Ухвала суду № 125401782, 24.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7328/25

Провадження № 1-кс/761/5490/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024052110000117 від 07.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими слідством особами, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , у період 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти, виділені на оборону регіону, під час будівництва на території Запорізької області протирадіаційних укриттів та військових інженерно-технічних споруд, в умовах воєнного стану.

В встановлено, що за результатами проведення в 2024 році процедур публічних закупівель між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпро) укладено договори на будівництво протирадіаційних укриттів по наступним об`єктам:

-«Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору - 67 750 000 грн.

- «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Вартість договору - 100 460 000 грн.

Так, з метою підтвердження фактів організації протиправного механізму заволодіння бюджетними коштами Запорізького регіону, за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 організовано проведення дослідження фінансової та господарської діяльності розпорядника бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення якого 04.12.2024 складено висновок аналітичного дослідження (далі - Висновок) №71/08-01-08-01-05/42698149.

Згідно з інформації викладеної у Висновку, встановлено закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів за завищеними цінами у наступних комерційних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю бетонних сумішей в кількості 4 413,379 м. куб. у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Запоріжжя) на загальну суму 24 394 493,06 грн. При цьому, встановлено ймовірне завищення вартості бетонних сумішей при виконанні робіт з будівництва протирадіаційних укриттівБалабінської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 7 346 230,38 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання арматури в кількості 528,497т. у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) на загальну суму 20 928 481,20 грн., а також 11,5т. у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпро) При цьому, встановлено ймовірне завищення вартості арматури при виконанні робіт з будівництва протирадіаційних укриттівБалабінської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 5 004 732,18 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання рулонних матеріалів в кількості 3 627 м.кв. у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) на загальну суму 3 082 935,49 грн. При цьому, встановлено ймовірне завищення вартості арматури при виконанні робіт з будівництва протирадіаційних укриттівБалабінської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 1 271 248,99 грн;

Крім того, встановлено закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які не використовуються при виконанні будівельних робіт, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю газового конденсату в кількості 647,31т на загальну суму 32 324 461,38 грн. у наступних комерційних підприємств:у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) 533,96 т. на загальну суму 26 475 601,38грн, у комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпро) 113,35т на загальну суму 5 848 860 грн. Таким чином, існує ймовірність отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних на придбання газового конденсату з метою формування схемного податкового кредиту з ПДВ, що призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у розмірі 5 387 410 грн, а також виведення бюджетних грошових коштів в «тіньовий» сектор економіки у розмірі 32 324 461,38 грн.

Вказав, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо будівництва протирадіаційних укриттів по наступним об`єктам: «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024052110000117 від 07.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42024052110000117 від 07.10.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо будівництва протирадіаційних укриттів по наступним об`єктам: «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 » а саме:

-договір № 17/06-НБ/Пр від 17.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

-договір №01/07-НБ/ПЛ від 01.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, на виконання робіт, послуг та ін.;

-документи, які підтверджують виділення грошових коштів на виконання договорів (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);

-проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів;

-календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);

-відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;

-актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;

-актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;

-загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;

-при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;

-документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;

-платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;

-виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

-висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;

-видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;

-регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19