Постанова № 12482327, 18.11.2010, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

№ 4-228/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 ноября 2010 года Ильичевский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Петрюченко М.И.,

секретаре Ковтонюк А.В.

с участием следователя Ильичевской транспортной прокуратуры Щербины К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление Ильичевской транспортной прокуратуры Одесской области о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 123201000013, -

УСТАНОВИЛ:

05 ноября 2010 года в Ильичевский городской суд Одесской области поступило представление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры Щербины К.А (л.д.1-2), согласованное с Ильичевским транспортным прокурором Одесской области, в котором просят провести выемку документов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 123201000013, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Риалстройсервис», что привело к причинению существенного вреда охраняемым законам государственным интересам, что выразилось в безосновательном перечислении на счета ООО «Стройтехдемонтаж» денежных средств совместной деятельности ООО «Риалстройсервис» - ГП «ИМТП» по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

В судебном заседании следователь Ильичевской транспортной прокуратуры Щербина К.А поддержал представление от 22 июля 2010 года, просит вынести постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну.

В подтверждение представления следователь Ильичевской транспортной прокуратуры Щербина К.А пояснил, что в производстве Ильичевской транспортной прокуратуры Одесской области находится уголовное дело, возбужденное Ильичевской транспортной прокуратурой 31.08.2010 возбужденно уголовное дело № 123201000013 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Риалстройсервис», что привело к причинению существенного вреда охраняемым законам государственным интересам, что выразилось в безосновательном перечислении на счета ООО «Стройтехдемонтаж» денежных средств совместной деятельности ООО «Риалстройсервис» - ГП «ИМТП» по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 15.08.2006 ГП «ИМТП» в лице начальника порта Радзиховского Р.А. и ООО «Риалстройсервис» в лице директора ОСОБА_4 заключен договор № 400-0 совместной деятельности.

Далее 25.04.2007 ООО «Риалстройсервис» в лице ОСОБА_4 как уполномоченная сторона по договору № 400-0 от 15.08.2006 совместной деятельности заключен договор подряда № 25/04 с ООО «Стройтехдемонтаж» о выполнении строительных работ по техническому обслуживанию Южной оградительной шпоры ГП «ИМТП» на сумму 72692, 40 грн.

В дальнейшем на основании справки о стоимости выполненных работ и акта приема выполненных подрядных работ за июнь 2007, подписанного от имени подрядчика ООО «Стройтехдемонтаж» Соловьевым А.П. с одной стороны и заявителя ООО «Риалстройсервис» ОСОБА_4 с другой, с расчетного счета предприятия совместной деятельности (р/с 26009514811 в ОАО «МТБ» филиал в г. Ильичевск) на счет ООО «Стройтехдемонтаж» переведено 72692, 40 грн.

При этом установлено, что фактически все работы которые были указаны в данном акте приема выполненных подрядных работ осуществлялись работниками ООО «Реалстройсервис» с использованием техники ГП «ИМТП», а договор подряда № 25/04 от 25.04.2007 и первоначальные документы проведения подрядных работ директор ООО «Риалстройсервис» не составлял и не подписывал.

Таким образом должностные лица ООО «Реалстройсервис» злоупотребляя своим должностным положением причинили существенный вред охраняемым законом государственным интересам привело к причинению существенного вреда охраняемым законам государственным интересам, что выразилось в безосновательном перечислении на счета ООО «Стройтехдемонтаж» денежных средств совместной деятельности ООО «Риалстройсервис» - ГП «ИМТП».

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью полноты, всесторонности расследования уголовного дела, у следствия возникла необходимость в получении документов, предоставленных в банк для открытия и использования ООО «Стройтехдемонтаж» (ОКПО 34871456), расчетного счета:

№ 26155274771 в ОАО «МТБ» МФО 328168, валюта счета украинская гривна.

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Выслушав пояснения представителя прокуратуры, изучив материалы дела и представление, есть достаточные основания для удовлетворения представления о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», -

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить представление.

Провести выемку предоставленных для открытия и использования ООО «Стройтехдемонтаж» (ОКПО 34871456), расчетного счета:

№ 26155274771 в ОАО «МТБ» МФО 328168, валюта счета украинская гривна.

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Петрюченко М.И.