Постанова № 12514575, 06.10.2010, Київський районний суд м. Полтави

Справа 4-515/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 ,

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_4 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_4 надав допомогу гр.. ОСОБА_3 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_4 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_4 передавав їх громадянину ОСОБА_3

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів подання доказів про те що проти гр..ОСОБА_3 порушена кримінальна справа немає, а в постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що кримінальна справа порушена відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків придбали ряд підприємств та вказується перелік цих підприємств, підприємство ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» не зазначено.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою М.Полтава, вул..Шведська,2 , відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва