YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 124858637, 19.11.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.11.2024

Номер справи

760/27710/24

Номер документу

124858637

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МПЛ АГРО"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/27710/24 1-кс/760/12949/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110000000027 від 02.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 206 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурором звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно яке вилучено у ході проведення обшуку 29 жовтня 2024 року в офісному приміщенні, за місцем здійснення діяльності ТОВ «МПЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 41822457), за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до матеріалів клопотання, у провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110000000027 від 02.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 206 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 29 жовтня 2024, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2024 (справа № 760/24623/24, 1-кс/760/11475/24), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, питання про накладення арешту на яке ініціюється прокурором в клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 від 30 жовтня 2024 року, виявлене та вилучене майно у ході обшуку 29 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Автор клопотання зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 29 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1, з метою збереження речових доказів відповідно до вимог пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, а також з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд арешту за його відсутності.

Володілець майна та його представник в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110000000027 від 02.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 206 КК України.

З протоколу обшуку від 29 жовтня 2024 року, який відбувався за адресою: АДРЕСА_1, вбачається, що у ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- договір купівлі-продажу ПММ між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «СТЕЙЛЕД» від 31.01.2024, на 4 арк., разом із додатком (актами приймання передачі талонів ПММ, актами звірки, разом на 5 арк.);

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «СІЛЕКАР» від 08.02.2022, на 9 арк., разом із додатком (специфікацією, на 1 арк.);

- договір оренди транспортного засобу між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «АГРО ВІЛИДЖ» від 05.05.2022, на 2 арк.;

- договір оренди транспортного засобу між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «АГРО ВІЛИДЖ» від 04.04.2022, на 2 арк.;

- договір поставки товарів від 01.04.2022, між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк., разом із додатком (Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , Витяг з реєстру платників єдиного податку, разом на 2 арк.);

- договір про інвестування від 18.03.2022 між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «АГРО-УБД», на 2 арк., разом із додатком (перелік земельних ділянок, на 1 арк.);

- договір поставки товарів від 28.03.2022, між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ВАТ-АРГО», на 5 арк., разом із додатком (специфікацією, на 1 арк.);

- акти надання послуг між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ТХТ 8», на 3 арк.;

- договір позики від 30.05.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ЛТ-Ресурс», на 1 арк.;

- договір позики від 30.05.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ЛТ-Ресурс», на 2 арк.;

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія «Агроторггруп» від 11.04.2024, на 4 арк., разом із додатком (специфікацією на 1 арк.);

- договір поставки товарів між ТОВ «МПЛ Агро» та ПАТ «Лебединській Насіннєвий завод» від 15.04.2024, на 9 арк., разом із додатком (специфікацією, на 1 арк.);

- договір поставки товарів між ТОВ «МПЛ Агро» та ПАТ «Лебединській Насіннєвий завод» від 15.04.2024, на 9 арк., разом із додатком (специфікаціями, на 2 арк.);

- договір поставки товарів між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ГК«Українська Промислова» від 23.04.2024, на 5 арк., разом із додатком (специфікацією, на 1 арк.);

- фінансова аграрна розписка між ТОВ «МПЛ Агро» та ПАТ «Лебединській Насіннєвий завод», на 4 арк.,

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Заворичі» від 16.04.2024, на 3 арк., разом із додатком (специфікацією, на 1 арк.);

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія «Агроторггруп» від 11.04.2024, на 4 арк., разом із додатком (специфікацією на 1 арк.);

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія «Агроторггруп» від 11.04.2024, на 4 арк., разом із додатком (специфікація, заявка, разом на 2 арк.);

- договір поставки міндобрив між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ЛТ-Ресурс» від 11.04.2024, на 4 арк., разом із додатком (специфікація, заявки, разом на 3 арк.);

- довіреність від 21.05.2018, на 1 арк.,

- витяги з ДРРП на нерухоме маймо, на 2 арк.,

- довіреність від 01.02.2019, на 1 арк.;

- договір суборенди землі від 08.09.2022, на 5 арк.;

- договір суборенди нежитлового приміщення між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_7 , на 9 арк.;

- договір оренди житлового приміщення між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ТХТ8» від 02.02.2024, з відповідними додатками, на 6 арк.;

- договір поставки товару між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Е і М Красива Земля» від 23.07.2020, на 1 арк.;

- договір поставки товару між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Е і М Красива Земля» від 14.08.2020, на 1 арк.;

- ксерокопії реквізитів підприємства, витягу з реєстру платників податків, свідоцтва про державну реєстрацію, на 3 арк.;

- договір про інвестування між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-УБД» від 07.12.2020, на 4 арк.;

