Ухвала суду № 125557204 від 26.02.2025 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 26.02.2025Справа № 554/7925/24 Провадження № 1-кс/554/3248/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Антонів, Сквирського району, Київської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 12023170500000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у великих розмірах, вступив у попередню змову з рядом невстановлених осіб.

Наприкінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановленої особи, яка перебуває на території США придбав наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

В подальшому невстановлена особа, користуючись послугами ТзОВ «Торговий дім Міст Експрес», ЄДРПОУ 36152228, в посилках у прихованому вигляді відправляла (переміщувала через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено.

Отримувавши повідомлення про надходження посилок з наркотичним засобом, ОСОБА_4 повідомляв про надходження вказаної посилки невстановлену особу,

яка у свою чергу надавала вказівки підставній особі на отримання вказаної посилки

у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ЄДРПОУ 36152228).

Надалі за вказівкою ОСОБА_4 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Володимира Антоновича, буд. 17Б, кв. 17.

Після чого, ОСОБА_4 маючи достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів, створив Telegram-магазин, за допомогою якого приймав замовлення на збут наркотичного засобу обіг якого обмежено, та за вказаною вище адресою здійснював фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправляв

в посилках різним покупцям до різних міст, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ЄДРПОУ 36152228), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями до м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_8 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речовини до інших міст України іншим оптовим покупцям.

Таким чином ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення

за наступних обставин:

1) У березні 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США, придбала наркотичний засіб канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 повідомив про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка у свою чергу дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ЄДРПОУ 36152228).

Надалі за вказівкою ОСОБА_4 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою:

АДРЕСА_2 .

Після чого ОСОБА_4 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст України, а одну до м. Кременчук Полтавської області, особі, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_9 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

15.05.2024 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_9 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_1 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 716-4716063 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп.Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_9 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_1 до відділення №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 9.

Після чого, ОСОБА_4 придбав 10 упаковок пластівців «Star» та взяв

6 полімерних згортків із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, які у прихованому вигляді в 6 упаковках пластівців «Star» запакував з експрес-накладною №716-4716063, отримувачем якої є « ОСОБА_12 » в м.Кременчук Полтавської області.

15.05.2024 року ОСОБА_4 попрямував за адресою: АДРЕСА_4 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи їх при собі пластівці з 6 згортками, та здійснив відправлення

з номером експрес-накладної «716-4716063» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_12 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

17.05.2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Полтава,

вул. Половка, 72 у посилці (отриманні) з номером експрес-накладної «716-4716063», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_9 », з прив`язкою

до абонентського номера телефону НОМЕР_1 в м. Кременчук Полтавська області, було виявлено в прихованому вигляді в шести з десяти пачках пластівців «STAR» шість полімерних пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору,

з яких надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/8771-НЗПРАП від 23.05.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якої становить 2,045 г, 1,406 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_13 з відомостями для отримання посилки.

17.05.2024 року о 14 год. 35 хв. ОСОБА_13 за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Київська, буд. 9, Відділення № 1, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» отримав посилку, в середні якої знаходилися пластівці та 6 згортків

з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс.

Вказаний наркотичниий засіб канабіс, ОСОБА_13 , зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки «Ford» з маркуванням служби таксі «Ontaxi» реєстраційний номер НОМЕР_3 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де в квартирі незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину «hayzi_bot», який адмініструє ОСОБА_14 .

За місцем проживання зважив, розфасував та помістив до зіп-пакетів

із визначеними ним дозами незаконно придбані заборонені речовини для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», в посилках у прихованому вигляді

та шляхом закладування закладок.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу в особливовеликих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

2) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_4 .

Надалі за вказівкою ОСОБА_4 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_4 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст,

а одну до м. Кропивницький невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_15 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17.06.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Кропивницький, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_4 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-6552693» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику

« ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_4 до відділення №122 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»,

яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Любомира Гузара (Комарова Космонавта), буд. 12-А.

Після чого, ОСОБА_4 придбав дві упаковки, червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» та взяв полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в упаковці, червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» запакував з експрес накладною «716-6552693», отримувачем якої є « ОСОБА_15 » в м.Кропивницький.

