YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 125290837, 13.02.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

13.02.2025

Номер справи

210/6467/24

Номер документу

125290837

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/319/25

13 лютого 2025 року слідчийсуддя Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамкахкримінального провадження№42024040000000459від 09.10.2024року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:

- утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;

- лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлих суб`єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі) на здійснення капітальних ремонтів об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

- залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

- заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;

- конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;

- забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;

- здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;

- інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об`єднання свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_5 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_4

У подальшому, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов`язків ОСОБА_6 серед іншого входить:

- представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;

- здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;

- вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;

- видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

- приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;

- визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

- розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

- організація виконання рішень Загальних Зборів;

- розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

- укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);

- розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_6 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_6 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довели до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" одним із власників якого є ОСОБА_4 , ТОВ "УЮТ-2011" одним із власником якого є ОСОБА_5 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_5 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 2 529 549, 09 (два мільйони п`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень дев`ять копійок).

07.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Пред`явлені підозри, обґрунтовані доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколами за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , протоколами за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , протоколами за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, офісним приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується, що всі учасники злочинної організації знайомі, та постійно спілкуються між собою. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кожного дня перебувають у офісному приміщенні № 2.55, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. 41а. Вищевказане приміщення використовується учасниками злочинної організації, як постійне місце роботи протягом усього періоду документування злочинної діяльності фігурантів кримінального правопорушення. Також проведеними НСРД підтверджується здійснення ОСОБА_4 загального керівництво злочинним об`єднанням, здійснення підбору співучасників шляхом призначення на підконтрольних приватних підприємствах, безпосереднє надання ОСОБА_4 вказівок іншим співучасникам щодо укладення договорів підряду на здійснення ремонтних робіт за бюджетні кошти; здійснення ОСОБА_5 керівництва діями співучасників злочинного об`єднання, забезпечення комунікації із розпорядниками бюджетних коштів, а також учасниками злочинного об`єднання; забезпечення ОСОБА_6 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладання договорів, формування комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт організації ОСОБА_7 закупівлі будівельних матеріалів, які використовуються для проведення ремонтів будинків постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, систематична комунікація ОСОБА_7 з організаторами ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 ; факт складання ОСОБА_8 проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт, актів виконаних робіт із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали; забезпечення ОСОБА_9 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладання договорів, формування комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт проведення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , робіт з поточних та капітальних ремонтів закладів освіти у Саксаганському районі м. Кривого Рогу та будівель пошкоджених внаслідок російської агресії, факт конвертування останніми грошових коштів, отриманих внаслідок виконаних будівельних робіт, та передача ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого розподілу їх між учасниками злочинної групи.

Адвокат ОСОБА_7 , навмисне орендує вищевказане приміщення під прикриттям офісу для здійснення адвокатської діяльності, з метою маскування діяльності учасників злочинної організації, з урахуванням гарантій адвокатської діяльності, визначених ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. Протоколами за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .. У ході проведення НСРД, отримано доступ до груп в «Telegram» «Ремонт откосов 2024», та «РОДИНА» до якої входять 11 учасників, серед яких учасники злочинної організації: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 . Інформація, яка міститься у вищевказаних групах підтверджує те, що всі учасники злочинної організації знайомі між собою, та виконують конкретні ролі, відповідно до розробленого злочинного плану організатором ОСОБА_4

ОСОБА_7 здійснення контролю за ходом виконання будівельних робіт, які виконуються підконтрольними суб`єктами господарювання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , забезпечують участь підконтрольного організаторам приватного підприємства ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42604380) у процедурах закупівлель.

3. Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підтверджується, що під контролем організатора ОСОБА_4 , співорганізатора ОСОБА_5 виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації.

4. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено невідповідність за якої роботи з вертикального переміщення вантажів, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 250 кг, додавати на 1 м висоти до 12 м.п. (шифр ПУ14-6157), проводилися вручну, замість використання крану передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі). Загальна сума майнової шкоди становить 1 404 637, 28 гривні

5. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено завищення вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до Усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом. Загальна сума майнової шкоди становить 420 873, 35 гривні.

6. Двома висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено завищення вартості на будівельні матеріали. Загальна сума майнової шкоди становить 704 038, 46 гривень.

07.02.2025 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Папка зеленого кольору з маркуванням (збоку) «фоп ОСОБА_12 » з файлами у кількості 5, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка фіолетового кольору з маркуванням (збоку) ТОВ «ЕКА СТОРІ», «ЖИТЛОСЕРВІС-М» з файлами у кількості 2, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) «фоп ОСОБА_13 » з файлами у кількості 33, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка рожевого кольору з маркуванням (збоку) «ФОП ОСОБА_14 » з файлами у кількості 28, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл, перший файл відомості),

- Папка зеленого кольору з маркуванням (збоку) «Фоп ОСОБА_10 » з файлами у кількості 42, що містять документи (особові картки працівників, угоди щодо співпраці, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) «тов ПРОМІНЖ-КР, тов РемБудКап, тов ФОРМ-ФАКТОР» з файлами у кількості 3, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) «тов ОСОБА_15 » з файлами у кількості 2, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) тов «ПРОМОУШН ІНДАСТРІЗ» з файлами у кількості 5, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл, перший файл загальна інформація),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) «ФОП ОСОБА_9 » з першою сторінкою у вигляді таблиці та файлами у кількості 21, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл, перший файл відомості),

- Папка зеленого кольору з маркуванням (збоку) «фоп ОСОБА_16 » з файлами у кількості 5, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка фіолетового кольору з маркуванням (збоку) тов «ВЕЙХУА-ЮА» з файлами у кількості 7, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл; другий файл журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов`язаних),

- Папка синього кольору з маркуванням (збоку) «Посадові інструкції ТОВ «УЮТ-2011» з файлами у кількості 14, що містять документи (накази, посадові інструкції, відомості),

- Журнал картонний світлого кольору назва «ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР УСТАНОВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ» з файлами у кількості 6, що містять розпорядчі документи, виписки накази,

- Папка сірого кольору з маркуванням (збоку) ТОВ «ФИДЕМ ЕНЕРДЖИ» з файлами у кількості 17, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка чорного кольору з маркуванням (збоку) тов «ТОП-СОФТ» з файлами у кількості 18, що містять документи (особові картки працівників, додатки до них, копії документів, що посвідчують особу; на кожного працівника 1 файл),

- Папка чорного кольору з маркуванням (збоку) «НАРЯДЫ 2024» з файлами у кількості 12, що містять акти виконаних робіт за 2024 рік (з розбивкою по місяцям),

- 7 картонних папок з назвами «Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за липень 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за серпень 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за вересень 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за жовтень 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за листопад 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за січень 2024», Наряд-завдання ТОВ «ПРОМІНФОЦЕНТР» за грудень 2024», які містять документи,

- 1 файл з документами розрахункові листи, рахунки-фактури, видаткові накладні (на будівельні матеріали), довіреності на 25 арк.,

- 1 файл з актами вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, актами на списання, актами прийому передачі ТМЦ з додатками, акти виконаних робіт на 55 арк.,

- Подорожній лист та роздруківка підпису на 2 арк.

- 1 файл з актами виконаних робіт та чеками про оплату,

- Картонна папка з назвою ТОВ «Фидем Енерджи» з видатковими накладними, платіжними документами,

- Папка чорного кольору з маркуванням «Акты закрытые по наряду», яка містить акти виконаних робіт,

- Блокнот фіолетового кольору з маркуванням «2022» (зі слів належний ОСОБА_17 ) з чорновими записами,

- Блокнот блакитного кольору з маркуванням «Favorite» з чорновими записами,

- 4 системних блоки (марки Gr SSO інв. № 1090045, марки Vinga інв. № 2011013-УЮТ, марки Vinga інв. № 2011011-УЮТ, марки Vinga інв. № 2011015-УЮТ),

- коробка картонна з кошторисною документацією ФОП ОСОБА_12 (за місяці січень 2023, лютий 2023, березень 2023, квітень 2023, травень 2023, вересень 2023, жовтень 2023, листопад 2023, грудень 2023, січень 2024, лютий 2024),

- коробка картонна з кошторисною документацією ФОП ОСОБА_12 (за місяці жовтень 2024, вересень 2024, липень 2024, серпень 2024, травень 2024, червень 2024, квітень 2024, березень 2024) кошторисною документацією ФОП ОСОБА_11 (за місяці серпень 2023), та кошторисною документацією ФОП ОСОБА_10 (за місяці жовтень 2023, вересень 2023, листопад 2023, серпень 2023, січень 2024, грудень 2023, серпень 2024, червень 2024, травень 2024, квітень 2024, березень 2024, лютий 2024, січень 2025, листопад 2024),

- блокнот з кольоровою обкладинкою з чорновими записами;

- жорсткий диск «Kingston» 240 ГБ (у сейфі кабінету директора),

- блокнот з обкладинкою темно-зеленого кольору з чорновими записами (зі столу кабінету директора),

- 1 файл з актами виконаних робіт (приймальня),

- Копія договору № 5-Б від 06.02.2023 (між ТОВ «УЮТ-2011» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС») з додатками.

Постановою слідчого від 07.02.2025 вилучені речі, визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч.2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На вказані вище речі та документи необхідно накласти арешт на підставі п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання.

На підставі викладеного прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно доч.1ст.172КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024040000000459 від 09.10.2024 року, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.