Ухвала суду № 125032139, 07.02.2025, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/545/25

провадження № 1-кс/527/102/25

УХВАЛА

07 лютого 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого слідчоговідділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2025 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025170510000004 від 01.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2025 року до ВП № 1 надійшов рапорт працівника поліції щодо незаконного отримання допомоги на утримання житла для внутрішньо переміщених осіб за період з 01.11.2023 року по 01.01.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідок про рух коштів встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківським рахунком АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, №1Д.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» за періодз 01.03.2022по 01.01.2024із зазначеннямдат,сум,з якого,або наякий рахунокпроводилось перерахування(зазначитиназву таорганізаційну формувідповідних підприємств),підстава перерахування(вказативідповідний платіжнийдокумент),а такождату таномер відповідногодоговору,угоди),призначення платежу(защо проводилосьдане перерахуваннягрошових коштів),дату тачас перерахування,залишок грошовихкоштів нарахунку намомент вчиненнякожної операціїв томучислі випискипо рахункуза періодчасу з01.03.2022по 01.01.2024,копій документівособи (паспортгромадянина України(чиінший документ,що підтверджуєособу),ІНПП таін.),за якоюрахується вищевказанийбанківський рахунок НОМЕР_1 , оформлена в АТ КБ«ПриватБанк» копіїзаяв таанкет тощо,що надавалисяпри оформленнібанківської картита рахунку,за якимвона закріплена;номери телефонів,які булизакріпленими завищевказаним банківськимрахунком НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.01.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2022 по 01.01.2024 у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ«ПриватБанк» наабонентський номероператора зв`язку,вказати абонентськийномер,відомості прооператора,з наданняповної інформаціїпо такихопераціях (транзакціях)та користувачахза періодчасу з 01.03.2022дату постановленняухвали -інші даніпо рахункамта банківськимплатіжним (кредитним)карткам,які можутьбути надані(доступні)вищезазначеному банку;надати фотозображенняз єдиноїклієнтської базиособи,за якимирахується вищезазначенийбанківський рахунок НОМЕР_1 ;надати фото-та відеоінформаціющодо особи,яка увідділеннях банку,через термінали,банкомати здійснювалапереказ абоотримувала грошовікошти зрахунків табанківської платіжної(кредитної)картки банківськихрахунків НОМЕР_1 ,з 01.03.2022по 01.01.2024,при цьомузазначивши адресирозташування відповіднихвідділень банків,терміналів,банкоматів, за періодз 01.03.2022по 01.01.2024,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ Приват Банк (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» за періодз 01.03.2022по 01.01.2024із зазначеннямдат,сум,з якого,або наякий рахунокпроводилось перерахування(зазначитиназву таорганізаційну формувідповідних підприємств),підстава перерахування(вказативідповідний платіжнийдокумент),а такождату таномер відповідногодоговору,угоди),призначення платежу(защо проводилосьдане перерахуваннягрошових коштів),дату тачас перерахування,залишок грошовихкоштів нарахунку намомент вчиненнякожної операціїв томучислі випискипо рахункуза періодчасу з01.03.2022по 01.01.2024,копій документівособи (паспортгромадянина України(чиінший документ,що підтверджуєособу),ІНПП таін.),за якоюрахується вищевказанийбанківський рахунок НОМЕР_1 , оформлена в АТ КБ«ПриватБанк» копіїзаяв таанкет тощо,що надавалисяпри оформленнібанківської картита рахунку,за якимвона закріплена;номери телефонів,які булизакріпленими завищевказаним банківськимрахунком НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 01.01.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2022 по 01.01.2024 у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ«ПриватБанк» наабонентський номероператора зв`язку,вказати абонентськийномер,відомості прооператора,з наданняповної інформаціїпо такихопераціях (транзакціях)та користувачахза періодчасу з 01.03.2022дату постановленняухвали -інші даніпо рахункамта банківськимплатіжним (кредитним)карткам,які можутьбути надані(доступні)вищезазначеному банку;надати фотозображенняз єдиноїклієнтської базиособи,за якимирахується вищезазначенийбанківський рахунок НОМЕР_1 ;надати фото-та відеоінформаціющодо особи,яка увідділеннях банку,через термінали,банкомати здійснювалапереказ абоотримувала грошовікошти зрахунків табанківської платіжної(кредитної)картки банківськихрахунків НОМЕР_1 ,з 01.03.2022по 01.01.2024,при цьомузазначивши адресирозташування відповіднихвідділень банків,терміналів,банкоматів, заперіод з01.03.2022по 01.01.2024,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ Приват Банк (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1