Єдиний державний реєстр судових рішень
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46652/24-к
пр. 1-кс-40188/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024000000000302 від 01.02.2024,
ВСТАНОВИВ:
10.10.2024 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 02.10.2024 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12024000000000302 від 01.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час, службовими особами ДП «Бар`єр» за попередньою змовою зі службовими особами та власниками СГД, а саме: ТОВ «КІНТЕГРО» (ЄДРПОУ 36387610), ТОВ «ЗВО» (ЄДРПОУ 40773721), ТОВ «ЦРЕМ» (ЄДРПОУ 31943763), ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІЖИНІРИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 44020089), Консорціум «КІЕП ЕНЕРГОМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 44173572), ТОВ «ЗЛАТО-БУД» (ЄДРПОУ 40580447) та АТ «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 16392628), організовано протиправну схему з привласнення коштів, виділених Європейським Союзом, шляхом завищення вартості робіт проектування, надання послуг, закупівлі товарів та будівництві об`єкту, який знаходиться на колишньому Придніпровському хімічному заводі м. Кам`янське для безпечного тимчасового та/або довгострокового зберігання радіоактивно забруднених матеріалів у рамках проекту технічної допомоги «Реабілітація колишнього Виробничого об`єднання Придніпровський хімічний завод в Україні», внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.
- фаза 2 № U4.02/17 термін виконання 01.01.2017 - 26.09.2022, профінансована на загальну суму 3 500 000 євро;
- фаза 3 № U4.02/20 термін виконання 27.09.2021 - 20.08.2025, триває фінансування на загальну суму 7 478 000 євро.
Метою проекту є підтримка в управлінні інструментом співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), задля безпечної експлуатації промислового майданчику на якому заходяться радіоактивні матеріали (далі РМ) та радіоактивно забруднені матеріали (далі РЗМ), які утворилися внаслідок виробничої діяльності зі збагачення уранових та торієвих руд в період з 1947 по 1991 рік було забруднено РЗМ.
Проект реалізується через Спільний офіс підтримки JSO Європейської Комісії в Україні, під керівництвом компанії ENCO.
Згідно Проекту:
- Реципієнтом (оператором) майданчику на території колишнього заводу за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кам`янське, пр-т Аношніна, 179, визначено ДП «Бар`єр» (ЄДРПОУ 31330051), яке входить в структуру Міністерства енергетики України.
- Бенефіціаром (вигодонабувачем) визначено Міністерство енергетики України.
- Виконавцем програми визначено Український науково- технологічний центр (УНТЦ).
Станом на 01.01.2024 на виконання заходів та робіт передбачених проектом, витрачено 6 700 000 евро, на:
- Законодавча та регуляторна база;
- Стабілізація і локалізація джерел радіологічної небезпеки;
- Системи управління (розбудова можливостей) для ДП «Бар`єр», як оператора майданчика ПХЗ;
- Постачання терміново необхідного обладнання.
02.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1, за місцем знаходження ТОВ «ЗВО» (код ЄДРПОУ 40773721) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, у ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
Вищевказані речі та документи постановою слідчого ГСУ НП України від 02.10.2024 визнано речовими доказами.
Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12024000000000302 від 01.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
02.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1, за місцем знаходження ТОВ «ЗВО» (код ЄДРПОУ 40773721) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, у ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено:
1. Договір № 2020-08 від 15.05.2020 «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» з додатковими угодами №№ 1,2,3,4,5 та підсумковим актом виконаних робіт на 12 арк.;
2. Додаткова угода № 2 до Договору № 2020-08 від 15.05.2020 на 3 арк.;
3. Акт № 1704/2 приймання виконаних будівельних робіт за 17 квітня 2023 року «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» на 26 арк.;
4. Підсумкова відомість ресурсів до акту № 1704/2 на 12 арк.;
5. Договірна ціна № 1 по об`єкту «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» на 34 арк.;
6. Підсумкова відомість ресурсів до договірної ціни на 12 арк.;
7. Додаток № 2 «Розрахунок вартості обладнання, матеріалів і робіт» на 13 арк.;
8. Додаток № 3 до Договору № 2020-08 на 1 арк.;
9. Копія листа від ТОВ «ЗВО» вих. № 17 від 20.07.20 з додатком на 3 арк.;
10. Рахунок на оплату № 111 від 10.09.2021 на 1 арк.;
11. Видаткова накладна № 122 від 01.12.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
12. Видаткова накладна № 135 від 15.12.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
13. Видаткова накладна № 101 від 24.11.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
14. Рахунок на оплату № 60 від 10.06.2020 на 1 арк.;
15. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 23 від 21.03.22 на 1 арк.;
16. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 07 від 26.06.20 на 1 арк.;
17. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1806/1 від 18.06.20 на 1 арк.;
18. Копія реєстраційної картки проекту № 3637 на 1 арк.;
19. Копія листа від ТОВ «ЗВО» вих. № 03 від 15.07.20 на 1 арк.;
20. Лист з ДПС у Запорізькій області від 09.07.2020 на 1 арк.;
21. Копія листа від МЗС України №3.3/28-3076-99 від 03.12.99;
22. Реєстраційна картка проекту № 3637 на 1 арк.;
23. Лист з ДПС України від 11.08.2020 на 6 арк.;
24. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1507/1 від 15.07.20 з додатком на 2 арк.;
25. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 0409/1 від 04.09.20 з додатком на 2 арк.;
26. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1610/1 від 16.10.20 з додатком на 2 арк.;
27. Лист від ГУ ДФС в м. Києві вих. 16801/3 від 14.02.2019 з додатками на 3 арк. ;
28. Звіт по товарній продукції за жовтень 2020 року на 1 арк.;
29. Звіт по товарній продукції за листопад 2020 року на 1 арк.;
30. Чорнові записи на 23 арк.;
31. Акт № 616/4 здачі-приймання робіт від 16.06.2021 на 1 арк.;
32. Договір № 059 на організацію перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.06.2021 на 1 арк.;
33. Робочий проект по об`єкту «Вимірювальна лабораторія радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» Вентиляція та кондиціонування від 2018 року.;
34. Розділи робочого проекту по об`єкту «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» Опалення та вентиляція - Електротехнічні рішення - Атоматизація систем опалення та вентиляції за 2020 рік;
35. Дефектний акт на вентиляційні системи та системи кондиціювання в приміщенні вимірювальної лабораторії на 1 арк.;
36. ТТН № Р0510/1 від 05.10.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
37. Акт № 0510/1 приймання передачі до контракту № 2020-08 у 3-х примірниках на 3 арк.;
38. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 2406/1 від 24.06.20 на 1 арк.;
39. ДП Барєр на 1 арк.;
40. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 0807/1 від 08.07.21 з додатками на 2 арк.;
41. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1910/1 від 19.10.21 з додатками на 2 арк.;
42. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1712/1 від 17.12.20 з додатками на 2 арк.;
43. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1711/1 від 17.07.21 з додатками на 2 арк.;
44. Чорновий акт № 135/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, довідкою, підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 17 арк. ;
45. Лист з ДП «Бар`єр» вих. № 03/318 від 16.12.22 з додатками на 2 арк.;
46. Лист з ДП «Бар`єр» вих. № 03/319 від 16.12.22 з додатками на 2 арк.;
47. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1711/1 від 17.11.20 з додатками на 2 арк.;
48. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1611/1 від 16.11.20 з додатками на 2 арк.;
49. Видаткова накладна № 177 від 23.07.2021 у 2-х примірниках на 2 арк.;
50. Акт № С-00000076 здачі-приймання робіт на 1 арк.;
51. ТТН № 200921 від 20.09.2021 на 2 арк.;
52. Акт № 159 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 2 арк.;
53. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 159 на 1 арк.;
54. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
55. Локальний кошторис на будівельні роботи № 159 на 2 арк.;
56. Договірна ціна на 3 арк.;
57. Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.;
58. Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;
59. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;
60. Акт № 08/10-1 здачі-прийняття робіт за договором № 13/08-21-1 від 13.08.2021 на 1 арк.;
61. Акт здачі-прийняття робіт № 12 від 07.10.2021 на 1 арк.;
62. Акт здачі-прийняття робіт № 14 від 18.11.2021 на 1 арк.;
63. Акт здачі-прийняття робіт № 18 від 24.12.2021 на 1 арк.;
64. Копія протоколу зборів № 2 ТОВ «ЗВО» від 05.09.2016 на 2 арк.;
65. Синя папка з назвою «Договора 2019-2021 рік» з наступними договорами: № 05/01-22 від 05.01.2022, № 10/12-21 від 10.12.2021, № НТ/ЗВО- 1612 від 16.12.2021, №05/10-21-1 від 05.10.2021, № 20/10-21 від 20.10.2020, № 16/08-21-1 від 13.08.2021, № 13/08-21-1 від 13.08.2021, № 30/06-21-1 від 30.06.2021, № 29/06-21-1 від 29.06.2021, № 059 від 01.06.2021, № 13/05-21-2 від 13.05.2021, № 6473-ТД від 19.04.2021, № 13/04-21-2 від 13.04.2021, № 10/22103/369-2021 від 31.03.2021, № 2103/16 від 16.03.2021, № 03/03-21-2 від 03.03.2021, № 03/03-21-1 від 03.03.2021, № 1 від 16.02.2021, № 17/02-21-2 від 17.01.2021, № 0112-2020-п від 01.12.2020, № 20/11/20 від 20.11.2020, № 2011/18 від 18.11.2020, № 18/11-20 від 18.11.2020, № 12/11-20-1 від 12.11.2020, № 1509/1 від 15.09.2020, № 010920 від 01.09.2020, № 140920-1 від 14.09.2020, № 02/09/20 від 02.09.2020, № 27/08 від 27.08.2020, № 2/08 від 25.08.2020, № 2108/1 від 21.08.2020, № 1808/1 від 18.08.2020, № 1208/01 від 12.08.2020, № 03/08-20 від 03.08.2020, № 6/2020-д віл 20.07.2020, № 130701 від 13.07.2020, № 0907.01 від 09.07.2020, № 140720-2 від 08.07.2020, № 08/07 від 08.07.2020, № 0607/1 від 06.07.2020, № 02/07/2020 від 02.07.2020, № 0207/1 від 02.07.2020, № 01/07/20-іП від 01.07.2020, № 01/07/20 від 01.07.2020, № 29/06-20 від 29.06.2020, № 200626/1 від 26.06.2020, № BGV/UA/03-2-4469 від 05/06/2020, № 1908/1 від 30.12.2021,№ 1 від 01.01.2021, № 01/050 від 01.10.2021, № 09/2022 від 10.01.2022, № 22.0114.01 від 14.01.2022, № 24/01-22-1 від 24.01.2022, № 24/01- 22-2 від 24.01.2022, № 01/02-22-1 від 01.02.2022, № Е-0184 від 15.02.2022, № 16/09.22 від 16.09.2022, № Е-0184 від 15.02.2022, № 4771/22-Д, № 16/09.22 від 16.09.2022, № 01/28042023 від 28.04.2023;
66. Папка голубого кольору з надписом «УНТЦ» на 131 арк.;
67. Папка синього кольору з надписом «Розхідні накладні» на 123 арк.;
68. Справа «Прибуткові накладні жовтень- грудень 2020 року ТОВ «ЗВО» на 256 арк.;
69. Справа ТОВ «ЗВО» 361 на 306 арк.;
70. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 70 арк.;
71. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» жовтень -грудень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 188 арк. ;
72. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» липень - вересень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 198 арк.;
73. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» січень - березень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 188 арк.;
74. Послуги сторонніх організацій 2021 рік ТОВ «ТД «СІЧ КАБЕЛЬ» на 121 арк.;
75. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» квітень - червень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 258 арк.;
76. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» жовтень - грудень 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 316 арк.;
77. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» липень - вересень 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 258 арк.;
78. Справа «Послуги (сторонні організації) січень - червень 2021 року ТОВ «ЗВО» на 327 арк.;
79. Справа «Послуги січень - грудень 2020 року ТОВ «ЗВО» на 272 арк.;
80. Справа «Прибуткові накладні червень-вересень 2020 року» ТОВ «ЗВО» на 240 арк.;
81. Справа «Видаткові накладні січень-грудень 2020 року» ТОВ «ЗВО» на 410 арк.;
82. Справа «Прибуткові накладні січень-червень 2021 року» ТОВ «ЗВО» на 360 арк.;
83. Справа «Прибуткові накладні липень-грудень 2021 року» ТОВ «ЗВО» на 250 арк.;
84. Папка червоного кольору з надписом «Банк» на 400 арк.;
85. Жорсткий диск марки «Hitachi» серійний номер Z5SRT57N упаковано у спецпакет PSP 1032502.;
86. Печатка ТОВ «Тотал-Електро» 43700829;
87. Печатка ТОВ Фірма «А-ЦЕНТР» ОКПО 24516346;
88. Печатка ТОВ «СМК АЗОВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» ідент. Код 35312963;
89. Печатка ПП «ОЛЬВІЯ» 03750316;
90. Печатка ТОВ «Торговий дім «СІЧ КАБЕЛЬ» 41322120;
91. Печатка ТОВ «Клінконсалтторг» 43770571;
92. Печатка ТОВ «Менделєєвмаркет» 43575492..
Вищевказані речі та документи постановою слідчого ГСУ НП України від 02.10.2024 визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 02.10.2024 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 02.10.2024 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 1, а саме:
1. Договір № 2020-08 від 15.05.2020 «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» з додатковими угодами №№ 1,2,3,4,5 та підсумковим актом виконаних робіт на 12 арк.;
2. Додаткова угода № 2 до Договору № 2020-08 від 15.05.2020 на 3 арк.;
3. Акт № 1704/2 приймання виконаних будівельних робіт за 17 квітня 2023 року «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» на 26 арк.;
4. Підсумкова відомість ресурсів до акту № 1704/2 на 12 арк.;
5. Договірна ціна № 1 по об`єкту «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» на 34 арк.;
6. Підсумкова відомість ресурсів до договірної ціни на 12 арк.;
7. Додаток № 2 «Розрахунок вартості обладнання, матеріалів і робіт» на 13 арк.;
8. Додаток № 3 до Договору № 2020-08 на 1 арк.;
9. Копія листа від ТОВ «ЗВО» вих. № 17 від 20.07.20 з додатком на 3 арк.;
10. Рахунок на оплату № 111 від 10.09.2021 на 1 арк.;
11. Видаткова накладна № 122 від 01.12.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
12. Видаткова накладна № 135 від 15.12.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
13. Видаткова накладна № 101 від 24.11.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
14. Рахунок на оплату № 60 від 10.06.2020 на 1 арк.;
15. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 23 від 21.03.22 на 1 арк.;
16. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 07 від 26.06.20 на 1 арк.;
17. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1806/1 від 18.06.20 на 1 арк.;
18. Копія реєстраційної картки проекту № 3637 на 1 арк.;
19. Копія листа від ТОВ «ЗВО» вих. № 03 від 15.07.20 на 1 арк.;
20. Лист з ДПС у Запорізькій області від 09.07.2020 на 1 арк.;
21. Копія листа від МЗС України №3.3/28-3076-99 від 03.12.99;
22. Реєстраційна картка проекту № 3637 на 1 арк.;
23. Лист з ДПС України від 11.08.2020 на 6 арк.;
24. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1507/1 від 15.07.20 з додатком на 2 арк.;
25. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 0409/1 від 04.09.20 з додатком на 2 арк.;
26. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1610/1 від 16.10.20 з додатком на 2 арк.;
27. Лист від ГУ ДФС в м. Києві вих. 16801/3 від 14.02.2019 з додатками на 3 арк. ;
28. Звіт по товарній продукції за жовтень 2020 року на 1 арк.;
29. Звіт по товарній продукції за листопад 2020 року на 1 арк.;
30. Чорнові записи на 23 арк.;
31. Акт № 616/4 здачі-приймання робіт від 16.06.2021 на 1 арк.;
32. Договір № 059 на організацію перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.06.2021 на 1 арк.;
33. Робочий проект по об`єкту «Вимірювальна лабораторія радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» Вентиляція та кондиціонування від 2018 року.;
34. Розділи робочого проекту по об`єкту «Облаштування вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП «Барєр» Опалення та вентиляція - Електротехнічні рішення - Атоматизація систем опалення та вентиляції за 2020 рік;
35. Дефектний акт на вентиляційні системи та системи кондиціювання в приміщенні вимірювальної лабораторії на 1 арк.;
36. ТТН № Р0510/1 від 05.10.2020 у двох примірниках на 2 арк.;
37. Акт № 0510/1 приймання передачі до контракту № 2020-08 у 3-х примірниках на 3 арк.;
38. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 2406/1 від 24.06.20 на 1 арк.;
39. ДП Барєр на 1 арк.;
40. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 0807/1 від 08.07.21 з додатками на 2 арк.;
41. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1910/1 від 19.10.21 з додатками на 2 арк.;
42. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1712/1 від 17.12.20 з додатками на 2 арк.;
43. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1711/1 від 17.07.21 з додатками на 2 арк.;
44. Чорновий акт № 135/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, довідкою, підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису на 17 арк. ;
45. Лист з ДП «Бар`єр» вих. № 03/318 від 16.12.22 з додатками на 2 арк.;
46. Лист з ДП «Бар`єр» вих. № 03/319 від 16.12.22 з додатками на 2 арк.;
47. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1711/1 від 17.11.20 з додатками на 2 арк.;
48. Лист від ТОВ «ЗВО» вих. № 1611/1 від 16.11.20 з додатками на 2 арк.;
49. Видаткова накладна № 177 від 23.07.2021 у 2-х примірниках на 2 арк.;
50. Акт № С-00000076 здачі-приймання робіт на 1 арк.;
51. ТТН № 200921 від 20.09.2021 на 2 арк.;
52. Акт № 159 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 2 арк.;
53. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 159 на 1 арк.;
54. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;
55. Локальний кошторис на будівельні роботи № 159 на 2 арк.;
56. Договірна ціна на 3 арк.;
57. Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.;
58. Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;
59. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;
60. Акт № 08/10-1 здачі-прийняття робіт за договором № 13/08-21-1 від 13.08.2021 на 1 арк.;
61. Акт здачі-прийняття робіт № 12 від 07.10.2021 на 1 арк.;
62. Акт здачі-прийняття робіт № 14 від 18.11.2021 на 1 арк.;
63. Акт здачі-прийняття робіт № 18 від 24.12.2021 на 1 арк.;
64. Копія протоколу зборів № 2 ТОВ «ЗВО» від 05.09.2016 на 2 арк.;
65. Синя папка з назвою «Договора 2019-2021 рік» з наступними договорами: № 05/01-22 від 05.01.2022, № 10/12-21 від 10.12.2021, № НТ/ЗВО- 1612 від 16.12.2021, №05/10-21-1 від 05.10.2021, № 20/10-21 від 20.10.2020, № 16/08-21-1 від 13.08.2021, № 13/08-21-1 від 13.08.2021, № 30/06-21-1 від 30.06.2021, № 29/06-21-1 від 29.06.2021, № 059 від 01.06.2021, № 13/05-21-2 від 13.05.2021, № 6473-ТД від 19.04.2021, № 13/04-21-2 від 13.04.2021, № 10/22103/369-2021 від 31.03.2021, № 2103/16 від 16.03.2021, № 03/03-21-2 від 03.03.2021, № 03/03-21-1 від 03.03.2021, № 1 від 16.02.2021, № 17/02-21-2 від 17.01.2021, № 0112-2020-п від 01.12.2020, № 20/11/20 від 20.11.2020, № 2011/18 від 18.11.2020, № 18/11-20 від 18.11.2020, № 12/11-20-1 від 12.11.2020, № 1509/1 від 15.09.2020, № 010920 від 01.09.2020, № 140920-1 від 14.09.2020, № 02/09/20 від 02.09.2020, № 27/08 від 27.08.2020, № 2/08 від 25.08.2020, № 2108/1 від 21.08.2020, № 1808/1 від 18.08.2020, № 1208/01 від 12.08.2020, № 03/08-20 від 03.08.2020, № 6/2020-д віл 20.07.2020, № 130701 від 13.07.2020, № 0907.01 від 09.07.2020, № 140720-2 від 08.07.2020, № 08/07 від 08.07.2020, № 0607/1 від 06.07.2020, № 02/07/2020 від 02.07.2020, № 0207/1 від 02.07.2020, № 01/07/20-іП від 01.07.2020, № 01/07/20 від 01.07.2020, № 29/06-20 від 29.06.2020, № 200626/1 від 26.06.2020, № BGV/UA/03-2-4469 від 05/06/2020, № 1908/1 від 30.12.2021,№ 1 від 01.01.2021, № 01/050 від 01.10.2021, № 09/2022 від 10.01.2022, № 22.0114.01 від 14.01.2022, № 24/01-22-1 від 24.01.2022, № 24/01- 22-2 від 24.01.2022, № 01/02-22-1 від 01.02.2022, № Е-0184 від 15.02.2022, № 16/09.22 від 16.09.2022, № Е-0184 від 15.02.2022, № 4771/22-Д, № 16/09.22 від 16.09.2022, № 01/28042023 від 28.04.2023;
66. Папка голубого кольору з надписом «УНТЦ» на 131 арк.;
67. Папка синього кольору з надписом «Розхідні накладні» на 123 арк.;
68. Справа «Прибуткові накладні жовтень- грудень 2020 року ТОВ «ЗВО» на 256 арк.;
69. Справа ТОВ «ЗВО» 361 на 306 арк.;
70. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 70 арк.;
71. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» жовтень -грудень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 188 арк. ;
72. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» липень - вересень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 198 арк.;
73. Справа «Банківські виписки валютні АТ «ТАСКОМБАНК» січень - березень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 188 арк.;
74. Послуги сторонніх організацій 2021 рік ТОВ «ТД «СІЧ КАБЕЛЬ» на 121 арк.;
75. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» квітень - червень 2021 рік ТОВ «ЗВО» на 258 арк.;
76. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» жовтень - грудень 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 316 арк.;
77. Справа «Банківські виписки АТ «ТАСКОМБАНК» липень - вересень 2020 рік ТОВ «ЗВО» на 258 арк.;
78. Справа «Послуги (сторонні організації) січень - червень 2021 року ТОВ «ЗВО» на 327 арк.;
79. Справа «Послуги січень - грудень 2020 року ТОВ «ЗВО» на 272 арк.;
80. Справа «Прибуткові накладні червень-вересень 2020 року» ТОВ «ЗВО» на 240 арк.;
81. Справа «Видаткові накладні січень-грудень 2020 року» ТОВ «ЗВО» на 410 арк.;
82. Справа «Прибуткові накладні січень-червень 2021 року» ТОВ «ЗВО» на 360 арк.;
83. Справа «Прибуткові накладні липень-грудень 2021 року» ТОВ «ЗВО» на 250 арк.;
84. Папка червоного кольору з надписом «Банк» на 400 арк.;
85. Жорсткий диск марки «Hitachi» серійний номер Z5SRT57N упаковано у спецпакет PSP 1032502.;
86. Печатка ТОВ «Тотал-Електро» 43700829;
87. Печатка ТОВ Фірма «А-ЦЕНТР» ОКПО 24516346;
88. Печатка ТОВ «СМК АЗОВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» ідент. Код 35312963;
89. Печатка ПП «ОЛЬВІЯ» 03750316;
90. Печатка ТОВ «Торговий дім «СІЧ КАБЕЛЬ» 41322120;
91. Печатка ТОВ «Клінконсалтторг» 43770571;
92. Печатка ТОВ «Менделєєвмаркет» 43575492..
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12024000000000302 від 01.02.2024.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 125458818, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 12.11.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 757/46652/24-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа: