Ухвала суду № 125566554, 27.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2895/17

Провадження № 1-кс/761/1963/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32016100110000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2016 року та розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1 -

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2017 року старший слідчий з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32016100110000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2016 року та розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку на території митного поста «Одеса-порт» - відділ митного контролю ТОВ «Євротермінал», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1, право власності за якими зареєстровано за ТОВ «Євротермінал» (код 33507625) з метою відшукання і вилучення документів ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016100110000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2016 року та розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років, невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групи осіб, шляхом обману, використовуючи паспорт та ідентифікаційний код громадянина України ОСОБА_5 , перебуваючи у червні 2016 року у Печерському районі м. Києва, створили суб`єкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Аракс-Трейд» (код ЄДРПОУ 40560656) з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, використовуючи реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Аракс-Трейд», невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групи осіб, шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів від імені директора ТОВ «Аракс-Трейд» ОСОБА_5 та їх використання, забезпечували штучне формування податкового кредиту реально діючим суб`єктам господарської діяльності, а таким чином сприяли їм в умисному ухиленні від сплати податків.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (нежитлових приміщень та земельної ділянки), що знаходяться м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1 право власності за якими зареєстровано за ТОВ «Євротермінал» (код 33507625).

Як зазначає слідчий, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину (речі, предмети, документи, товарно-матеріальні цінності, печатки), що підтверджують їх використання невстановленими слідством особами при створенні ТОВ «Аркас-Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності, а таким чином умисному ухиленні від сплати податків (митних платежів) та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в нежитлових приміщеннях та на території митного поста «Одеса-порт» - відділ митного контролю ТОВ «Євротермінал», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1.

В своєму клопотанні слідчий наголошує на тому, що відшукуванні речі, товарно-матеріальні цінності і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, судово-товарознавчих, судово-почеркознавчих, податкових та інших перевірок, а також використання під час проведення допитів, слідчих експериментів та інших слідчих дій. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, а також товарно-матеріальних цінностей будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1, 2 та 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, пояснення слідчого, які були надані ним у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що доводи слідчого про необхідність проведення обшуку ґрунтуються на припущеннях та не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки, як вбачається з клопотання, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку на території митного поста «Одеса-порт» - відділ митного контролю ТОВ «Євротермінал», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1, право власності за якими зареєстровано за ТОВ «Євротермінал» (код 33507625). При цьому, обґрунтовуючи необхідність проведення такого обшуку, посилається на те, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходитися речі та документи, які свідчать про причетність службових осіб ТОВ «Аракс-Трейд» (код ЄДРПОУ 40560656) до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Разом із цим, факт того, що у вказаному вище приміщенні, яке належить ТОВ «Євротермінал» (код 33507625), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1, гіпотетично можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100110000084 та можуть бути доказами під час судового розгляду, на переконання слідчого судді, не може бути достатньою підставою для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку.

У свою чергу, відомості щодо злочинної діяльності та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України відносно ТОВ «Берег-Транссервіс», ФІРМА НЕРЕЗИДЕНТ «SHENZHENGUANGYUFAINDUSTRIALCO. LTD» в рамках кримінального провадження №32016100110000084 не внесено до ЄРДР.

Також, на даний час до клопотання на підтвердження викладених в ньому обставин фактично не долучено жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що за вказаною в клопотанні адресою можуть знаходитися речі та документи які матимуть істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100110000084.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що на день звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим не було доведено, що відшукувані речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100110000084 та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться саме у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32016100110000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2016 року та розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1