Ухвала суду № 125156355, 11.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5470/25

Провадження № 1-кс/761/4258/2025

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника мана ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22024000000000230 від 12.03.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000230 від 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні, а в дійсності - повномасштабне вторгнення з декількох напрямків із застосуванням різних видів і родів ЗС РФ та інших військових формувань РФ, діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ).

Від початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 Російська Федерація, зокрема, окупувала окремі частини Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, чим в насильницький спосіб вчинила дії щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

З метою відсічі збройної агресії РФ проти України, 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, дія якого неодноразово продовжена відповідними указами Президента України, затвердженими Законами України.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом - Закон №1207-VII), тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація РФ територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відтак, Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях»,місто Луганськ є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п .7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Після військової окупації частини населених пунктів Луганської області, представниками збройних формувань Російської Федерації фактично було узурповано всі владні повноваження на тимчасово окупованій території громади, шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності громади, фактичної ліквідації приватної власності, свободи слова, пересування та волевиявлення, а також шляхом повсякденного залякування населення, застосування фізичного і психологічного впливу до окремих категорій суспільства та верств населення, в тому числі шляхом незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

У зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Луганської області до 2014 року діяла група компаній підконтрольних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її синам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644); ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737); ТДВ «Колосок» (КОД ЄДРПОУ 30596639); ТОВ «Білокуракинський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733); ТОВ «Агріком груп» (код ЄДРПОУ 38681092); ТОВ «Добродія-трейд» (код ЄДРПОУ 36424505).

Вказані підприємства займались вирощуванням зернових культур, виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, виробництвом продуктів борошномельно-круп`яної промисловості та їх подальшою реалізацією на території Луганської області та всієї України під торговою маркою «ДОБРОДІЯ».

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, бенефіціарними власниками ТДВ «Колосок» (КОД ЄДРПОУ 30596639) є: ОСОБА_7 - відсоток частки статутного капіталу - 47, 36%; ОСОБА_8 - відсоток частки статутного капіталу - 25%; ОСОБА_8 - відсоток частки статутного капіталу - 24, 94%; ОСОБА_9 - відсоток частки статутного капіталу - 0, 25%.

ТДВ «Колосок» зареєстроване 06.10.1999 за адресою: 91020, Україна, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Лутугінська, будинок, 111.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, громадянин України ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, перебуваючи у невстановленому місці і достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над м.Луганськ, Луганської області, де зареєстрований та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємства та корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити провадження господарської діяльності вищевказаного суб`єкту господарювання.

При цьому ОСОБА_8 , розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність підконтрольними йому підприємствами, можливо лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

Усвідомлюючи, що для реалізації протиправного механізму необхідно сприяння та допомога інших осіб, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають зв`язки серед окупаційної влади Луганської області та володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності , вчинивши ряд протиправних дій.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які проживаючи на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ та досягнутих з ними домовленостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечилиТДВ «Колосок» незаконну реєстрацію в (далі мовою оригіналу) «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике», утворивши внаслідок протиправних дій дзеркальне до ТДВ «Колосок`підприємство - ООО «Колосок».

Згідно відомостей про учасників/засновників юридичної особи з «Единого государственного реестра юридических лиц» - ОСОБА_7 володіє статутною часткою ООО «Колосок» (код 9402010326,

ОГРН1229400073430)у розмірі - 48.3835 %, ОСОБА_8 розмірі - 25.54466 %, ОСОБА_8 у розмірі - 25.48113 %, ОСОБА_9 у розмірі - 0.25827 %. Місце знаходження та адреса юридичної особи: «291020, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Лутугинская, д. 111».

За наявною інформацією, ОСОБА_8 ,спільно ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ,з метою провадження господарської діяльності ООО «Колосок» за «законами» РФ та ЛНР, здійснили відкриття розрахункових рахунків «№ НОМЕР_3» від 23.01.2023 та «№ НОМЕР_7» від 22.07.2023 у ПАТ «Промсвязьбанк».

ПАТ «Промсвязьбанк» (ПСБ) (реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2 ) - російський банк, заснований у 1995 році.У грудні 2019 року Президент РФ ОСОБА_11 підписав закон про наділення ПАТ «Промсвязьбанк» повноваженнями опорного банку з обслуговування оборонно-промислового комплексу (ОПК). 100 % голосуючих акцій ПСБ належить Російській Федерації від імені Росмайна.

Загальний кредитний портфель ПСБ на підприємствах ОПК з урахуванням кредитних угод перевищує 900 млрд рублів.

Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до статті 107 Конституції України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким щодо Публічного акціонерного товариства "Промсвязьбанк" (Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Public Joint-Stock Company "Promsvyazbank")застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над м. Луганськ, Луганської області,переслідуючи спільну злочинну мету, здійснюючи господарську діяльність підприємства, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Промсвязьбанк», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за період 2023-2024 рр. здійснили ряд транзакцій щодо перерахування ООО «Колосок» грошових коштів як платника на адресу «ППК "РОСКАДАСТР"» на загальну суму - 125 229 рублів; «МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ» на загальну суму - 64 086 305 рублів; «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» на загальну суму - 1 537 439 рублів.

Ймовірно, громадянами ОСОБА_8 , спільно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період 2023-2024 рр., добровільно зібрано, підготовлено та передано матеріальні ресурси представникам держави-агресора, у вигляді грошових коштів на загальну суму 65 748 973 російських рублів.

Окрім цього, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили та здійснили перереєстрацію у 2022 році підконтрольних їх родині суб`єктів господарювання у незаконних органах влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, а саме: ПАО «Луганск-нива» (ОГРН 1229400002963); ПАО «Луганскмлын» (ОГРН 1229400001456); ДП «Хлебозавод» ПАО «Луганск-нива» (ОГРН 1229400001500).

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що в червні 2014 року у розпал силового протистояння в Луганській області, група компаній підконтрольних ОСОБА_7 (ПАТ «Луганськ-Нива») з метою збереження розгалуженої торгової мережі під торговою маркою «Добродія», що діяла до 2014 року по всій території України, розуміючи можливість арешту всіх активів підконтрольних їй та її синам підприємств, у зв`язку із їх «проросійською позицією» та входженням ОСОБА_7 до складу незаконних органів влади на території т.з.в. «ЛНР», «штучно» змінила власника, зокрема більше 60% акцій переходять у власність «Elnar Holdіngs Limited». До цього 57,6% акцій належали іншій кіпрській компанії «Zensa Ventures Limited», при цьому ОСОБА_7 залишила контроль за діяльністю вище вказаних підприємств.

За наявною іонформацією, вказані дії виконано з метою збереження бізнесу та його подальшого ведення на території України під торговою маркою «Добродія», при цьому продовжуючи ведення підприємницької діяльності та сплати податків до т.з.в «ЛНР». З вказаною метою торгова марка «Добродія» перереєстрована на території м. Києва та створено підприємство ТОВ «Добродія Трейд», код ЄДРПОУ 36424505.

ТОВ «Добродія Трейд» володіє корпоративними правами наступних підприємств: ТОВ «Добродія Фудз» (ЄДРПОУ 38408485);ТОВ «Агрофірма «Іванівка АГ» (код ЄДРПОУ 36131192);СТОВ «Поліський край»

(код ЄДРПОУ 03568113);СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 30763895);ТОВ «Лан полісся-агро» (код ЄДРПОУ 39244976); ПОСП «Колос» (код ЄДРПОУ 03743405);СТОВ АФ «Закотненська» (код ЄДРПОУ 30714350); СТОВ АФ «Зоря» (код ЄДРПОУ 25363011);СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 30090072);СТОВ «АФ «Партнер» (код ЄДРПОУ 30462812).

Вказані підприємства входять до агропромислової групи Agricom Group, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції безглютенового вівса, вівсяних пластівців, круп, готових порційних страв, гранол, суперфудів та інших продуктів переробки під торговою маркою ДОБРОДІЯ, SAN GRANO, WOWСЯНКА, YUMMOJI та представлені в найбільших національних торгових мережах в усіх регіонах України, а також експортуються до понад 40 країн світу.

При цьому кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Добродія Трейд», є кіпрська компанія «AGRICOM GROUP LIMITED», де в свою чергу засновниками являються: ОСОБА_12 , - 58,00% частка корпоративних прав, швейцарська компанія «INTERELEC SA» - 39,00% частка корпоративних прав (к.б.в. громадянин Швейцарії ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - 3,00% корпоративних прав.

В ході аналізу даних, отриманих з веб ресурсу I-cyprus.com, «Реєстр кіпрських компаній» встановлено ряд «штучно» створених компаній, які зареєстровані на Кіпрі, через які ОСОБА_7 після 2014 року та по теперішній час здійснює фактичне керування групою компаній «Агріком» (ТМ Добродія»), що здійснює свою діяльність на території України.

