Ухвала суду № 125233485, 11.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1900/25-к

пр. 1-кс-1282/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення 08.01.2025 огляду приміщення холу другого поверху ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, яке ймовірно належить ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, чорного кольору; мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, золотого кольору, на екрані якого у якості заставки встановлений фотознімок із зображенням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та трьох неповнолітніх дітей; мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16 або 15, білого кольору.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоcлідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 309 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України

Під час досудового розслідування отримано документально підтверджену інформацію про здійснення управління діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянином російської федерації (далі - рф) ОСОБА_10 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_1 ) через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» («КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД», ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи ЗЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Засновники компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD»: із 2019 року до червня 2020 року - громадянин рф ОСОБА_10 , із червня 2020 року - компанія-нерезидент «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр) та компанія-нерезидент «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «Pin-Up» та відповідно до міжнародного реєстру торгових марок є власником бренду «pin-up».

Установлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за період із 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року, а також у подальшому здійснило перерахування коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення у розмірі понад 260,13 млн гривень (6,25 млн євро).

При цьому слід зауважити, що підписантом за ліцензійним договором на використання програмного забезпечення за № 1-03/21-L, який використанояк підставу та відповідно до якого здійснюється виведення валютних коштів із України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», є той самий громадянин рф ОСОБА_10 (адвокат).

У свою чергу компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» із 2019 до 2020 року належала громадянину держави-агресора ОСОБА_10 , директором якої на цей час є дружина останнього - громадянка України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Засновниками компанії «PIPROSE HOLDING» є громадянка України ОСОБА_9 та громадянин рф ОСОБА_10 .

Засновниками компанії «MONAK LIMITED» є громадянин рф ОСОБА_12 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_3 ) та громадянин рф ОСОБА_11 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_4 ).

У результаті проведених під час досудового розслідування заходів установлено, що у засобах масової інформації ОСОБА_9 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

У період із 26 листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 7726752148).

Із 13 до 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО "ПИН-АП.РУ"» був громадянин рф ОСОБА_14 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_5 ), який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду рф ОСОБА_15 та з яким ОСОБА_14 веде спільну господарську діяльність на території рф.

Із 26 квітня 2022 року її засновником із правом власності 100 % статутного капіталу стало підприємство «АО "КЛИР ЦЕНТР"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 9726011577, дата реєстрації юридичної особи: 15 квітня 2022 року).

24 травня 2022 року компанія «ООО "ПИН-АП.РУ"» змінила назву на «ООО "ФОНКОР"», протягом 2022 року остання сплатила податки до бюджету країни-агресора у розмірі 579 мільйонів російських рублів, за рахунок чого безпосередньо фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Разом із цим, Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 до «ООО "ФОНКОР"», застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 (п`ятдесят) років.

Крім того, наявні дані свідчать, що до фактичної зміни власників і назви компанії російської юридичної особи «ООО "ПИН-АП.РУ"» 17 березня 2022 року здійснено ребрендинг букмекерської контори «Pin-Up» та змінено назву на «Ivanbet» задля уникнення подальшого застосування санкційних обмежень.

Вищевказаний громадянин рф ОСОБА_11 у соціальних мережах має обліковий запис « ОСОБА_11 » та представляється як CEO&Ambassodor (генеральний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Partners».

У лютому 2024 року на церемонії вручення нагород «SIGMA Євразія 2024», яка відбулась в Об`єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай, ОСОБА_11 отримав нагороду для компанії «Pin-Up.Partners» у номінації «Найкраща маркетингова компанія 2024».

Установлено, що на російських публічних сервісах розміщені оголошення щодо набору працівників у російську компанію «ООО "ГУРУ ТИМ"» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи 9709002653) та посилання на її офіційний вебсайт (https://guru.team/ru/). У розділі «Вакансії» наявна інформація та посилання на сторінку компанії «Pin-Up.Partners». Також на цьому сайті розміщено інформування, що після проходження необхідної реєстрації особа надає згоду на отримання повідомлень на власну електронну пошту від компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD». Навіть більше, міститься інформація, що компанія «GURU.TEAM» (компанія «ООО "ГУРУ ТИМ"») використовується та управляється компанією «GURUFLOW TEAM LTD».

Керівником та засновником із правом власності 100 % статутного капіталу російської компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» є громадянка рф ОСОБА_18 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_6 ), а отримувачем доходів протягом 2019-2021 років в інтересах компанії «ООО "ГУРУ ТИМ"» був громадянин рф ОСОБА_10 .

Своєю чергою громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) із 23 березня 2023 року є власником ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) від 09 квітня 2021 року № 147 має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет для доменного ім?я «pin-up.ua» / «PIN-UP.UA» та торговельної марки «Pin-Up».

Відповідно до відомостей, отриманих від спеціального уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), власник та бенефіціар ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_6 не мав підтверджених джерел походження коштів для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу зазначеного товариства.

Проаналізувавши наявну інформацію про фінансові операції, здійснені за участю ОСОБА_6 у період із 18 грудня 2018 року до 25 квітня 2024 року, а також офіційні доходи особи, згідно з мотивованим висновком спеціально уповноваженого органу є підстави вважати дії останнього такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Зважаючи на викладене, з огляду на той факт, що основна частина господарської діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», а саме організація азартних ігор у мережі Інтернет, здійснюється виключно з використанням онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, тобто сукупності технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (зокрема, в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік і реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних із організацією і проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації, зокрема з використанням програмного забезпечення, надання у користування та обслуговування якого здійснюється за договорами, укладеними з компанією «GURUFLOW TEAM LTD», можна дійти висновку про наявність ознак укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності українського підприємства та, відповідно, ознак контролю у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (акт податкового органу від 20 листопада 2023 року № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 та висновок аналітичного дослідження від 26 вересня 2024 року № 229/99-00-08-01-02-20/44130446).

Отже, отримані у встановленому законодавством порядку дані свідчать про факти маскування бізнесу російського походження з метою уникнення застосування санкцій громадянином держави-агресора ОСОБА_10 та громадянкою України ОСОБА_9 (дружиною ОСОБА_10 ) під компанію українського походження, зокрема шляхом здійснення відповідного впливу (контролю) на номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_6 , що підтверджено матеріалами уповноважених органів.

Водночас на підставі одержаних відомостей можна зробити висновок,

що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» протягом 2021 року володіла корпоративними правами дочірніх компаній, а саме: «LLC Pin-up.ru» (країна - рф, вид діяльності - ігри та ставки, частка (вартість) - 100 % (14 424 383 євро)); «Pin-up Entertainment Ltd» (країна - Республіка Мальта, вид діяльності - казино та ставки, частка (вартість) - 100 % (1 200 євро)); «LLC Bel-Chance-Service» (країна - Республіка Білорусь, вид діяльності - офлайн-казино, частка (вартість) - 100 % (122 777 євро)).

Відповідно до інформації, наведеної у фінансовій звітності, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у 2021 році здійснила залучення позикових коштів від резидента рф «LLC Pin-up.ru» в сумі 14 205 525 євро із встановленою відсотковою ставкою на рівні 75 % поточної облікової ставки Центрального банку рф, дата погашення позики - 31 грудня 2026 року.

Так, згідно з актом податкового органу отримано висновок, що компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» у період взаємовідносин із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»: здійснює діяльність за рахунок коштів акціонерів, зокрема резидентів рф; здійснює відповідну діяльність за рахунок коштів, залучених на платній основі від резидента рф за ставкою, що прямо залежить від облікової ставки центрального банку рф; володіє та контролює підприємство - резидента рф, що, ймовірно, здійснює діяльність з організації азартних ігор на території держави-агресора.

На підставі мотивованого висновку спеціально уповноваженого органу встановлено фінансові потоки, пов?язані з переказами коштів від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь компанії-нерезидента, до засновницького складу якої входять представники рф, зокрема компанії «GURUFLOW TEAM LTD» (Республіка Кіпр), внаслідок чого під час дії воєнного стану на території України останнім перераховано кошти.

Також відповідно до одержаних під час досудового розслідування матеріалів окремі фінансові операції вищезазначених суб`єктів є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів), а саме: від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перераховано на рахунки кіпрської компанїї «GURUFLOW TEAM LTD» кошти в розмірі 260,13 млн гривень (6,25 млн євро) як оплата за використання ліцензійного програмного забезпечення; від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» здійснено переказ коштів на користь власника та бенефіціара ОСОБА_6 на загальну суму 605,74 млн гривень як виплата дивідендів;

ОСОБА_6 вніс кошти до статутного капіталу підконтрольної юридичної особи ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) з непідтверджених джерел на суму 30 млн гривень.

Крім того, в період із 25 червня 2021 року до 15 червня 2022 року на офіційному вебсайті ліцензованого онлайн-казино «pin-up» за посиланням: https//pin-up.ua, яке використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, розміщена інформація, що холдинг «Pin-Up» належить компанії «Carletta Limited» (реєстраціний номер НЕ 360353, Республіка Кіпр).

Водночас у процесі подання відповідних документів ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання ліцензії було відображено відомості, що «Carletta Limited» належить « ОСОБА_19 » (Кюрасао, реєстраційний номер юридичної особи 142346).

У свою чергу компанія-нерезидент «Carletta N.V.» є власником вебсайтів неліцензованих за законодавством України казино в мережі Інтернет, що функціонують на тимчасово окупованих територіях України та водночас на території рф, не сплачують відповідно податки до Державного бюджету України, а саме: https//pin-up.casino/, https//pinup.casino/, https//pin-up.bet/ , https//pinup.bet/ , https//pin-upbet-ua.com/ та https://www.pin-up794.com.

Вебсайт торгової марки «pin-up», що належить « Carletta N.V. » ( https://www.pin-up794.com), створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (https://pin-up.ua). Вказані відомості, а також інформація щодо функціонування вебсайту торгової марки «Pin-Up» (https://www.pin-up794.com) на території рф підтверджується висновком експертів від 23 квітня 2024 року № 5282/24-53/5283/24-35 за результатами проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За підсумками проведених оглядів вебсайту торгової марки «pin-up» (https://www.pin-up794.com) встановлено, що його адміністратором є компанія-нерезидент «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстраційний номер НЕ 405814, Республіка Кіпр), материнською компанією якої є «Carletta N.V.», що безпосередньо свідчить про зв`язок останніх із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», адже як зазначено на його офіційному вебсайті (за посиланням: https//pin-up.ua ), раніше відображались відомості про належність холдингу «Pin-Up» компанії «Carletta Limited».

За результатами проведених оглядів встановлено, що вебсайт за посиланням: https://www.pin-up794.com, який функціонує на території держави-агресора, у своїй діяльності використовує російські фінансові та платіжні системи: «система быстрых платежей», «карта Мир», а також фінансові інструменти р2р-переказів на картки фізичних осіб, відкриті в установі «Сбербанк России», із використанням російських рублів (підверджується документально).

Також під час проведення оглядів вебсайту за посиланням: https://www.pin-up794.com встановлено, що без використання сервісу VPN (із використанням ІР-адреси користувача з рф) зазначений сайт стає недоступним для користувачів із України та пропонує здійснити перехід на офіційний вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за посиланням: https//pin-up.ua.

Кінцевим бенефіціарним власником компаній-нерезидентів « Carletta N.V. », « Carletta Limited » та « B.W.I. Black-Wood Limited » є громадянин рф ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_8 ).

Водночас у процесі здійснення інформаційно-аналітичних заходів працівники Державного бюро розслідувань виявили факти, що свідчать про спробу маскування роботи сайтів під торговою маркою «pin-up»:

офіційно в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім?я «pin-up.ua», проте існує так зване дзеркало офіційного сайту, зокрема «pin-up.world», та ресурс « ivanbet.ru », під час переходу на який здійснюється перенаправлення на ресурс «pinupbet-uzbekistan.com»; при спробі реєстрації на ресурсі « pinupbet-uzbekistan.com » здійснюється перенаправлення на ресурс « pin-up690.com/sign-up »; усі зазначені ресурси мають таку саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «pin-up.ua»;

обидва ресурси «ivanbet.ru» («pinupbet-uzbekistan.com», «up690.com/sign-up») та «pin-up.world» перебувають під керівництвом компанії «B.W.I. Black-Wood Limited» і під ліцензією материнської компанії «Carletta N.V.».

Також встановлено, що зазначені вище громадяни рф контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яке мало ліцензію КРАІЛ (рішення від 20 жовтня 2021 року № 644 на провадження діяльності у сфері азартних ігор під брендом «pin-up»).

Чинне законодавство у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України, або діють у їх інтересах.

Вищевказана інформація підтверджена рішенням КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93 про анулювання ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 13 листопада 2023 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2024 року у справі № 320/28259/23 підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із резидентами рф та залишено в силі оскаржуване рішення КРАІЛ від 08 серпня 2023 року № 93. Так, складом суду встановлено законність анулювання ліцензії ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із урахуванням наявності прямого чи опосередкованого контролю за діяльністю товариства з боку представників рф.

У результаті описаної вище діяльності вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого протиправного використання (наприклад, передання таких даних для обробки представникам країни-агресора, у тому числі щодо гравців-військовослужбовців).

Вказані відомості та загрози, серед іншого, містяться у листах Служби безпеки України від 05 жовтня 2021 року № 8/1/4-10177дск, від 13 жовтня 2022 року № 5/7/1/4-15108дск та від 11 листопада 2022 року № 5/7/1/4-18316дск.

Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області листом від 20 лютого 2023 року № 51/1-11/121-39 зробило висновок, що дії громадянина рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , можуть загрожувати національній безпеці України, за результатом чого 23 лютого 2023 року Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області відмовлено ОСОБА_10 у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

У свою чергу, вебсайт «pin-up.ua», який використовується ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для надання послуг онлайн-казино, функціонує за допомогою укладеного з «GURUFLOW TEAM LTD» ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, відповідно до якого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» передано у платне користування програмне забезпечення (власником якого є «GURUFLOW TEAM LTD»), а саме «Guru Platform Suit» як комплексна система управління відносинами з клієнтами (гравцями) на основі сервера, представлена як модулі, окремі комп`ютерні програми на високому рівні, зокрема:

«GURU Core Platform» - інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на платформі (безпечне зберігання основної інформації про клієнта; можливість реєструвати всі дії користувача на платформі; формування та експорт звітів; локалізація клієнтів; створення звітів про діяльність клієнта на платформі, тощо);

«GURU Cash Desk» - надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати, а також забезпечує передачу даних користувача та постачальника платежів (підтримує, зокрема, але не виключно, способи оплати «QIWI», «Yandex Money», карта «МИР»);

«GURU Affiliate & traffic generation tool» - надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA / RevenueShare / Hybrid;

«GURU Marketing & Segmentation tool» - забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами;

«GURU CRM & User Management tool» - дозволяє автоматизувати та покращити взаємовідносини з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси на основі глибоко аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

Також згідно з умовами додатку А до визначеного вище ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L, на підставі якого здійснюється виведення валютних коштів з України в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану від ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на користь кіпрського нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», підтримуваними способами оплати є, серед інших, банківські картки «МИР», електронні гаманці «QIWI», «Yandex Money», «Webmoney» та інші, до яких введено санкційні обмеження Ради національної безпеки і оборони України з огляду на загрози національним інтересам та національній безпеці нашої держави.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023, до «ООО "Яндекс"» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року, введеним в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024, до «АО "КІВІ"» та компанії «КІВІ ПіЕлСі» застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 (десять) років.

Ураховуючи вищевикладене, використовуючи способи оплати ресурсів «QIWI», «Yandex Money» тощо під час використання програмного забезпечення «Guru Platform Suit» за договором № 1-032/21-L від 15 березня 2021 року, створюються умови для обходу запроваджених санкцій та фактичного фінансування держави, що здійснила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, від незаконної організації грального бізнесу на території України та рф.

Таким чином, аналізуючи вищезазначений програмний продукт, власником якого є кіпрська компанія «GURUFLOW TEAM LTD», із урахуванням факту володіння зазначеною компанією громадянами рф ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , партнерами яких являються наближені до вищого керівництва рф особи, ураховуючи можливість отримання у розпорядження відомостей (анкетних, контактних, банківських та інших даних) про громадян України, в тому числі військовослужбовців сил оборони України, орган досудового розслідування приходить до висновку про створення вищезазначеними громадянами рф реальних та / або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності та / або порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, що призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21 листопада 2024 року, за результатом проведення військової експертизи, використання військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино « PIN-UP » на веб-сайті, розташованому за адресою: «https://pin-up.ua» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Отже, документально підтверджено, що дії вищезазначених фізичних та юридичних осіб, пов`язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та /або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, заподіяння майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, що фактично є підставами застосування санкцій згідно зі статтею 3 Закону України «Про санкції».

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

05.12.2024 громадянам РФ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а громадянам України ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, 18.12.2024 громадянину України ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 309 КК України.

Як уже зазначалось вище, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що до вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,причетний власник та бенефіціар ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 є підконтрольною особою громадянина рф та фактичного власника онлайн-казино під брендом «Pin-Up» ОСОБА_10 , підтримує з останнім та з його дружиною ОСОБА_9 тісні зв`язки.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 ще 10.08.2024 виїхав за межі території України, ймовірно для уникнення його притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому, згідно отриманої інформації, ОСОБА_6 після виїзду за межі території України перебував на території Республіки Кіпр разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Наразі, 06.01.2025 ОСОБА_6 повернувся на територію України на автомобілі з номерним знаком НОМЕР_9 , який на праві власності належить останньому. При цьому, метою повернення на територію України останнього є вчинення дій, спрямованих на знищення речей та документів, електронних носіїв інформації, які містять відомості про факти та обставини, що встановлюються в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та мають доказове значення для підтвердження злочинних дій як самого ОСОБА_6 , так і його співучасників, яким уже повідомлено про підозру, а також уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Відтак, у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 08.01.2025 о 16 год. 49 хв. затримано уповноваженою службовою особою Державного бюро розслідувань у приміщенні ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_1.

При цьому, представником адміністрації ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» ОСОБА_21 08.01.2025 надано слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань добровільну згоду на проведення слідчих та процесуальних дій на території ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_1.

У зв`язку з наявністю добровільної згоди особи - представника адміністрації ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим 08.01.2025 в період часу з 18 год. 50 хв. до 20 год. 01 хв. проведено огляд приміщення холу другого поверху ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташованого за адресою: АДРЕСА_1. В ході зазначеного огляду приміщення холу ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» у дивані сірого кольору (між двома правими крайніми модулями дивану), який є виставковим зразком та розташований поблизу магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», виявлено три мобільні телефони:

1.мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, чорного кольору;

2.мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, золотого кольору, на екрані якого у якості заставки встановлений фотознімок із зображенням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та трьох неповнолітніх дітей;

3.мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16 або 15, білого кольору.

Усі вищевказані три мобільні телефони знаходяться у заблокованому стані, доступ до них пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (пароль та система «Face ID»).

Після проведення огляду слідчим прийнято рішення про вилучення зазначених трьох мобільних телефонів з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що інформація, наявна на вказаних мобільних терміналах систем зв`язку, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з урахуванням того, що якщо доступ до вказаних мобільних телефонів обмежується їх власником та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, яке можливе, зокрема, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 309 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України.

В ходжі досудового розслідування вказаного провадження, у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 08.01.2025 о 16 год. 49 хв. затримано уповноваженою службовою особою Державного бюро розслідувань у приміщенні ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_1.

При цьому, представником адміністрації ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» ОСОБА_21 08.01.2025 надано слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань добровільну згоду на проведення слідчих та процесуальних дій на території ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_1.

У зв`язку з наявністю добровільної згоди особи - представника адміністрації ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим 08.01.2025 в період часу з 18 год. 50 хв. до 20 год. 01 хв. проведено огляд приміщення холу другого поверху ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташованого за адресою: АДРЕСА_1. В ході зазначеного огляду приміщення холу ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13» у дивані сірого кольору (між двома правими крайніми модулями дивану), який є виставковим зразком та розташований поблизу магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», виявлено три мобільні телефони: мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, чорного кольору; мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, золотого кольору, на екрані якого у якості заставки встановлений фотознімок із зображенням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та трьох неповнолітніх дітей; мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16 або 15, білого кольору.

08.01.2025 зазначені три мобільні телефони визнані речовими доказами у зв`язку з наявністю у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені 08.01.2025 під час огляду приміщення холу другого поверху ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, яке ймовірно належить ОСОБА_6 , на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 08.01.2025 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 08.01.2025 року огляду приміщення холу другого поверху Торгового центру «ІНФОРМАЦІЯ_13», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, чорного кольору;

- мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16Pro max або 15Pro max, золотого кольору, на екрані якого у якості заставки встановлений фотознімок із зображенням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та трьох неповнолітніх дітей;

- мобільний телефон, зовні схожий на iPhone 16 або 15, білого кольору.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1