Ухвала суду № 125397842, 24.02.2025, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2652/25

1-кс/295/1361/25

УХВАЛА

24.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, внесене старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42024062360000189 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання начальника КЕВ м. Житомир ОСОБА_5 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що військові службові особи КЕВ м. Житомир, перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи КЕВ м. Житомир під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Трейдінг енд Делівері» (код ЄДРПОУ 42940293), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591, 18 грн. та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто, КЕВ м. Житомир укладено з ТОВ «Трейдінг енд Делівері» договори на загальну суму 55 546 591, 18 грн, згідно з якими об`єм деревини, який необхідно поставити становить 29 385, 49 м. куб., з яких 1 група 14 388, 70 м. куб. за ціною 1917 грн. за 1 м. куб.; 2 група - 14 996, 79 м. куб. за ціною 1864 грн. за 1 м. куб.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м. куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1568, 00 грн. та 2 групи становить 1434,00 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період Звягельська квартирно-експлуатаційна частина (району) (код ЄДРПОУ 07760151) здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн. за 1 м. куб. - постачальником якої є Філія "Звягельське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (ідентифікатор закупівлі № UA-2024-08-29-002934-a).

Відповідно офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель Prozorro, аналізуючи вищевказані закупівлі встановлено, що ТОВ "ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ" у публічних документах надали довідки про наявність деревини вих. №1349 від 22 жовтня 2024 року та вих. №1367 від 22 жовтня 2024 року з походженням дров від лісових господарств України, у результаті чого посадовими особами КЕВ м. Житомир за участі представників ТОВ "ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ" було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме більше 2000 м.куб. на нібито території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі.

Замовником КЕВ м. Житомир з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника».

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ "ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ" немає ніяких складських площ, відповідного штату працівників, які могли б виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт, та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров даним підприємством.

При цьому встановлено, що ТОВ "ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ" закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій ж кількості у інших суб`єктів господарювання, які являються їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два - три рази нижчими ні ж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до КЕВ м. Житомир.

До протиправної діяльності залучено ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень КЕВ м. Житомир.

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - документів бухгалтерського обліку, ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» спрямовуватиме до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу, невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам КЕВ м. Житомир.

Таким чином, у зв`язку з укладанням КЕВ м. Житомир вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн., що є тяжкими наслідками в розумінні статті 426-1 КК України.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами КЕВ м. Житомир у співучасті з окремими суб`єктами господарювання здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема в умовах воєнного стану.

Документи щодо підготовки та проведення закупівлі в рамках договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи, перебувають у володінні начальника КЕВ м. Житомира ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 51.93 кв.м (житлова площа 28.2 кв.м) є житловим приміщенням та на прав власності належить ОСОБА_8 .

Відтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання начальника КЕВ м. Житомира ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документації, що стала підставою для укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи, (листування з ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи, протокольні рішення, специфікації, технічні характеристики, доповідні записки, довідки, документи щодо формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рапорти та/або довідки щодо необхідності проведення закупівлі, відповідні видаткові, прибуткові та/або податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання поставлених товарів (предмета закупівлі), товарно-транспортні накладні тощо), мобільних терміналів, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки та засобів одержання, фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді, якими користуються зазначена особа, блокнотів, чорнових записів, інших документальних матеріалів, що стосуються укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 та № 884 від 25.11.2024, а також будь-яких документів щодо поставки деревини ОСОБА_6 або ОСОБА_7 деревини до КЕВ м. Житомир (договорів, додаткових угод, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів (деревини), видаткових, прибуткових та/або податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання поставлених товарів, товарно-транспортні накладні тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи характер кримінального правопорушення, а також характер дій осіб, спрямований на реалізацію своїх злочинних намірів з метою досягнення злочинного результату, передбачені санкцією статті покарання за їх вчинення та специфіку суб`єктів їх вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити або приховати окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей, документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Зазначені речі та документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути доказами факту незаконного заволодіння грошовими коштами.

Крім того, відшукання та вилучення перелічених речей і документів унеможливить в подальшому знищення таких речей та документації, чи спотворення наявної у ній інформації, шляхом виправлення, дописок, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частина перша ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024062360000189 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 368 КК України кримінальна відповідальність передбачена за діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На підтвердження доводів клопотання слідчим долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт оперуповноваженого, договір №884 про закупівлю товарів за публічні кошти від 25.11.2024 та додатки №№1, 2 до нього, акти фактичної наявності деревини від 18.10.2024, договір №882 про закупівлю товарів за публічні кошти від 25.11.2024 та додатки №№1, 2 до нього, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи КЕВ м. Житомира від 18.11.2024 №488, №490, виписку з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості про учасника №1359 від 22.10.2024, довідку, гарантійний лист про ціну, довідку про проходження товару, договір №299 про закупівлю товарів від 11.10.2024 та додаток №1 до нього, висновок експерта №1173-24-25 від 22.01.2025 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, рапорт оперуповноваженого від 07.01.2025, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №408883339 від 21.01.2025, інформацію про особу ОСОБА_5 , повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00049667218 від 24.02.2025.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; надано достатньо переконливі відомості, які вказують на те, що , документи та речі, які планується відшукати, можуть бути використані як докази для підтвердження обставин кримінального провадження, які повинні бути встановлені під час досудового розслідування; доведено, що вказані речі та документи можуть знаходитись за місце проживання начальника КЕВ м. Житомир ОСОБА_5 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що документи та речі, які планується відшукатинеобхідні для проведення слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, іншим способом отримати їх не вбачається можливим, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024062360000189 від 29.11.2024, прокурорам групи прокурорів у такому кримінальному провадженні, та за їх участі оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання начальника КЕВ м. Житомир ОСОБА_5 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документації, що стала підставою для укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи, (листування з ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи, протокольні рішення, специфікації, технічні характеристики, доповідні записки, довідки, документи щодо формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рапорти та/або довідки щодо необхідності проведення закупівлі, відповідні видаткові, прибуткові та/або податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання поставлених товарів (предмета закупівлі), товарно-транспортні накладні тощо), мобільних терміналів, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки та засобів одержання, фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді, якими користуються зазначена особа, блокнотів, чорнових записів, інших документальних матеріалів, що стосуються укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 та № 884 від 25.11.2024, а також будь-яких документів щодо поставки деревини ОСОБА_6 або ОСОБА_7 деревини до КЕВ м. Житомир (договорів, додаткових угод, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів (деревини), видаткових, прибуткових та/або податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання поставлених товарів, товарно-транспортні накладні тощо).

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1