YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 125090305, 12.02.2025, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

12.02.2025

Номер справи

552/202/25

Номер документу

125090305

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/202/25

Провадження № 1-кс/552/364/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представників власника майна адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 06.02.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на документи, речі, предмети, майно, виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовувалась фігурантами кримінального провадження в якості офісного приміщення, зокрема:

1. Інформація - файли в електронному вигляді, що скопійовані на флеш-накопичувач Apacer micro SD 32 GB, зокрема з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_8 Acer TM416-51-325Z, загальним розміром 141 МБ (148 735 641 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_9 DELL Vostro 3501, загальним розміром 82 МБ (86 014 318 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_10 DELL Inspiron 3582, загальним розміром 13,8 МБ (14 574 757 байтів);

2. Мобільний телефон ОСОБА_8 Redmi Note 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому містилися 2 сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

3. Мобільний телефон ОСОБА_9 Galaxy M33 5G SM-M336B/DS, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_7 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

4. Мобільний телефон ОСОБА_9 Poco M4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_8 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

5. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_11 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», зокрема з абонентом « ОСОБА_11 НОМЕР_12 », пароль не надано;

6. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X5 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_15 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

7. договори, рахунки на оплати, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, акти звіряння, ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116) за період грудня 2024 року та січня 2025 року, всього на 209 арк.;

8. договори купівлі-продажу, надання поворотної фінансової допомоги, продажу, поставки нафтопродуктів, перевезення ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2023-2024 років, всього на 149 арк.;

9. акти приймання-передачі об`єкту суборенди, договори поставки нафтопродуктів, купівлі-продажу нафтопродуктів, листи, квитанції

ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2022-2024 років, всього на 150 арк.;

10. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 19 арк.;

11. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 16 арк.;

12. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти звіряння та копії виписок з рахунків, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 101 арк.;

13. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період грудня 2024 року, всього на 63 арк.;

14. договори, товарно-транспортні накладні, копії виписок, рахунки на оплату, акти звірки, листування, платіжні інструкції, довіреності ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2024 року, всього на 82 арк.;

15. Рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 73 арк..;

16. Договори, додаткові угоди, ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802) за період 2024 року, всього на 15 арк.;

17. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №14-02/12 від 02.12.2024, №10-01/10 від 01.10.2024 ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», на 4 арк..;

18. Рахунки - фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де одержувач ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період жовтня, грудня 2024 року, всього на 42 арк.;

19. Договори поставки нафтопродуктів, надання поворотної фінансової допомоги, постачання, суборенди, рахунки на оплату, видаткові накладні ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період 2023-2024 років, всього на 158 арк.;

20. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, експрес накладні, рахунки-фактура, рахунки на оплату, де одержувач ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024-2025 років, всього на 265 арк.;

21. Договори купівлі-продажу нафтопродуктів ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2023-2024 років, всього на 60 арк.;

22. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024 року, всього на 30 арк..;

23. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період жовтня 2024 року, всього на 25 арк..;

24. Роздруківка з назвами підприємств на 107 арк.;

25. Блокнот з написом на обкладинці «BloomWithLove» в якому містяться чорнові записи розрахунків на 50 арк.;

26. Блокнот зеленого кольору з написом на обкладинці «Alexprom» з чорновими записами розрахунків та 4 арк.уші з чорновими записами, які знаходяться в ньому;

27. Блокнот з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» 41970175» з чорновими записами розрахунків на 60 арк.;

28. Зошит з написом на обкладинці «Mysekret» з чорновими записами розрахунків на 36 арк..;

29. Блокнот з написом на обкладинці «Sweet» в якому містяться чорнові запис на 12 арк..;

30. Блокнот з написом на обкладинці «SUSTAINABLECHOICES» з чорновими записами розрахунків на 115 арк.. та 3 арк.. з чорновими записами;

31. Блокнот з написом «Мої клієнти» з чорновими записами на 68 арк.;

32. Зошит з написом на обкладинці «2020 апрель-май» з чорновими записами розрахунків на 60 арк.;

33. Зошит з написом на обкладинці «Nature» з чорновими записами розрахунків на 95 арк.;

34. Зошит з написом на обкладинці «Deas» з чорновими записами розрахунків на 34 арк.;

35. Зошит з написом на обкладинці «Торговий дім Оіл Груп» з чорновими записами розрахунків на 12 арк.;

36. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» Банк південний» з чорновими записами розрахунків на 23 арк.;

37. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «УКРСОАЛТІТРАНС» з чорновими записами розрахунків на 24 арк.;

38. Папка червоного кольору в якій містяться первинні документи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) на 241 арк.;

39. Зошит з написом на обкладинці «УНТК» з чорновими записами розрахунків на 5 арк.;

40. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» з чорновими записами розрахунків на 29 арк.;

41. Копії сертифікатів відповідності на 13 арк.;

42. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 4 арк.;

43. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» за 01.01.2024 на 2 арк.;

44. Договір № С-09/12/2024 від 09.12.2024 на 3 арк.;

45. Договір №14-02/12 від 02.12.2024 на 2 арк.;

46. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 2 арк.;

47. Договір №10-01/10 від 01.10.2024 на 2 арк.;

48. Договір №ДО-10/12-24/2 від 10.12.2024 на 3 арк.;

49. Договір №38-НП/2024 від 12.12.2024 на 2 арк.;

50. Договір №9 від 01.01.2025 у двох екземплярах на 2 арк.;

51. Договір №15-11/24 від 15.11.2024 з додатковою угодо на 4 арк.;

52. Рахунки на оплату: №4 від 12.12.2024, №3 від 11.12.2024, №403 від 11.12.2024, №13 від 12.12.2024, №1 від 11.11.2024, № 2 від 11.11.2024 кожен на 1 арк.;

53. Рахунки фактури: №ЛЕ-0000217, ЛЕ-0000226, ЛЕ-0000238, №СФ-00000004, №СФ-00000270 кожен на 1 арк.;

54. Квитанція №2 на 1 арк.;

55. Додаток №1ДФ та додаток №10 по ТОВ «Українська нафтоторгівельна компанія» на 2 арк.;

56. Лист №7 від 30.01.2025 на 2 арк.;

57. Лист №5-327/16/42/2025 від 27.01.2025 на 1 арк.;

58. Чорнові записи з номерами телефонів на арк.ушах формату А4 на 12 арк.;

59. Зошит з написом на обкладинці «Paris» з чорновими записами розрахунків на 46 арк.;

60. Зошит з написом на обкладинці «Friend» з чорновими записами розрахунків з вкладеними арк.ушами на 84 арк.;

61. Договір зберігання нафтопродуктів №Х 18-22/12 від 22.12.2022 на 4 арк..;

62. Блокнот рожевого кольору з написом «Tobebetter» в якому містяться чорнові записи на 11 арк..

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалівподаного клопотаннявстановлено,що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 5).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Службовими особами ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були вчинені дії, які спрямовані на не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого сума ненадходження до бюджету податків може становити 12 716 758,12 грн.

Вказана протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в великих розмірах та підрив економіки України.

Подальша реалізація виготовлених таким чином паливно-мастильних матеріалів здійснюється в адресу ряду підприємств без будь-якого подальшого відображення вказаних операцій по податковому та бухгалтерському обліках, за готівковий розрахунок.

Встановлено, що службовими та іншими, в т.ч. контролюючими господарську діяльність підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» особами використовуються житлові приміщення, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 28/40, кв. 15, де в свою чергу зберігаються речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Також встановлено, що організатором вказаної злочинної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про припинення використання в господарській діяльності реквізитів підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» у зв`язку із підвищеним інтересом правоохоронних органів до діяльності зазначеного СГД. Разом із тим, ОСОБА_12 прийнято рішення про використання у вказаній вище незаконній діяльності реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802), директором та засновником яких являється інша учасниця протиправної схеми ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично виконує функції менеджера по закупівлі сировини для виробництва.

