Ухвала суду № 125356579, 24.02.2025, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 178/442/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041460000041 від 05.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій, виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності, слідчий клопоче про доступ до документів з подальшим їх вилученням.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене, так як вилучення інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України слідча суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме: виписки по карткових рахунках, які відкриті на особу - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за період з 24.02.2022 по 24.02.2025 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, за можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію надати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження; відомості про IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківських рахунків, які відкриті на особу - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 24.02.2022 по 24.02.2025; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків, які відкриті на особу - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 24.02.2022 по 24.02.2025 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки); виписку щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 24.02.2022 по 24.02.2025 з банківських рахунків які відкриті на особу - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію (фотознімки) при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням інформації.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 24 березня 2025 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1