Постанова № 12514577, 06.10.2010, Київський районний суд м. Полтави

Справа 4-517/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , та накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_3 VISA №НОМЕР_1 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401)

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_4 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_5 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_5 надав допомогу гр.. ОСОБА_4 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_5 передавав їх громадянину ОСОБА_4

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий обгрунтовує необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку ОСОБА_3 , що відкритий у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) , та надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» тим, що обвинувачений ОСОБА_4 використовував у своїй незаконній діяльності банківську картку VISA №НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_3

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Як передбачено ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів подання слідчого вбачається що гр.. ОСОБА_3 не являється підозрюваним або щодо нього порушена кримінальна справа чи пред"явлено обвинувачення, а тому подання в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на його картковому рахунку задоволенню не підлягає.

Крім цього не підлягає задоволенню подання і в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки по рахунку картки ОСОБА_3 VISA №НОМЕР_1 оскільки слідчим не надано точних даних щодо того, що на зазначеному картковому рахунку зберігаються незаконно отримані ОСОБА_4 кошти.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_3 VISA №НОМЕР_1 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва