Ухвала суду № 125487968, 19.02.2025, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1282/24

Провадження № 1-кс/461/1216/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП уЛьвівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовийдоступ додокументів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчийвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП уЛьвівській області ОСОБА_4 за погодженнямпрокурора другоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняобвинувачення управліннянагляду задодержання законівНаціональною поліцієюУкраїни Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 ,звернувся досуду ізклопотанням,в якомупросить суднадати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, з метоюперевірки обставинвчинення кримінальногоправопорушення таперевірки вжеотриманих доказіву вказаномукримінальному провадженні,виникла необхідністьв отриманнітимчасового доступудо документів,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ;місцезнаходження АДРЕСА_2 ),а самедо оригіналівусіх матеріалівреєстраційних справ ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 27.09.2023, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка діяла умисно з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуванні коштів без фактичного виконання робіт та пов`язаного із цим підробленням офіційних документів, а саме: складання та підписання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів виконаних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими відомостями, що мало місце при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідальною за виконання робіт по об`єкту будівництва: «Нове будівництво найпростішого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 ,маючи спеціальнізнання та досвідроботи,здійснюючи повноваженнякерівника Підприємства,що малореальну можливістьвиконати роботи по вище згаданому об`єкту, відповідно додоговору №447про закупівлюробіт задержавні кошти від 06.07.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані їй статутом очолюваного товариства повноваження та всуперечп.8ст.9Закону України«Про бухгалтерськийоблік тафінансову звітністьв Україні»від 16.07.1999із змінами,вимог п.6.2Кошторисних нормУкраїни «Настановаз визначеннявартості будівництва»,затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2021№ 281,пунктів 11.19,11.21,11.22,11.48-11.49Державних будівельнихнорм -ДБН В.2.2-5-97«Захисні спорудицивільного захисту»Зміна №3,затвердженим наказомМінрегіону Українивід 27.12.2017№ 342,ст.629та п.1ст.877Цивільного кодексуУкраїни від16.01.2003№ 435-IV,п.1,2ст.193Господарського кодексуУкраїни від16.01.2003№ 436-IV, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво) договору №447про закупівлюробіт задержавні кошти від 06.07.2023,укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого Рішенням №1 Учасника від 23.01.2020, достовірно знаючи про фактичні обсяги виконання об`ємів та вартості робіт на вищевказаному об`єкті, з корисливихмотивів,у періодчасу 27.09.2023по 17.10.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час та спосіб, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах очолюваного нею товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та в інтересах третіх осіб, під виглядом здійснення правомірної господарської діяльності, склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи, у яких відображено відомості про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт та використання будівельних матеріалів по об`єкту: «Нове будівництво найпростішого тимчасового укриття для забезпечення життєдіяльності ЗДО по АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), виконання та використання яких станом на дати актування їх виконання не здійснювалося, а саме:

-акт №1приймання виконанихбудівельних робітза вересень2023року,форми КБ-2ввід 27.09.2023на суму2052288,00грн.,у якийзакладено обсягиробіт івартість матеріалів,проте фактичноне виконані,зокрема: КМ38-1-9 - Монтаж тамбурів на відкритій площадці, маса устаткування 3,6 т.; КМ38-1-12 - Монтаж модулів на відкритій площадці, маса устаткування 16 т.; КБ8-3-7 - Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону; КБ12-20-3 - Улаштування пароізоляції прокладної в один шар; КБ12-1-6 - Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари; КБ8-6-3 - Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м.; С1110-10-3 - Розпірний болт М10 для важких; КБ8-11-1 - Монтаж металевих перемичок; С124-21 - Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм; C111-1814 - Сталь кутова; КБ13-16-6 - Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; КБ15-171-4 - Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50мм тощо за два рази, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 344876, 99 грн.;

- акт №1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за жовтень 2023року форми КБ-2в від 16.10.2023 на суму 71217, 83 грн., у який закладено обсяги робіт і вартість матеріалів, проте фактично не виконані, зокрема: 1517-11039-23 - Щити ввідно-розподільчий ВРП, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 25249, 25 грн.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023року форми КБ-2ввід 16.10.2023на загальнусуму 807384,86грн.,у якийзакладено обсягиробіт івартість матеріалів,проте фактичноне виконані,або виконанііз застосуваннямінших матеріалів,зокрема: КБ47-3-2 - Планування ділянки вручну; КБ47-25-6 - Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну; КБ11-11-13 - Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм; КБ11-11-14 к=3 - Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ; ХБ1-5-1 - Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5мм; КБ15-46-6 - Поліпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну; КБ10-96-2 - Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен.; С111-876 - Дверний блок внутрішній, металевий; КБ10-21-1 - Установлення залізних виробів фрамужних; С111-961 - Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі; КБ23-20-2 - Улаштування фільтруючої щебеневої основи під мулові площадки і поля фільтрації; КБ27-20-5 - Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»; С111-852-2-0 Геотекстиль; КБ17-1-12 - Установлення трапів діаметром 100 мм; С130-1199-122 - Трап з «сухим сифоном» з вертикальним випуском 100мм.; КБ16-13-2 - Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм; С1530-63-115 - Труба ПХВ SN8 діам. 110мм.; С182-44-809 - Коліно 90грд. діам. 110мм; КБ26-35-5 - Влаштування примикання стін (деформаційний шов з екструдера); КБ27-17-3 - Улаштування основи тротуарів із щебню за товщини шару 12 см; КБ15-26-1 - Улаштування покриттів східців і підхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші; КБ21-23-1 - Монтаж ввідно-розподільних пристроїв; КМ8-532-1 - Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3; КМ8-409-4 - Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм; С113-200-88 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм; С113-200-84 - в т.ч труба гофрована негорюча ПВХ д. 32мм; КР20-27-7 - Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм; С1512-1 Варіант 1 - Коробка розподільча з кришкою ПВХ ІМТ35092; КМ10-698-1 - Коробка відгалужувальна на стіні; С111-240-233 - Коробка розподільча вогнетривка Flamebox; КБ1-164-2 - Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; КБ1-166-1 - Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; С111-11-7 - Глибинне заземлення OBO Betterman комплект на 7,5 метрів; КБ33-26-2 - Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м (монтаж); КМ8-472-7 - Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160мм2 (монтаж); КМ8-472-2 - Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм? (монтаж); С1110-1715-3 - Сталь полосова оцинкована 40?4 мм.; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових; С113-1439-15 - Короб 40х20мм; КМ8-148-1 - Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (монтаж комп`ютерного кабелю); С157-286-126 - Комп`ютерний кабель 6 категорії з мідними жилами Cat 6 F/UTP 4х2х23; КБ34-103-1 - Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (труба жорстка електротехнічна); С113-3-178 - Труба ПНД жорстка електротехнічна ум. Прохід 200мм. 11520 ДКС; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 20?10); С113-1439-16 - Короб 20?10 мм; КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 40х20); С113-1439-15 - Короб 40?20 мм.; КМ10-698-1 - Коробка відгалужувальна на стіні; С1512-1-7 - Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В); КБ21-12-2 - Прокладання коробів пластикових (короб 10х7мм СКК10-010-007); С113-1437 139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С113-1437-161 - Короб СКК10-015-010-1-К1; КМ10-667-2 - Блок базовий; КБ21-11-1 - Прокладання кабелів перерізом до 6 мм? з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; КБ21-13-1 - Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм? у коробах; С1545-66-22 - Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE180/E30-3x1.5; КБ21-12-2 -Прокладання коробів пластикових (короб 10х7мм); С113-1437-139 - Короб 10х7мм СКК10-010-007; С1547-4-80 - Кнопка без фіксації - STOP ESE1-V2, що призвело до завищення вартості робіт і матеріалів на суму 145184, 19 грн.

На підставі вищезгаданих документів, в період часу з 28.09.2023 по 17.10.2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , сформовано платіжні доручення: № 910 від 28.09.2023 на суму 1026144, 00 грн., № 911 від 28.09.2023 на суму 1026144, 00 грн., № 999 від 17.10.2023 на суму 35608, 91 грн., № 1000 від 17.10.2023 на суму 35608, 92 грн., № 1001 від 17.10.2023 на суму 403692, 43 грн., № 1002 від 17.10.2023 на суму 403692, 43 грн., та здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 2930890, 69 грн., з яких зайво перераховано в якості оплати за невиконані будівельні роботи грошові кошти на суму 767576, 87 грн.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 767576,87грн., що згідно з п. 3 примітки до ст.185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Згідно матеріалів виконання доручення оперативними працівниками Управління СБ України у Львівській області встановлено, що аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2023 року встановлено, що кошти з вказаного суб`єкта господарювання перераховувались зокрема на рахунки ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )». ОСОБА_6 також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якого є ОСОБА_7 , дочка ОСОБА_8 . Також ОСОБА_6 є директором ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ;місцезнаходження АДРЕСА_2 ),а самедо оригіналівусіх матеріалівреєстраційних справ ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшогослідчого відділурозслідування злочинівзагальнокримінальної спрямованостіСУ ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовийдоступ додокументів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000007 від 10.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 та старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1