Ухвала суду № 125060001, 08.02.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/218/25

08 лютого 2025 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024040000000459 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених: - ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації. - ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією. - ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:

утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;

лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлих суб`єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР",

ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі) на здійснення капітальних ремонтів об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;

конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання;

забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;

забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;

здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;

інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об`єднання свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_6 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_6 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_5

У подальшому, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов`язків ОСОБА_7 серед іншого входить:

представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;

здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;

вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;

видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;

визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

організація виконання рішень Загальних Зборів;

розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);

розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_7 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_7 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 довели до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" одним із власників якого є ОСОБА_5 , ТОВ "УЮТ-2011" одним із власником якого є ОСОБА_6 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_6 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

1. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 19.09.2023 по 27.12.2023 за вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які використовувались під час проведення робіт та забезпечили виконання вказаних робіт на 2 об`єктах будівництва за наступних обставин.

ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_4 , як виконавці кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, розробили та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію за предметом закупівлі в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.

За вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 19.09.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктамом господарювання ФОП ОСОБА_11 укладено договір №64 ВТ за об`єктом: «Послуги з поточного ремонту м`якої покрівлі будівлі Криворізької гімназії №74 Криворізької міської ради за адресою: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Ювілейний, буд. 1а» на суму 533 682, 13 грн.

Також, 23.10.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» в особі ОСОБА_7 укладено договір №71 ВТ за об`єктом: «Капітальний ремонт твердої покрівлі будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на суму 8 012 510, 40 грн.

Після виконання будівельних робіт, які фактично здійснювалися

ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_9 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів.

В результаті чого, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на загальну суму на суму 8 546 192,53 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості на будівельні матеріали, вчинили заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади у великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 704 038,46 гривень, що в 524 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2023 рік.

2. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 20.03.2024 по 14.09.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на Штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, та здійснили проведення будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 у період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметами «Поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків пов`язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 грн.

ОСОБА_8 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично забезпечували здійснення їх будівництва, а саме: ОСОБА_11 два об`єкти, ОСОБА_10 три об`єкти, ОСОБА_4 шість об`єктів.

У подальшому, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_9 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 2 694 691,94грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 420 873, 35 гривень, що в 277 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

3. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 25.03.2024 по 09.10.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, безпідставно внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) - використання переміщення вантажів вручну, замість використання передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі) крану переносного вантажопідйомністю 1 т, під час замовлення та виконання робіт, та здійснили проведення вищевказаних будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_5 та під контролем співорганізатора ОСОБА_6 у період часу з 25.03.2024 по 13.09.2024 забезпечено укладення між підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" з ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» 11 прямих договорів за предметом «Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов`язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків», на загальну суму 3 910 759,69 грн.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_4 , як виконавці, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом у складі злочинної організації, підготували проект договору, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат за договорами.

ОСОБА_8 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконанням будівельних робіт за вищевказаним об`єктом, які організовувались та проводились ОСОБА_7 у строки визначені умовами договору.

У подальшому, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_9 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 внесли завідомо неправдиві відомості, завищену вартість виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 3 910 759,69 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 1 404 637, 28 гривень, що в 927 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 2 529 549, 09 (два мільйони п`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень дев`ять копійок).

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколами за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , протоколами за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , протоколами за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, офісним приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується, що всі учасники злочинної організації знайомі, та постійно спілкуються між собою. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 кожного дня перебувають у офісному приміщенні № 2.55, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. 41а. Вищевказане приміщення використовується учасниками злочинної організації, як постійне місце роботи протягом усього періоду документування злочинної діяльності фігурантів кримінального правопорушення. Також проведеними НСРД підтверджується здійснення ОСОБА_5 загального керівництво злочинним об`єднанням, здійснення підбору співучасників шляхом призначення на підконтрольних приватних підприємствах, безпосереднє надання ОСОБА_5 вказівок іншим співучасникам щодо укладення договорів підряду на здійснення ремонтних робіт за бюджетні кошти; здійснення ОСОБА_6 керівництва діями співучасників злочинного об`єднання, забезпечення комунікації із розпорядниками бюджетних коштів, а також учасниками злочинного об`єднання; забезпечення ОСОБА_7 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладання договорів, формування комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт організації ОСОБА_8 закупівлі будівельних матеріалів, які використовуються для проведення ремонтів будинків постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, систематична комунікація ОСОБА_8 з організаторами ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 ; факт складання ОСОБА_9 проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт, актів виконаних робіт із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали; забезпечення ОСОБА_4 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладання договорів, формування комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт проведення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , робіт з поточних та капітальних ремонтів закладів освіти у Саксаганському районі м. Кривого Рогу та будівель пошкоджених внаслідок російської агресії, факт конвертування останніми грошових коштів, отриманих внаслідок виконаних будівельних робіт, та передача ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для подальшого розподілу їх між учасниками злочинної групи.

Адвокат ОСОБА_8 , навмисне орендує вищевказане приміщення під прикриттям офісу для здійснення адвокатської діяльності, з метою маскування діяльності учасників злочинної організації, з урахуванням гарантій адвокатської діяльності, визначених ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. Протоколами за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 .. У ході проведення НСРД, отримано доступ до груп в «Telegram» «Ремонт откосов 2024», та «РОДИНА» до якої входять 11 учасників, серед яких учасники злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 . Інформація, яка міститься у вищевказаних групах підтверджує те, що всі учасники злочинної організації знайомі між собою, та виконують конкретні ролі, відповідно до розробленого злочинного плану організатором ОСОБА_5 ОСОБА_8 здійснення контролю за ходом виконання будівельних робіт, які виконуються підконтрольними суб`єктами господарювання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , забезпечують участь підконтрольного організаторам приватного підприємства ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42604380) у процедурах закупівлель.

3. Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підтверджується, що під контролем організатора ОСОБА_5 , співорганізатора ОСОБА_6 виконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації.

4. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено невідповідність за якої роботи з вертикального переміщення вантажів, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 250 кг, додавати на 1 м висоти до 12 м.п. (шифр ПУ14-6157), проводилися вручну, замість використання крану передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі). Загальна сума майнової шкоди становить 1 404 637, 28 гривні

5. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено завищення вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до Усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом. Загальна сума майнової шкоди становить 420 873, 35 гривні.

6. Двома висновками експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, в ході проведення яких встановлено завищення вартості на будівельні матеріали. Загальна сума майнової шкоди становить 704 038, 46 гривень.

7. Іншими доказами у своїй сукупності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності: квартира за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2033740012110

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. У разі визнання винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, нерухоме майно може бути предметом конфіскації майна.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України..

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Встановлено, що що ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності: квартира за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2033740012110.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке є власністю ОСОБА_4 .

Накладення арешту на майно ОСОБА_4 , є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майнаяк видупокарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи вищенаведене, з метоюзабезпечення швидкого,повного танеупередженого досудовогорозслідування укримінальному провадженні,досягнення дієвостікримінального провадження конфіскації майнаяк видупокарання, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024040000000459 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони відчуження майна, а саме на:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2033740012110 на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою запобігання можливості його відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1