Ухвала суду № 125503352, 28.02.2025, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6092/24

Провадження № 1-кс/461/1381/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 року,слідчий суддяГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,з участюпрокурора ОСОБА_3 ,захисника ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 ,розглянувши клопотанняслідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП уЛьвівській областікапітана поліції ОСОБА_6 прозастосування запобіжногозаходу увигляді заставивідносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12024140000000656 від 19.06.2024 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді застави.

Вобґрунтування поданогоклопотання покликаєтьсяна те,що 25.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Івано-Франкове, Яворівського району,Львівської області, українцю, громадянину України,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не адвокату, не депутату, раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_12 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Крім того, як стверджує підозрюваний сума застави є значною мірою великою для нього, просили зменшити її розмір.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024140000000656 від 19.06.2024 відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_7 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_5 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1836712, 50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «21 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_7 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_7 за кордоном України, де надала його ОСОБА_7 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 .

Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_13 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_5 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_5 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_13 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_3 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_5 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_14 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».

В подальшому, упродовж лютого червня 2024 року, але не пізніше 14.06.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_5 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.

14.06.2024 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.

26.06.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_14 від імені ОСОБА_5 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2733/24 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_5 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2733/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_13 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, ОСОБА_7 найняв адвоката адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_15 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_5 , що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення.

Так, 23.07.2024 адвокатом ОСОБА_15 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2733/24 за позовом ОСОБА_5 подано від імені ОСОБА_7 , як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_5 , яким повністю визнано позов останнього.

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою унеможливлення документування правоохоронними органами їх протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, найняли для ОСОБА_5 адвоката адвокатського об`єднання «Фостяк і партнери» ОСОБА_16 , якого уповноважили представляти інтереси ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12024140000000656 від 19.06.2024 та в цивільній справі № 450/2733/24 за позовом ОСОБА_5 .

З огляду на викладене вище, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_13 - квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_3 ринковою вартістю 2507900, 00 грн, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_5 тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_7 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_9 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1836712,50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «21 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_7 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_7 за кордоном України, де надала його ОСОБА_7 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 .

За вищенаведених обставин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 з метою його використання.

Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_8 на вчинення заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.

З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні ОСОБА_7 з підставними «покупцями» об`єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об`єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_13 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об`єктами нерухомого майна на свою користь.

Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_5 , з яким вони мали довірливі відносини.

ОСОБА_5 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_5 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів ОСОБА_5 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.

Так, упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці,реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомості квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_7 , як продавця, та в ОСОБА_5 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_5 як «покупцем», в ОСОБА_7 , як продавця, майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_5 оплати ОСОБА_7 загальної вартості майнових прав в сумі 1836712,50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «21 листопада 2023 року».

В свою чергу ОСОБА_7 у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування ОСОБА_7 за кордоном України, де надала його ОСОБА_7 для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_5 упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_5 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_13 .

Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на зазначений об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_13 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_5 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об`єкт нерухомості, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_5 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_13 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_3 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об`єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_5 .

Так, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_5 майнових прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 найняли адвоката адвокатського об`єднання «Фавор» ОСОБА_14 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».

В подальшому, упродовж лютого червня 2024 року, але не пізніше 14.06.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_5 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.

14.06.2024 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об`єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_3 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_14 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.

26.06.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_14 від імені ОСОБА_5 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2733/24 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_5 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.

За вищенаведених обставин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману суд шляхом подання з корисливих мотивів до Пустомитівського районного суду підробленого доказу підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 21 листопада 2023 року на об`єкт нерухомості квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 32 в будинку АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюєтьсяу в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України, у підробленні офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у введенні суду в оману шляхом подання підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 384 КК України.

25.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцям. Івано-Франкове, Яворівського району,Львівської області, українцю, громадянину України,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не адвокату, не депутату, раніше не судимому,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_13 від 19.06.2024 про вчинення кримінального правопорушення;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.06.2024;протоколом огляду веб-сайту від 29.11.2023;протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_18 від 09.02.2024;матеріалами вилученої цивільної справи № 450/2295/24в Пустомитівському районному суді Львівської області;аналізом інформації операторів мобільного зв`язку, отриманих під проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває володінні мобільних операторів;висновком експерта з питань права за результатами проведення науково-правової експертизи від 12.02.2025 року;висновком експерта за результатами оціночно-будівельної експертизи;матеріалами отриманими в ході проведення НСРД, з яких вбачається обізнаність всіх учасників з злочинним планом, спрямованого на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 ;іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкриміноване йому кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:

переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки злочин, який йому інкримінується, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 йому може бути призначено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі за межами території України, оскільки, як встановлено досудовим розслідуванням, у ОСОБА_5 є в наявності паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 останній може перетнути кордон України;

знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність її, а також інших осіб до вчинених кримінальних правопорушень, оскільки в ході досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав укладених між ОСОБА_7 ОСОБА_19 однак останнійвимог ухвали не виконавта оригінали договорів, з метою приховання злочину, не надав;

незаконно впливати на свідків, підозрюваних та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованих злочинів, оскільки ОСОБА_5 виступавпідставним покупцем в злочиній групі, учасники якої підозрюються у вчиненні вказаних правопорушень, відтак, ОСОБА_5 користувався авторитетом серед інших учасників групи, а тому, володіючи міцними соціальними зв`язками може негативно впливати на інших підозрюваних, які можуть мати намір надати викривальні покази відносно інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. Окрім цього, органом досудового розслідування ще не встановлено усіх осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину, та не допитано їх в якості свідків.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні наступні обставини:

зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України;

підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин), за яе передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбаченихстаттею 177цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_5 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242240 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, на строк 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками, зокрема: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, тобто до 27.04.2025 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 28.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1