17.06.2024 року ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві упаковки, червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet» з згортком,

в якому містилася речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-6552693» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_15 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19.06.2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес накладної «716-6552693», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_15 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_4 в м. Кропивницький, було виявлено в прихованому вигляді в двох упаковках, червоного кольору із шоколадом марки «PolcaDot» із написами «Mushroom Belgium Chocolate» та «Red Velvet», виявлено один полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою 11,2 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/15065-НЗПРАПвід 04.09.2024року надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого становить 0,141 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу в особливовеликих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

3) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_4 .

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Калуш Івано-Франківської області, невстановленій особі, яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_16 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17.06.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Калуш, Івано-Франківської області, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_5 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6552639» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки

ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_5 до відділення №16 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6.

Після чого, ОСОБА_4 придбав дві упаковки, готових сніданків марки «Start!» та взяв 2 полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в упаковках готових сніданків «Start», запакував з експрес накладною «716-6552639» отримувачем якої є « ОСОБА_16 » в м. Калуш Івано-Франківської області.

17.06.2024 року ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві упаковки, готових сніданків марки «Start» з двома згортками, в яких міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6552639» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19.06.2024 року під час огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-6552639», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_16 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_5 в АДРЕСА_6 , виявлено дві упаковки, готових сніданків марки «Start!» та в середині яких виявлено по одному полімерному пакеті із речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальна маса двох згортків становить 231,4 г, з яких надібрано по одному зразку. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/15066-НЗПРАПвід 04.09.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом обіг якого обмежено - канабісом, маса якого становить 0,382 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

4) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб - канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва

на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_4 .

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Подільськ, Одеської області, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_17 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17.06.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Подільськ Одеської області, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_17 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_6 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-6552568» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_17 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_6 до відділення №1, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, буд. 1.

Після чого, ОСОБА_4 придбав дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 2 полімерні згортки із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в двох коробках із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес накладною «716-6552568» отримувачем якої є « ОСОБА_17 » в м. Подільськ Одеської області.

17.06.2024 року ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з двома згортками в яких міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-6552568» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_17 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19.06.2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-6552568», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_17 », з прив`язкою до абонентського номера телефону АДРЕСА_7 , виявлено дві коробки із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині яких виявлено по одному полімерному пакеті в одному перебували пакунки «Lemon Cherry Gelfto» - 4 шт. та «Skywalkerog» - 2 шт., згідно до написів на вказаних пакунках на англійській мові, на них вказано так звані сорти «канабісу», в іншому перебувала речовина рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору вагою 5,3 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/15064-НЗПРАП

від 04.09.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого становить 0,098 г.

5) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Львів, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_18 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

17.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Львів, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_18 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_7 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6552446» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_18 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_7 до відділення №96, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Низинна, буд. 17.

в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес накладною «716-7063744», отримувачем є « ОСОБА_18 » в м. Львів.

17.06.2024 ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6552446» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_18 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

19.06.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес накладної «716-6552446», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_18 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 (відділення 96, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якого виявлено полімерний згорток, в якому перебувала речовина рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору вагою 42,5 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/15065-НЗПРАПвід 04.09.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого становить

0,174 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

6) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Львів, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_19 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

21.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Львів, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_8 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-6819625» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_8 до відділення №37, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Широка, буд. 66.

в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес- накладною «716-6819625», отримувачем є « ОСОБА_19 » в м. Львів.

21.06.2024 ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-6819625» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_19 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

24.06.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-6819625», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_19 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 (відділення 37, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якої виявлено полімерний згорток в якому перебували 4 згортки з речовиною рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору вагою 37,5 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/14841-НЗПРАПвід 30.08.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого становить 0,569 г.

7) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Дніпро, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_20 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Дніпро, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_9 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063895» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_9 до відділення №42, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»,

яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський (Воронцова), буд. 19.

Після чого, ОСОБА_4 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес-накладною «716-7063895», отримувачем є « ОСОБА_20 » в м. Дніпро.

25.06.2024 ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063895» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_20 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26.06.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-7063895», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , « ОСОБА_20 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_9 , Дніпро, просп. Мануйлівський (Воронцова), буд. 19 (відділення 42, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якої виявлено поліетиленовий згорток, в якому міститься речовина рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору вагою 4,6 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/15062-НЗПРАПвід 27.09.2024надана на дослідження речовина є смолою канабіса, обіг якої обмежено, маса смоли канабіса становить 0,080 г.

8) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Суми, невстановленій особі яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_21 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Суми, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063525» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 до відділення №6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 5.

Після чого, ОСОБА_4 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес-накладною «716-7063525», отримувачем є « ОСОБА_21 » в м. Суми.

25.06.2024 ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому міститься речовина рослинного походження - канабіс, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063525» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_21 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26.06.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-7063525», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 , м. Суми, пл. Покровська, буд. 5 (відділення 6, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якої виявлено поліетиленовий згорток в якому міститься речовина рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору вагою 13,2 г, з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/14838-НЗПРАПвід 30.08.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, обіг якого обмежено - маса канабісу становить

0,163 г.

9) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Богуслав Обухівського району Київської області, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_21 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Богуслав Обухівського району Київської області, наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну «716-7063844» в електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 до відділення №5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Богуслав, вул. Шевченка, буд. 1Б.

Після чого, ОСОБА_4 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес накладною «716-7063844», отримувачем є «Малихин Константин Константин» в м. Богуслав Обухівського району Київської області.

25.06.2024 ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому міститься два зіп-пакети з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес-накладної «716-7063844» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_21 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26.06.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-7063844», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , замовнику « ОСОБА_21 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 (відділення 5, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якої виявлено поліетиленовий згорток, в якому знаходилися два зіп-пакети із речовиною рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору, загальною масою 17,2 г, з яких надібрано зразки речовини. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/14839-НЗПРАПвід 30.08.2024надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, обіг якого обмежено, маса канабісу становить 0,076 г.

10) На початку травня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

а одну до м. Богуслав Обухівського району Київської області, невстановленій особі яка використовувала вигадані данні « ОСОБА_22 », з метою подальшого збуту через телеграм канал.

25.06.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробила замовлення у ОСОБА_4 на незаконний збут до м. Полтава, наркотичного засобу,обіг якогозобмежено канабісу.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши на свій мобільний телефон

у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу,обіг якогообмежено канабісу, від невстановленої особи, яка використовувала вигадані дані « ОСОБА_22 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_11 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-7063744» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером № НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», щодо відправлення з відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 », замовнику « ОСОБА_22 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_11 до відділення №101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»,

яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Чумацький Шлях (Половки), буд. 36В.

Після чого, ОСОБА_4 придбав одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та взяв 1 полімерний згорток із заздалегідь розфасованою речовиною рослинного походження канабісом, який у прихованому вигляді в коробці із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!», запакував з експрес-накладною «716-7063744», отримувачем є « ОСОБА_22 » в м. Полтава.

25.06.2024 року ОСОБА_4 направився за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70 до відділення № 93 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи при собі одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» з одним згортком в якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження - канабісом, та здійснив відправлення з номером експрес накладної «716-7063744» від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » замовнику « ОСОБА_22 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

26.06.2024 року в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 у посилці з номером експрес-накладної «716-7063744», відправником якої є « ОСОБА_11 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а отримувачем « ОСОБА_22 », з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_11 , м. Полтава, вул. Чумацький Шлях (Половки), буд. 36В (відділення 101, ТОВ «Торговий дім Міст Експрес»), виявлено одну коробку із пластівцями типу готових сніданків марки «Start!» та в середині якого виявлено полімерний згорток в якому знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження, у висушеному стані, зеленого кольору, загальною масою74,6 г., з яких надібрано три зразки. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/14840-НЗПРАПвід 30.08.2024надана на дослідження речовини рослинного походження, зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса яких становить 0,218 г, 0,209 г

та 0,134 г.

11) На початку липня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

АДРЕСА_2 .

28.08.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця за адресою:

АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні виявлено, коробки в середені яких знаходилася речовира рослинного походження, зеленого кольору, та невідома рідина

в емностях, в подальшому було відібрано зразки речовин та згідно висновків експертів: № СЕ19/117-24/17863-НЗПРАП від 23.10.2024 надана на дослідження рідина світло-рожевого кольору містить екстракт канабісу, маса - 1,355 г;

№СЕ19/117-24/17872-НЗПРАП від 24.10.2024 надана на дослідження рідина світло-коричневого кольору містить екстракт канабісу, маса - 0,487 г;

№ СЕ19/117-24/17888-НЗПРАП від 24.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,005 г;

№ СЕ19/117-24/17867-НЗПРАП від 16.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 2,108 г;

№ СЕ19/117-24/17866-НЗПРАП від 17.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 3,577 г;

№ СЕ19/117-24/17860-НЗПРАП від 10.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,735 г;

№ СЕ19/117-24/17865-НЗПРАП від 17.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,852 г;

№ СЕ19/117-24/17864-НЗПРАП від 17.10.2024, надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,366 г;

№ СЕ19/117-24/17871-НЗПРАП від 16.10.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,088 г.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, незаконно зберігав, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, для подальшого незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

12) На початку листопада 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у особливо великих розмірах, вступив у попередню змову

з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ще рядом невстановлених осіб, яких залучив до протиправної діяльності у ролі посібників.

Так, у листопаді 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, але не пізніше 28.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи

на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі. Після чого в посилках у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва, користуючись послугами ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», на ім`я осіб, яких раніше підшукав ОСОБА_23 , та назвав ОСОБА_4 .

За таких обставин з території США до України відправлено посилки

з наступними номерами ТТН та даними відправників та отримувачів:

- № CV819706698US відправник Melkonyan Y, адреса відправника 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника 323-935-6150, отримувач ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача АДРЕСА_11 , телефон отримувача НОМЕР_12 ; - № CV819706675US (відправник ОСОБА_25 , адреса відправника 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника 310-614-6032, отримувач ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача АДРЕСА_12 , телефон отримувача - НОМЕР_13 ); - № CV819706653US (відправник DANIIL, адреса відправника 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_13 , телефон отримувача - НОМЕР_15 ); - № CV819706684US відправник ОСОБА_29 , адреса відправника 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника 310-717-8445, отримувач ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_14 , телефон отримувача НОМЕР_16 ; - № CV819706636US відправник ОСОБА_32 , адреса відправника 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника 310-855-9674 отримувач ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача АДРЕСА_15 , телефон отримувача НОМЕР_17 ; - № CV819706640US (відправник ОСОБА_35 , адреса відправника 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_16 .

20.11.2024 вказані посилки надійшли в зону митного огляду Львівської митниці Державної митної служби України на територію ММПО СП «Росан», де 28.11.2024

у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді працівниками поліції з вказаних вище посилок вилучено речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Згідно висновків експертів: №451/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2271,24 г; № 452/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1509,91 г; № 453/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2252,50,91 г; № 455/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1555,38 г; № 454/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2346,55 г; № 450/8 від 02.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1917,39 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в контрабанді наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

13) 04.12.2024 вказані посилки під контролем правоохоронних органів в рамках виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої поставки надійшли до відділення ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» м. Київ, про що на мобільні телефони отримувачів надійшли повідомлення.

Після чого, отримувачі ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ,

ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , виконуючи відведену їм роль,

не будучиобізнаними провміст указанихпосилок,по-черзіотримали їхта доставилиза місцемпроживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_17 .

У свою чергу, ОСОБА_23 про надходження та отримання ним вказаних посилок поінформував ОСОБА_4 , який направив до ОСОБА_23 в якості кур`єра ОСОБА_43 на автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер НОМЕР_19 , для здійснення їх доставки до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого незаконного зберігання, фасування та незаконного збуту наркотичних засобів, які були в них приховані.

04.12.2024 близько 17 год. 40 хв. до будинку ОСОБА_23 на автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстарційний номер НОМЕР_19 приїхав ОСОБА_44 , якому ОСОБА_23 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , передав вище вказані посилки, будучи впевненим, що в них приховано наркотичний засіб канабіс. У цей час протиправні дії ОСОБА_23 та ОСОБА_4 були припинені працівниками поліції, які їх затримали.

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді в автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстарційний номер НОМЕР_19 , за кермом якого був ОСОБА_44 , працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з наступними номерами ТТН, даними відправників та отримувачів: № CV819706698US відправник Melkonyan Y, адреса відправника 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника 323-935-6150, отримувач ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача АДРЕСА_11 , телефон отримувача НОМЕР_12 ; № CV819706675US (відправник ОСОБА_25 , адреса відправника 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача АДРЕСА_12 , телефон отримувача - НОМЕР_13 ); № CV819706653US (відправник DANIIL, адреса відправника 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_13 , телефон отримувача - НОМЕР_15 ); № CV819706684US відправник ОСОБА_29 , адреса відправника 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника 310-717-8445, отримувач ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_14 , телефон отримувача НОМЕР_16 ; № CV819706636US відправник ОСОБА_32 , адреса відправника 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника 310-855-9674 отримувач ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача АДРЕСА_15 , телефон отримувача НОМЕР_17 ; № CV819706640US (відправник ОСОБА_35 , адреса відправника 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника 424-299-8882, отримувач ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_16

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

14) 05.12.2024 під час проведення час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою незаконну діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: 21 полімерний прозорий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22094-НЗПРАП від 20.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походжння зеленого кольору, які знаходяться в 21 полімерному пакеті є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину становить 0,244 г, 2,526 г, 16,239 г, 4,929 г, 0,964 г, 13,902 г, 5,999 г, 4,433 г,13,281 г, 0,834 г, 6,161 г, 7,403 г, 9,820 г, 73,729 г, 164,337 г, 22,901 г, 31,426 г, 15,554 г, 167,156 г, 50,356 г, 39,998 г; 2 полімерні пакети з речовинами рослинного походження коричневого кольору. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22096-НЗПРАП від 17.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походжння коричневого кольору є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса смоли канабісу, в перерахунку на суху речовину становить 1,00 г, 0,933 г; 7 полімерних пакетів з цукерками. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22098-НЗПРАП від 25.12.2024, надані на дослідження цукерки містять псилоцибін та псилоцин. Псилоцибін та псилоцин віднесено особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Масу псилоцион та псилоцину не визначали в зв?язку з відсутністю зразка з відомим їх відсотковим вмістом; 7 полімерних пакетів на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору. Зг ідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22097-НЗПРАП від 17.12.2024 речовини рослинного походження зеленого кольору, надані на дослідження у полімерних пакетах, є канабісом. Канабіс є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Загальна маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 28,6 г; 1 полімерний пакет з речовиною, зідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22095-НЗПРАП від 20.12.2024, речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 6,856 г; 3 полімерні пляшки та тринадцять скляних пляшок з рідинами та речовинами. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22100-НЗПРАП від 30.12.2024, в`язкі, липкі речовини, які знаходилися в тринадцяти скляних банках є наркотичним засобом обіг, якого обмежено - екстрактом канабісу. Рихлі, в?язкі речовини, які знаходилися в двох полімерних банках з написом «As I Am classic DOUBLEBUTTER CREAM» та кристалічна речовина, яка знаходилася в полімерній банці з написом«JOON?MOON COCONUT LUXURIOUS BATH SOAK» містять наркотичний засіб обіг, якого обмежено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,87 г, 2,07 г, 3,8 г, 3,46 г, 60,9 г, 4,9 г, 3,3 г, 1,3 г, 16,8 г, 40,4 г, 143,8 г, 3,2 г, 1,01 г, 72,2 г, 39,6 г, 14,6 г., 130 упаковок з речовинами у вигляді цукерок. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/22092-НЗПРАП від 30.12.2024, надана на дослідження речовина, у вигляді плитки шоколаду, яка знаходилась в одній упаковці, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин. Масу псилоцину не визначали, у зв?язку з відсутністю зразка з відомим відсотковим вмістом.

Надані на дослідження речовини, у вигляді цукерок, які знаходились в ста двадцяти дев?яти полімерних упаковках, містять наркотичний задіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Загальна маса екстракту канабіск у перерахунку на суху речовину, становить 17,324 г;

- 160 упаковок з різнокольоровими речовинами у вигляді кондитерських виробів (желейних цукерок). Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22103-НЗПРАП від 27.12.2024, надані на дослідження речовини, у вигляді кондитерських виробів (желейних цукерок), містять екстракт канабісу. Надані на дослідження речовини, у вигляді кондитерських виробів (плиток шоколаду), містять псилоцибін та псилоцин. Екстракт канабісу є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 16,041 г. Псилоцибін та псилоцин є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено. Визначити масу псилоцибіну і псилоцину не представилось можливим, у зв?язку з відсутністю зразка з відомим їх відсотковим вмістом;

- 71 полімерна ємність, в кожній з яких знаходяться напівпрозорі рідини. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22102-НЗПРАП від 27.12.2024, в?язкі рідини світло-коричневого кольору, які знаходилася в наданих на дослідження 70 (сімдесяти) ємностях, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, становлять 0,355 г, 0,405 г,

0,583 г, 0,558г, 0,077 г, 0,538 г, 0,442 г, 0,433 г, 0,601 г, 0,209 г, 0,513 г, 0,729 г, 1,047 г, 0,270 г, 2,973 г, 2,657 г, 2,902 г, 22,181 г, на внутрішній поверхні, наданої

на дослідження 1 (однієї) ємності наркотичних засобів, психотропних речовин

та прекурсорів не виявлено;

- 83 полімерні ємності із рідинами з написом: «Juice». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/22093-НЗПРАП від 26.12.2024, рідини рожевого кольору, надані

на дослідження у 79 (сімдесяти дев?яти) полімерних ємностях з написом на етикетці «... I's JUICE BERRY BLAST.», містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Загальна маса екстракту канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 73,5 г. Рідини світло-рожевого кольору, надані на дослідження

у 4 (чотирьох) полімерних ємностях з написом на етикетці «... I's JUICE Watermelon ...», містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Загальна маса екстракту канабісу, B перерахунку на суху речовину, становить 3,8 г.

Загальна маса наркотичного засобу - канабісу, становить 1249,929 г.

15) У подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у особливо великих розмірах, отримав від ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_8 незаконно виготовлений ними наркотичний засіб канабіс.

Так, ОСОБА_46 , будучи знайомим з ОСОБА_4 близько 15 років та маючи дружні зв`язки, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, вирішив налагодити на постійній основі незаконне виготовлення наркотичного засобу канабісу в особливо великих розмірах з метою його подальшого незаконного збуту на території України.

У подальшому, на початку листопада 2024 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_46 , відповідно заздалегідь розробленого плану перебуваючи разом з ОСОБА_4 за адресою свого проживання, АДРЕСА_18 , передав останньому більшу частину незаконно виготовленої речовини, ОСОБА_4 , який в подальшому за допомогою автомобіля «Citroen C4», д.н.з. НОМЕР_19 , незаконно перевіз до офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимира Антоновича, буд. 17Б, кв. 17.

Після чого, ОСОБА_4 здійснив фасування забороненої речовини, для подальших відправок в прихованому вигляді за допомогою поштових сервісів покупцям до різних міст України.

У період з 04.12.2024 до 05.12.2024, під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава працівниками поліції

в домоволодінні ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_18 виявлено та вилучено серед іншого: 24 скляні банки із речовинами рослинного походження у висушеному стані. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/21813-НЗПРАП від 12.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження яка знаходить у 24 скляних банках, є канабісом. Канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг якого обмежено, маса в перерахунку на суху речовину становить 534,3 г; 52 скляні банки закриті металевими кришками, в яких міститься речовина рослинного походження. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/21814-НЗПРАП від 12.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежнно, в перерахунку на суху речовину становить 1333,696 г; 5 скляних банок з металевими кришками, з речовинами рослинного походження. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/21399-НЗПРАП від 06.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, яка знаходиться у п`яти прозорих скляних банках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину становить 2,339 г, 10,822 г, 24,909 г, 17,199 г, 28,523 г; одну банку з речовиною, яка схожа на на наркотичний засіб «гашиш». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/21398-НЗПРАП від 06.12.2024 надана на дослідження речовина темно-коричневого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, - канабісом. Маса смоли канабісу, в перерахунку на суху речовину становить 3,899 г; 19 пакетів з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/21815-НЗПРАП від 12.12.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження є канабісом. Канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг якого обмежено, маса в перерахунку на суху речовину становить 1149,1 г.

Загальна маса вилучено наркотичного засобу - канабісу, становить 3104,787 г,

що є особливо великим розміром.

Вказаний вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_48 та ще рядом невстановлених осіб, незаконно виготовив, придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту шляхом відправок в посилках через поштові відділення служби доставки.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

16) Протягом 2024 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_49 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_4 реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ним особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті у банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням заборонених речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

05.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у контрабанді наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2024року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

06.12.2024 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.02.2025 року, 01 год. 09 хв.

23.01.2025 року заступником керівника Полтавської обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 04.03.2025 року.

24.01.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України

28.01.2025 року відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.03.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023170500000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3ст.27,ч.3ст.307,ч.2ст.306,ч.3ст.305,ч.2ст.317 КК України, до п`яти місяців, а саме до 04.05.2025 року.

На даний час, у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному. Ризики, які встановлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу та обумовлюють його застосування, не зменшилися.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що він не має намірів впливати на слідство, має на утриманні батьків-інвалідів, зобов`язується з`являтися на виклики органів слідства.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що клопотання необгрунтоване, нові ризики відсутні. Підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки, не притягувався раніше до кримінальної відповідальності. СУ ГУНП немає повноважень проводити слідство. Просив застосувати цілодобовий домашній арешт або визначити розмір застави.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що клопотання необґрунтоване, ризики не доведені. Підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, утримує дитину та батьків-інвалдів. Просив обрати запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисників, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст.199 КПК України, клопотання пропродовження строкутримання підвартою маєправо податипрокурор,слідчий запогодженням зпрокурором непізніше ніжза п`ятьднів дозакінчення діїпопередньої ухвалипро триманняпід вартою. Клопотанняпро продовженнястроку триманняпід вартоюподається домісцевого суду,в межахтериторіальної юрисдикціїякого здійснюєтьсядосудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених устатті 184цього Кодексу,повинно містити: 1)виклад обставин,які свідчатьпро те,що заявленийризик незменшився абоз`явилися новіризики,які виправдовуютьтримання особипід вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається зі ст.197 КПК України, строк дії ухвалислідчого судді,суду протримання підвартою абопродовження строкутримання підвартою неможе перевищуватишістдесяти днів. Строктримання підвартою обчислюєтьсяз моментувзяття підварту,а якщовзяттю підварту передувалозатримання підозрюваного,обвинуваченого,-з моментузатримання.У строктримання підвартою включаєтьсячас перебуванняособи вмедичному закладіпід часпроведення стаціонарноїпсихіатричної експертизи.У разіповторного взяттяпід вартуособи втому жсамому кримінальномупровадженні строктримання підвартою обчислюєтьсяз урахуваннямчасу триманняпід вартоюраніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:1)шести місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Встановлено, що 05.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у контрабанді наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2024року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

28.01.2025 року відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.03.2025 року.

