Ухвала суду № 125200018, 13.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5642/25

Провадження № 1-кс/761/4371/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72025000000000001 від 07.01.2025, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, одруженого, інваліда 2 групи, фізичної особи - підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, внесеного в рамках кримінального провадження №72025000000000001 від 07.01.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що детективами Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025000000000001 від 07.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, у м. Запоріжжя, в 2023 році, більш точну дату та місце на даний час не встановлено, але не пізніше 20.12.2023, утворив організовану злочинну групу з метою розтрати шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів та подальшого їх привласнення, до складу якої залучив начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 , свою дружину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та в подальшому діючи у складі організованої злочинної групи, в період з грудня 2023 по квітень 2024 року, під час закупівлі дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз) за завищеною вартістю, здійснили розтрату та привласнення державного майна, в сумі 5 280 000 грн, тобто в особливо великих розмірах із подальшим вчиненням фінансових операцій направлених на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

02.02.2025 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою та привласненні чужого майна, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, а також у організації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійсненні фінансових операції з майном, знаючи, що таке майно частково одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , довідавшись про наявну необхідність у закупівлі КЕВ м. Запоріжжя паливної деревини у великих кількостях, виник умисел на привласнення чужого майна - грошових коштів державного бюджету, виділених на потреби Міністерства оборони України.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу та розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови залучення інших осіб, об`єднання та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_5 вирішив створити та очолити організовану групу, у склад якої, в якості виконавців, повинні були увійти особи, що користувалися його авторитетом, довірою, здатні діяти за його участі конспіративно, зберігати таємницю, та мають відповідні службові повноваження, зловживаючи якими усунуть перешкоди та створять сприятливі передумови для укладення договорів на постачання паливної деревини, тобто для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, об'єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом конкретних ролей кожному учаснику організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні ОСОБА_5 , як організатору та лідеру організованої групи, і дотриманням встановленої ними дисципліни і конспірації.

До вказаної злочинної організованої групи ОСОБА_5 , будучи у м. Запоріжжя, в 2023 році, більш точна дата та місце на даний час не встановлено, але не пізніше 20.12.2023 залучив свою дружину ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яким довів розроблений ним план злочинної діяльності, мету та механізм групи, щодо розтрати та подальшого заволодіння бюджетних коштів, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, наступним чином:

ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи, маючи на меті привласнити чуже майно - грошові кошти державного бюджету, виділені на потреби Міністерства оборони України, з метою укладення договорів про закупівлю товарів за державні кошти, спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 мав забезпечити подання на адресу КЕВ м. Запоріжжя (місце знаходження: м. Запоріжжя, вул. Лукашевича земського лікаря, 4) попередньо узгоджені із ОСОБА_9 цінові пропозиції від ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 та інших фізичних осіб-підприємців з метою завищення договірної вартості та ціни товарів при закупівлі паливної деревини твердих порід за ціною 3250 грн. за 1 метр кубічний, подальше укладення відповідних договорів між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 на поставку паливної деревини твердих порід та отримання бюджетних коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців.

ОСОБА_9 , будучи начальником фінансово-економічного відділення - головним бухгалтером КЕВ м. Запоріжжя та, будучи уповноваженою службовою особою КЕВ м. Запоріжжя відповідальною за проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт, послуг, діючи на виконання спільного злочинного умислу із організатором - ОСОБА_5 , співвиконавцями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , спрямованого на розтрату та привласнення чужого майна - грошових коштів державного бюджету, виділених на потреби Міністерства оборони України, з метою укладення договорів про закупівлю товарів за державні кошти з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , повинна була визначити переможцем останніх, забезпечити укладення із ними відповідних договорів та перерахування коштів на їх розрахункові рахунки.

ОСОБА_10 , будучи співвиконавцем, діючи на виконання спільного злочинного умислу із організатором - ОСОБА_5 та співвиконавцями ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , спрямованого на розтрату та привласнення чужого майна - грошових коштів державного бюджету, виділені на потреби Міністерства оборони України, з метою укладення з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 договорів про закупівлю товарів за державні кошти, мала забезпечити подання на адресу КЕВ м. Запоріжжя попередньо узгоджені із ОСОБА_9 цінових пропозицій, з метою завищення договірної вартості та ціни товарів при закупівлі паливної деревини твердих порід за ціною 3250 грн. за 1 метр кубічний. Після цього мала забезпечити підготування та підписання договорів та супровід виконання договорів, шляхом підготування та підписання первинної документації (акти приймання-передачі, накладні тощо).

