Ухвала суду № 125689542, 04.03.2025, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1681/25

Номер провадження 1-кс/711/493/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №12024250000000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, Черкаського району, Черкаської області, українця, громадянина України, розлученого, маючого на утриманні дитини 2012 року народження, працюючого як фізична особа-підприємець, керівника та засновника БО «Благодійний фонд «Покров України», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №12024250000000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в червні 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав у ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України,отримувачем якої мав виступити БО «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів фізичним особам за готівкові грошові кошти.

Так, в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 28.09.2024, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України наступних транспортних засобів: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну територію України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), зареєстрована 06.02.2023, видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та керівником якої є ОСОБА_4 та здійснили їх продаж за грошові кошти за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , 22.09.2024, близько 13 год. 40 хв., із абонентського номеру телефону НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_4 на абонентський номер телефону НОМЕР_8 та в ході телефонної бесіди обговорив деталі прибуття з Литовської республіки до України транспортних засобів.

В подальшому, на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , як керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, будучи достовірно обізнаним ким, коли і який автотранспортний засіб буде ввезено на митну територію України на користь Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), відповіднодо Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, в період часу з 22 год. 06 хв. 27.09.2024 по 01 год. 37 хв. 28.09.2024 тричі здійснив вхід в АС ГД за допомогою КЕП, виданого на фізичну особу ОСОБА_4 №3FAA9288358EC00304000000A1F035000999B200, та вніс інформацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо наступних транспортних засобів, а саме: 27.09.2024 о 22 год. 06 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 27.09.2024 о 22 год. 14 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та 28.09.2024 о 01 год. 37 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у вигляді зазначених транспортних засобів, таким транспортним засобам автоматично присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги.

Зокрема, автомобілю «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги - НОМЕР_9 , автомобілю марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги - НОМЕР_10 та автомобілю «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги - НОМЕР_11 .

Після цього, ОСОБА_4 з метою виконання спільного плану вчинення злочину, використовуючи месенджер WhatsApp, надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі в електронній формі сформовані декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо зазначених вище транспортних засобів як предмету гуманітарної допомоги, для забезпечення подальшого їх перетину через митний кордон України.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , який здійснював контроль за ввезенням на територію України вказаних транспортних засобів, 27.09.2024, близько 14 год. 16 хв., із абонентського номеру телефону НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_12 та в ході телефонної розмови повідомив про прибуття трьох автомобілів, що мали розміститись та зберігатись з метою подальшого продажу на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», розташованих за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 2А, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, в період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024 організували створення та розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens», «BMW Х5», із зазначенням вартості зазначених транспортних засобів та контактної особи ОСОБА_8 із зазначенням контактного абонентського номеру останнього - НОМЕР_13 .

Зокрема, ОСОБА_6 28.09.2024 в месенджері «Telegram», за абонентським номером НОМЕР_14 , надіслав ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_13 текстове повідомлення із фотозображенням транспортного засобу «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_6 , та у вказаному листуванні з останнім надав вказівку про здійснення оголошення, щодо продажу транспортного засобу.

Разом з тим, ОСОБА_8 , на виконання спільного злочинного умислу, 28.09.2024 о 19 год. 06 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», 30.09.2024 о 05 год. 39 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «Mercedes Bens» та 01.10.2024 о 06 год. 46 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «BMW Х5».

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

В подальшому, транспортні засоби : автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, отримувачем якої є БО «Благодійний фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), після ввезення на митну територію України, 29.09.2024 прибули до території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де в подальшому і зберігались з метою подальшого їх продажу.

В подальшому, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 03.10.2024, в період часу з 10 год. 52 хв. по 12 год. 21 хв., за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 2А, при зустрічі з ОСОБА_10 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , повідомили про можливість купівлі зазначених транспортних засобів та обговорили окремі деталі купівлі-продажу зазначених автомобілів, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, з подальшою можливістю оформлення та складання документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їхню пропозицію, щодо продажуавтомобілів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 44 хв. по 17 год. 23 хв., на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на продаж зазначених транспортних засобів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою, під час повторної зустрічі з ОСОБА_10 , що відбулась на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 2А, діючи на виконання спільного плану вчинення злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги і чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, надали для повторного оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які перебували на прилеглій території за вищевказаною адресою, в салоні яких були розміщені декларації про визнання товарів гуманітарної допомоги та свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено» та завірені печаткою «Львівської митниці (код 03870)».

При цьому, ОСОБА_10 разом зі ОСОБА_7 здійснили перевірку вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху. Після такої перевірки ОСОБА_10 в телефонному режимі узгодив з ОСОБА_4 подальші дії, щодо оформлення документів на вказані транспортні засоби.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованогона отримання прибутку для всіх співучасників злочину, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 03.10.2024, близько 17 год. 11 хв., вказав ОСОБА_10 передати грошові кошти в сумі 14 000 доларів США в якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобівдовіреній особі, а саме ОСОБА_11 , який за вказівкою ОСОБА_6 мав організувати перевірку справжності купюр вказаних грошових коштів.

Після чого, 03.10.2024, в період часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 22 хв., на виконання вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 прибули до Черкаського обласного відділення №177 ТОВ «МФК Аверс» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. Незалежності, 67-А, де о 17 год. 23 хв. ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у якості оплати за придбання вказаних транспортних засобівгрошові кошти в сумі 3000 доларів США справжніми грошовими купюрами та 11000 доларів США у виді заздалегідь підготовлених імітаційних засобів, після чого незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 були викриті працівниками правоохоронних органів.

За таких обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи разом та за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про те, що автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , є гуманітарною допомогою, здійснили їх продаж за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.10.2024 становить 577 857 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану.

18 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, а саме: даними протоколу №5/2/4713 від 04.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; даними протоколу №5/2/4728 від 16.11.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи; даними протоколу № 5/2/4731 від 26.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, даними протоколу №5/2/4741 від 16.11.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем; даними протоколу №5/2/4723 від 29.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , документами отриманими з Львівської митниці Державної митної служби, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; даними ДП «Інформаційно обчислювальний центр Міністерства Соціальної політики України»; даними протоколу огляду місця події від 03.10.2024 за адресою: АДРЕСА_4 ; даними протоколу огляду місця події від 03.10.2024 за адресою: АДРЕСА_5 ; даними протоколу огляду документів від 04.10.2024, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

21.02.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування,тобто до 04.03.2025, який полягає у забороні ОСОБА_4 цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України наступних обов`язків:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні, доведених до відома ОСОБА_12 про їх статус, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_12 у присутності слідчого чи прокурора.

27.02.2025 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкасистрок досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025.

При продовженні строку досудового розслідування враховано необхідність проведення у кримінальному провадженні №12024250000000220 від 06.06.2024 ряду слідчих та процесуальних дій, об`єктивну неможливість їх проведення раніше, а також значення інформації, яка буде отримана за результатами їх проведення, як доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість завершення досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване кримінальне правопорушення, у разі не продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, матиме реальну можливість змінити місце проживання, та існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також враховуючи те, що ОСОБА_4 діяв у співучасті із іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які 03.10.2024 безпосередньо контактували при особистій зустрічі із свідком в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними, яка надала добровільну згоду на проведення за її участі негласних слідчих розшукових дій), який виступив в ролі покупця, та якому останні здійснили продаж гуманітарної допомоги у вигляді трьох транспортних засобів, існують достатні підстави вважати, що в разі не продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_4 , з метою виправдання своїх незаконних дій, матиме реальну можливість здійснювати незаконний вплив на вказаного свідка, шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу, з метою уникнення ним кримінальної відповідальності та вживати заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

До того ж, на цей час, в ході досудового розслідування, здійснюється перевірка обставин продажу ряду інших транспортних засобів, ввезених на територію України як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої є БО «Благодійний Фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), керівником та засновником якої є останній, та встановлюються свідки, зокрема особи, яким було здійснено продаж транспортних засобів, які ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, отримувачем якої є «Благодійний Фонд «Покров України» (ЄДРПОУ 44928131), а тому враховуючи те, що останній може мати анкетні відомості таких осіб, а також бути з ними особисто знайомим, матиме змогу контактувати з ними та незаконно впливати на них.

Окрім цього, прокурор зауважує, що на цей час не встановлено вичерпного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування зафіксовано, що до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути причетними і інші особи, та не встановлено місця знаходження всіх транспортних засобів, які ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, отримувачами якої є вказана благодійна організація, а тому в разі необрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, він матиме можливість залишати житло в якому проживає, та за таких обставин спілкуватись з особами, що можуть бути також причетними до вчинення злочину, та з особами, які є користувачами таких транспортних засобів, які на даний час не встановлені, чим буде перешкоджати встановленню всіх обставин вчинення злочину та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що незаконна діяльність ОСОБА_4 , пов`язана з продажем предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, мала системний характер, здійснювалась з метою отримання незаконного прибутку задля власного збагачення, а тому існує достатньо підстав вважати, що така незаконна діяльність є основним джерелом його доходу.

Прокурор вказує, що в даному випадку необхідно врахувати, що відповідно до отриманих даних з ГУ ДПС в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_4 не має офіційного, постійного джерела доходу, а тому враховуючи вказане існує достатньо підстав вважати, що останній може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжкого злочину, ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкодити встановленню всіх обставин даного злочину та продовжити вчиняти правопорушення у якому підозрюється, у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

На переконання прокурора, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

Вказані вище обставини свідчать про недостатність застосування найбільш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Таким чином, прокурор вважає, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є найбільш доцільним продовжити застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної його поведінки.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання оскільки ризики, які були підставами для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, продовжують існувати, а тому просив продовжити вказаний запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025 року з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечували щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення та заперечення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормами ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до положень ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з вимогами ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2-х місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку, в т.ч. домашнього арешту, крім відомостей, зазначених у ст.184 КПК, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.02.2025 (справа №711/1390/25, провадження №1-кс/711/407/25) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.03.2025, з покладенням відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України наступних обов`язків на підозрюваного: вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні, доведених до відома ОСОБА_4 про їх статус, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкасивід 27.02.2025 (справа №711/1593/25, провадження №1-кс/711/468/25) строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025.

На підставі розумної оцінки сукупності наданих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та обґрунтованість врученої підозри на даній стадії кримінального провадження, що є однією з необхідних підстав для застосування/продовження щодо нього запобіжних та обмежувальних заходів, які забезпечать дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також убезпечить існуючі ризики.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження №12024250000000220є необхідність у продовженні застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи те, що метою застосування запобіжного заходу є зокрема забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а з урахуванням того, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, в даному кримінальному провадженню продовжують існувати, враховуючи обставини вчинення та тяжкість кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 , характеризуючі дані про особу підозрюваного, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що цілодобовий домашній арешт, є необхідним і достатнім запобіжним заходом, який убезпечує існуючі ризики та забезпечує виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків на даній стадії кримінального провадження та не порушує баланс інтересів щодо прав особистої свободи останнього та завдань кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025 року, та з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, та зобов`язати:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні, доведених до відома ОСОБА_4 про їх статус, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього слідчим суддею обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 07.03.2025 року о 15:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1