Постанова № 12514579, 18.10.2010, Київський районний суд м. Полтави

Справа 4-545/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави юриста 2 класу Денисюка Л.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави юрист 2 класу Денисюк Л.М. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Київського району м.Полтави Овчаренко Є.В., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м.Полтава, вул.Шевченка. 80).

Подання обґрунтоване тим, що Прокуратурою Київського району м. Полтави розслідується кримінальна справа № 10710031, порушена за ч.1 ст.367 КК України за фактом не належного викання службовими особами філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ своїх службових обов»язків.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що в період часу з 08.01.2008 року по 30.09.2009 року комісією філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ проводилась перевірка повноти формування і оформлення кредитних справ, порядку оформлення видачі кредитів, порядку оформлення забезпечення кредитних операцій, дотримання процедури перевірки забезпечення проведеного аналізу щодо роботи з простроченою і проблемною заборгованістю за період 08.01.2008 р. по 30.09.2009 р.

Проведеною перевіркою встановлено, що службові особи філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ в порушення посадових інструкцій щодо здійснення контролю за законністю видачі кредитів, неналежно виконуючи свої службові обов»язки через несумлінне ставлення до них, в порушення інтересів банку щодо майбутнього повернення суми та відсотків, по не підписаному кредитному договору від 12.06.2008 року №1640/06/08-МК та не застрахованому предметі застави прийняли рішення про видачу кредиту гр.. ОСОБА_3 в розмірі 79740 грн.

Своїм неналежним виконанням службових обов»язків службовими особами філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ через несумлінне ставлення до них, банку спричинено шкоду на вказану суму.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати , що в банківській установі перебувають документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м.Полтава, вул.Шевченка. 80) а саме:

- оригіналів кредитної справи №164/06/08-МК (кредитний договір від 12.06.2008 р.)

- акту перевірки роботи дирекції по малому бізнесу від 19.10.2009 р.

- акту перевірки стану перестраховки заставного майна по сегменту «Малий і середній бізнес» станом на 30.09.2009 року від 15.10.2009 року;

- акту перевірки повноти формування і оформлення кредитних справ, порядку оформлення видачі кредитів, порядку оформлення забезпечення кредитних операцій, дотримання процедури перевірки забезпечення, проведення аналізу щодо роботи з простроченою і проблемною заборгованістю за період з 08.01.2008 р. по 30.09.2009 року від 16.10.20009 року

- особової справи ОСОБА_5

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) Л.М.Васильєва

Копія вірна

Суддя Л.М.Васильєва

Секретар суду І.М.Андрусенко

Справа 4-509/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії АТ «ПРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 331832, м. Полтава, вул..Жовтнева,77).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ТОВ «Ольвія кон» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у філії АТ «ПРУ АТ «Банк Фінанси та кредит»» (МФО 331832) №260045437001 (українська гривня), №260595437001 (українська гривня).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії АТ «ПРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 331832, м. Полтава, вул..Жовтнева,77).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії АТ «ПРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 331832, м. Полтава, вул..Жовтнева,77) а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунках ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257) № 260045437001 (українська гривня), №260595437001 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 19.08.2009 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 19.08.2009 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-510/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876, м. Полтава, вул..Жовтнева,19).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ПП «Оптима сервіс» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунок № 26008710300650 (українська гривня) у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Полтава (МФО 331876)

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876, м. Полтава, вул..Жовтнева,19).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876, м. Полтава, вул..Жовтнева,19). а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763) № 26008710300650 (українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 10.07.2009 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 10.07.2009 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-511/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Харківській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 350910) за адресою : м.Полтава, вул..Пушкіна,42

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ТОВ «Ольвія кон» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунок у Харківській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 350910) №26000250024960

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Харківській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 350910) за адресою : м.Полтава, вул..Пушкіна,42

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Харківській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 350910) за адресою : м.Полтава, вул..Пушкіна,42 а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257) № 26000250024960 (українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 07.07.2010 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 07.07.2010 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-512/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ТОВ «Ольвія кон» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) №26004054504951 (українська гривня), № 26105054600572 (українська гривня), №26054054503344 (українська гривня).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2 а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257) № 26004054504951 (українська гривня), №26105054600572 (українська гривня), №26054054503344 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 14.07.2010 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 14.07.2010 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-513/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою : м.Полтава, вул. Пушкіна,45

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ПП «Оптима сервіс» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26001052515400 (українська гривня), № 26056052515400 (українська гривня).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою : м.Полтава, вул. Пушкіна,45

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою : м.Полтава, вул. Пушкіна,45 а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунках ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763) № 26001052515400 (українська гривня), №26056052515400 (українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 08.12.2006 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 08.12.2010 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-514/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ПНВП «Енергомаш» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) №26005323140001 (українська гривня), № 26050323140001 (українська гривня), №26050323140067 (українська гривня) №26061323140001 (українська гривня).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за адресою : м.Полтава, вул.Шведська,2 а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470) №26005323140001 (українська гривня), № 26050323140001 (українська гривня), №26050323140067 (українська гривня) №26061323140001 (українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 17.08.2000 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 17.08.2000 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-516/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м.Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ТОВ «Санбуд» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) №260044460 (українська гривня), № 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня)

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м.Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м.Полтава, вул. Паризької Комуни,40А, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889) №260044460 (українська гривня), № 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 21.03.2005 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 21.03.2005 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-517/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , та накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_11 VISA №НОМЕР_1 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401)

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий обгрунтовує необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку ОСОБА_11 , що відкритий у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) , та надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» тим, що обвинувачений ОСОБА_9 використовував у своїй незаконній діяльності банківську картку VISA №НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_11

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Як передбачено ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів подання слідчого вбачається що гр.. ОСОБА_11 не являється підозрюваним або щодо нього порушена кримінальна справа чи пред"явлено обвинувачення, а тому подання в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на його картковому рахунку задоволенню не підлягає.

Крім цього не підлягає задоволенню подання і в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки по рахунку картки ОСОБА_11 VISA №НОМЕР_1 оскільки слідчим не надано точних даних щодо того, що на зазначеному картковому рахунку зберігаються незаконно отримані ОСОБА_9 кошти.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_11 VISA №НОМЕР_1 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва

Справа 4-515/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 ,

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_9 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_10 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_10 надав допомогу гр.. ОСОБА_9 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_10 передавав їх громадянину ОСОБА_9

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів подання доказів про те що проти гр..ОСОБА_9 порушена кримінальна справа немає, а в постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що кримінальна справа порушена відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків придбали ряд підприємств та вказується перелік цих підприємств, підприємство ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» не зазначено.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва