Ухвала суду № 124922660, 04.02.2025, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/172/25

Провадження № 1-кс/739/57/25

УХВАЛА

про тимчасовийдоступ доречей ідокументів

04 лютого 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши всудовому засіданніпогоджене зпрокурором клопотанняпро наданнятимчасового доступудо речейта документів,внесене слідчоюу кримінальномупровадженні старшою слідчоюслідчого відділенняНовгород-Сіверськогорайонного відділуполіції ГУНПв Чернігівськійобласті ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №12024270320000440 від 20.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В СТ АН ОВ ИВ :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024270320000440 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 20.09.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 16.09.2024 вона переглядаючи стрічку новин у мережі «Фейсбук», де знайшла оголошення нібито з оформлення грошової допомоги. Після переходу за відповідним посиланням (яке не збереглося) ОСОБА_5 підтвердила вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її мобільний телефон було перезапущено та встановлено заводські налаштування. В подальшому їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилася представником банку і повідомила, що необхідно встановити антивірус і щоб мобільний телефон знаходився у тому місці, де інтернет. Після чого з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 п`ятьма платежами було списано грошові кошти на загальну суму 109 709 грн.

30.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої було перерахування грошових коштів наступними транзакціями:

1) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 2) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 8) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_6 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД АДРЕСА_7 ) ОСОБА_6 НОМЕР_9 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_4 , а також з метою отримання повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.05.2025, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною деталізацією наступних транзакцій:

1) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 2) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫКОМИССИЯ. MONODirect, KYIV P 32 3) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 8) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_6 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_7 ) ОСОБА_6 НОМЕР_9 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 були переведені на наступними транзакціями:

1) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 2) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 8) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_6 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_7 ) ОСОБА_6 НОМЕР_9 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

20.09.2024 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270320000440.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024270320000440 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на отримання повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.01.2025, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною деталізацією наступних транзакцій:

1) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 2) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 233002 73928741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫКОМИССИЯ. MONODirect, KYIV P 32 3) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ

АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 8) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_6 ) ОСОБА_6 2356109009 5168742302478973 5457082256381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 61100000000980 ПЕРЕВОД АДРЕСА_7 ) ОСОБА_6 НОМЕР_9 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 29245827503169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними транзакціями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1