Ухвала суду № 125402679, 24.02.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5752/24

Провадження №1-кс/463/1881/25

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які на праві власності належить фірмі «ВЕТЕРАН ЗС-91», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марок акцизного податку з ознаками підроблення; упакування для розфасовки, чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів а також способи контрабандного переміщення підакцизних товарів, блокноти, записники, зошити, чорнові записи, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості про імпортерів, дистриб`юторів, ТТН, рахунки фактури (інвойси), специфікації, митні декларації, фіскальні чеки, накладні щодо відправлення товарів через мережі поштових відправлень «Нова пошта», документів, щодо господарської діяльності; банківських карток; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; речей, предметів та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі.

З матералів криміналього провадження вбачається що ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами, налагодили схему контрабандного переміщення одноразових електронних цигарок заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, на територію України з метою протиправного збагачення, які отримуються невстановленими довіреними особами які здійснюють його фасування та меншими партіфями відправляються до клієнтів які відповідають за дрібно гуртовий збут в групах месенджера «Telegram».

Так товар протиправним шляхом потрапивши на митну територію України отримується ОСОБА_5 який відповідає за його зберігання та в подальшому відправлення підакцизного товару територією України за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», із залученням працівників відділення ТОВ «Нова Пошта» що знаходиться у с. Авангард Одеського р-н., Одеської області.

Підакцизна продукція зберігається у складах які функціонують на території міста Одеса, за адресам: м. Одеса, вул. Стуса 2/1, м. Одеса, вул. Стовпова 26А, м. Одеса, вул. Стовпова 3, м. Одеса, вул. Остапа Вишні, буд. 1, м. Одеса, вул. Косовська, буд. 2, а також гаражне приміщення на території гаражного кооперативу «Ветеран ВС-91», який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 11 в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В свою чергу ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що транспортування контрафактного підакцизного товару здійснюється за допомогою транспортного засобу «Fiat» з д.н.з НОМЕР_9 .

Так товар який контрабандним шляхом потрапив на територію України з складів у м. Одеса транспортується до відділення ТОВ «Нова пошта» у с. Авангард звідки логістичною компанією відправляється по містах території держави у тому числі у Львівську область.

В свою чергу особи придбавши товар які знаходяться на території Львівської області, отримують товар та збувають через канали у месенджері «Telegram», кінцевому споживачу та для приховування протиправної діяльності вищезазначені громадяни використовують підставні дані ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ).

Таким чином, виконавши учасниками усі необхідні дії які підтверджуються комплексом проведених СРД та НСРД, незаконно отримана підакцизна продукція збувається громадянам без відповідних дозвільних ліцензій з порушенням діючого законодавства.

Відтак у нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , знаходяться речі, предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 11, на праві власності належить Фірмі «ВЕТЕРАН ЗС-91» у вигляді ТзОВ, ЄДРПОУ: 13893198.

З урахуванням наведеного, з метою відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходяться в нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які на праві власності належить фірмі «ВЕТЕРАН ЗС-91» у вигляді ТОВ, код ЄДРПОУ 13893198.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , 30.6901473175452; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марок акцизного податку з ознаками підроблення; упакування для розфасовки, чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів а також способи контрабандного переміщення підакцизних товарів, блокноти, записники, зошити, чорнові записи, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості про імпортерів, дистриб`юторів, ТТН, рахунки фактури (інвойси), специфікації, митні декларації, фіскальні чеки, накладні щодо відправлення товарів через мережі поштових відправлень «Нова пошта», документів, щодо господарської діяльності; банківських карток; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: 46.42909739306316, 30.6901473175452; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 46.429171375492466, НОМЕР_8 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1