Ухвала суду № 124956226, 31.01.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5/25

Провадження № 1-кс/202/135/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.11.2024 за № 42024040000000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000572, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході судового розгляду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях №12023040000000377 та №12023040000000192 встановлено, що службові структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сектору методології Дорожньої хіміко-технічної лабораторії - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби за результатами проведення вхідного контролю по гальмівним колодкам типу «Ф» здійснили допуск у виробництво продукції, а саме чавунних гальмівних колодок типу «Ф», які не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-8, поставлених на підставі договору №ЦЗВ-01-05620-01 від 18.06.2020, укладеного з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спричинило настання тяжких наслідків, у вигляді збитків.

Таким чином в діях посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що кримінальні провадження №12023040000000377 та №12023040000000192 були безпосередньо розпочаті на підставі відомостей та матеріалів отриманих в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42022040000000172, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.06.2022, за обвинуваченням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час кримінальне провадження № 42022040000000172 за обвинуваченням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зазначеному кримінальному провадженні знаходяться речі та документи, відомості, яких можливо використати як докази у кримінальному провадженні № 42024040000000572, щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.

Клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до усіх без виключення документів кримінального провадження № 42022040000000172 володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом отримання належним чином завірених копій документів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів, далі для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.).

Всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її робітників.

Всіх документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів:

В структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

В будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

В будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

Всі характеризуючі матеріали, накази про призначення на посаду та посадові інструкції відносно ОСОБА_8 , головного інженера - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , інженера виробничо-технічного відділу - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 , інженера сектору методології Дорожньої хіміко-технічної лабораторії - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчій ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №42022040000000172, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42024040000000572:

Документів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів, далі для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.).

Всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її робітників.

Всіх документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів:

В структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

В будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

В будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

Всі характеризуючі матеріали, накази про призначення на посаду та посадові інструкції відносно ОСОБА_8 , головного інженера - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , інженера виробничо-технічного відділу - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 , інженера сектору методології Дорожньої хіміко-технічної лабораторії - структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1