Зокрема, встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду м. Києва, від 29.01.2013 (Справа № 5011-33/18041-2012), кіпрська компанія «Зенса Венчес Лімітед» на вказаний період часу являлась кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Луганськ-Нива».

В подальшому в 2014 році кіпрська компанія «Elnar Holdіngs Limited» «штучно» стає кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Луганськ Нива». При цьому ще одна кіпрська компанія «A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED» є секретарем у вище вказаних бенефіціарних компаніях «Elnar Holdіngs Limited» та «ZENSA VENTURES LIMITED», що підтверджує їх пов`язаність між собою.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, не зважаючи на те, що в 2014 році ОСОБА_7 здійснила продаж корпоративних прав ПАТ «Луганськ Нива» на адресу ОСОБА_12 , за допомогою підконтрольної компанії«A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED», остання продовжує здійснювати фактичний контроль за діяльністю групи компаній «Агріком» та отримувати прибуток від його діяльності, частини від якого спрямовувати на підтримання збройної агресії військ РФ на території України.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей,виявлено ланцюг компаній, за допомогою яких ОСОБА_7 здійснює вищевказаний контроль, а саме: кіпрська компанія «ALFO SECRETARIAL LIMITED» є секретарем компанії «A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED», в свою чергу кіпрська компанія «ALFO SECRETARIAL LIMITED» являється секретарем кіпрської компанії «AGRICOM GROUP LIMITED», яка в свою чергу є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Добродія Трейд».

Окрім цього, відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється довіреною особою ОСОБА_7 за допомогою якої остання контролювала, продовжує контролювати та отримувати прибуток від діяльності групи компаній «Агріком». Вказаний факт підтверджується наступним: до «штучного» продажу вище вказаних компаній, у 2014 році ОСОБА_9 була керівником ПАТ "ЛУГАНСЬК-НИВА", ПАТ "ЛУГАНСЬКМЛИН", засновником ТДВ "КОЛОСОК". В подальшому з метою контролю за діяльністю підприємств, що входять до групи компаній «Агріком» за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 призначено на посаду директора ТОВ «Добродія Фудз», яке здійснює господарську діяльність на території України. В той же час, 01.06.2023 року ОСОБА_9 згідно виписки "Единого государственного реестра юридических лиц РФ", за вказівкою ОСОБА_7 ,увійшла до переліку засновників ООО «Колосок», яке зареєстровано та здійснює діяльність на території т.з.в «ЛНР».

В 2022 році на території Польщі було створено підприємство «DOBRODIYA SP. Z O.O.» до складу правління якої увійшли: ОСОБА_9 , (була у складі правління до 24.04.2023 в подальшому вийшла з метою входження до складу засновників ООО «Колосок»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Білорусі, (вийшов зі складу директорів 21.02.2024), акціонер ОСОБА_14 , (вийшов зі складу акціонерів 21.02.2024), засновник «AGRICOM GROUP LIMITED».

З метою уникнення накладання санкцій на діяльність групи компаній «Агріком» в травні 2023 року замість ОСОБА_9 директоромТОВ «Добродія Фудз» призначено колишнього керівника служби безпеки групи компаній «Агріком» ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 негласно продовжує здійснювати контроль за діяльністю вище вказаної групи компаній. Прибуток, отриманий від діяльності групи компаній «Агріком» ОСОБА_7 в готівковій та безготівковій формі, отримує через своїх синів ОСОБА_8 , який мешкає на території м. Києва та ОСОБА_8 , який мешкає на території РФ та республіки Чехії. Вказані дії відбуваються через ряд підконтрольних підприємств у вигляді безтоварних операцій з метою виведення коштів з безготівкової форми в готівкову.

Відповідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН НОМЕР_4 , керівник у ТОВ "АгрікомГруп", довірена особа ОСОБА_7 - виконує її окремі вказівки.

04.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 , справа № 761/3020/25 проведено обшук житлової квартири за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено належний гр. ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «iPhone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «iPhone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_6 ; предмети, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти у іноземній валюті «долар США», номіналом «100», у кількості 250 банкнот.

04.02.2025 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 , вилучене за результатами проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив, вказуючи на невідповідність вилученого майна вимогам ст. 98 КПК України та законність його походження. Подала письмові заперечення на клопотання прокурора.

Власник майна підтримав пояснення свого представника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке вилучене за результатами проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон марки «iPhone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», моделі «Х», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- предмети, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти у іноземній валюті «долар США», номіналом «100», у кількості 250 банкнот.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1