03.02.2025на виконанняухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтави проведенообшук заадресою: АДРЕСА_1 ,яка використовуєтьсяфігурантами вказаногокримінального провадженняв якостіофісного приміщенняпід часякого перебували: ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ,де буловиявлено документита речі,зокрема:

1. Інформація - файли в електронному вигляді, що скопійовані на флеш-накопичувач Apacer micro SD 32 GB, зокрема з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_8 Acer TM416-51-325Z, загальним розміром 141 МБ (148 735 641 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_9 DELL Vostro 3501, загальним розміром 82 МБ (86 014 318 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_10 DELL Inspiron 3582, загальним розміром 13,8 МБ (14 574 757 байтів);

2. Мобільний телефон ОСОБА_8 Redmi Note 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому містилися 2 сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

3. Мобільний телефон ОСОБА_9 Galaxy M33 5G SM-M336B/DS, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_7 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

4. Мобільний телефон ОСОБА_9 Poco M4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_8 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

5. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_11 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», зокрема з абонентом « ОСОБА_11 НОМЕР_12 », пароль не надано;

6. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X5 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_15 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

7. договори, рахунки на оплати, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, акти звіряння, ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116) за період грудня 2024 року та січня 2025 року, всього на 209 арк..;

8. договори купівлі-продажу, надання поворотної фінансової допомоги, продажу, поставки нафтопродуктів, перевезення ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2023-2024 років, всього на 149 арк..;

9. акти приймання-передачі об`єкту суборенди, договори поставки нафтопродуктів, купівлі-продажу нафтопродуктів, листи, квитанції

ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2022-2024 років, всього на 150 арк..;

10. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 19 арк..;

11. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 16 арк..;

12. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти звіряння та копії виписок з рахунків, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 101 арк..;

13. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період грудня 2024 року, всього на 63 арк..;

14. договори, товарно-транспортні накладні, копії виписок, рахунки на оплату, акти звірки, листування, платіжні інструкції, довіреності ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2024 року, всього на 82 арк..;

15. Рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 73 арк..;

16. Договори, додаткові угоди, ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802) за період 2024 року, всього на 15 арк..;

17. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №14-02/12 від 02.12.2024, №10-01/10 від 01.10.2024 ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», на 4 арк..;

18. Рахунки - фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де одержувач ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період жовтня, грудня 2024 року, всього на 42 арк..;

19. Договори поставки нафтопродуктів, надання поворотної фінансової допомоги, постачання, суборенди, рахунки на оплату, видаткові накладні ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період 2023-2024 років, всього на 158 арк..;

20. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, експрес накладні, рахунки-фактура, рахунки на оплату, де одержувач ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024-2025 років, всього на 265 арк..;

21. Договори купівлі-продажу нафтопродуктів ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2023-2024 років, всього на 60 арк..;

22. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024 року, всього на 30 арк..;

23. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період жовтня 2024 року, всього на 25 арк..;

24. Роздруківка з назвами підприємств на 107 арк..;

25. Блокнот з написом на обкладинці «BloomWithLove» в якому містяться чорнові записи розрахунків на 50 арк..;

26. Блокнот зеленого кольору з написом на обкладинці «Alexprom» з чорновими записами розрахунків та 4 арк.уші з чорновими записами, які знаходяться в ньому;

27. Блокнот з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» 41970175» з чорновими записами розрахунків на 60 арк..;

28. Зошит з написом на обкладинці «Mysekret» з чорновими записами розрахунків на 36 арк..;

29. Блокнот з написом на обкладинці «Sweet» в якому містяться чорнові запис на 12 арк..;

30. Блокнот з написом на обкладинці «SUSTAINABLECHOICES» з чорновими записами розрахунків на 115 арк.. та 3 арк.. з чорновими записами;

31. Блокнот з написом «Мої клієнти» з чорновими записами на 68 арк..;

32. Зошит з написом на обкладинці «2020 апрель-май» з чорновими записами розрахунків на 60 арк..;

33. Зошит з написом на обкладинці «Nature» з чорновими записами розрахунків на 95 арк..;

34. Зошит з написом на обкладинці «Deas» з чорновими записами розрахунків на 34 арк..;

35. Зошит з написом на обкладинці «Торговий дім Оіл Груп» з чорновими записами розрахунків на 12 арк..;

36. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» Банк південний» з чорновими записами розрахунків на 23 арк..;

37. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «УКРСОАЛТІТРАНС» з чорновими записами розрахунків на 24 арк..;

38. Папка червоного кольору в якій містяться первинні документи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) на 241 арк..;

39. Зошит з написом на обкладинці «УНТК» з чорновими записами розрахунків на 5 арк..;

40. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» з чорновими записами розрахунків на 29 арк..;

41. Копії сертифікатів відповідності на 13 арк..;

42. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 4 арк..;

43. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» за 01.01.2024 на 2 арк..;

