Ухвала суду № 125314366, 20.02.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/1650/25

Провадження №1-кс/463/1735/25

У Х В А Л А

про обшук

20 лютого 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча як сторона кримінального провадження звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А, де фактично здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» (ЄДРПОУ 40401693), ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та низка інших підприємств та організацій, які підконтрольні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: оригіналів документів, зокрема статуту, протоколів зборів учасників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930); печатки ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930); оригіналів документів щодо трудової діяльності, зокрема штатний розпис працівників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930), накази на прийняття на роботу та звільнення з роботи, за період 2021-2024 років; оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами - підприємцями за період 2021-2024 років, такими як: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_60 ); оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договора, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (ЄДРПОУ 42228404), ОК «ЖБК» Маєток Миколаївський» (ЄДРПОУ 40343270), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (ЄДРПОУ 39264678), ОК «ЖБК «Арена парк» (ЄДРПОУ 43745098), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (ЄДРПОУ 40201726), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (ЄДРПОУ 40168113), ОК «ЖБК «Скай сіті» (ЄДРПОУ 41326303), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (ЄДРПОУ 41993020),ОК «ЖБК «Родинна казка» (ЄДРПОУ 40853309), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (ЄДРПОУ 44207653), ОК «ЖБК «Яскравий» (ЄДРПОУ 40280902), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (ЄДРПОУ 40853471), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (ЄДРПОУ 41002748), ОК «ЖБК» Сонячний промінь» (ЄДРПОУ 40280897), за період 2021-2024 років; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та юридичними особами за період 2021-2024 років, такими як: ДП «Зах. екперт-техніч Центр держпраці» (ЄДРПОУ 20774790), ПП «Продекс 2000» (ЄДРПОУ 43684996), ПП «Експо Тур"(ЄДРПОУ 43231549), ПП «Таір АСТ» (ЄДРПОУ 43884256), ПП «Лідер Агробуд» (ЄДРПОУ 43053580), ПП «Агрофрут Лімітед» (ЄДРПОУ 44942004), ТзОВ «Агрошип Юа» (ЄДРПОУ 45273156), ТОВ «Епіцентр К» (ЄДРПОУ 32490244), ПП «Теплоенерго технології» (ЄДРПОУ 34559648), ТзОВ «ТД Арс-Кераміка» (ЄДРПОУ 32549732), ТзОВ «Олдіо» (ЄДРПОУ 40182206), ПП «Геовіват» (ЄДРПОУ 35621088), Мостиський ВК «Мрія» (ЄДРПОУ22365191), ФГ «Лісова поляна» (ЄДРПОУ 32841498), ПП «Захід Бетон Буд» (ЄДРПОУ 38287359), ТзОВ «Фірма «Вікант» (ЄДРПОУ 24942675), ТзОВ «Тріумф Стиль» (ЄДРПОУ 41402389), ТзОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (ЄДРПОУ 40117191), ТзОВ «Будинки Мрій» (ЄДРПОУ 40896358), ОКП «Буковинська книга» (ЄДРПОУ 38843967), ПП «Захід прод торг» (ЄДРПОУ 43505399), ПП «Аркланінвест» (ЄДРПОУ 43728116), ТзОВ «Сіті Проект груп» (ЄДРПОУ 40270716), ТзОВ «Будинки Мрій» (ЄДРПОУ 40896358), ТзОВ «АВ метал груп» (ЄДРПОУ 36441934), ТОВ «Електрол» (ЄДРПОУ 22365848), ТзОВ «Олдіо» (ЄДРПОУ 40182206), ТзОВ «Геодет» (ЄДРПОУ 42846162), ТОВ «Пластіза» (ЄДРПОУ 38393778), ТзОВ «ВВМ Явір» (ЄДРПОУ 35546011), ПП «Альтонторг плюс» (ЄДРПОУ 41361730), ПП «Експогранд Інвест» (ЄДРПОУ 42506873), ПП «Українська агро асаціація» (ЄДРПОУ 43505320), ТОВ «Волинський автоцентр «Камаз» (ЄДРПОУ 05791532), ТзОВ «Стік Мануфактурінг» (ЄДРПОУ 42917395), ТОВ «Скорп Секюріті» (ЄДРПОУ 43228190), ТзОВ «Імідж Строй Контракт» (ЄДРПОУ 43349448), ПП «Спецагроімпекс» (ЄДРПОУ 43684962), ТзОВ «РКЦ-Буд» (ЄДРПОУ 35863210), ТзОВ «Західатомбудсервіс» (ЄДРПОУ 36090447), ТзОВ «Фан Тайм ЛТД» (ЄДРПОУ 44126962), ПП «Спецагроімпекс» (ЄДРПОУ 43684962), ТзОВ «Онібенд» (ЄДРПОУ 44160280), ТзОВ «К-Мрія» (ЄДРПОУ 44307283), ТзОВ «Терра систем Україна» (ЄДРПОУ 44195088), ТзОВ «Фабрика «Варіант» (ЄДРПОУ 21170203), ТзОВ «Захід-техносервіс» (ЄДРПОУ 32888211), ТзОВ «Ельплас-Львів» (ЄДРПОУ 23957545), ТзОВ «Хмельницькзалізобетон» (ЄДРПОУ 01267076), ТзОВ «Поділляпостачбуд» (ЄДРПОУ 38482270), ПП «Лімгранд» (ЄДРПОУ 44320922), ТзОВ «Будмаш-ТМ» (ЄДРПОУ 42662091), ПП «МАКСІЗАХІД ГРУП» (ЄДРПОУ 43883865), ПП «Альтонторг плюс» (ЄДРПОУ 41361730), ТОВ КФ «Чернівціторбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468883), ПП «Максізахід груп» (ЄДРПОУ 43883865), ТзОВ «Вимпелгруп» (ЄДРПОУ 42679063), ПП «Євтранс» (ЄДРПОУ 44378265), ТзОВ «Ферозіт» (ЄДРПОУ 37961273), ТОВ «ТД Максар» (ЄДРПОУ 39717648), ПП «ТД Конструктив» (ЄДРПОУ 42117495), ТОВ «Віва ойл» (ЄДРПОУ 44102805), ПП «Торі Грант» (ЄДРПОУ 44512905), ТзОВ «Зетаріком» (ЄДРПОУ 43874837), ТзОВ «Ресурс-Контакт» (ЄДРПОУ 39991416), ТзОВ «НВФ Дніпропроект» (ЄДРПОУ 33718185), ТЗОВ «Версія Люкс» (ЄДРПОУ 30644226), ЖБК «Еко квартал» (ЄДРПОУ 41345829), ТОВ «Паркбудтех» (ЄДРПОУ 42896040), ТзОВ «Інстал Львів» (ЄДРПОУ 39344187), ТОВ «Фьост ЛО Груп» (ЄДРПОУ 39399131), ПП «Клереті-Інвест» (ЄДРПОУ 35158208), ТзОВ «Кран Ресурс» (ЄДРПОУ 32683639), ТзОВ «Захід Інструмент Сервіс 1» (ЄДРПОУ 40038993), ПП «Атрос Груп» (ЄДРПОУ 44568884), ПП «Вінкс Груп» (ЄДРПОУ 44701598), ДП «Укрдерж будекспертиза» (ЄДРПОУ 35917794), ПП «Тандем проект» (ЄДРПОУ 40850109), ТзОВ «Каньон» (ЄДРПОУ 20853118), ПП «РУВІ 2010» (ЄДРПОУ 37596902), ПП «Омні Груп» (ЄДРПОУ 43727840), ПП «Транс фуд імпекс» (ЄДРПОУ 44768296), ПП «Мегайтін» (ЄДРПОУ 42406405), ТзОВ «Панельтех» (ЄДРПОУ 42856579), ПП «Кріо Транс» (ЄДРПОУ 44793212), ТзОВ «Сігма-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 37919448); блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», код ЄДРПОУ 43743930, за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок «UA НОМЕР_62», єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_5 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок» по будівництву житлового будинку по вул. Винна Гора 7д в м. Винники, Львівська область, одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК «Карпатський замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК «Карпатський замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №12023141360003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023141360003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань - №12025141360000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №12023141360003180 за підозрою ОСОБА_5 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом.

Слідча вказує, що в ході виконання доручення було встановлено, що у період 2021-2022 років між ОК «ЖБК «Карпатський замок» та особами-пайовиками були підписані договора про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок». Відповідно до даних з порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено, що є наявний дозвіл на будівництво під реєстраційним номером: ІУ012210415463 від 29 квітня 2021 року, у якому зазначена основна інформація, зокрема: назва об`єкта - нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (секція 11 на генплані) на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники; замовник - ОК «ЖБК «Квіткове місто», ЄДРПОУ 42228404; генеральний підрядник - ТзОВ «Науково-виробниче підприємство Будсервіс», ЄДРПОУ 37641184; експертиза проекту - ДП «Західний ЕТЦ», ЄДРПОУ 20774790, реєстраційний номер ЕХ01:6789-8842-6621-9508 від 22.10.2020 року; авторський нагляд - ОСОБА_67 (АА 001873, АА 004931); технічний нагляд - ОСОБА_68 (АР 007635, АТ 003306, АТ 009812). Окрім цього встановлено, що ОК «ЖБК «Карпатський замок» перед тим як підписувати договора про сплату внесків із вище вказаними особами, в тому числі і станом на даний момент, не мають жодних дозвільних документів, зокрема позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту та дозволу на будівництво секції № 2 (по генплану являється секція № 12) на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники, Львівської обл. Відповідно до відповіді ТзОВ «Інтернет-реклама Ріа» від 13 березня 2024 року № 13/03/2024-01 було встановлено, що рекламна сторінка про продаж об`єктів нерухомості в ЖК Маєток Винниківський, що за адресою: Львівська область, м. Винники, вул. Винна Гора, 7Д, на сайті DOM.RIA.com була розміщена 09.07.2021 10:39:06 користувачем Id: 10326819. Вся інформація про новобудову, зміст, фотографії та інші дані, доступна за посиланням https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk-maietok-vynnykivskyi-7470/ Контактна інформація відділу продажів ЖК Маєток Винниківський: НОМЕР_61 , eurocity.develop@gmail.com. В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженні було встановлено, що у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, м. Винники, вул. Галицька, будинок 18, торговий павільйон № 10, 2-й поверх, фактично до середини 2024 року здійснювало свою господарську діяльність ОК «ЖБК «Карпатський замок», зокрема підписувались договора про сплату внесків між пайовиками та ОК «ЖБК «Карпатський замок», та надавалося інформування пайовикам про хід будівництва. Встановлено, що вивіска «EuroCity Development company», яка знаходилась на фасаді 2-го поверху торгового павільйону № 10 по вул. Галицька, 18 у м. Винники, відноситься до ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» (ЄДРПОУ 40401693, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців (колишня назва Московської Олімпіади), 1А, директором та співзасновником є ОСОБА_6 ), і яке має свій сайт - https://eurocitydevelopment.com, на якому відображена інформація про ЖК «Маєток Винниківський». Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А, де фактично здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» (ЄДРПОУ 40401693), ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та низка інших підприємств та організацій, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження. Вказує, що нежитлова будівля за вказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_6 . Стверджує, що відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду. Відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані предмети можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з мотивів, викладених в ньому, просила таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025141360000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України та до вчинення такого можуть бути причетні посадові особи ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті», ОК «ЖБК «Карпатський замок» та інших підприємств та організацій, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому як вбачається з відомостей сайту «Опендатабот» ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» зареєстрованаза адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №414071442 від 19 лютого 2025 року нежитлова будівля за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А, належить на праві власності ОСОБА_6 .

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОК «ЖБК «Карпатський замок» та інших підприємств та організацій, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки матеріали клопотання не містять доказів здійснення такими господарської діяльності за вказаною адресою.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшук на території та в інших приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що можуть бути розташовані за вказаною адресою, оскільки відомості про існування таких в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні, ніяких додаткових приміщень до вказаної нежитлової будівлі не відноситься.

Також з врахуванням того, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, та такими слідчими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на обшук слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 19 лютого 2025 року. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись вимогами ст.ст. 3,40, 218, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А, де фактично здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Девелопментська компанія «Євросіті» (ЄДРПОУ 40401693), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

- оригіналів документів, зокрема статуту, протоколів зборів учасників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930);

- печатки ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930);

- оригіналів документів щодо трудової діяльності, зокрема штатний розпис працівників ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930), накази на прийняття на роботу та звільнення з роботи, за період 2021-2024 років;

- оригіналів договорів про сплату внесків між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами, та усіх додатків до них щодо будівництва житлового будинку на земельній ділянці по вул. Винна Гора (к/н 4610160300:06:001:0004) у м. Винники, Львівської області (секція І та ІІ), вихідну та вхідну кореспонденцію між ЖБК та пайовиками, бухгалтерських документів про сплату вступних внесків, за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та фізичними особами - підприємцями за період 2021-2024 років, такими як: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_60 );

- оригіналів документів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги (договори, графіки погашення поворотної фінансової допомоги, акти звірки взаєморозрахунків, листи, бухгалтерські документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та ОК «ЖБК «Квіткове місто» (ЄДРПОУ 42228404), ОК «ЖБК» Маєток Миколаївський» (ЄДРПОУ 40343270), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (ЄДРПОУ 39264678), ОК «ЖБК «Арена парк» (ЄДРПОУ 43745098), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (ЄДРПОУ 40201726), ОК «ЖБК «Сімейний квартал» (ЄДРПОУ 40168113), ОК «ЖБК «Скай сіті» (ЄДРПОУ 41326303), ОК «ЖБК «Буковинські зорі» (ЄДРПОУ 41993020),ОК «ЖБК «Родинна казка» (ЄДРПОУ 40853309), ОК «ЖБК «Гранд хаус» (ЄДРПОУ 44207653), ОК «ЖБК «Яскравий» (ЄДРПОУ 40280902), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (ЄДРПОУ 40853471), ОК «ЖБК Комфорт Камянець» (ЄДРПОУ 41002748), ОК «ЖБК» Сонячний промінь» (ЄДРПОУ 40280897), за період 2021-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти приймання виконання підрядних робіт, акти наданих послуг, тощо) між ОК «ЖБК «Карпатський замок» (ЄДРПОУ 43743930) та юридичними особами за період 2021-2024 років, такими як: ДП «Зах. екперт-техніч Центр держпраці» (ЄДРПОУ 20774790), ПП «Продекс 2000» (ЄДРПОУ 43684996), ПП «Експо Тур"(ЄДРПОУ 43231549), ПП «Таір АСТ» (ЄДРПОУ 43884256), ПП «Лідер Агробуд» (ЄДРПОУ 43053580), ПП «Агрофрут Лімітед» (ЄДРПОУ 44942004), ТзОВ «Агрошип Юа» (ЄДРПОУ 45273156), ТОВ «Епіцентр К» (ЄДРПОУ 32490244), ПП «Теплоенерго технології» (ЄДРПОУ 34559648), ТзОВ «ТД Арс-Кераміка» (ЄДРПОУ 32549732), ТзОВ «Олдіо» (ЄДРПОУ 40182206), ПП «Геовіват» (ЄДРПОУ 35621088), Мостиський ВК «Мрія» (ЄДРПОУ22365191), ФГ «Лісова поляна» (ЄДРПОУ 32841498), ПП «Захід Бетон Буд» (ЄДРПОУ 38287359), ТзОВ «Фірма «Вікант» (ЄДРПОУ 24942675), ТзОВ «Тріумф Стиль» (ЄДРПОУ 41402389), ТзОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (ЄДРПОУ 40117191), ТзОВ «Будинки Мрій» (ЄДРПОУ 40896358), ОКП «Буковинська книга» (ЄДРПОУ 38843967), ПП «Захід прод торг» (ЄДРПОУ 43505399), ПП «Аркланінвест» (ЄДРПОУ 43728116), ТзОВ «Сіті Проект груп» (ЄДРПОУ 40270716), ТзОВ «Будинки Мрій» (ЄДРПОУ 40896358), ТзОВ «АВ метал груп» (ЄДРПОУ 36441934), ТОВ «Електрол» (ЄДРПОУ 22365848), ТзОВ «Олдіо» (ЄДРПОУ 40182206), ТзОВ «Геодет» (ЄДРПОУ 42846162), ТОВ «Пластіза» (ЄДРПОУ 38393778), ТзОВ «ВВМ Явір» (ЄДРПОУ 35546011), ПП «Альтонторг плюс» (ЄДРПОУ 41361730), ПП «Експогранд Інвест» (ЄДРПОУ 42506873), ПП «Українська агро асаціація» (ЄДРПОУ 43505320), ТОВ «Волинський автоцентр «Камаз» (ЄДРПОУ 05791532), ТзОВ «Стік Мануфактурінг» (ЄДРПОУ 42917395), ТОВ «Скорп Секюріті» (ЄДРПОУ 43228190), ТзОВ «Імідж Строй Контракт» (ЄДРПОУ 43349448), ПП «Спецагроімпекс» (ЄДРПОУ 43684962), ТзОВ «РКЦ-Буд» (ЄДРПОУ 35863210), ТзОВ «Західатомбудсервіс» (ЄДРПОУ 36090447), ТзОВ «Фан Тайм ЛТД» (ЄДРПОУ 44126962), ПП «Спецагроімпекс» (ЄДРПОУ 43684962), ТзОВ «Онібенд» (ЄДРПОУ 44160280), ТзОВ «К-Мрія» (ЄДРПОУ 44307283), ТзОВ «Терра систем Україна» (ЄДРПОУ 44195088), ТзОВ «Фабрика «Варіант» (ЄДРПОУ 21170203), ТзОВ «Захід-техносервіс» (ЄДРПОУ 32888211), ТзОВ «Ельплас-Львів» (ЄДРПОУ 23957545), ТзОВ «Хмельницькзалізобетон» (ЄДРПОУ 01267076), ТзОВ «Поділляпостачбуд» (ЄДРПОУ 38482270), ПП «Лімгранд» (ЄДРПОУ 44320922), ТзОВ «Будмаш-ТМ» (ЄДРПОУ 42662091), ПП «МАКСІЗАХІД ГРУП» (ЄДРПОУ 43883865), ПП «Альтонторг плюс» (ЄДРПОУ 41361730), ТОВ КФ «Чернівціторбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468883), ПП «Максізахід груп» (ЄДРПОУ 43883865), ТзОВ « Вимпелгруп» (ЄДРПОУ 42679063), ПП «Євтранс» (ЄДРПОУ 44378265), ТзОВ «Ферозіт» (ЄДРПОУ 37961273), ТОВ «ТД Максар» (ЄДРПОУ 39717648), ПП «ТД Конструктив» (ЄДРПОУ 42117495), ТОВ «Віва ойл» (ЄДРПОУ 44102805), ПП «Торі Грант» (ЄДРПОУ 44512905), ТзОВ «Зетаріком» (ЄДРПОУ 43874837), ТзОВ «Ресурс-Контакт» (ЄДРПОУ 39991416), ТзОВ «НВФ Дніпропроект» (ЄДРПОУ 33718185), ТЗОВ «Версія Люкс» (ЄДРПОУ 30644226), ЖБК «Еко квартал» (ЄДРПОУ 41345829), ТОВ «Паркбудтех» (ЄДРПОУ 42896040), ТзОВ «Інстал Львів» (ЄДРПОУ 39344187), ТОВ «Фьост ЛО Груп» (ЄДРПОУ 39399131), ПП «Клереті-Інвест» (ЄДРПОУ 35158208), ТзОВ «Кран Ресурс» (ЄДРПОУ 32683639), ТзОВ «Захід Інструмент Сервіс 1» (ЄДРПОУ 40038993), ПП «Атрос Груп» (ЄДРПОУ 44568884), ПП «Вінкс Груп» (ЄДРПОУ 44701598), ДП «Укрдерж будекспертиза» (ЄДРПОУ 35917794), ПП «Тандем проект» (ЄДРПОУ 40850109), ТзОВ «Каньон» (ЄДРПОУ 20853118), ПП «РУВІ 2010» (ЄДРПОУ 37596902), ПП «Омні Груп» (ЄДРПОУ 43727840), ПП «Транс фуд імпекс» (ЄДРПОУ 44768296), ПП «Мегайтін» (ЄДРПОУ 42406405), ТзОВ «Панельтех» (ЄДРПОУ 42856579), ПП «Кріо Транс» (ЄДРПОУ 44793212), ТзОВ «Сігма-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 37919448);

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 20 березня 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 1А, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1