Ухвала суду № 125103609, 11.02.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/3324/25 1-кс/760/2581/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, №42023110000000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, №42023110000000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

Клопотання слідчого вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 рада директорів, що складається з числа громадян України, ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», шо зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території України, будучи обізнаними про розпочату військову агресію російською федерацією, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності такого підприємства, внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

Так встановлено, що протягом 2022-2024 років ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», (реєстрація - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131), основним видом діяльності підприємства є: виробництво, реалізація, обслуговування, ремонт і відновлення залізничних підшипників, надання послуг по зберіганню залізничних підшипників, виробництво кулькових і роликових підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів, виробництво корпусів підшипників і підшипників кочення, зубчастих коліс, оптова торгівля іншими машинами і обладнанням, виробництво пластмасових виробів та зовнішньоекономічна діяльність тощо, акціонерами якого є АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858, з часткою у статутному капіталі 12,269%) та АТ «Харківський підшипниковий завод» (м. Харків, код 05808853, з часткою у статутному капіталі 87,706%) здійснює господарську діяльність на території країни-агресора, реалізовуючи при цьому продукцію (підшипники) російській компанії ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ИНН 6685034834), яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги» та підприємствам підконтрольних російському державному холдингу АО «Вертолеты России», які отриманий прибуток від господарської діяльності повністю або частково відраховують до державного бюджету держави-агресора, чим забезпечують стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури рф, підтримку оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Крім того встановлено, що ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» входить до групи компаній «У.П.Е.К.», яка підконтрольна екс-народному депутату України від проросійської Партії регіонів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому встановлено, що членами Ради директорів ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» є громадяни України, до компетенції яких згідно статуту про ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», входить вирішення питань загального керівництва діяльністю ВАТ «ОПЗ ХАРП», зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того вищевказані відомості свідчать про системний контроль та вплив на ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, яка відбувається у сталій взаємодії з державою-агресором, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, вказані особи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній АТ «У.П.Е.К.», АТ «Харківський підшипниковий завод», вчинюють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, збройним формуванням, з метою завдання шкоди шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави - агресора, чи збройним формуванням.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ГУ «І» ДЗНД СБ України (відповідь №8/3/1-11242) встановлено, що АТ «У.П.Е.К.» здійснює господарську діяльність за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015, що на праві власності належить Харківській міській раді, код 04059243.

Разом з тим встановлено, що за адресою здійснення господарської діяльності АТ «У.П.Е.К.» код ЄДРПОУ 23001858, а саме: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015 можуть зберігатися предмети речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (м. Харків, код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні. За вказаною адресою можуть знаходитись, статут і реєстраційна справа ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», річна звітність, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомості щодо членів ради директорів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомості про державну реєстрацію ВАТ «ОПЗ ХАРП», звіти про фінансові результати, рух коштів, документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», що зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131), відомості щодо сплати митних та податкових платежів, а чорнові записи, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, мобільні телефони, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти) та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького 4 на праві приватної власності належить Харківській міській раді код ЄДРПОУ:04059243, а приміщення розташовані на вказаній земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького 4 належать ТОВ «Автотрансагенство» (код 32438954), ТОВ Фірма «Троїцькі Ворота» (код 25183579) та ТОВ «Фірма Євромоторс» (код 30592613).

Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023110000000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2023, ОСОБА_3 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено що, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 рада директорів, що складається з числа громадян України, ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», шо зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території України, будучи обізнаними про розпочату військову агресію російською федерацією, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності такого підприємства, внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

Крім того вищевказані відомості свідчать про системний контроль та вплив на ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, яка відбувається у сталій взаємодії з державою-агресором, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, вказані особи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній АТ «У.П.Е.К.», АТ «Харківський підшипниковий завод», вчинюють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, збройним формуванням, з метою завдання шкоди шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави - агресора, чи збройним формуванням.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак, за адресою здійснення господарської діяльності АТ «У.П.Е.К.» код ЄДРПОУ 23001858, а саме: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015 можуть зберігатися предмети речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (м. Харків, код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (м. Харків, код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні. За вказаною адресою можуть знаходитись, статут і реєстраційна справа ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», річна звітність, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомості щодо членів ради директорів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомості про державну реєстрацію ВАТ «ОПЗ ХАРП», звіти про фінансові результати, рух коштів, документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», що зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131), відомості щодо сплати митних та податкових платежів, а чорнові записи, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, мобільні телефони, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти) та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою здійснення господарської діяльності АТ «У.П.Е.К.» код ЄДРПОУ 23001858, а саме: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015 знаходяться зберігаються предмети та документи, які відповідно до ст. 98 КПК України відносяться до речових доказів та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині «інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні», оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді детективом не доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню, суддя керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 42023110000000327, на проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності АТ «У.П.Е.К.» код ЄДРПОУ 23001858, а саме: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4 на земельній ділянці з кадастровим номером 6310137500:03:007:0015, за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 4, з метою відшукання та вилучення:

- статутів і реєстраційної справи ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», річної звітності, яка затверджена рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», протоколів загальних зборів акціонерів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомостей щодо членів ради директорів ВАТ «ОПЗ ХАРП», відомостей про державну реєстрацію ВАТ «ОПЗ ХАРП», звітів про фінансові результати, рух коштів, документів щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», що зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН 3128072766, ОГРН 1093128002131), відомостей щодо сплати митних та податкових платежів, чорнових записів, персональних електронно-обчислювальних машини та інших електронних приладів (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинних бухгалтерських документів; інших документів та предметів (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, мобільних телефонів, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину (приватне спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти) та на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення злочину, товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошових коштів, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення.

Відмовити в частині - інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1