Ухвала суду № 125030527, 10.02.2025, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1048/24

Провадження № 1-кс/486/49/2025

10 лютого 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 13 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , звернувся із клопотанням погодженим заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 13 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024152120000179 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно рішенням ТОВ «Ресурстехнобуд» від 18 грудня 2009 року призначено на посаду директора ТОВ «Ресурстехнобуд».

ОСОБА_4 , на підставі п. п. 8.1, 8.2, 10.1, 10.3 та 10.7 Статуту, будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд» в період з 18 грудня 2009 року по теперішній час, обіймає постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

У березні 2023 року, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд», дізнався про проведення відокремленим підрозділом «Південноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (на даний час філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», далі ВП «ПАЕС») закупівлі робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17 159 661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

Володіючи зазначеною інформацією, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ВП «ПАЕС», виділеними на проведення робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну.

Для досягнення протиправного результату ОСОБА_4 вирішив використати засноване ним зазначене підприємство ТОВ «Ресурстехнобуд», яке мало ліцензію на господарську діяльність з будівництва об`єктів, що класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками від 25 жовтня 2017 року № 49-Л видану Державною архітектурно-будівельною Інспекцією, та могло виступити підрядником у правовідносинах з ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» (далі - ВП «ПАЕС»).

Предметом злочинних посягань ОСОБА_4 обрав безготівкові кошти ВП «ПАЕС», які акумулюються на розрахункових рахунках замовника робіт ВП «ПАЕС».

Як спосіб заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_4 визначив зловживання своїм службовим становищем, як керівником підприємства підрядника, шляхом складання, видачі та подання до оплати замовнику за укладеним підрядним договором офіційних документів (акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів до акту виконаних робіт за формою КБ-2В, разом з підтверджуючими іншими бухгалтерськими документами), із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт та використаних у будівництві матеріалів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_4 розробив план та безпосередній механізм заволодіння коштами ВП «ПАЕС», відповідно до якого вищезазначене підприємство повинно було:

-укласти з ВП «ПАЕС» договір на капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов договору, використати під час виконання ремонтних робіт значно менший об`єм матеріалів та виконати роботу не у повному обсязі, значно знижуючи, при цьому, понесені витрати.

-надавати замовнику офіційні документи із зазначеними в них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, на підставі яких одержувати на підконтрольний банківський рахунок підприємства-підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд» кошти ВП «ПАЕС» в безготівковій формі, отримуючи реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд.

Викрадені кошти ОСОБА_4 планував використовувати для особистого збагачення та використання їх в діяльності ТОВ «Ресурстехнобуд».

Таким чином, в період з березня 2023 року по серпень 2023 року ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Ресурстехнобуд», тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та надання до оплати ВП «ПАЕС» офіційних документів, з внесеними до них неправдивими завищеними відомостями про обсяги виконаних робіт та використанні матеріали під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, заволодів чужим майном грошовими коштами ВП «ПАЕС», за наступних обставин.

Так, 14 березня 2023 року ВП «ПАЕС» (код ЄДРПОУ - 20915546), на офіційній загальнодержавній електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про заплановану закупівлю робіт за темою «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну) з очікуваною вартістю 17159661, 54 грн з ПДВ, 14 299 717, 95 грн без ПДВ.

За результатами проведених відкритих торгів ТОВ «Ресурстехнобуд» було визнано переможцем процедури закупівлі.

Усвідомлюючи, що договірні зобов`язання у наступному виконуватись не будуть, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «ПАЕС», уклав від імені директора підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд» з замовником ДП «НАЕК «Енергоатом» (на даний час АТ «НАЕК «Енергоатом»), в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_8 , договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року (далі Договір) про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно пункту 1.1 договору, Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 43.99.

Згідно пункту 2.1 договору, договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: 17 022 125,11 грн , у т.ч. ПДВ 20 % - 2837 020,85 грн.

Згідно пп. 2 пункту 2.1. договору, джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності, тобто кошти Філії ВП «ПАЕС»).

Відповідно до пункту 3.1 договору, терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток № 3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися у ІІ кварталі 2023 року (орієнтовно 40 діб на підводну частину та один скіс надводної частини. Додатково 20 діб на скоси надводної частини).

Оплати за виконані роботи, відповідно до пункту 4.1.1 договору здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

При цьому, в укладеному договорі, ОСОБА_4 передбачив проведення замовником оплати коштів за виконанні роботи в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк», з метою подальшого проведення з ними фінансових операцій.

Створивши таким чином підґрунтя для вчинення подальших протиправних заволодінь коштами ВП «ПАЕС» під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого протиправного плану, визначив обсяги робіт та матеріалів, які під час виконання робіт за договором виконуватимуться та використовуватимуться не в повному обсязі, або не використовуватимуться взагалі, а саме:

- перевезення сміття, мулу та водоростей здійснювати у значному меншому розмірі;

- мастику бітумну холодну БАЕМ використати в значно меншому об`ємі;

- асфальтобетону суміш типу А марки 1 не використовувати.

В подальшому, 15 травня 2023 року між ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_8 та ТОВ «Ресурстехнобуд» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 1 до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року.

Пунктом 1 додаткової угоди № 1 до договору змінено п. 3.1. договору №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року та викладено його в наступній редакції: «Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток №3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися з 03 червня 2023 року по 09 серпня 2023 року, в тому числі з 03 червня 2023 року по 20 липня 2023 підводна частина та один скіс надводної частини та з 21 липня 2023 року по 09 серпня 2023 року додатково 20 діб на скоси надводної частини».

10 серпня 2023 року між ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в особі головного інженера ВП «ПАЕС» ОСОБА_8 та ТОВ «Ресурстехнобуд» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 2 до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року.

Згідно пункту 1 додаткової угоди № 2 до договору, на підставі п.5 ч.5 ст. 41 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IХ, пункту 17.2 договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року, листа ВП «ПАЕС» №16/13674 від 31 липня 2023 року, враховуючи інтереси Замовника, виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації та у зв?язку із зменшенням вартості робіт на 45 211,91 грн з ПДВ, змінено пункт 2.1 договору та викладено в наступній редакції: «Договірна ціна робіт, доручених до виконання Підряднику складає: 16 976 913,20 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 2829 485,53 грн.

У подальшому ОСОБА_4 реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним про умови договору, згідно якого оплата замовником робіт здійснюється на підставі наданих підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 та КБ-2В, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів відомості про обсяги виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість під час виконання робіт з капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну, які для нього являються свідомо завищеними та неправдивими, оскільки фактично під час проведення робіт такі роботи не виковувались, а матеріали використовувались у менших об`ємах або не використовувались взагалі.

Так, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану протиправної діяльності, 15 травня 2023 року уклав від імені директора ТОВ «Ресурстехнобуд» із ТОВ «АБЗ-7» (ЄДРПОУ 44890680, Миколаївська обл, м. Первомайськ, вул. Камяномостівська, 3), в особі директора ОСОБА_9 , договір № 10 на постачання асфальтобетонної суміші.

Крім того, з метою транспортування асфальтобетонної суміші від місця відвантаження до місця виконання робіт, 22 червня 2023 року ТОВ «Ресурстехнобуд» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір із ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на доставку вантажу автомобільним транспортом.

При цьому, згідно п. 16, 18, 28, 30, 36, 51, 53 та 59 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_4 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 62 та 62 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано використання під час виконання капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну 278,07 тон асфальтобетонної суміші типу А марки 1 та 290,904 тон асфальтобетонної суміші типу Б марки 2.

На підтвердження об`ємів та типу асфальтобетонної суміші, ТОВ «Ресурстехнобуд» подано до ВП «ПАЕС» паспорти якості, виписані нібито ТОВ «АБЗ-7».

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ «АБЗ-7» та ФОП ОСОБА_10 (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні), ТОВ «АБЗ-7» реалізовано та відпущено для ТОВ «Ресурстехнобуд», а ФОП ОСОБА_10 перевезено в інтересах ТОВ «Ресурстехнобуд», лише 306 тон виключно асфальтобетонної суміші типу Б марки 2 до місця знаходження бризкального басейну за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 1.

При цьому, ТОВ «Ресурстехнобуд» у період виконання робіт не здійснювало закупівлю асфальтобетонної суміші у інших контрагентів.

Також, згідно п. 13, 25, 41, 48 та 64 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_4 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 46 та 50 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано використання 59,566 тон мастики бітумної холодної БАЕМ та 2,04584 тон бітуму нафтового дорожнього.

На підтвердження типу мастики та бітуму, ТОВ «Ресурстехнобуд» подано до ВП «ПАЕС» паспорти якості та сертифікати на продукцію ТОВ «Ізофаст» (ЄДРПОУ 42968434, м. Київ, вул. Кубанської України, 26).

Разом з тим, згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ «Ізофаст» (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо), вказаною комерційною структурою реалізовано, відпущено та перевезено для ТОВ «Ресурстехнобуд» лише 25 тон мастики бітумної холодної БАЕМ у тарі (бочках) по 250 кг та 2 тони бітуму нафтового дорожнього.

При цьому, ТОВ «Ресурстехнобуд» у період виконання робіт не здійснювало закупівлю мастики бітумної холодної БАЕМ у інших контрагентів.

Також, згідно п. 3, 10, 22 та 45 підписаного та наданого для ВП «ПАЕС» ОСОБА_4 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 34 та 35 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ «Ресурстехнобуд» задекларовано перевезення до 10 км 437,5 тон мулу та 590,88 тон сміття.

Разом з тим, згідно наданих ВП «ПАЕС» матеріальних перепусток на вивезення ТМЦ та даних з КПП АЕС, ТОВ «Ресурстехнобуд» здійснено вивезення будівельних відходів загальним тоннажем 508 тонн.

Таким чином, фактичні витрати ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконаними роботами та використаними матеріалами по даному договору склали значно меншу суму коштів, оскільки завищено їх вартість в прямих витратах на загальну суму 5 770 328,55 грн.

Після складання акту виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1, який є офіційним документом та на підставі нього здійснюються розрахунки ВП «ПАЕС» в рамках укладеного договору, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що в ньому відображені неправдиві відомості, оскільки зазначена в ньому вартість робіт та матеріалів являється свідомо завищеною в зв`язку з тим, що ці роботи та матеріали на суму 5770 328,55 грн. під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну ТОВ «Ресурстехнобуд» не виконувались та не використовувались, оформив його ззовні вірно, та в серпні 2023 року підписав його як директор ТОВ «Ресурстехнобуд» завіривши відбитком печатки ТОВ «Ресурстехнобуд».

Реалізуючи свій заключний етап розробленого протиправного плану, з метою доведення свого умислу до кінця, в серпні 2023 року ОСОБА_4 надав акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1 для погодження та проведення подальшої оплати за ним до ВП «ПАЕС», запевнивши службових осіб замовника у повноцінному виконанні зазначених у ньому обсягів будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості.

З боку замовника вказаний документ був підписаний головним інженером ВП «ПАЕС» ОСОБА_8 та завірений відбитком печатки вказаного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Ресурстехнобуд» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2023 року та підсумкової відомості ресурсів до договору № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» недостовірні відомості щодо об`ємів фактично використаних матеріалів та виконаних робіт, що стало підставою для безпідставного перерахування грошових коштів ВП «ПАЕС» на рахунок належного ТОВ «Ресурстехнобуд» у загальній сумі 5770 328,55 грн., чим спричинив ВП «ПАЕС» збитки, розмір яких більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

1) документами вилученими в ході тимчасового доступу в філії ВП «Південноукраїнська атомна електрична станція» АТ «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ: 20915546, зокрема: договором №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» з додатками до нього та додатковими угодами, актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-, платіжними інструкціями ВП «ПАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» щодо оплати за договором;

2) документами вилученими в ході тимчасового доступу в ТОВ «АБЗ 7» (код ЄДРПОУ 44890680), зокрема: договором укладеним між ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «АБЗ-7» на закупівлю асфальтобетонної суміші з додатками до нього та додатковими угодами, товарно транспортними накладними виписаними згідно договору на закупівлю асфальтобетонної сумішіміж ТОВ «Ресурстехнобуд» та ТОВ «АБЗ-7»;

3) документами вилученими в ході тимчасового доступу в ТОВ «ІЗОФАСТ» (ЄДРПОУ 42968434), зокрема: договором поставки №IZO-22/10/21 від 22 жовтня 2021 року між ТОВ «Ізофаст» та ТОВ «Ресурстехнобуд», платіжними дорученнями, видатковими накладними;

4) документами вилученими в ході тимчасового доступу в Акціонерне товариство «Кредобанк», МФО 325365, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Ресурстехнобуд» № НОМЕР_1 , що підтверджує перерахування коштів за договором №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11 квітня 2023 року про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну»;

5) документами вилученими в ході тимчасового доступу в Державній податковій службі України (код ЄДРПОУ: 43005393), зокрема витяги з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄДРПОУ 36621754);

6) документами наданими ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: договором на доставку вантажу автомобільним транспортом, товарно-транспортними накладними.

