Ухвала суду № 124960919, 24.01.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2785/25-к

пр. 1-кс-4769/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене Заступник Генерального прокурора ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 до дванадцяти місяців, тобто до 05.12.2025.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

05.12.2024 громадянам України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянам рф ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

18.12.2024 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

15.01.2025 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи здійснення 05.12.2024 повідомлення про підозру ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , строк досудового розслідування у кримінальному провадження закінчується 05.02.2025.

Наразі у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів.

Строк досудового розслідування закінчується 05.02.2025, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та підозрювані ОСОБА_15 , ОСОБА_17 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просили відмовити.

Адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та підозрюваний ОСОБА_16 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили продовжити строк не більше ніж на три місяці, тобто до шести місяців.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування, який закінчується 05.02.2025, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів, які містять вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у вказаному провадженні;

- допиту як свідків працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України;

- допиту як свідків членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, які не були допитані до цього;

- допиту як свідків осіб, які спілкувались із ОСОБА_16 щодо придбання наркотичних засобів, а також які просили його не здійснювати анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

- допиту як свідків співробітників ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «РВС БАНК», АТ «КБ «ГЛОБУС» та інших банків, які обслуговували проведення платежів ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у тому числі на користь «GURUFLOW TEAM LTD»;

- проведення огляду та аналізу документів і речей, які були вилучені під час проведення 16.12.2024, 18.12.2024, 08.01.2025, 14.01.2025 обшуків та тимчасових доступів у кримінальному провадженні, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів;

- завершення проведення та отримання висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи, експертизи вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;

- завершення проведення та отримання висновків вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

- завершення проведення та отримання висновку експертизи холодної зброї;

- завершення проведення та отримання висновку почеркознавчої експертизи;

- завершення проведення та отримання висновків судово-економічних експертиз;

- призначення відповідних судово-економічних експертиз для підтвердження висновку аналітичного дослідження № 229/99-00-08-01-02-20/44130446 від 26.09.2024 спеціалістів Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України та акту ГУ Державної податкової служби України у м. Києві № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 від 20.11.2023 за результатом документальної перевірки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

- направлення запитів про міжнародну правову допомогу з попереднім отриманням у порядку, передбаченому КПК України, дозволу суду на проведення слідчої та/або процесуальної дії, яку необхідно виконати в іноземній державі, зокрема у Республіки Кіпр, а також отримання відповідей на них;

- завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- після завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, вирішення питання щодо необхідності призначення і проведення експертиз звуко,- та відеозапису;

- повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам злочину;

- виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та підозрюваного, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

Підозрюваними та їх захисниками не було спростовано доводи слідчого та прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання, або продовження строку досудового розслідування не більше ніж на три місяці, тобто до шести місяців, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку № 62024000000000286 від 10.04.2024 до дванадцяти місяців, тобто до 05.12.2025 належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволення клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 до дев`яти місяців, тобто до 05.09.2025.

в задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1