Ухвала суду № 125544940, 23.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2248/17

Провадження № 1-кс/761/1632/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження №22015160000000091 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2-

в с т а н о в и в :

23.01.2017 року до Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Головного управління Національної поліції у м.Києві перебуває кримінальне провадження №22015160000000091 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» упродовж 2003 року у порушення Законодавства, не маючи на те права, без згоди уповноважених на це органів, зокрема Фонду державного майна України, на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), обернуто державне майно у вигляді незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока.

На виконання доручення та постанови про проведення процесуальних дій на іншій території УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ТОВ «Укрбудінвест» код 31829910, 65009, АДРЕСА_2 оголошено указану ухвалу (про що на ухвалі міститься штамп із позначенням ТОВ «Укрбудінвест» код 31829910, 65009, АДРЕСА_2), на що останніми у видачі указаних документів було відмовлено.

Згідно відомостей УСБУ в Одеській області у адресах проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за фактичною та юридичною адресами знаходження ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910) знаходяться предмети та документи, а також комп`ютерна техніка та магнітні носії, які містять інформацію щодо обставин вчинення вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно Інформаційної довідки №9190971 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається, з клопотання, воно подається в межах кримінального провадження №22015160000000091 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення умисних дій спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі - ЗАТ, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910) та іншими невстановленими слідством особами, під час відчуження об`єкту незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1), для забезпечення виконання вимог ст. 91, 93 КПК України, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та вимог ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також недопущення знищення речей та документів, які можуть містити указані відомості, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921).

Слідчий суддя вважає за доцільне звернути увагу на положення ч.1 ст. 223 та ч.1 ст. 234 КПК України згідно яких слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, речі та документи, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин між указаними вище підприємствами, зокрема актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків - фактур, товаро - транспортних накладних, висновків санітарно - епідеміологічних експертиз, висновків санітарно - гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів з даного питання, особових справ засновників, керівників та службових осіб указаних підприємств, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків указаних вище підприємств, чекових книжок, сховищ, ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», ПЕОМ (системних блоків, ноутбуків тощо), сканерів, принтерів, копіювальної апаратури, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів та іншої техніки, яка зберігає електронні документи та копії документів, іншу інформацію про вказану протиправну діяльність чи таку, що містить інформацію про спілкування її власників, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім - карток, факсиміле, ручок, зошитів, журналів, нотаток, листів з вільними зразками почерку, носіїв інформації, що містять записи з камер відеоспостереження, фотознімків осіб, грошових коштів, банківських карток, майна, речей і цінностей отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, оптичних (магнітіних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин, печаток підприємств, в тому числі і печаток вищевказаних підприємств та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності» дозвіл на відшукання яких слідчий просить надати під час обшуку, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні, передбаченому ч.3 ст.191 КК України саме за обставин, внесених до ЄРДР, які розслідуються на досудовому слідстві.

Таким чином, з урахуванням долучених слідчим до клопотання документів та відомостей про кримінальне правопорушення, яке на даний час внесено до ЄРДР і розслідується, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, що належать на праві власності ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921).

Крім того, в матеріалах клопотання містяться дані про те, що будинок АДРЕСА_2 належить на праві власності ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921) та є юридичною адресою ТОВ «Укрбудінвест».

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню та на день звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №22015160000000091 та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться саме у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження №22015160000000091 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_2 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34737413), ТОВ «КАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 25154613), ФІРМА «СОКІЛ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 24775065), ТОВ «АГС ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34872601), ТОВ «ВАЛЕО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34996142), ТОВ «Р.А.Д.А.» (код ЄДРПОУ 34736708), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ВІРМЕНСТКА ОБЩИНА» (код ЄДРПОУ 20937217), РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ОДЕСА (код ЄДРПОУ 20937921), де зареєстровано ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаного кримінального правопорушення, вилучення предметів, речей, документів, за допомогою яких службовими особами ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» та іншими невстановленими слідством особами відбулось заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в тому числі: особових справ службових осіб ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки; договору купівлі - продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест», а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), проведених з приводу прийняття такого рішення; документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, (АДРЕСА_1) в тому числі договорів купівлі - продажу, в тому числі, укладених між ТОВ «Укрбудінвест» та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання - передачі указаного об`єкту, актів огляду, обстеження та інших документів з даного питання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1