Ухвала суду № 125689552, 07.03.2025, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1883/25

Номер провадження 1-кс/711/527/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який був проведений 06.03.2025 в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Установлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану, введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України,отримувачем якої мала виступити ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі «OLX.ua» про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025, в період часу з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги в м. Черкаси, за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_7 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованогона отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги в м. Черкаси, здійснили продаж ОСОБА_7 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_7 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, реагуючи на вчинені кримінальні правопорушення та встановлення інших невстановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та майна, яке в ньому знаходилось, у невідкладному випадку пов`язаному із безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та врятуванням майна, було проведено обшук вище вказаного автомобіля.

Так, 06.03.2025 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчинення злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших осіб, яких вони залучать до вчинення злочину та під час передачі грошових коштів за транспорті засоби, ОСОБА_5 перебував в транспортному засобі «Audi S4», д.н.з. НОМЕР_2 , яким він користується та при отриманні грошових коштів за продаж ТЗ був затриманий працівниками поліції.

Цього ж дня, в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин, проведено невідкладний обшук автомобіля «Audi S4», д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та який розташований напроти лабораторії «Сінево» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

-прозорий файл із вмістом грошових коштів у валюті доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, аркуш паперу з рукописним написом «4000», перемотаний резинкою;

-прозорий файл із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна та ідентичними номерами КВ14859854М;

-папка прозоро-синього кольору із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 95 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, перемотані резинкою;

-наказ від 05.03.2025 та заява від 05.03.2025, виданих ГО «Вільні Волонтери»;

-автомобіль «Audi S4», д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що виявлений та вилучений автомобіль «Audi S4», д.н.з. НОМЕР_2 , із прозорим файлом із вмістом грошових коштів у валюті доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, аркуш паперу з рукописним написом «4000», перемотаний резинкою, прозорим файлом із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна та ідентичними номерами КВ14859854М, папкою прозоро-синього кольору із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 95 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, перемотані резинкою, наказом від 05.03.2025 та заявою від 05.03.2025, виданих ГО «Вільні Волонтери», є предметом злочину, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, органу досудового розслідування необхідно надати дозвіл на обшук автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був проведений невідкладно 06.03.2025, в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який був проведений 06.03.2025 в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин напроти лабораторії «Сінево» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024111400000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», ЄДРПОУ 44740333, за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025, в період часу з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги в м. Черкаси, за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_7 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованогона отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , 06.03.2025, близько 09 год. 40 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги в м. Черкаси, здійснили продаж ОСОБА_7 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_7 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

06.03.2025, в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин, в порядку ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук автомобіля «Audi S4» д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , що був розташований напроти лабораторії «Сінево» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1., в ході якого виявлено та вилучено:

-прозорий файл із вмістом грошових коштів у валюті доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, аркуш паперу з рукописним написом «4000», перемотаний резинкою;

-прозорий файл із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна та ідентичними номерами КВ14859854М ;

-папка прозоро-синього кольору із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 95 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, перемотані резинкою;

-наказ від 05.03.2025 та заява від 05.03.2025, виданих ГО «Вільні Волонтери»;

-автомобіль «Audi S4» д.н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Положення ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що проведений слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 06.03.2025, в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин, напроти лабораторії «Сінево», що за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, невідкладний обшук автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку положень ч.3 ст.233 КПК України, був виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовували такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відносно яких подано клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчого про надання дозволу на обшук автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був проведений 06.03.2025, в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин, напроти лабораторії «Сінево», що за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ГО «Вільні Волонтери» (ЄДРПОУ 44740333) та перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було проведено невідкладно, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, 06.03.2025, в період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 23 хвилин, напроти лабораторії «Сінево», що за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 4/1, в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль «Audi S4», д.н.з. НОМЕР_2 , із прозорим файлом із вмістом грошових коштів у валюті доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, аркуш паперу з рукописним написом «4000», перемотаний резинкою, прозорим файлом із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна та ідентичними номерами КВ14859854М, папкою прозоро-синього кольору із вмістом грошових коштів у валюті долари США у кількості 95 купюр номіналом 100 доларів США кожна з ідентичними номерами КВ14859854М, перемотані резинкою, наказом від 05.03.2025 та заявою від 05.03.2025, виданих ГО «Вільні Волонтери».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1