (м.т. НОМЕР_19 ) та повідомив, що може запропонувати роботу по перевезенню вантажу. Він запитав, яка саме робота та на якій території. Чоловік пояснив, що потрібно перевозити зернові культури в Полтавській, Чернігівській, та можливо у Житомирській областях. Вони домовились за грошову винагороду за їхні послуги ОСОБА_34 сказав, що незабаром йому зателефонує диспетчер. 25.02.2025 йому зателефонувала у месенджері "Вайбер " ( НОМЕР_20 ) невідома жінка, представилася ОСОБА_13 , попросила надіслати на її номер документи на його автомобіль, паспорт громадянина України на його ім`я та посвідчення водія.

28.02.2025 року йому знову зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що 01.03.2025 року він мав їхати до Дніпропетровської області, Покровського району, проте він відмовився, оскільки знає, що біля Покровського району проходять бойові дії.

Того ж дня ОСОБА_23 знов зателефонував та почав просити, що б він все ж поїхав і запропонував більші гроші, і він погодився. Крім того, ОСОБА_23 пообіцяв, що у кожному пункті розгрузки особисто буде приїздити і розраховуватись. Після чого він попросив аванс, на що ОСОБА_23 погодився, крім того на перевезення вантажу погодились його знайомі. 28.02.2025 року він зустрівся з ОСОБА_23 у с. Усатове, ОСОБА_23 передав йому 104 000 грн, у якості авансу для нього та його знайомих. 01.03.2025 він виїхав з с. Усатове, крім нього на своїх автомобілях виїхали його знайомі, ОСОБА_6 та ОСОБА_28 у бік Дніпропетровської області по Київській трасі. 01.03.2025 вони зупинись на АЗС у м. Кривому Озері, де до них приїхало ще 5 вантажних автомобілів, які теж мали здійснити вантажні перевезення Покровського району, яким він також роздав аванси. По дорозі у месенджері Вайбер нам створили робочу групу, в яку надсилали геолокації та інструкції. По дорозі до Покровського району вони зупинялись у м.Кропивницькому.

02.03.2023 вони продовжили прямувати до Покровського району. Коли до Покровського району залишилось 45 км, вони зупинились на заправці, точно на якій не пам?ятає, так як завантажити вантаж вони мали 03.03.2025. На вказаній заправці до них приєдналось, ще 4 вантажні автомобілі. Однак 03.03.2025 року близько 07.00 год логіст написав у групі, що вони мають змінити напрямок, оскільки сталася помилка, вони мають поїхати у Петриківка, Солонецького району, Дніпропетровської області. Вони трохи посперечались, але все ж поїхали за координатами, які їм скинули у групі. Прибувши на місце йому у причіп загрузили на насіння соняшника у кількості 17 тонн 20 кілограмів та надали ТТН (4 екземпляри) N?342 від 03.05.2025 ТОВ «Агрохолдинг Сквира» відповідно до якої він мав доставити вантаж за адресою: м. Миколаїв. Завантажившись вони виїхали, проте їм сказали, що треба зупинитись у с.Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області. Доїхавши до вказаного села, вони зупинись на АЗС «РЛС», де до них підійшов раніше невідомий чоловік, на вигляд приблизно 30 років, худощавої тілобудови, одягнений у спортивний костюм синього кольору з капюшоном. Чоловік попросив, щоб вони йому віддали ТТН, які отримали при завантаженні, (я віддав чоловікові 3 комплекти, один залишив собі), а натомість надав йому ТТН з печаткою ФГ «Юрчак» у 2 екземплярах.

Після чого, їм в групу надійшли координати пункту вигрузки вантажу і вони вирушили до м. Новий Буг, Миколаївської області, ПП «Золота Нива». Три вантажних авто, включаючи мій, виїхали за вищевказаною адресою. 04.03.2023 року близько 02.00 год ми прибули та стали чекати ранку.

Вранці 08.00 год вони зареєструвались та заїхали на територію підприємства, де зважили товар і стали чекати результатів аналізу насіння. Він отримав фіксальний чек із висновками проб, та надіслав його у групи, на що йому відповіли, що все добре, можна розвантажувати насіння. Після чого він розвантажив насіння, знов перевірив вагу порожнього авто і отримав ТТН про здачу вантажу, на якому зверху був вказаний номер 1051. Після цього виїхав з підприємства та став чекати, доки розвантажаться інші авто. Після розвантаження всіма водіями, вони зібрались разом. Він написав у групу та зателефонував ОСОБА_23 , так як останній мав розрахувався з ними.

Проте, в цей час йому зателефонував менеджер ( НОМЕР_21 ) та сказав, щоб він пішов до бухгалтерії «Золота Нива» і взяв залік, при цьому він мав мати при собі свій паспорт. Він пішов до бухгалтерії, де невідома йому жінка надала «залік» і запитала, чи забере він гроші за вантаж. Він сказав, що менеджер про це нічого не казав, та зараз зателефонує йому, щоб дізнатись. Менеджер сказав, щоб він забирав кошти, після чого передав слухавку свого телефону бухгалтеру. Вона, поспілкувавшись, передала гроші у сумі 29900 доларів США та 724 грн. Після того, як він вийшов з бухгалтерії, йому знову зателефонував менеджер і сказав, що біля його авто чекає чоловік, який приїхав на автомобілі «Мазда 3» червоного кольору. Коли він підійшов до авто, то з салону вийшов чоловік, якого він раніше бачив на АЗС, коли їм замінили ТТН. Він відрахував чоловікові 13000 доларів США, так як йому сказав менеджер. В подальшому йому знов зателефонував менеджер та сказав, що зараз до нього має під`їхати ОСОБА_23 , з яким він домовлявся про оплату. Він має віддати чоловікові решту грошових коштів, і отримати розрахунок за надані послуги. Він зателефонував ОСОБА_23 , і запитав коли той буде, на що останній повідомив, що чекає гроші. Він пояснив ОСОБА_23 , що гроші вже у нього, ОСОБА_23 сказав, що зараз все з?ясує та зв?яжеться з ним. Знову зателефонував менеджер та сказав, що повернеться чоловік на автомобілі «Мазда», якому він має віддати решту коштів. На запитання, коли розрахуються з ним та іншими водіями, менеджер сказав, щоб він відрахував собі кошти у сумі 4500 доларів США та розділив між собою, ОСОБА_35 і ОСОБА_36 . Він відрахував 4500 доларів США, а решту віддав чоловікові, який приїхав на автомобілі «Мазда 3» червоного кольору. При передачі коштів були присутні ОСОБА_35 та ОСОБА_36 . В подальшому він подзвонив менеджеру та запитав, що їм робити далі. Чоловік повідомив, що післязавтра ми знов поїдемо до с. Петриківки, проте за наші послуги нам заплатять менше. Дані умови їх не влаштували і вони поїхали до Одеської області. Крім того, повідомляє що йому телефонував ОСОБА_23 і сказав, що він має повернути йому аванс, так як за його послуги з ним розрахувались, він погодився, однак в цей час йому зателефонував вищевказаний менеджер та сказав, що гроші (аванс) він та інші водії маємо перерахувати на карту НОМЕР_22 , прізвище отримувача ОСОБА_37 .

ОСОБА_35 перерахував 10 000 грн,, а ОСОБА_36 9000 грн. Він не мав грошей на картковому рахунку, тому попросив менеджера почекати, поки він обміняє долари на гривню, на що менеджер погодився, Через деякий час чоловік знов йому написав і попросив більше не перераховувати гроші на вказану карту, натомість чоловік мав скинути йому нові реквізити банківської карти, але на даний час так цього і не зробив.

06.03.2023 йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_38 та повідомив, що є власником насіння соняшника, яке вони перевозили, та повідомив, що дане зерно у нього викрали та попросив його надати покази в поліції.

До протоколу допиту долучив ТТН N 03/03/3 від 03.09.2025, TTH N? 342 від 03.05.2025, лист надходження ТТН - 3ХС;

-свідка ОСОБА_8 , водія вантажного автомобіля DAF р.н. НОМЕР_5 , причіп р.н. НОМЕР_6 , який повідомив, що 02.03.2025 року йому зателефонував знайомий ОСОБА_39 НОМЕР_23 та сказав, що є робота, платять непогано, треба перевезти насіння соняшника, він спочатку відмовився. Наступного дня, 03.03.2025 йому зателефонував в месенджері Вайбер чоловік по імені ОСОБА_17 НОМЕР_11 ,який сказав, що є логістом по перевезенню соняшника та сказав, що треба їхати, платять непогано, робота на декілька ходок. У зв`язку з тим, що їх зібралась компанія хлопців, яких він знає, він погодився.

Цього ж дня, близько 15.00 годині він на вантажному автомобілі DAF р.н. НОМЕР_5 з причепом р.н. НОМЕР_6 виїхав в напрямку с. Петриківка Дніпропетровської області, приблизно за 8 км., до місця загрузки він обламався. Він зателефонував ОСОБА_17 та сказав що необхідна допомога, так як він обламався. Через деякий час до нього приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який сказав, що він від ОСОБА_17 . Потім ОСОБА_15 прикурив його акумулятор і вони разом поїхали до місця загрузки в с. Петриківку. Приїхали вже пізно ввечері.

04.03.2025 приблизно о 15.00 годині його завантажили на господарстві, зважили, маса насіння складала 21 400 кг., виписали ТТН №353 від 04.03.2025 року, замовник: ТОВ «АГРОХОЛДІНГ СКВИРА», пункт розвантаження Миколаївський морський торговий порт, Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейська транспортна стивідорна компанія» код ЄДРПОУ 36142801, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/45, яку він сфотографував, скинув в особисті ОСОБА_17 і вирушив в напрямку м. Миколаїв.

Приблизно о 17.00 годині йому через Вайбер зателефонував ОСОБА_17 та сказав, що треба зустрітись з чоловіком, який передасть нові ТТН, так як змінився пункт відвантаження, на що він сказав ОСОБА_17 що буде заправлятись на АЗС «Укранафта», що за адресою с. Вишневе, вул. Калинова, 1Г, Дніпропетровської області.

Зупинившись на АЗС (відстань від місця погрузки складала приблизно 100-110 км) по часу було десь з 19.00 - 19.30 година, було темно на вулиці, до нього під`їхав автомобіль Мазда, сірого кольору, з якої вийшов молодий чоловік віком 25-30 років, на зріст 180-185 см., середньої статури, одягнений в курточку синього кольору, в капюшоні, який забрав в нього ТТН, що виписана на господарстві, і дав йому нову ТТН №03/03/14 від 03.03.2025, пункт розвантаження Новий Буг, ПП Золота Нива 2019.

05.03.2025 приблизно о 11.00 годині він приїхав в м. Новий Буг на ПП «Золота Нива 2019». Близько 11.30 годин в нього взяли на аналіз насіння соняшника після чого, приблизно о 11.40 годині він вивантажився і виїхав за територію, де зателефонував ОСОБА_17 та сказав, що він вивантажився і скинув йому ТТН. ОСОБА_17 сказав, щоб він далеко не від`їхав, що зараз з ним розрахуються. Від`їхавши метрів 500 від місця, де він вивантажувався, хвилин через 30 - 40 йому зателефонував ОСОБА_17 і сказав йти в бухгалтерію, там віддати ТТН і отримати кошти, які необхідно буде передати людині на машині. Отримавши в бухгалтерії готівку в сумі 10 000 доларів США, він пішов до машини, сів і почав їхати в бік м. Кривий Ріг, так як ОСОБА_17 сказав що йому на зустріч буде їхати автомобіль марки «Мазда», червоного кольору. Виїхавши з м. Новий Буг, на узбіччі він побачив автомобіль Мазда червоного кольору, з якого вийшов чоловік віком 25-30 років, одягнений в курточку синього кольору, одягнений капюшон, якому він віддав готівку в сумі 10 000 доларів США. Чоловік з ним не розрахувався на місці, сказав що розрахуються пізніше, з усіма разом. Після чого він поїхав в м. Кривий Ріг для проходження техогляду.

05.03.2025 близько 15.00 годин йому надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_40 , диспетчера, яка повідомила, що соняшник, який він перевозив та вивантажив в м. Новий Буг, є краденим.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження, мається фотокопія ТТН №343 від 03.03.2025 на автомобіль VOLVO р.н НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_24 , водій ОСОБА_9 , маса насіння складає 16 700 кг.

Загальна маса насіння соняшника, як завезена та вивантажена на ПП «Золота Нива 2019» за адресою АДРЕСА_1 в - водіями ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_41 складає 82 480 кг., що підтверджується показами водіїв, копіями ТТН та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №416998316 від 10.03.2025 за адресою АДРЕСА_1 , мається нежитлова будівля літ.Р будинок механізатора цегляний, загальною площею 303,4 кв.м., власником якого є приватне підприємство «Золота Нива 2019», код ЄДРПОУ 30665445 - директором якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаній нежитловій будівлі, складських приміщеннях та інших господарських будівлях.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Що стосується надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших речей і документів, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити, так як з клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо встановити, яке саме інше майно необхідно виявити та вилучити, оскільки слідчий у клопотанні має зазначити індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати в ході проведення обшуку, що зроблено не було.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, проте ініціатор клопотання не конкретизував, які саме кошти підлягають вилученню, як він їх буде ідентифікувати, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України. Відтак, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання слідчого в частині відшукання та вилучення насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року загальною масою 82 480 кг., задоволенню також не підлягає, зважаючи на те, що слідчий не зміг пояснити, як він буде ідентифікувати насіння, завезене саме 04-05.03.2025 з СФГ «Сонячне».

Крім того, в задоволенні клопотання слідчого в частині відшукання та вилучення печаток, штампів також необхідно відмовити, оскільки їх вилучення може паралізувати роботу приватного підприємства.

Згідно з абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. В разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку з можливістю зняти інформацію з електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, із залученням спеціаліста, за період з 04.03.2025 по 13.03.2025 щодо насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, яке було завезено 04-05.03.2025 на автомобілях описаних у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлової будівлі, складських приміщень та інших господарських будівель, розташованих за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вулиця Федченко, будинок №56-в, власником та фактичним володільцем якого є ПП «Золота Нива 2019» код ЄДРПОУ 30665445 (директором ОСОБА_5 ), з метою виявлення та вилучення:

оригіналів ТТН та карт аналізу насіння соняшника врожаю 2024 року, на підставі яких було прийнято насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, та було завезено 04-05.03.2025 на автомобілях: МАН р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , МАН р.н. НОМЕР_3 з напівпричепом Заслав НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , DAF р.н. НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_8 , VOLVO р.н. НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_9 ;

журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів, за період з 04.03.2025 по 13.03.2025,

з наданням можливості зняти інформацію з електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, із залученням спеціаліста, за період з 04.03.2025 по 13.03.2025 щодо насіння соняшника українського походження врожаю 2024 року, яке було завезено 04-05.03.2025 на вищевказаних автомобілях.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 13.04.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського ОСОБА_1

районного суду

м.Кіровограда