- договір про інвестування між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро- УБД» від 27.07.2020, на 4 арк.;

- договір про інвестування між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро- УБД» від 07.12.2020, на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Хаском Трейд» від 25.05.2020, на 3 арк.;

- акти на оприбуткування поточних біологічних активів, на 6 арк.;

- акти списання дизельного пального, на 66 арк.;

- договір поставки нафтопродуктів між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Платінумоіл» від 01.07.2021, на 3 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_8 , за період 2021 рік, на 23 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Бізнес Міт Продукт», за період 2023 рік, на 36 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Стейлед», за період 2024 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ЛТ-Ресурс», за період 2024 рік, на 4 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Платінумоіл», за період 2024 рік, на 10 арк.;

- видаткові та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Заворичі», за період 2024 рік, на 7 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Група Компаній «Україна Промислова», за період 2024 рік, на 3 арк.;

- видаткові та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Лебединський насіннєвий завод», за період 2024 рік, на 25 арк.;

- видаткові та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агрофірма Лексс», за період 2024 рік, на 12 арк.;

- видаткові та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп», за період 2024 рік, на 6 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_8 , за період 2022 рік, на 168 арк.;

- договір купівлі-продажу між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Фулл маркет» від 14.10.2024, на 3 аркушах, з додатком (ТТН, на 4 арк.);

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_8 , за період 2023 рік, на 95 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Платінумоіл», за період 2023 рік, на 6 арк.;

- видаткові та товарно-транспортні накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Нове життя», за період 2024 рік, на 11 арк.;

- договір купівлі-продажу ПММ між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «СТЕЙЛЕД» від 31.01.2024, на 4 арк.;

- рахунки на оплату між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Платінумоіл» за період 2023-2024, на 33 арк.;

- рахунки на оплату між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ГК «Україна промислова», за період 2024 рік, на 4 арк.;

- рахунки на оплату та специфікації між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Лебединський насіннєвий завод», за період 2024 рік, на 7 арк.;

- рахунки на оплату між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Заворичі», за період 2024 рік, на 2 арк.;

- рахунки на оплату між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агрофірма Лексс», за період 2024 рік, на 3 арк.;

- рахунок на оплату між ТОВ «МПЛ Агро» та ФОП ОСОБА_9 , за період 2024 рік, на 1 арк.;

- папку зеленого кольору з банківськими виписками про рух коштів по рахункам ТОВ МПЛ Агро, за 2022 рік, 1 шт.;

- платіжна інструкція від 24.05.2024, на 1 арк.;

- видаткові касові ордери за період 2022-2024 роки, на 605 арк.;

- чорнові записи з даними виплат заробітної плати (містять ПІБ, посада, сума, Ф1, Ф2, аванс, видача ЗП до виплати з каси), на 76 арк.;

- чорновий запис з написом «відомість нарахування заробітної плати», на 63 арк.;

- чорнові записи, на 17 арк.;

- відомість на видачу продукції за жовтень 2023 року, на 4 арк.;

- розписку ОСОБА_8 про отримання готівкових коштів від ОСОБА_10 в сумі 15 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, на 1 арк.;

- розрахунки виконаних робіт за 2023 рок, на 87 арк.;

- блокнот за надписом «журнал договорів ТОВ «Агро віллидж», 1 шт.;

- блокнот за надписом «Каса», 1 шт.;

- звіт про оцінку майна ТОВ «МПЛ Агро» за 2023 рік, на 94 арк.;

- прибутковий касовий ордер за період 2023-2024 років від ОСОБА_8 , на 65 арк.;

- бланки ТТН від ТОВ «Фенікс Агро», на 6 арк.;

- довідку ТОВ «МПЛ Агро від 11.07.2023 вих. № 9923, на 1 арк.;

- договір №010421 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ МПЛ Агро, на 2 арк.;

- довідку від 11.07.23 №100/23, на 1 арк.;

- лист від імені ОСОБА_11 , на 2 арк.;

- рішення засновника ТОВ «МПЛ Агро» від 17.02.22, на 1 арк.;

- чорнові записи, на 34 арк.;

- бланки документів між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Завод Міндобрив №1», на 47 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Юлія трейд» від 17.02.2022, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Юлія трейд» від 17.02.2022, на 3 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 30.06.2023, на 3 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 12.06.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 22.05.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 28.04.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 22.06.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 22.04.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» від 22.05.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-вілидж» від 30.05.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-вілидж» від 27.04.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-вілидж» від 18.07.2023, на 2 арк.;

- договір позики між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-вілидж» від 25.05.2023, на 2 арк.;

- папку чорного кольору з написом «звільнені 2024», яка містить документи працівників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , 1 шт.;

- папка оранжевого кольору «звільнені 2023», яка містить документи працівників: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , 1 шт.;

- заяви про прийняття на роботу з копіями посвічу вальних особу документів: ОСОБА_69 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 ;

- чорновий запис з відомостями про виплату заробітної плати та видаткові касові ордери за вересень-жовтень 2024 року, на 19 арк.;

- чорновий запис та 2 видаткових касових ордери до нього з написом «17.09.24», на 1 арк.;

- чорнові записи, на 4 арк. та видаткові касові ордери, на 18 арк.;

- чорнові записи, на 3 арк. та видаткові касові ордери, на 24 арк.;

- чорнові записи, на 2 арк. та видаткові касові ордери, на 8 арк.;

- чорнові записи, на 1 арк.;

- видаткові касові ордери, на 2 арк.;

- папку з написом «виплати за паї за 2024 рік» з 3 чорновими записами та 10 видаткових касових ордерів;

- чорновий запис, на 3 арк.;

- копію довіреності від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_100 щодо представництва інтересів ТОВ «МПЛ Агро», на 1 арк.;

- бланки документів та копії ТОВ «Е і М Красива Земля», на 11 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «БСМ Євростандарт», на 10 арк.;

- видаткова накладна та ТТН між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Бізнес міт продукт», на 2 арк.;

- ТТН між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «ЛТ-Ресурс» за 2024 рік;

- ТТН між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Компанія Агроторггруп» за 2024 рік;

- договір позики від 11.02.2022 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 28.12.2021 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 18.02.2022 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 08.04.2022 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір оренди СГ Техніки між ТОВ «Агро-Вілидж» та ФОП ОСОБА_101 ;

- договір оренди СГ Техніки між ТОВ «МПЛ-Агро» та ФОП ОСОБА_101 ;

- договір про оцінку майна ТОВ «МПЛ Агро» від 17.04.2023 року, з додатками, на 5 арк.;

- договір позики між ТОВ «Агро-Вілидж» та ТОВ «МПЛ Агро» від 27.04.2023 року, з додатками, на 4 арк.,

- видаткові касові ордери, на 717 арк.;

- договір про оцінку майна ТОВ «МПЛ Агро» від 17.04.2023 року, з додатками, на 4 арк.;

- договір поставки між ТОВ «Агро-Вілидж» та ТОВ «МПЛ Агро» від 07.02.2023 року, на 3 арк.;

- договір про надання послуг складського зберігання між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Комплект-Сервіс» від 09.09.2024 року, на 3 арк.;

- договір про надання послуг складського зберігання між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Комплект-Сервіс» від 22.08.2024 року, на 3 арк.;

- договір складського зберігання та очищення зерна між ТОВ «МПЛ Агро» та ТОВ «Агро-Вілидж» від 02.08.2022, на 3 арк.;

- договір оренди транс орного засобу між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «МПЛ Агро» від 10.09.2022, на 4 арк.;

- договір поставки між ТОВ «Агро-Вілидж» та ТОВ «МПЛ Агро» від 06.02.2023, на 3 арк.;

- договір поставки між ТОВ «Агро-Вілидж» та ТОВ «МПЛ Агро» від 03.02.2023, на 3 арк.;

- договір позики від 14.10.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 15.10.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 09.10.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- чорнові записи щодо виплати заробітної плати, на 11 арк.;

- договір позики від 16.07.2024 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів) від 28.02.2024, між ТОВ «МПЛ Агро» та ПП «Галекс-Агро»;

- договір позики від 15.06.2021 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_102 ;

- договір позики від 31.05.2021 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- копія довідки РВС Банк щодо відкриття рахунка ОСОБА_11 від 02.11.2021;

- договір позики від 12.07.2021 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- договір позики від 07.07.2021 між ТОВ «МПЛ Агро» та ОСОБА_11 ;

- системний блок HP s/n 8cc8460w1w - 1 шт;

- жорсткий диск SP S55 120 GB 17023975-104214C - 1 шт;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n Z6VEWYMFS WK8 - 1 шт.

Постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 від 30 жовтня 2024 року, виявлене та вилучене майно у ході обшуку 29 жовтня 2024 року за адресою: Київська область, Бориспільській район,с. Вороньків, вул. Центральна, 1К, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 31 жовтня 2024 року, тобто у межах строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 29 жовтня 2024 року за адресою: Київська область, Бориспільській район,с. Вороньків, вул. Центральна, 1К, майно було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 29 жовтня 2024 року.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 29 жовтня 2024 року за адресою: Київська область, Бориспільській район,с. Вороньків, вул. Центральна, 1К, з метою збереження речових доказів, а саме: