Ухвала суду № 125613469, 08.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4194/17

Провадження № 1-кс/761/2706/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412), -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12015100100000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, про призначення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412).

В своєму клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32\2 за період з14.11.2007 року по 03.02.2017 рік, проведення якої доручити спеціалістам Державної аудиторської служби України. Для проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльностіПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412) перед спеціалістам Державної аудиторської служби України поставити питання:

1. Дотримання ПАТ «Укртранснафта» законодавства, установчих документів, колективного договору, положень тощо під час прийняття рішень щодо видачі безвідсоткових позик працівникам ВАТ «Укртранснафта» та при укладанні договорів безвідсоткової позики з:

- ОСОБА_5 від 21.04.2009 на суму 2 500 000,0 грн;

- ОСОБА_6 від 20.03.2009 на суму 1 100 000,0 грн;

- ОСОБА_7 від 21.04.2009 на суму 3 200 000,0 грн;

- ОСОБА_8 від 14.11.2007 на суму 850 000,0 грн.

2. Дотримання повноважень Правлінням ПАТ «Укртранснафта» при прийнятті рішення щодо збільшення ОСОБА_5 довгострокової безвідсоткової позики на суму 200 000,0 грн відповідно до Протоколу засідання Правління ПАТ «Укртранснафта» від 14.04.2009 № 7.

3. Стан розрахунків ПАТ «Укртранснафта» за договорами безвідсоткових позик, укладеними з ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , в тому числі і станом на час укладання договорів дарування.

4. Чи підтверджується документально цільове використання ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 коштів отриманих ними безвідсоткових позик.

5. Дотримання ОСОБА_5 п. 5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року.

6. Дотримання посадовими особами ПАТ «Укртранснафта» та членами Правління ПАТ «Укртранснафта» законодавства, установчих документів, колективного договору, положень тощо під час прийняття рішення щодо укладання та під час укладання договорів дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики:

- від 23.06.2009 ОСОБА_5 ;

- від 23.06.2009 ОСОБА_6 ;

- від 23.06.2009 ОСОБА_7 ;

- від 08.04.2009 ОСОБА_8 .

7. Стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ «Укртранснафта» за здійсненими господарськими операціями в частині видачі, погашення безвідсоткових позик, дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики.

8. Дотримання ПАТ «Укртранснафта» законодавства в частині відображення у фінансовому плані товариства та звіті про його виконання господарських операцій в частині видачі, погашення безвідсоткових позик, дарування грошей, виданих за договорами безвідсоткової позики.

Проведення позапланової ревізії ПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412) встановити терміном 15 робочих днів з 13.02.2017 року по 03.03.2017 рік.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 13 жовтня 2006 року на підставі Наказу № 231-к ОСОБА_5 з 13 жовтня 2006 року призначено на посаду заступника голови Правління ПАТ «Укртранснафта» з посадовим окладом 6000 гривень. 12 січня 2009 року ВАТ «Укртранснафта» в особі голови Правління ОСОБА_10 видало на ОСОБА_11 довіреність № 02 відповідно до якої останнього уповноважено на вчинення ряду правочинів від імені ВАТ «Укртанснафта», зокрема на укладення цивільно-правових угод з персоналом, необхідним для забезпечення експлуатації, ремонту та обслуговування адміністративних приміщень апарату управління товариством.

Відповідно до обов`язків заступника Голови Правління ОСОБА_5 затвердженого Наказом № 21 від 26 січня 2009 року «Про Розподіл обов`язків між головою правління, його заступниками, головним бухгалтером та директором філії ВАТ «Укртранснафта» ОСОБА_5 несе персональну відповідальність за організацію роботи щодо матеріально-технічного постачання виробничих підрозділів та філій товариства в цілому, розробки і реалізації основних напрямків соціальної політики товариства та адміністративно-господарського забезпечення апарату управління товариства, зокрема: організовує та проводить роботу з вирішення соціально-побутових і житлових питань, а також з оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей. Враховуючи, що заступник Голови Правління ОСОБА_5 не входить до складу правління товариства, встановити, що його роботу та підпорядкованих йому структуриних підрозділів спрямовує та координує заступник голови правління - член правління ОСОБА_12 ..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» в особі заступника голови Правління ОСОБА_12 та ОСОБА_5 укладено Договір безвідсоткової позики. Відповідно до п.2 Договору безвідсоткової позики, позика надається відповідно до трудового договору між ОСОБА_5 та ВАТ «Укртранснафта» від 05 квітня 2007 року № 16. Відповідно до п.3 Договору безвідсоткової позики, сума позики за цим договором становить 2500 000 гривень. Позика надається на 13 років. Відповідно до п.5 Договору безвідсоткової позики, позика надається позичальнику для придбання житла відповідно до п.5.2.2 трудового договору. При цьому термін погашення позики відстрочується на 6-ть місяців. У разі невиконання позичальником умов п.5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року між ВАТ «Укртранснафта» та ОСОБА_5 , позика повертається позичальником у повному обсязі. 27 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льовочкіним укладено Додаткову угоду № 1 до договору безвідсоткової позики від 21 квітня 2009 рок у№ 1003-9\026-00, якою були внесені зміни до п.3 договору безвідсоткової позики, а саме пункт 3 договору від 21 квітня 2009 року № 1003-9\026-99 викладено в наступній редакції: «сума позики за цим договором становить 2 700 000 гривень. Позик надається на 13 років». Підставою для видачі безвідсоткової позики стала службова записка від імені ОСОБА_5 23 червня 2009 року в нотаріальній контрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 між ВАТ «Укртранснафта» в особі голови правління ОСОБА_10 та ОСОБА_5 укладено Договір дарування відповідно до п.1 якого ВАТ «Укртранснафта» як дарувальник подарував, а ОСОБА_5 прийняв у дар 2700000 гривень.

13 жовтня 2006 року на підставі Наказу № 231-к ОСОБА_5 з 13 жовтня 2006 року призначено на посаду заступника голови Правління ПАТ «Укртранснафта» з посадовим окладом 6000 гривень. 12 січня 2009 року ВАТ «Укртранснафта» в особі голови Правління ОСОБА_10 видало на ОСОБА_11 довіреність № 02 відповідно до якої останнього уповноважено на вчинення ряду правочинів від імені ВАТ «Укртанснафта», зокрема на укладення цивільно-правових угод з персоналом, необхідним для забезпечення експлуатації, ремонту та обслуговування адміністративних приміщень апарату управління товариством.

Відповідно до обов`язків заступника Голови Правління ОСОБА_5 затвердженого Наказом № 21 від 26 січня 2009 року «Про Розподіл обов`язків між головою правління, його заступниками, головним бухгалтером та директором філії ВАТ «Укртранснафта» ОСОБА_5 несе персональну відповідальність за організацію роботи щодо матеріально-технічного постачання виробничих підрозділів та філій товариства в цілому, розробки і реалізації основних напрямків соціальної політики товариства та адміністративно-господарського забезпечення апарату управління товариства, зокрема: організовує та проводить роботу з вирішення соціально-побутових і житлових питань, а також з оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей. Враховуючи, що заступник Голови Правління ОСОБА_5 не входить до складу правління товариства, встановити, що його роботу та підпорядкованих йому структурних підрозділів спрямовує та координує заступник голови правління - член правління ОСОБА_12 ..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» в особі заступника голови Правління ОСОБА_12 та ОСОБА_5 укладено Договір безвідсоткової позики. Відповідно до п.2 Договору безвідсоткової позики, позика надається відповідно до трудового договору між ОСОБА_5 та ВАТ «Укртранснафта» від 05 квітня 2007 року № 16. Відповідно до п.3 Договору безвідсоткової позики, сума позики за цим договором становить 2500 000 гривень. Позика надається на 13 років. Відповідно до п.5 Договору безвідсоткової позики, позика надається позичальнику для придбання житла відповідно до п.5.2.2 трудового договору. При цьому термін погашення позики відстрочується на 6-ть місяців. У разі невиконання позичальником умов п.5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року між ВАТ «Укртранснафта» та ОСОБА_5 , позика повертається позичальником у повному обсязі. 27 квітня 2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та Льовочкіним укладено Додаткову угоду № 1 до договору безвідсоткової позики від 21 квітня 2009 рок у№ 1003-9\026-00, якою були внесені зміни до п.3 договору безвідсоткової позики, а саме пункт 3 договору від 21 квітня 2009 року № 1003-9\026-99 викладено в наступній редакції: «сума позики за цим договором становить 2 700 000 гривень. Позик надається на 13 років». Підставою для видачі безвідсоткової позики стала службова записка від імені ОСОБА_5 23 червня 2009 року в нотаріальній контрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 між ВАТ «Укртранснафта» в особі голови правління ОСОБА_10 та ОСОБА_5 укладено Договір дарування відповідно до п.1 якого ВАТ «Укртранснафта» як дарувальник подарував, а ОСОБА_5 прийняв у дар 2700000 гривень.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих збитків, спричинених даною діяльністю, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

На думку слідчого, призначення зазначеної перевірки необхідно для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки документи, складені за результатами перевірок самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також міститимуть відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляла.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Стаття 131 КПК України визначає види заходів забезпечення кримінального провадження :

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

2) накладення грошового стягнення;

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

4) відсторонення від посади;

4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

5) тимчасовий доступ до речей і документів;

6) тимчасове вилучення майна;

7) арешт майна;

8) затримання особи;

9) запобіжні заходи.

Аналізуючи вказану статтю, можна зробити висновок, що перелік заходів забезпечення кримінального провадження є вичерпним, що виключає можливість застосування при здійснені кримінального провадження будь-яких інших заходів його забезпечення.

Крім того, повноваження слідчого судді визначаються виключно КПК України. Проте, нормами кримінально-процесуального законодавства не визначено порядок розгляду клопотань слідчого про призначення позапланової перевірки.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про призначення перевірки не входить до визначених законом повноважень слідчого судді, а тому приходить до висновку про відмову в задоволенні такого клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131,132 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Укртранснафта» ( код за ЄДРПОУ 31570412) - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1