На даний час строк тримання під вартою підозрюваного закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій, проведення яких потребує значного часу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному був обраний з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися відорганів досудовогорозслідування та/абосуду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним, а також характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням УСР в Полтавській області ДСР НПУ щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протоколом огляду від 06 червня 2024; протоколом огляду від 09 травня 2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_50 ; протоколом НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 08.08.24; протоколом НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 від 20.06.24; протоколом НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 від 27.06.24; протоколом НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 від 08.08.24; протоколом НСРД у вигляді обстеження публічно недоступнтого місця, житла чи іншого володіння особи відносно ОСОБА_4 від 29.08.24; протоколом НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 08.08.24; протоколами обшуків; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17859-НЗПРАП від 01.11.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17863-НЗПРАП від 23.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17872-НЗПРАП від 24.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17888-НЗПРАП від 24.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17867-НЗПРАП від 16.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17862-НЗПРАП від 16.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17856-НЗПРАП від 17.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17866-НЗПРАП від 17.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17885-НЗПРАП від 25.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17859-НЗПРАП від 24.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17854-НЗПРАП від 24.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17860-НЗПРАП від 10.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17865-НЗПРАП від 17.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17847-НЗПРАП від 22.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17869-НЗПРАП від 22.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17846-НЗПРАП від 23.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17849-НЗПРАП від 17.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17864-НЗПРАП від 17.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/17871-НЗПРАП від 16.10.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/15065-НЗПРАП від 04.09.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/15066-НЗПРАП від 04.09.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/15064-НЗПРАП від 04.09.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/15063-НЗПРАП від 04.09.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/14840-НЗПРАП від 30.08.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/14839-НЗПРАП від 30.08.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/14841-НЗПРАП від 30.08.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/14838-НЗПРАП від 30.08.2024; висновоком експерта № СЕ19/117-24/15062-НЗПРАП від 27.09.2024; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_51 від 21.02.24; висновок експерта № СЕ-19/117-24/5435-НЗПРАП від 02.04.2024; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_13 від 08.08.24; висновок експерта № СЕ-19/117-24/8771-НЗПРАП від 23.05.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22094-НЗПРАП від 20.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22096-НЗПРАПвід 17.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22098-НЗПРАПвід 25.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22097-НЗПРАПвід 17.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22095-НЗПРАПвід 20.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22100-НЗПРАПвід 30.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22103-НЗПРАПвід 27.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22102-НЗПРАПвід 27.12.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/22093-НЗПРАПвід 26.12.2024; протоколом оглядутелефону від14.12.2024. висновокексперта №СЕ-19/117-24/21813-НЗПРАПвід 12.12.2024; висновокексперта №СЕ-19/117-24/21814-НЗПРАПвід 12.12.2024; висновокексперта №СЕ-19/117-24/21399-НЗПРАПвід 06.12.2024; висновокексперта №СЕ-19/117-24/21398-НЗПРАПвід 06.12.2024; висновокексперта № СЕ-19/117-24/21815-НЗПРАП від 12.12.2024; висновком експертів: від 02.12.2024 №451/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2271,24 г.; від 02.12.2024 № 452/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1509,91 г.; від 02.12.2024 № 453/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2252,50,91 г.; від 02.12.2024 № 455/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1555,38 г.; від 02.12.2024 № 454/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2346,55 г.; від 02.12.2024 № 450/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1917,39 г.; протокол обшука автомобіля ОСОБА_43 ; іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: запобігання спробам переховуватися відорганів досудовогорозслідування та/абосуду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин суд вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Щодо клопотання сторони захиступро змінузапобіжного заходуна заставуабо застосуванняцілодобового домашньогоарешту,суд вважає,що адвокатами не надано достатніх доказів, які б підтверджували у сукупності об`єктивність доводів щодо підстав для зміни раніше обраного запобіжного заходу.

Аналізуючи обставини, що слугували підставою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, то на даний час вони не змінилися, інших обставин, котрі давали б підстави для зміни чи скасування запобіжного заходу, судом не встановлено.

В силу змагальності сторін кримінального провадження, захистом не спростовано тверджень прокурора, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також не надано належних обґрунтувань та доказів, того, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, зменшились чи перестали існувати.

Таким чином, враховуючи характер інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження, дані про його особу, наявність ризиків, які не зменшилися, а також інші обставини у їх сукупності і взаємному зв`язку, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для зміни запобіжного заходу, а тому в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 26.04.2025 року 01 год. 09 хв.

Клопотання сторони захисту про застосування цілодобового домашнього арешту або визначення розміру застави залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 125557204 ?

Документ № 125557204 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 125557204 ?

Дата ухвалення - 26.02.2025

Яка форма судочинства по судовому документу № 125557204 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 125557204 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 125557204, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 125557204, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 26.02.2025. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 125557204 відноситься до справи № 554/7925/24

Це рішення відноситься до справи № 554/7925/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 125557199

Наступний документ : 125557206

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 125557204, 26.02.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Який тип судового документу № 125557204 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 125557204 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 125557204 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 125557204 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 125557204, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 125557204 відноситься до справи № 554/7925/24