ОСОБА_11 , будучи співвиконавцем, діючи на виконання спільного злочинного умислу із організатором - ОСОБА_5 та співвиконавцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямованого на розтрату та привласнення чужого майна - грошових коштів державного бюджету, виділені на потреби Міністерства оборони України, з метою укладення з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 договорів про закупівлю товарів за державні кошти, мала забезпечити передачу власних документів та печаток, а також документів та печаток підконтрольних фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_12 (син) та ОСОБА_13 (зареєстрована за однією адресою з ОСОБА_11 ) для підготування цінових пропозицій, попередньо узгоджених із ОСОБА_9 на адресу КЕВ м. Запоріжжя, з метою завищення договірної вартості та ціни товарів при закупівлі паливної деревини твердих порід за ціною 3250 грн. за 1 метр кубічний, подальше укладення відповідних договорів між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 на поставку паливної деревини твердих порід та отримання бюджетних коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців.

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - розтрати та привласнення бюджетних коштів на закупівлю паливної деревини із подальшим проведенням фінансових операцій направлених на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Механізм злочинної діяльності групи відбувався за наступною схемою:

20.12.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи з умислом на реалізацію злочинного плану подали за вих. № 001 до КЕВ м. Запоріжжя цінову пропозицію ФОП ОСОБА_13 про можливість поставки деревини твердих порід 1-ї групи для опалення по ціні 3250 грн за м3, яка 26.12.2023 надійшла до КЕВ м. Запоріжжя за вх. № 2299.

22.12.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи з умислом на реалізацію злочинного плану подали за вих. № 003 до КЕВ м. Запоріжжя цінову пропозицію ФОП ОСОБА_12 про можливість поставки деревини твердих порід 1-ї групи для опалення по ціні 3250 грн за м3, яка 26.12.2023 надійшла до КЕВ м. Запоріжжя за вх. № 2300.

25.12.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи з умислом на реалізацію злочинного плану подали за вих. № 005 до КЕВ м. Запоріжжя цінову пропозицію ФОП ОСОБА_11 про можливість поставки деревини твердих порід 1-ї групи для опалення по ціні 3250 грн за м3, яка 26.12.2023 надійшла до КЕВ м. Запоріжжя за вх. № 2301.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи службовою особою - начальником фінансово-економічного відділення - головним бухгалтером КЕВ м. Запоріжжя, діючи на виконання єдиного злочинного плану, забезпечила розгляд цінових пропозицій, зокрема ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 та прийняла рішення про оприлюднення в електронній системі закупівель за «ДК 021:2015 - 03413000-8 - паливна деревина (Дрова паливні твердолистяних порід для непромислового використання 1 -ї групи) звіти про договори:

?договір № Д-09 від 05.01.2024, укладений з ФОП ОСОБА_11 без використання електронної системи закупівель, про закупівлю на суму 6 500 000 грн.;

?договір № Д-08 від 05.01.2024, укладений з ФОП ОСОБА_12 без використання електронної системи закупівель, про закупівлю на суму 6 500 000 грн.

?договір № Д-02 від 30.01.2024, укладений з ФОП ОСОБА_13 без використання електронної системи закупівель, про закупівлю на суму 6 500 000 грн.

У подальшому, 05.01.2024 між КЕВ м. Запоріжжя у особі начальника ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір № Д-09 «Про закупівлю товару за державні кошти», згідно предмету якого постачальник - ФОП ОСОБА_11 зобов`язана поставити паливну деревину у розмірі 2000 м3. Ціна договору 6 500 000 грн.

Зазначений договір підписано сторонами, його умови та ціна погоджена із начальником фінансово-економічного відділення - головним бухгалтером КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 та юристом ОСОБА_15 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи від імені ФОП ОСОБА_11 передали, а комісія КЕВ м. Запоріжжя у складі, у тому числі начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 прийняли паливну деревину, за результатами якого складено відповідні акти приймання-передачі.

У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи виконувати відведену їй роль, з метою переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 , забезпечила складення та видачу платіжних інструкцій, а саме:

?платіжна інструкція №52 від 15.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 297 050,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-09, накл. від 15.01.24 №РН-1; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №53 від 15.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 282 425,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 15.01.24 №РН-2; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №54 від 15.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 290 875,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 15.01.24 №РН-3; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №55 від 15.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 316 875,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 15.01.24 №РН-4; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №106 від 24.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 278 525,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 24.01.24 №РН-5; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №107 від 24.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 436 800,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 24.01.24 №РН-6; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №165 від 06.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 432 900,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 06.02.24 №РН-8; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №182 від 09.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 432 250,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 09.02.24 №РН-9; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №183 від 09.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 281 775,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 09.02.24 №РН-11; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №263 від 12.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 705 250,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 12.02.24 №РН-10; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №453 від 27.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 274 625,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 27.02.24 №РН-12; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №508 від 11.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 273 650,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 11.03.24 №РН-13; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №596 від 13.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 284 375,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 13.03.24 №РН-14; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №724 від 18.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 568 100,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 15.03.24 №РН-15; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №765 від 20.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 419 900,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 20.03.24 №РН-16; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №1031 від 10.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_11 , сума 204 100,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 №Д-09, накл. від 10.04.24 №РН-17; без ПДВ.

На підставі зазначених платіжних інструкцій, в період з 15.01.2024 по 10.04.2024, на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 перераховані бюджетні кошти у загальній сумі 6 500 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що загальна ринкова вартість (без ПДВ) дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз), за умови поставки замовнику у м. Запоріжжя, з урахуванням вартості дров, послуг зі завантаженням, вивозу, транспортних витрат, вивантаженням на майданчик та інших податків та витрат, які поставлені на виконання умов Договору № Д-09 від 05.01.2024, становила 4 740 000 без ПДВ, що на 1 760 000 грн менше, ніж зазначено у Договорі.

За вищевикладених обставин, начальник фінансово-економічного відділення - головний бухгалтер КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умислу в період з 15.01.2024 по 10.04.2024, розтратила грошові кошти державного бюджету у сумі 1 760 000 грн, які у вказаний період часу привласнила ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи.

Крім того, 05.01.2024 між КЕВ м. Запоріжжя у особі начальника ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 , укладено договір № Д-08 «Про закупівлю товару за державні кошти», згідно предмету якого постачальник - ФОП ОСОБА_12 зобов`язаний поставити паливну деревину у розмірі 2000 м3. Ціна договору 6 500 000 грн.

Зазначений договір підписано сторонами, його умови та ціна погоджена із начальником фінансово-економічного відділення - головним бухгалтером КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 та юристом ОСОБА_15 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи від імені ФОП ОСОБА_12 передали, а комісія КЕВ м. Запоріжжя у складі, у тому числі начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 прийняли паливну деревину, за результатами якого складено відповідні акти приймання-передачі.

У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи виконувати відведену їй роль, з метою переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 , забезпечила складення та видачу платіжних інструкцій, а саме:

?платіжна інструкція № 63 від 16.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 437 125,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 16.01.24 №РН-1; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 79 від 19.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 438 425,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 19.01.24 №РН-2; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 89 від 22.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 433 225,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 22.01.24 №РН-3; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 133 від 26.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 305 175,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 26.01.24 №РН-4; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 135 від 29.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 296 400,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 29.01.24 №РН-6; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 138 від 29.01.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 282 100,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 29.01.24 №РН-5; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 164 від 06.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 436 475,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 06.02.24 №РН-7; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 175 від 08.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 292 175,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 08.02.24 №РН-8; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 181 від 09.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 689 000,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 09.02.24 №РН-10; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 262 від 12.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 448 500,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 12.02.24 №РН-9; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 452 від 27.02.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 542 425,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 27.02.24 №РН-11; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 478 від 04.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 415 350,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 03.03.24 №РН-12; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 479 від 04.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 543 725,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 04.03.24 №РН-13; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 487 від 05.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 437 125,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 05.03.24 №РН-14; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 491 від 06.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 265 200,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 06.03.24 №РН-15; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 785 від 20.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя, отримувач ФОП ОСОБА_12 , сума 286 000,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 05.01.24 № Д-08, накл. від 20.03.24 №РН-16; без ПДВ.

На підставі зазначених платіжних інструкцій, в період з 16.01.2024 по 20.03.2024, на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 перераховано бюджетні кошти в повному обсязі на виконання умов договору №Д-08 від 05.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що загальна ринкова вартість (без ПДВ) дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз), за умови поставки замовнику у м. Запоріжжя, з урахуванням вартості дров, послуг зі завантаженням, вивозу, транспортних витрат, вивантаженням на майданчик та інших податків та витрат, які поставлені на виконання умов Договору № Д-08 від 05.01.2024, становила 4 740 000 без ПДВ, що на 1 760 000 грн менше, ніж зазначено у Договорі.

За вищевикладених обставин, начальник фінансово-економічного відділення - головний бухгалтер КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного умислу, в період з 16.01.2024 по 20.03.2024, розтратила грошові кошти державного бюджету у сумі 1 760 000 грн, які у вказаний період часу привласнили ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи.

Крім того, 30.01.2024 між КЕВ м. Запоріжжя у особі начальника ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 , укладено договір № Д-02 «Про закупівлю товару за державні кошти», згідно предмету якого постачальник - ФОП ОСОБА_13 зобов`язана поставити паливну деревину у розмірі 2000 м3. Ціна договору 6 500 000 грн.

Зазначений договір підписано сторонами, його умови та ціна погоджена із начальником фінансово-економічного відділення - головним бухгалтером КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 та юристом ОСОБА_15 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи від імені ФОП ОСОБА_13 передали, а комісія КЕВ м. Запоріжжя у складі, у тому числі начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 прийняли паливну деревину, за результатами якого складено відповідні акти приймання-передачі.

У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи виконувати відведену їй роль, з метою переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 , забезпечила складення та видачу платіжних інструкцій, а саме:

?платіжна інструкція № 497 від 07.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 419 900,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 07.03.24 №РН-1; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 511 від 11.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 425 100,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 11.03.24 №РН-2; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 672 від 14.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 418 600,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 14.03.24 №РН-3; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 750 від 19.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 275 925,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 18.03.24 №РН-4; без ПДВ.;

?платіжна інструкція № 767 від 20.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 524 875,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 20.03.24 №РН-5; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №793 від 21.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 406 900,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 21.03.24 №РН-6; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №840 від 25.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 392 925,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 25.03.24 №РН-7; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №864 від 27.03.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 644 475,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 27.03.24 №РН-8; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №895 від 08.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 427 050,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 08.04.24 №РН-9; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №896 від 08.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 409 500,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 08.04.24 №РН-10; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №911 від 09.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 397 800,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 09.04.24 №РН-11; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №912 від 09.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 375 375,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 09.04.24 №РН-12; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №1032 від 10.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 397 800,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 10.04.24 №РН-13; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №1033 від 10.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 511 550,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 10.04.24 №РН-14; без ПДВ.;

?платіжна інструкція №1034 від 10.04.2024, платник - КЕВ м. Запоріжжя; отримувач ФОП ОСОБА_13 , сума 527 800,00; призначення платежу: за деревину (дрова пал. твердолист. порід): дог. від 30.01.24 № Д-02, накл. від 10.04.24 №РН-15; без ПДВ.

На підставі зазначених платіжних інструкцій, в період з 07.03.2024 по 10.04.2024, на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 перераховано бюджетні кошти в повному обсязі на виконання умов договору № Д-02 від 30.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що загальна ринкова вартість (без ПДВ) дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз), за умови поставки замовнику у м. Запоріжжя, з урахуванням вартості дров, послуг зі завантаженням, вивозу, транспортних витрат, вивантаженням на майданчик та інших податків та витрат, які поставлені на виконання умов Договору № Д-02 від 30.01.2024, становила 4 740 000 без ПДВ, що на 1 760 000 грн менше, ніж зазначено у Договорі.

За вищевикладених обставин, начальник фінансово-економічного відділення - головний бухгалтер КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_9 на виконання спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умислу, в період з 07.03.2024 по 10.04.2024, розтратила грошові кошти державного бюджету у сумі 1 760 000 грн, які у вказаний період часу привласнили ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи.

За результатом проведення вищевказаних дій державі спричинено шкоду у розмірі 5 280000 грн, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто у особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , знаходячись у м. Запоріжжя, в 2023 році, більш точну дату та місце на даний час не встановлено, але не пізніше 20.12.2023, розробили злочинний план, направлений на легалізацію (відмивання) майна, а саме бюджетних коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок привласнення бюджетних коштів КЕВ м. Запоріжжя на виконання договору № Д-09 від 05.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти» з ФОП ОСОБА_11 на суму 6 500 000 грн, договору № Д-08 від 05.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти» з ФОП ОСОБА_12 на суму 6 500 000 грн, договору № Д-02 від 30.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти» з ФОП ОСОБА_13 суму 6 500 000 грн.

Так, на підставі платіжних документів КЕВ м. Запоріжжя на виконання договору № Д-08 від 05.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти», в період з 16.01.2024 по 20.03.2024, на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від імені ФОП ОСОБА_12 , перераховані бюджетні кошти у загальній сумі 6 548 425 грн.

Також, на підставі платіжних документів КЕВ м. Запоріжжя на виконання договору № Д-02 від 30.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти», в період з 07.03.2024 по 10.04.2024 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» від імені ФОП ОСОБА_13 , перераховані бюджетні кошти у загальній сумі 6 555 575 грн.

Крім того, на підставі платіжних документів КЕВ м. Запоріжжя на виконання договору № Д-09 від 05.01.2024 «Про закупівлю товару за державні кошти», в період з 15.01.2024 по 10.04.2024 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від імені ФОП ОСОБА_11 , перераховані бюджетні кошти у загальній сумі 6 500 000 грн.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо привласнення бюджетних коштів на суму 5 280 000 грн, вчинили фінансові операції з коштами, які отримані від КЕВ м. Запоріжжя на банківські рахунки, які відкриті від імені ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , на виконання вказаних договорів № Д-09 від 05.01.2024, № Д-08 від 05.01.2024, № Д-02 від 30.01.2024, знаючи, що грошові кошти частково одержані злочинним шляхом, на суму 5 280 000 грн.

Таким чином, дії ОСОБА_5 , кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, а саме:

?організація розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою та привласненні чужого майна, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

?організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійснення фінансових операції з майном, знаючи, що таке майно частково одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

?протоколи оглядів за результатом проведення НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ;

?фінансово-господарські документи між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_12 щодо закупівлі дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз);

?фінансово-господарські документи між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз);

?фінансово-господарські документи між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_13 щодо закупівлі дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання 1-ї групи (дуб, акація бук, ясен, граб, клен, в`яз);

?висновок експерта № 833-24 від 15.10.2024 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42023082370000629;

?висновок експерта № 24-25 від 20.01.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 72025000000000001;

?аналітичний продукт (висновок аналітика) № 9.3/3.3.1/10269-24 від 24.12.2024 Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України за проведення аналітичного дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя;

?банківські документи щодо руху коштів по банківським рахункам, які відкриті від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

?інші матеріали кримінального провадження № 72025000000000001 у своїй сукупності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Встановлено, що 30.12.2024 скеровано до суду обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто за вчинення аналогічного злочину.

Відповідно до ст. 178 КПК України, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

- зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених в умовах воєнного стану;

- підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин), за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні (злочині), у вчиненні якого він підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання запобіжного заходу у вигляді застава.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших доказах, зібраних у ході досудового розслідування.

На підставі наведеного детектив просив застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, зазначивши, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, що останній може переховуватися від слідства та суду, що унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, або вчиняти інші злочини та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, підозрюваний вину не визнає, підозра не обґрунтована, а тому просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

Частиною першою статті 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК).

Згідно приписів ч. 5 ст. 182 КПК розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення на підставі наданих стороною обвинувачення матеріалів клопотання.

Фактичні дані, які в них містяться, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Оцінюючи заявлені ризики можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджанню органу досудового розслідування, слідчий суддя виходить насамперед з тяжкості покарання, яке загрожує у разі доведення його вини.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що останній з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини може переховуватись від органів досудового розслідування.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення і наступного покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі, може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, слідчого судді або переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Таким чином, ОСОБА_5 під час дії на території України воєнного стану, з метою створення перешкод досудовому слідству, може виїхати за межі території України, у зв`язку з цим, у правоохоронних органів фактично не буде можливості затримати підозрюваного та як наслідок, притягнути останнього до кримінальної відповідальності, існують ризики переховування останнього у такий спосіб від органів досудового розслідування та суду.

Отже існує ризик того, що ОСОБА_5 у разі не застосування запобіжного заходу у вигляді застави може переховуватись від органів досудового розслідування, та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.

Зазначені обставини свідчать про те, що зазначені ризики є актуальними.

Оцінивши в сукупності всі обставини, наведені в ст. 178 КПК, врахувавши вимоги ст. 181 КПК, слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що більш м`якші запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука), на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, а також запобігти наявним ризикам.

Оскільки детективом доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, до підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Поряд з цим, слідчий суддя визнає запропонований стороною обвинувачення розмір застави надмірним та не релевантним майновому становищу підозрюваного.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного розмір застави має бути визначений згідно вимог п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК та становити 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок.

Крім того, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК строком в межах строку досудового розслідування на підозрюваного слід покласти процесуальні обов`язки, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого або прокурора;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Таким чином, подане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у вигляді 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичними або юридичними особами (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в м. Києві для внесення застави (отримувач - ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, банк - Державна казначейська служба України м. Київ, р/р №UA128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали… (назва суду) від… (дата ухвали) по справі № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу).

Визначений розмір застави підозрюваному, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати оригінал документу, що це підтверджує, з відміткою банку прокурору. Зазначені дії можуть бути здійсненні пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого або прокурора;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків визначити до 11 квітня 2025 року включно.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1