7) висновком комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи № КСЕ-19/115-24/16621 від 08 жовтня 2024 року.

15 листопада 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Южноукраїнського міського суду Миколаївської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 січня 2025 року включно, з правом внесення застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_4 слід звільнити з-під варти та вважати таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

19 листопада 2024 року ОСОБА_4 був звільнений з ДУ «Миколаївський СІЗО» з причин внесення застави.

Постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 07 січня 2025 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12024152120000179 від 13 квітня 2024 року, продовжено до трьох місяців, тобто до 13 лютого 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 10 січня 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк покладених ухвалою від 15 листопада 2024 року обов`язків строком до 13 лютого 2025 року включно.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 13 лютого 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з необхідністю проведення наступних процесуальних (слідчих) дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

?провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді від 29 січня 2025 року;

?провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді від 29 січня 2025 року;

?провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді від 29 січня 2025 року;

?провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Державний Ощадний Банк», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді від 29 січня 2025 року;

?провести огляд документів вилучених в ході тимчасових доступів в АТ «Акцент-Банк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Державний Ощадний Банк», з метою фіксації та аналізу проведених фінансових операцій з грошовими коштами, що надійшли з розрахункового рахунку ТОВ «Ресурстехнобуд», за результатами якого вирішити питання про необхідність отримання дозволу у слідчого судді та проведення тимчасового доступу в банківських установах з метою отримання інформації та документів щодо руху коштів по банківських рахунках;

?провести огляд персональних комп`ютерів, що були вилучені в ході проведення обшуку у виробничих приміщеннях, що перебувають у користуванні ТОВ «Ресурстехнобуд»;

?встановити та допитати як свідка ОСОБА_12 який є власником банківських рахунків на які перераховано кошти з рахунку ТОВ «Ресурстехнобуд»;

?за наявності відповідних підстав, у порядку ст. ст. 278, 279 КПК України, повідомити ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри;

?вирішити питання про виділення матеріалів кримінального провадження за фактами неправомірних дій працівників ВП «Південноукраїнська атомна електрична станція» АТ «НАЕК «Енергоатом», які були відповідальними за приймання будівельних робіт в ТОВ «Ресурстехнобуд»;

?провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження;

?в порядку вимог ст. 290 КПК України надати підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику матеріали кримінального провадження для ознайомлення;

?за наявності відповідних підстав, відповідно до вимог ст. 291 КПК України, скласти відносно підозрюваного ОСОБА_4 обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Разом з тим, відомості, які будуть отримані за результатами проведення слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення буде дотримано належної процедури вимог кримінального процесуального кодексу, забезпечено повноту досудового розслідування, та отримано докази, що можуть бути використані під час судового розгляду.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 2 місяців.

Обставинами, які перешкоджали раніше провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії є, зокрема, неможливість проведення таких дій на першочерговому етапі, оскільки необхідність в їх проведенні виникає лише за результатом проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

У зв`язку з тим, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, враховуючи, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин та у зв`язку з особливою складністю провадження, звернувся з клопотанням.

В судовомузасіданні прокурорпідтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Постановою від 11 листопада 2024 року змінено правову кваліфікацію кримінального провадження №12024152120000179 з ч. 4 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000179, 13 квітня 2024 року внесені відомості за ч. 5 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин: 13 квітня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ресурстехнобуд», при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно постанови від 14 квітня 2024 року визначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Згідно постанови про зміну слідчої групи від 08 листопада 2024 року, досудове розслідування на теперішній час здійснює група слідчих в тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6

07 січня 2025 року постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто, до 13 лютого 2025 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 лютого 2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим всудовому засіданнідоведено наявністьдостатніх підставвважати,що сталасяподія кримінальногоправопорушення,здійснення досудовогорозслідування укримінальному провадженністановить складність та додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та не могли бути отримані раніше, про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024152120000179 від 13 квітня 2024 року ще до п`яти місяців, тобто до 13 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1