Постанова № 12542339, 30.11.2010, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 9-548

2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2010 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Купавская Н.М., рассмотрев представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В представлении указывается, что в производстве СО НМ ГНИ в Печерском районе г. Киева находится уголовное дело № 56-2659, возбужденное по факту подделки регистрационных документов ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины.

Согласно постановления и.о. заместителя начальника налоговой милиции начальника Следственного управления НМ ГНА Украины полковника налоговой милиции ОСОБА_2 от 16 ноября 2010 года, в состав следственной группы, по расследованию уголовного дела № 56-2659, включен следователь СО НМ Мелитопольской ОГНИ майор налоговой милиции ОСОБА_1

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что 05 мая 2010 года ГНИ в Печерском районе г. Киева аннулированы свидетельства плательщика НДС у ООО «Е-Восток Украина» (код 34478763) и ООО «Элфра Дисплей» (код 33743908) в связи с неподачей ними налоговой отчетности.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Е-Восток Украина» (код 34478763) и ООО «Элфра Дисплей» (код 33743908) ОСОБА_3 показал, что стал директором предприятия за денежное вознаграждение, к деятельности предприятия никакого отношения не имел, документы финансово-хозяйственной отчетности не подписывал.

Согласно выводов судебно-почерковедческой экспертизы №259 от 07 октября 2010 года, подписи в регистрационных документах, доверенностях и договорах о признании налоговой отчетности ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» от имени директора ОСОБА_3 выполнены не ОСОБА_3, а иными лицами.

Таким образом, установлено, что ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» в 2010 году безосновательно сформировали валовые расходы и налоговый кредит ряду СПД на территории Украины на сумму свыше 1,8 млрд. грн.

В круг СПД, которые безосновательно сформировали валовые расходы и налоговый кредит от ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» входит ЧП «АТК 2000» (код 36319954).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверки факта финансово-хозяйственных взаимоотношений между ЧП «АТК 2000» (код 36319954) и ООО «Е-Восток Украина», ООО «Элфра Дисплей», а также в установлении форм расчетов между указанными СПД.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств на ООО «Е-Восток Украина» и ООО «Элфра Дисплей» от ЧП «АТК 2000» (код 36319954), что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счетам ЧП «АТК 2000» (код 36319954), открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582).

Изучив материалы представления, считаю необходимым провести выемку перечисленных в представлении документов, содержащих банковскую тайну, а именно: выписки движения денежных средств по счетам ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582) за период с 03 ноября 2010 года и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП «АТК 2000» (код 36319954), а также о документах дела по юридическому оформлению счетов ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582), с момента открытия счета и по настоящее время; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств по счетам ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582) за период с 03 ноября 2010 года и по настоящее время; документов по установлению ЧП «АТК 2000» (код 36319954) электронной системы «Клиент-Банк», актах приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в банковское учреждение с момента открытия счета и по настоящее время; кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «АТК 2000» (код 36319954) и АО «МетаБанк» (МФО 313582) с момента открытия счетов и по настоящее время.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку оригиналов следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счетам ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582) за период с 03 ноября 2010 года и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП «АТК 2000» (код 36319954), а также о документах дела по юридическому оформлению счетов ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582), с момента открытия счета и по настоящее время;

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств по счетам ЧП «АТК 2000» (код 36319954) № 2600110513101, № 2605610513101, открытым в АО «МетаБанк» (МФО 313582) за период с 03 ноября 2010 года и по настоящее время;

- документов по установлению ЧП «АТК 2000» (код 36319954) электронной системы «Клиент-Банк», актах приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в банковское учреждение с момента открытия счета и по настоящее время;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «АТК 2000» (код 36319954) и АО «МетаБанк» (МФО 313582) с момента открытия счетов и по настоящее время, которые находятся в помещении АО «МетаБанк» (МФО 313582), расположенном по адресу: г.Запорожье пр. Металлургов, 30.

Производство выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Н.М. Купавская