Ухвала суду № 125502596, 19.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7968/25-к

пр. 1-кс-9081/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_5 , а саме на кошти із забороною розпорядження, відчуження, користування, до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який використовує номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (ІНФОРМАЦІЯ_19) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON).

Зобов`язати компанію Tether Operations Limited (ІНФОРМАЦІЯ_19) заблокувати доступ до усіх віртуальних активів у вигляді USDT в мережі блокчеін TRC-20 (TRON) на крипто-валютному гаманці НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптовалютному рахунку НОМЕР_5.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України.

Підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка міста Луганськ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець с. Золоте, Первомайського району, Луганської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина РФ НОМЕР_8 , виданий ГУ МВС Росії по м. Москва 17.10.2019, уродженець м. Москва Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер платника податків РФ 772394344066, уродженець м. Ташкент Республіки Узбекистан, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер платника податків РФ 550208955693, уродженець м. Омск Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Волосівці, Летичівського району Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 9483/10, виданим 18.09.2022 Радою адвокатів Київської області.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Під час досудового розслідування отримано документально підтверджену інформацію про здійснення управління діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянином російської федерації (далі - рф) ОСОБА_11 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_12 ) через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» («КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД», ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи ?? 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Засновники компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD»: із 2019 року до червня 2020 року - громадянин рф ОСОБА_11 , із червня 2020 року - компанія-нерезидент «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр) та компанія-нерезидент «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «Pin-Up» та відповідно до міжнародного реєстру торгових марок є власником бренду «pin-up».

Установлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за період із 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року, а також у подальшому здійснило перерахування коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення у розмірі понад 260,13 млн гривень (6,25 млн євро).

При цьому слід зауважити, що підписантом за ліцензійним договором на використання програмного забезпечення за № 1-03/21-L, який використано як підставу та відповідно до якого здійснюється виведення валютних коштів із України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», є той самий громадянин рф ОСОБА_11 (адвокат).

У свою чергу компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» із 2019 до 2020 року належала громадянину держави-агресора ОСОБА_11 , директором якої на цей час є дружина останнього - громадянка України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Засновниками компанії «PIPROSE HOLDING» є громадянка України ОСОБА_8 та громадянин рф ОСОБА_11 .

Засновниками компанії «MONAK LIMITED» є громадянин рф ОСОБА_13 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_13 ) та громадянин рф ОСОБА_12 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_14 ).

У результаті проведених під час досудового розслідування заходів установлено, що у засобах масової інформації ОСОБА_8 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

У період із 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 7726752148).

Із 13 до 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО "ПИН-АП.РУ"» був громадянин рф ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_15 ), який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду рф ОСОБА_16 та з яким ОСОБА_15 веде спільну господарську діяльність на території рф.

Із 26 квітня 2022 року її засновником із правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство «АО "КЛИР ЦЕНТР"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 9726011577, дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року).

24 травня 2022 року компанія «ООО "ПИН-АП.РУ"» змінила назву на «ООО "ФОНКОР"», протягом 2022 року остання сплатила податки до бюджету країни-агресора у розмірі 579 мільйонів російських рублів, за рахунок чого безпосередньо фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Разом із цим, Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 до «ООО "ФОНКОР"», застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 (п`ятдесят) років.

Крім того, наявні дані свідчать, що до фактичної зміни власників і назви компанії російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг букмекерської контори «Pin-Up» та змінено назву на «Ivanbet» задля уникнення подальшого застосування санкційних обмежень.

Вищевказаний громадянин рф ОСОБА_12 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_17 » та представляється як ОСОБА_18 (генеральний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Partners».

У лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай, ОСОБА_12 отримав нагороду для компанії «Pin-Up.Partners» у номінації «Найкраща маркетингова компанія 2024».

Установлено, що на російських публічних сервісах розміщені оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО "ГУРУ ТИМ"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 9709002653) та посилання на її офіційний вебсайт (ІНФОРМАЦІЯ_20). У розділі «Вакансії» наявна інформація та посилання на сторінку компанії «Pin-Up.Partners». Також на цьому сайті розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD». Навіть більше, міститься інформація, що компанія «GURU.TEAM» (компанія «ООО "ГУРУ ТИМ"») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD».

Керівником та засновником із правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» є громадянка рф ОСОБА_19 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_16 ), а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років в інтересах компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» був громадянин рф ОСОБА_11 .

Своєю чергою громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ) із 23 березня 2023 року є власником ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) від 09 квітня 2021 року № 147 має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет для доменного ім?я «ІНФОРМАЦІЯ_21» та торговельної марки «Pin-Up».

Відповідно до відомостей, отриманих від спеціального уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), власник та бенефіціар ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 не мав підтверджених джерел походження коштів для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу зазначеного товариства.

Проаналізувавши наявну інформацію про фінансові операції, здійснені за участю ОСОБА_5 у період із 18 грудня 2018 року до 25 квітня 2024 року, а також офіційні доходи особи, згідно з мотивованим висновком спеціально уповноваженого органу є підстави вважати дії останнього такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Зважаючи на викладене, з огляду на той факт, що основна частина господарської діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», а саме організація азартних ігор у мережі Інтернет, здійснюється виключно з використанням онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, тобто сукупності технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (зокрема, в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік і реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних із організацією і проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації, зокрема з використанням програмного забезпечення, надання у користування та обслуговування якого здійснюється за договорами, укладеними з компанією «GURUFLOW TEAM LTD», можна дійти висновку про наявність ознак укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності українського підприємства та, відповідно, ознак контролю у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (акт податкового органу від 20 листопада 2023 року № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 та висновок аналітичного дослідження від 26 вересня 2024 року № 229/99-00-08-01-02-20/44130446).

Отже, отримані у встановленому законодавством порядку дані свідчать про факти маскування бізнесу російського походження з метою уникнення застосування санкцій громадянином держави-агресора ОСОБА_11 та громадянкою України ОСОБА_8 (дружиною ОСОБА_11 ) під компанію українського походження, зокрема шляхом здійснення відповідного впливу (контролю) на номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 , що підтверджено матеріалами уповноважених органів.

Водночас на підставі одержаних відомостей можна зробити висновок, що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» протягом 2021 року володіла корпоративними правами дочірніх компаній, а саме:

«LLC Pin-up.ru» (країна - рф, вид діяльності - ігри та ставки, частка (вартість) - 100 % (14 424 383 євро));

«Pin-up Entertainment Ltd» (країна - Республіка Мальта, вид діяльності - казино та ставки, частка (вартість) - 100 % (1 200 євро));

«LLC Bel-Chance-Service» (країна - Республіка Білорусь, вид діяльності - офлайн-казино, частка (вартість) - 100 % (122 777 євро)).

Відповідно до інформації, наведеної у фінансовій звітності, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у 2021 році здійснила залучення позикових коштів від резидента рф «LLC Pin-up.ru» в сумі 14 205 525 євро із встановленою відсотковою ставкою на рівні 75 % поточної облікової ставки Центрального банку рф, дата погашення позики - 31 грудня 2026 року.

Так, згідно з актом податкового органу отримано висновок, що компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» у період взаємовідносин із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»:

здійснює діяльність за рахунок коштів акціонерів, зокрема резидентів рф;

здійснює відповідну діяльність за рахунок коштів, залучених на платній основі від резидента рф за ставкою, що прямо залежить від облікової ставки центрального банку рф;

володіє та контролює підприємство - резидента рф, що, ймовірно, здійснює діяльність з організації азартних ігор на території держави-агресора.

На підставі мотивованого висновку спеціально уповноваженого органу встановлено фінансові потоки, пов?язані з переказами коштів від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь компанії-нерезидента, до засновницького складу якої входять представники рф, зокрема компанії «GURUFLOW TEAM LTD» (Республіка Кіпр), внаслідок чого під час дії воєнного стану на території України останнім перераховано кошти.

Також відповідно до одержаних під час досудового розслідування матеріалів окремі фінансові операції вищезазначених суб`єктів є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів), а саме:

від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перераховано на рахунки кіпрської компанїї «GURUFLOW TEAM LTD» кошти в розмірі 260,13 млн гривень (6,25 млн євро) як оплата за використання ліцензійного програмного забезпечення;

від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» здійснено переказ коштів на користь власника та бенефіціара ОСОБА_5 на загальну суму 605,74 млн гривень як виплата дивідендів;

ОСОБА_5 здійснив придбання статутного капіталу підконтрольної юридичної особи ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) за рахунок непідтверджених джерел на суму 30 млн гривень.

Крім того, в період із 25 червня 2021 року до 15 червня 2022 року на офіційному вебсайті ліцензованого онлайн-казино «pin-up» за посиланням: https//pin-up.ua, яке використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, розміщена інформація, що холдинг «Pin-Up» належить компанії «Carletta Limited» (реєстраціний номер НЕ 360353, Республіка Кіпр).

Водночас у процесі подання відповідних документів ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання ліцензії було відображено відомості, що «Carletta Limited» належить « ОСОБА_20 » (Кюрасао, реєстраційний номер юридичної особи 142346).

У свою чергу компанія-нерезидент «Carletta N.V.» є власником вебсайтів неліцензованих за законодавством України казино в мережі Інтернет, що функціонують на тимчасово окупованих територіях України та водночас на території рф, не сплачують відповідно податки до Державного бюджету України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12

Вебсайт торгової марки «pin-up», що належить « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ІНФОРМАЦІЯ_24). Вказані відомості, а також інформація щодо функціонування вебсайту торгової марки «Pin-Up» (ІНФОРМАЦІЯ_12) на території рф підтверджується висновком експертів від 23 квітня 2024 року № 5282/24-53/5283/24-35 за результатами проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За підсумками проведених оглядів вебсайту торгової марки «pin-up» (ІНФОРМАЦІЯ_12) встановлено, що його адміністратором є компанія-нерезидент «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстраційний номер НЕ 405814, Республіка Кіпр), материнською компанією якої є «Carletta N.V.», що безпосередньо свідчить про зв`язок останніх із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», адже як зазначено на його офіційному вебсайті (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), раніше відображались відомості про належність холдингу «Pin-Up» компанії «Carletta Limited».

За результатами проведених оглядів встановлено, що вебсайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 який функціонує на території держави-агресора, у своїй діяльності використовує російські фінансові та платіжні системи: «система быстрых платежей», «карта Мир», а також фінансові інструменти р2р-переказів на картки фізичних осіб, відкриті в установі «Сбербанк России», із використанням російських рублів (підверджується документально).

Також під час проведення оглядів вебсайту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що без використання сервісу VPN (із використанням ІР-адреси користувача з рф) зазначений сайт стає недоступним для користувачів із України та пропонує здійснити перехід на офіційний вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за посиланням: https//pin-up.ua.

Кінцевим бенефіціарним власником компаній-нерезидентів « ОСОБА_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є громадянин рф ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_17 ).

Водночас у процесі здійснення інформаційно-аналітичних заходів працівники Державного бюро розслідувань виявили факти, що свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою «pin-up»:

офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім?я «ІНФОРМАЦІЯ_27», проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_26», та ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під час переходу на який здійснюється перенаправлення на ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_16»; при спробі реєстрації на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснюється перенаправлення на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; усі зазначені ресурси мають таку саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_27»;

обидва ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_15» («ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_25») та «ІНФОРМАЦІЯ_26» перебувають під керівництвом компанії «B.W.I. Black-Wood Limited» і під ліцензією материнської компанії «Carletta N.V.».

Також встановлено, що зазначені вище громадяни рф контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яке мало ліцензію КРАІЛ (рішення від 20 жовтня 2021 року № 644 на провадження діяльності у сфері азартних ігор під брендом «pin-up»).

Чинне законодавство у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України, або діють у їх інтересах.

Вищевказана інформація підтверджена рішенням КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93 про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 13 листопада 2023 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2024 року у справі № 320/28259/23 підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із резидентами рф та залишено в силі оскаржуване рішення КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93. Так, складом суду встановлено законність анулювання ліцензії ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із урахуванням наявності прямого чи опосередкованого контролю за діяльністю товариства з боку представників рф.

У результаті описаної вище діяльності вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого протиправного використання (наприклад, передання таких даних для обробки представникам країни-агресора, у тому числі щодо гравців-військовослужбовців).

Вказані відомості та загрози, серед іншого, містяться у листах Служби безпеки України від 05 жовтня 2021 року № 8/1/4-10177дск, від 13 жовтня 2022 року № 5/7/1/4-15108дск та від 11 листопада 2022 року № 5/7/1/4-18316дск.

Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області листом від 20 лютого 2023 року № 51/1-11/121-39 зробило висновок, що дії громадянина рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , можуть загрожувати національній безпеці України, за результатом чого 23 лютого 2023 року Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області відмовлено ОСОБА_11 у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

У свою чергу, вебсайт «ІНФОРМАЦІЯ_27», який використовується ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для надання послуг онлайн-казино, функціонує за допомогою укладеного з «GURUFLOW TEAM LTD» ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, відповідно до якого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» передано у платне користування програмне забезпечення (власником якого є «GURUFLOW TEAM LTD»), а саме «Guru Platform Suit» як комплексна система управління відносинами з клієнтами (гравцями) на основі сервера, представлена як модулі, окремі комп`ютерні програми на високому рівні, зокрема:

«GURU Core Platform» - інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на платформі (безпечне зберігання основної інформації про клієнта; можливість реєструвати всі дії користувача на платформі; формування та експорт звітів; локалізація клієнтів; створення звітів про діяльність клієнта на платформі, тощо);

«GURU Cash Desk» - надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати, а також забезпечує передачу даних користувача та постачальника платежів (підтримує, зокрема, але не виключно, способи оплати «QIWI», «Yandex Money», карта «МИР»);

«GURU Affiliate & traffic generation tool» - надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA / RevenueShare / Hybrid;

«GURU Marketing & Segmentation tool» - забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами;

«GURU CRM & User Management tool» - дозволяє автоматизувати та покращити взаємовідносини з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси на основі глибоко аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

Також згідно з умовами додатку А до визначеного вище ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L, на підставі якого здійснюється виведення валютних коштів з України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», підтримуваними способами оплати є, серед інших, банківські картки «МИР», електронні гаманці «QIWI», «Yandex Money», «Webmoney» та інші, до яких введено санкційні обмеження Ради національної безпеки і оборони України з огляду на загрози національним інтересам та національній безпеці нашої держави.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023, до «ООО "Яндекс"» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 (десять) років.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року, введеним в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024, до «АО "КІВІ"» та компанії «КІВІ ПіЕлСі» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 (десять) років.

Ураховуючи вищевикладене, використовуючи способи оплати ресурсів «QIWI», «Yandex Money» тощо під час використання програмного забезпечення «Guru Platform Suit» за договором № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, створюються умови для обходу запроваджених санкцій та фактичного фінансування держави, що здійснила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, від незаконної організації грального бізнесу на території України та рф.

Таким чином, аналізуючи вищезазначений програмний продукт, власником якого є кіпрська компанія «GURUFLOW TEAM LTD», із урахуванням факту володіння зазначеною компанією громадянами рф ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , партнерами яких являються наближені до вищого керівництва рф особи, ураховуючи можливість отримання у розпорядження відомостей (анкетних, контактних, банківських та інших даних) про громадян України, в тому числі військовослужбовців сил оборони України, орган досудового розслідування приходить до висновку про створення вищезазначеними громадянами рф реальних та / або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності та / або порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, що призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21 листопада 2024 року, за результатом проведення військової експертизи, використання військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино «PIN-UP» на веб-сайті, розташованому за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_24» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Отже, документально підтверджено, що дії вищезазначених фізичних та юридичних осіб, пов`язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та /або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, що фактично є підставами застосування санкцій згідно зі статтею 3 Закону України «Про санкції».

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Зокрема, частиною першою статті 51 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» визначено підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, такими підставами є:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

На адресу КРАІЛ скеровано три листи СБУ від 05.10.2021 вих. № 8/1/4-10177дск; від 13.10.2022 вих. № 5/7/1/4-15108дск; від 11.11.2022 вих. № 5/7/1/4-18316дск, а також три листи ДБР (вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024) із викладенням обставин та долученням відповідних документів про наявність безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»» із рф. Більше цього, рішенням КРАІЛ від 08.08.2023 № 93 на підставі пункту 3, 12 частини першої статті 51 Закону вирішено анулювати ліцензію ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (інша компанія з групи «PIN-UP»), однак керівництвом КРАІЛ не вживаються заходи щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за аналогічних обставин.

КРАІЛ в особі Голови ОСОБА_22 надали ДБР дві відповіді (№12-9/2438 від 15.07.2024 та № 26633-24 від 09.08.2024), в яких категорично відмовляються визнавати факт контролю за ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з боку росіян.

Більше цього, 27.11.2024 відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому був присутній Голова КРАІЛ ОСОБА_23 , якому три народних депутати України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 наголошували про наявність контролю з боку росіян за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на що ОСОБА_23 зазначив що в КРАІЛ відсутні будь-які документи, які б підвереджували зазначені обставини, озвучивши при цьому недостовірні відомості.

Протягом 2023 року (серпень-вересень) відбулось щонайменше 4 засідання КРАІЛ, на якому виносилось питання анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ініціатором якого була членкиня КРАІЛ ОСОБА_27 ), при цьому ОСОБА_23 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (члени КРАІЛ) голосували про зняття цього питання із порядку денного. У свою чергу, в ході розслідування отримано відомості про вплив ОСОБА_14 та ОСОБА_9 на інших співробітників КРАІЛ, з метою спонукання їх не вирішувати питання щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим сприявши останньому у реалізації злочинної діяльності.

05.12.2024 громадянам РФ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. . 1112 КК України, а громадянам України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. . 1112 КК України.

Крім того, 18.12.2024 голові КРАІЛ ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 309 КК України.

09.01.2025 повідомлено про підозру номінальному власнику ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. . 1112 КК України.

14.01.2025 повідомлення про підозру члену КРАІЛ ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. . 1112 КК України.

13.02.2025 повідомлено про підозру директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕНХОЛОДЖІ» ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. . 1112 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. . 1112 КК України є особливо тяжким злочином.

У тому числі санкція ч. 1 ст. . 1112 КК України передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в особливо тяжкому злочині, відповідальність за який передбачає конфіскацію майна, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного.

У свою чергу, 08.01.2025 о 16 год. 49 хв. в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 затримано номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Як наслідок, 08.01.2025 під час проведення слідчих (розшукових) заходів відносно ОСОБА_5 було відшукано та вилучено особистий телефон останнього марки «Apple» моделі «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_18 , який в подальшому був оглянутий та в якому встановлено листування із іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні.

У свою чергу, ОСОБА_5 використовував крипто-валютний гаманець НОМЕР_5 у переписці із іншими особами, які мали намір здійснити розрахунок із підозрюваним за допомогою крипто-валюти «USDT».

Таким чином, власником крипто-валютного гаманця НОМЕР_5 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом із цим, неправомірна вигода у вигляді крипто-валюти «USDT», отримана ОСОБА_5 на гаманець НОМЕР_5, обготівковувалась через ряд фізичних осіб, а саме основна сума в розмірі 300000 «USDT» надіслана з гаманців невстановленого на даний час крипто-валютного обмінного сервісу (ідентифікатори гаманців TKwpYVi57Vf33LfosMhnQzmnPyX415Lr1q - 299900 USDT та TF7vhmPcH115rYuGKiC8XqjCT6av2DEr36 - 100 USDT як перевірочна транзакція).

Аналізом виведення віртуальних активів встановлено обготівкування через невстановлений на даний час обмінний сервіс TCPjGSk6BthQVbEgDRFFPd6eT8EujzX7Zp, однак наявні 2 транзакції 3bec64ce3ec790bcf4f5da035ecf87fe3d208b81b54ce8df5845add2b1537d46, 42eeaff9e981346ea28810afe8f1a8e5e48e65ade55f6638564d15ea3b7b8419, які зарахувались на крипто-валютні гаманці, з яких в подальшому кошти переведені на особисті баланси крипто гаманця із вбудованою платіжною карткою «Trustee Plus».

Відповідно до стаття 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

З огляду на те, що за вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладенні арешту на майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на кошти із забороною розпорядження, відчуження, користування, до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який використовує номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (ІНФОРМАЦІЯ_19) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти із забороною розпорядження, відчуження, користування, до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, які знаходяться у виді криптовалюти на криптовалютних рахунках відкритих ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який використовує номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні компанії Tether Operations Limited (ІНФОРМАЦІЯ_19) в мережі блокчеін TRC-20 (TRON).

Зобов`язати компанію Tether Operations Limited (ІНФОРМАЦІЯ_19) заблокувати доступ до усіх віртуальних активів у вигляді USDT в мережі блокчеін TRC-20 (TRON) на крипто-валютному гаманці НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптовалютному рахунку НОМЕР_5.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1