Ухвала суду № 125300816, 13.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5729/25

Провадження № 1-кс/761/4425/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 72024001210000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 лютого 2025 року (здано на пошту 08 лютого 2025 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 72024001210000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене 07 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Кірова, буд. 153, прим. 2 (земельна ділянка кадастровий номер 1225655100:01:003:0459), володільцем якого є ТОВ «АБК Дніпро», а саме на:

- три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено: «Петриківська настоянка «Журавлина» 40% об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки;

- три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, на корку присутній сургуч із відтиском малюнку, що нагадує зображення торгової марки «Петриківська», без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату виробництва, на етикетці серед іншого зазначено «Петриківська настоянка «Журавлина» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки;

- три пляшки зі скла з рідиною жовтого кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено «Петриківська з перцем» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська 168», пляшки відібрано як зразки;

- три ємності із пластика об`ємом 6 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою, наявні на них аркуші паперу із текстом, де зазначено «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025», ємкості відібрано як зразки;

- п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла, заповнені рідиною жовтого кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська з перцем виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська,168»;

- п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла заповнені рідиною червоного кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська настоянка «Журавлина» виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168»;

- палету з коробками у кількості 34 шт., серед яких: 29 коробок - по 6 пляшок, у 28 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) із рідиною 1 літр «Петриківська настоянка Журавлина», без марок акцизного податку та без дати виготовлення. Також, на цій палеті 5 коробок: по 6 пляшок у 4 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) з рідиною 1 літр «Петриківська з перцем» без марок акцизного податку та без дати виготовлення;

- палету, на якій 31 шт. пластикові ємності по 6 літрів із рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою з наклеєним аркушем паперу на кожній «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025»;

- рулон з наліпками з інформацією щодо: «Вода Себек, виробник ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» адреса: Харківська область, Чугуївський район, с. Клугіно - Башкирівка»;

- дев`ятнадцять ємностей місткістю 1000 літрів у вигляді кубів з кришкою зверху та краном зливу знизу, у яких з вісімнадцяти присутня рідина прозора із запахом спирту та у одній присутня рідина коричневого кольору з запахом спирту. Ємності пронумеровані з № 1 по № 19 з контрольним талоном, опечатано пломбами кришки та крани;

- п`ятдесят сім пляшок ємністю 0,5 літрів, що відібрані як зразки із ємностей місткістю по 1000 літрів, серед яких 54 пляшки з прозорою рідиною та 3 пляшки з рідиною коричневого кольору, опечатано;

- 2 журнали «Книга канцелярська», «Справа» з рукописним текстом із зазначенням об`єктів виготовленої алкогольної продукції з 04.01. по 06.02., список ПІБ працівників цеху та зазначенням бригад;

- два канцелярські файли, у яких знаходяться накладні, у тому числі за 06.02.2025 із найменуванням алкогольної продукції «крафт клюква», «крафт перець», та чорновими записами із текстом про об`єкти алкогольної продукції;

- 2 аркуша з кількістю, номенклатурою «Цеху розливу з ЛГВ 10 л»;

- рулон з наліпками ТМ Колос «Відбірна»;

- 4 печатки (2 з відтиском зображення торгової марки «Петриківська», 2 із текстом «CRAFT»);

- 2 аркуша паперу з текстом «Коньяк України» ординарний «Три зірочки» міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК «Дніпро» від 05.02.2025;

- мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 (зі слів належить ОСОБА_4 );

- мобільний телефон Iphone 11, imei: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 (зі слів належить ОСОБА_5 );

- мобільний телефон Iphone 12, imei: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 (зі слів належить ОСОБА_6 );

- мобільний телефон Redmi 13C, imei 1: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 (зі слів належить ОСОБА_7 );

- порожні пляшки ємністю 0,5 л у кількості 726 шт.;

- порожні пляшки ємністю 1 л у кількості 1420 шт.;

- лінію розливу зі складовими: 1) стіл з насосом Pedrollo Pump № 211124, інв. 11094, управління Briotop s/n R21/02090, насос Novaх code 964000 б/н; 2) вузол наливу інв. 10923;

- фільтр інв. 11280 з насосом Pedrollo Pump № 201121;

- електро - міксер Stanley №045288;

- тачку - візок з електромотором інв. 10014, з помпою та блоком керування;

- тачку - візок з електромотором інв. 10924, з помпою та блоком керування;

- тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/02089;

- тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/01955;

- фільтр з написом «Коньяк» № 304.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001210000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304) протягом 2022-2024 років здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «АБК Дніпро» в період з 01 січня 2022 року по 29 лютого 2024 року за рахунок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, здійснених шляхом створення штучного ланцюга постачання ТМЦ з використанням «ризикових» суб`єктів господарювання, безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 69 701,1 тис грн. В подальшому, шляхом необлікованого виробництва алкогольних напоїв, в період з 01 січня 2022 року по 29 лютого 2024 року, ймовірно здійснили реалізацію поза податковим обліком продукції на загальну суму 190 232,2 тис грн, чим ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 179 902,1 тис грн.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «АБК Дніпро» в період з 27 лютого 2023 року по 29 лютого 2024 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, усвідомлюючи, що господарські операції з ПП «Харт-Трейд» оформлені лише документально, укладені з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та отримання податкової вигоди, у вигляді мінімізації податкових зобов`язань, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

07 лютого 2025 року старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 у період часу з 02 год. 18 хв. по 12 год. 31 хв., на підставі ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «АБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304) за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Кірова, буд. 153, прим. 2 (земельна ділянка кадастровий номер 1225655100:01:003:0459), в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 07 лютого 2025 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, 13 лютого 2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «АБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304) за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий номер 1225655100:01:003:0459), нежитлова будівля на праві власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в іншій частині клопотання відмовлено.

Крім того, в ході досудового розслідування постановами старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 10 лютого 2025 року у кримінальному провадженні № 72024001210000006 від 10 квітня 2024 року, призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, щодо зразків рідини, які було вилучено в ході проведення обшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Розгляд клопотання прокурор ОСОБА_3 просив здійснювати у його відсутність, що не суперечить вимогам ст. 172 КПК України. Клопотання підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень, які полягають у незаконному виготовлення алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72024001210000006 від 10 квітня 2024 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 07 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Кірова, буд. 153, прим. 2 (земельна ділянка кадастровий номер 1225655100:01:003:0459), володільцем якого є ТОВ «АБК Дніпро», а саме на: три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено: «Петриківська настоянка «Журавлина» 40% об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки; три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, на корку присутній сургуч із відтиском малюнку, що нагадує зображення торгової марки «Петриківська», без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату виробництва, на етикетці серед іншого зазначено «Петриківська настоянка «Журавлина» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки; три пляшки зі скла з рідиною жовтого кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено «Петриківська з перцем» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки; три ємності із пластика об`ємом 6 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою, наявні на них аркуші паперу із текстом, де зазначено «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025», ємкості відібрано як зразки; п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла, заповнені рідиною жовтого кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська з перцем виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168»; п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла заповнені рідиною червоного кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська настоянка «Журавлина» виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168»; палету з коробками у кількості 34 шт., серед яких: 29 коробок - по 6 пляшок, у 28 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) із рідиною 1 літр «Петриківська настоянка Журавлина», без марок акцизного податку та без дати виготовлення. Також, на цій палеті 5 коробок: по 6 пляшок у 4 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) з рідиною 1 літр «Петриківська з перцем» без марок акцизного податку та без дати виготовлення; палету, на якій 31 шт. пластикові ємності по 6 літрів із рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою з наклеєним аркушем паперу на кожній «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025»; рулон з наліпками з інформацією щодо: «Вода Себек, виробник ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» адреса: Харківська область, Чугуївський район, с. Клугіно - Башкирівка»; дев`ятнадцять ємностей місткістю 1000 літрів у вигляді кубів з кришкою зверху та краном зливу знизу, у яких з вісімнадцяти присутня рідина прозора із запахом спирту та у одній присутня рідина коричневого кольору з запахом спирту. Ємності пронумеровані з № 1 по № 19 з контрольним талоном, опечатано пломбами кришки та крани; п`ятдесят сім пляшок ємністю 0,5 літрів, що відібрані як зразки із ємностей місткістю по 1000 літрів, серед яких 54 пляшки з прозорою рідиною та 3 пляшки з рідиною коричневого кольору, опечатано; 2 журнали «Книга канцелярська», «Справа» з рукописним текстом із зазначенням об`єктів виготовленої алкогольної продукції з 04.01. по 06.02., список ПІБ працівників цеху та зазначенням бригад; два канцелярські файли, у яких знаходяться накладні, у тому числі за 06.02.2025 із найменуванням алкогольної продукції «крафт клюква», «крафт перець», та чорновими записами із текстом про об`єкти алкогольної продукції; 2 аркуша з кількістю, номенклатурою «Цеху розливу з ЛГВ 10 л»; рулон з наліпками ТМ Колос «Відбірна»; 4 печатки (2 з відтиском зображення торгової марки «Петриківська», 2 із текстом «CRAFT»); 2 аркуша паперу з текстом «Коньяк України» ординарний «Три зірочки» міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК «Дніпро» від 05.02.2025; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 (зі слів належить ОСОБА_4 ); мобільний телефон Iphone 11, imei: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 (зі слів належить ОСОБА_5 ); мобільний телефон Iphone 12, imei: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 (зі слів належить ОСОБА_6 ); мобільний телефон Redmi 13C, imei 1: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 (зі слів належить ОСОБА_7 ); порожні пляшки ємністю 0,5 л у кількості 726 шт.; порожні пляшки ємністю 1 л у кількості 1420 шт.; лінію розливу зі складовими: 1) стіл з насосом Pedrollo Pump № 211124, інв. 11094, управління Briotop s/n R21/02090, насос Novaх code 964000 б/н; 2) вузол наливу інв. 10923; фільтр інв. 11280 з насосом Pedrollo Pump № 201121; електро - міксер Stanley №045288; тачку - візок з електромотором інв. 10014, з помпою та блоком керування; тачку - візок з електромотором інв. 10924, з помпою та блоком керування; тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/02089; тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/01955; фільтр з написом «Коньяк» № 304, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 72024001210000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 07 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Кірова, буд. 153, прим. 2 (земельна ділянка кадастровий номер 1225655100:01:003:0459), володільцем якого є ТОВ «АБК Дніпро», а саме на:

- три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено: «Петриківська настоянка «Журавлина» 40% об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки;

- три пляшки зі скла з рідиною червоного кольору ємністю 1 літр, закорковані, на корку присутній сургуч із відтиском малюнку, що нагадує зображення торгової марки «Петриківська», без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату виробництва, на етикетці серед іншого зазначено «Петриківська настоянка «Журавлина» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки;

- три пляшки зі скла з рідиною жовтого кольору ємністю 1 літр, закорковані, без марок акцизного податку, на етикетках відсутня інформація про дату розливу, на етикетці, серед іншого, зазначено «Петриківська з перцем» 40 % об. Алкоголь, виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168», пляшки відібрано як зразки;

- три ємності із пластика об`ємом 6 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою, наявні на них аркуші паперу із текстом, де зазначено «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025», ємкості відібрано як зразки;

- п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла, заповнені рідиною жовтого кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська з перцем виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168»;

- п`ять палет, на яких складено по 60 коробок на кожній (усього 300 коробок), у яких перебуває по шість пляшок у коробці. Пляшки зі скла заповнені рідиною червоного кольору, закорковані, без марок акцизного податку, пляшки ємністю 1 літр, на етикетках дата виготовлення відсутня, на етикетках, серед іншого, наявна інформація про: «Петриківська настоянка «Журавлина» виробник ТОВ «АБК Дніпро», адреса виробництва смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168»;

- палету з коробками у кількості 34 шт., серед яких: 29 коробок - по 6 пляшок, у 28 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) із рідиною 1 літр «Петриківська настоянка Журавлина», без марок акцизного податку та без дати виготовлення. Також, на цій палеті 5 коробок: по 6 пляшок у 4 коробках та у 1 коробці 3 пляшки (відібрано зразки) з рідиною 1 літр «Петриківська з перцем» без марок акцизного податку та без дати виготовлення;

- палету, на якій 31 шт. пластикові ємності по 6 літрів із рідиною коричневого кольору, запечатані кришкою з наклеєним аркушем паперу на кожній «Бренді виноградний ординарний, міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК Дніпро» номер партії № 1 від 05.02.2025»;

- рулон з наліпками з інформацією щодо: «Вода Себек, виробник ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» адреса: Харківська область, Чугуївський район, с. Клугіно - Башкирівка»;

- дев`ятнадцять ємностей місткістю 1000 літрів у вигляді кубів з кришкою зверху та краном зливу знизу, у яких з вісімнадцяти присутня рідина прозора із запахом спирту та у одній присутня рідина коричневого кольору з запахом спирту. Ємності пронумеровані з № 1 по № 19 з контрольним талоном, опечатано пломбами кришки та крани;

- п`ятдесят сім пляшок ємністю 0,5 літрів, що відібрані як зразки із ємностей місткістю по 1000 літрів, серед яких 54 пляшки з прозорою рідиною та 3 пляшки з рідиною коричневого кольору, опечатано;

- 2 журнали «Книга канцелярська», «Справа» з рукописним текстом із зазначенням об`єктів виготовленої алкогольної продукції з 04.01. по 06.02., список ПІБ працівників цеху та зазначенням бригад;

- два канцелярські файли, у яких знаходяться накладні, у тому числі за 06.02.2025 із найменуванням алкогольної продукції «крафт клюква», «крафт перець», та чорновими записами із текстом про об`єкти алкогольної продукції;

- 2 аркуша з кількістю, номенклатурою «Цеху розливу з ЛГВ 10 л»;

- рулон з наліпками ТМ Колос «Відбірна»;

- 4 печатки (2 з відтиском зображення торгової марки «Петриківська», 2 із текстом «CRAFT»);

- 2 аркуша паперу з текстом «Коньяк України» ординарний «Три зірочки» міцність 40,0 % vol, виробник ТОВ «АБК «Дніпро» від 05.02.2025;

- мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 (зі слів належить ОСОБА_4 );

- мобільний телефон Iphone 11, imei: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 (зі слів належить ОСОБА_5 );

- мобільний телефон Iphone 12, imei: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 (зі слів належить ОСОБА_6 );

- мобільний телефон Redmi 13C, imei 1: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 (зі слів належить ОСОБА_7 );

- порожні пляшки ємністю 0,5 л у кількості 726 шт.;

- порожні пляшки ємністю 1 л у кількості 1420 шт.;

- лінію розливу зі складовими: 1) стіл з насосом Pedrollo Pump № 211124, інв. 11094, управління Briotop s/n R21/02090, насос Novaх code 964000 б/н; 2) вузол наливу інв. 10923;

- фільтр інв. 11280 з насосом Pedrollo Pump № 201121;

- електро - міксер Stanley №045288;

- тачку - візок з електромотором інв. 10014, з помпою та блоком керування;

- тачку - візок з електромотором інв. 10924, з помпою та блоком керування;

- тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/02089;

- тачку - візок з насосом Novax code 964000 б/н, управління Briotop s/n R21/01955;

- фільтр з написом «Коньяк» № 304, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1