Ухвала суду № 125300388, 04.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/5051/25-к

1-кс-6695/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42022102090000226 від 16.09.2022 надійшло клоптання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: місця проживання ОСОБА_5 , а саме в усіх приміщеннях, що знаходяться на території земельної ділянки із кадастровим номером 3222485800:02:010:5196, що за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102090000226 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, здійснюється стосовно групи осіб, які діючи за попередньою змовою із службовими особами Держпродспоживслужби та підконтрольних їм підприємств створили схему щодо шахрайського заволодіння коштами в особливо великих розміром фінансових установ, які надають послуги «фінансового лізингу».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з цією метою громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими особами, організували діяльність підконтрольних підприємств ТОВ «Тео-Трейдинг» (ЄДРПОУ 36406685) та ТОВ «Світ Агротехніки» (ЄДРПОУ 36947647), якими налагоджено партнерські взаємовідносини із установами, які надають послуги «фінансового лізингу».

Надалі, за сприянням службових осіб Держпродспоживслужби, зловмисники здійснюють виготовлення підробленої документації, яка стане підставою для реєстрації, постановки на облік техніки сільськогосподарського призначення на баланс зазначених підприємств. При цьому, службовими особами підконтрольних підприємств умисно укладаються фіктивні договори купівлі-продажу вищевказаної сільськогосподарської техніки з метою імітації реальних операцій щодо даної техніки та позиціонування її як реально існуючу.

Перед передачею у лізинг об`єктів, ОСОБА_6 спільно із невстановленими особами проводив підробку сертифікатів якості товару, підміну шилдів (ідентифікуючих табличок) з зазначенням не існуючих заводських номерів об`єктів сільськогосподарської техніки.

Таким чином, ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», ТОВ «Фінансова компанія «ФІНКРЕД» та ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» завдано матеріальної шкоди на суму приблизно 800 млн. грн.

Надалі, грошові кошти, отримані злочинним шляхом ОСОБА_6 перераховує на свої рахунки, рахунки підконтрольних йому осіб та родичів в якості поворотної фінансової допомоги, доходу, отриманого самозайнятою особою та виплати заробітньої плати. Як наслідок, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.

Так, відповідно до наявних відомостей до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «Тео-Трейдинг» (ЄДРПОУ 36406685), ТОВ «Світ Агротехніки» (ЄДРПОУ 36947647), ТОВ «САТ АГРО» (ЄДРПОУ 41480205), ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (ЄДРПОУ 43162124), ТОВ «Авто-кор» (ЄДРПОУ 44362680), ТОВ «Талан-Ойл» (ЄДРПОУ 41391215) ТОВ «Терра Аграріс» (ЄДРПОУ 41503667), ПП «МАІЗ» (ЄДРПОУ 37082873), ТОВ «Тріумф-Украгро» (ЄДРПОУ 39790843), ТОВ «Агротериторія» (ЄДРПОУ 38290906), ТОВ «Агро Група» (ЄДРПОУ 42335869), ТОВ «Томас Оіл» (ЄДРПОУ 43230456) ТОВ «Фокур» (ЄДРПОУ 43511884), ТОВ «Деноіл» (ЄДРПОУ 41066052), ТОВ «Ветагроком» (код 37559834), ТОВ «Щербини» (ЄДРПОУ 40148610), ТОВ «Апекс Корн» (ЄДРПОУ 41971933), ТОВ «Зоря Агроінвест» (ЄДРПОУ 39933803), ТОВ «Нано Фарма» (ЄДРПОУ 34896334), ТОВ «Ісіда Прайм» (ЄДРПОУ 43682260), ТОВ «Демчин Агро Холдинг» (ЄДРПОУ 43992269), ТОВ «Земля Швайківська» (ЄДРПОУ 40496104), ТОВ «Медін Торг» (ЄДРПОУ 43701749), ТОВ «НТБ Технології» (ЄДРПОУ 37779058), СВК «Дружби Народів»(ЄДРПОУ 03766990), ТОВ «Райки-Агроплюс» (ЄДРПОУ 42948182), ТОВ «Екоагроферма» (ЄДРПОУ 42596815), ТОВ «АС Агро» (ЄДРПОУ 43386154), ТОВ «Хімічна Група Мінерал» (ЄДРПОУ 38564976), ТОВ «Альто Енерджі» (ЄДРПОУ 36798677), ТОВ «Черемошне Агрос» (ЄДРПОУ 42632664), ТОВ «Трек-Авто» (ЄДРПОУ 37395334), ТОВ «Мінор ЛТД» (ЄДРПОУ 40050885).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та земельна ділянка із кадастровим номером 3222485800:02:010:5196, належить ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022102090000226 від 16.09.2022, та прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в усіх приміщеннях, що знаходяться на території земельної ділянки із кадастровим номером 3222485800:02:010:5196, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

- оригінали документів щодо отримання сільськогосподарської техніки у лізинг із додатками, актів прийому передачі, платіжних доручень, документів, які підтверджують право власності, факт придбання, оренди сільськогосподарської техніки;

- документів по взаємовідносинах між ТОВ «Тео-Трейдинг» (ЄДРПОУ 36406685), ТОВ «Світ Агротехніки» (ЄДРПОУ 36947647), ТОВ «САТ АГРО» (ЄДРПОУ 41480205), ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (ЄДРПОУ 43162124), ТОВ «Авто-кор» (ЄДРПОУ 44362680), ТОВ «Талан-Ойл» (ЄДРПОУ 41391215) ТОВ «Терра Аграріс» (ЄДРПОУ 41503667), ПП «МАІЗ» (ЄДРПОУ 37082873), ТОВ «Тріумф-Украгро» (ЄДРПОУ 39790843), ТОВ «Агротериторія» (ЄДРПОУ 38290906), ТОВ «Агро Група» (ЄДРПОУ 42335869), ТОВ «Томас Оіл» (ЄДРПОУ 43230456) ТОВ «Фокур» (ЄДРПОУ 43511884), ТОВ «Деноіл» (ЄДРПОУ 41066052), ТОВ «Ветагроком» (код 37559834), ТОВ «Щербини» (ЄДРПОУ 40148610), ТОВ «Апекс Корн» (ЄДРПОУ 41971933), ТОВ «Зоря Агроінвест» (ЄДРПОУ 39933803), ТОВ «Нано Фарма» (ЄДРПОУ 34896334), ТОВ «Ісіда Прайм» (ЄДРПОУ 43682260), ТОВ «Демчин Агро Холдинг» (ЄДРПОУ 43992269), ТОВ «Земля Швайківська» (ЄДРПОУ 40496104), ТОВ «Медін Торг» (ЄДРПОУ 43701749), ТОВ «НТБ Технології» (ЄДРПОУ 37779058), СВК «Дружби Народів» (ЄДРПОУ 03766990), ТОВ «Райки-Агроплюс» (ЄДРПОУ 42948182), ТОВ «Екоагроферма» (ЄДРПОУ 42596815), ТОВ «АС Агро» (ЄДРПОУ 43386154), ТОВ «Хімічна Група Мінерал» (ЄДРПОУ 38564976), ТОВ «Альто Енерджі» (ЄДРПОУ 36798677), ТОВ «Черемошне Агрос» (ЄДРПОУ 42632664), ТОВ «Трек-Авто» (ЄДРПОУ 37395334), ТОВ «Мінор ЛТД» (ЄДРПОУ 40050885) та іншими контрагентами щодо фінансових операцій;

- документів із зразками підпису та почерку службових осіб вищевказаних підприємств, а також документів із зразками відтиску печатки вказаних підприємств;

- довіреностей щодо реєстрації сільськогосподарської техніки, свідоцтв про реєстрацію техніки, митних декларацій, інших документів, які є підставою для реєстрації сільськогосподарської техніки;

- відомостей по рахунках та оборотно-сальдових відомостей;

- електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), чорнових записів, що містять відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1