44. Договір № С-09/12/2024 від 09.12.2024 на 3 арк..;

45. Договір №14-02/12 від 02.12.2024 на 2 арк..;

46. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 2 арк..;

47. Договір №10-01/10 від 01.10.2024 на 2 арк..;

48. Договір №ДО-10/12-24/2 від 10.12.2024 на 3 арк..;

49. Договір №38-НП/2024 від 12.12.2024 на 2 арк..;

50. Договір №9 від 01.01.2025 у двох екземплярах на 2 арк..;

51. Договір №15-11/24 від 15.11.2024 з додатковою угодо на 4 арк..;

52. Рахунки на оплату: №4 від 12.12.2024, №3 від 11.12.2024, №403 від 11.12.2024, №13 від 12.12.2024, №1 від 11.11.2024, № 2 від 11.11.2024 кожен на 1 арк..;

53. Рахунки фактури: №ЛЕ-0000217, ЛЕ-0000226, ЛЕ-0000238, №СФ-00000004, №СФ-00000270 кожен на 1 арк..;

54. Квитанція №2 на 1 арк..;

55. Додаток №1ДФ та додаток №10 по ТОВ «Українська нафтоторгівельна компанія» на 2 арк..;

56. Лист №7 від 30.01.2025 на 2 арк..;

57. Лист №5-327/16/42/2025 від 27.01.2025 на 1 арк..;

58. Чорнові записи з номерами телефонів на арк.ушах формату А4 на 12 арк..;

59. Зошит з написом на обкладинці «Paris» з чорновими записами розрахунків на 46 арк..;

60. Зошит з написом на обкладинці «Friend» з чорновими записами розрахунків з вкладеними арк.ушами на 84 арк..;

61. Договір зберігання нафтопродуктів №Х 18-22/12 від 22.12.2022 на 4 арк..;

62. Блокнот рожевого кольору з написом «Tobebetter» в якому містяться чорнові записи на 11 арк...

Постановою детектива від 04.02.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформації, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 просили у задоволенні клопотання відмовити та вказали, що матеріали кримінального провадження не містять доказів пов`язаності ТОВ «ТД «Оіл Груп» з учасниками справи, ТОВ «Світова нафтова корпорація», клопотання про арешт майна подане із порушенням 48 годинного строку на звернення до слідчого судді, слідчим не вказані підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя не може накласти арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 03.02.2025 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 28/40, кв. 15, яка використовується фігурантами вказаного кримінального провадження в якості офісного приміщення виявлено та вилучено ряд речей та документів, які в подальшому постановою детектива від 04.02.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Щодо доводів адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про відсутність в матеріалах клопотання доказів пов`язаності ТОВ «ТД «Оіл Груп» з учасниками справи, ТОВ «Світова нафтова корпорація», суд зазначає наступне.

Судом встановлено з матеріалів клопотання, а саме з листа Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 04.12.2024 № 66/38/16-2276, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про припинення використання в господарській діяльності реквізитів підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» у зв`язку із підвищеним інтересом правоохоронних органів до діяльності зазначеного СГД. Разом із тим, ним прийнято рішення про використання у вказаній вище незаконній діяльності реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802), директором та засновником яких являється інша учасниця протиправної схеми ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично виконує функції менеджера по закупівлі сировини для виробництва. ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» будуть використовуватися для фіктивного придбання пального А92/А95 та збут незаконно виготовленого пального кінцевому покупцю.

Доводи адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не спростовують наведені детективом підстави мети арешту майна та потреб досудового розслідування, оскільки вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Детектив просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а отже відповідно до положень абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК він може бути накладений на майнобудь-яких фізичних та юридичних осіб, що відповідає цим ознакам та є речовим доказом у кримінальному провадженні. Отже, доводи захисників у цій частині є снепроможними.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої її було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 116 КПК України процесуальний строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено ряд речей та документів, на які детектив просить слідчого суддю накласти арешт, був проведений 03.02.2025 в період з 14 год 52 хв до 20 год 57 хв.

Судом встановлено, що клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області надійшло до суду 06.02.2025, відповідно до відмітки «Нової пошти» № 59001314489812, клопотання було здано на пошту та фактично направлено на адресу Київського районного суду м. Полтави 05.02.2025/16:46, тобто у визначений законом строк.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 116, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі, предмети, майно, виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: