Ухвала суду № 124759119, 23.01.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2894/25

Провадження № 1-кс/761/2631/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

20.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у власності та користуванні (розпорядженні) підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває наступне майно, а саме:: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «НВО «Вертікаль» (код ЄДРПОУ 30750980, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Шевченка, буд., 20), які належать компанії «TRIOL DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 ; корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу

ТОВ «НВО «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33412298, адреса реєстрації: м. Харків, просп. Індустріальний, буд. 10-К).

Оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України інкримінованого ОСОБА_4 передбачає, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий поросив накласти арешт на майно, що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів клопотання слідчими 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

В рамках вказаного кримінального провадження, 20.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовіим розслідуванням встановлено, що у власності та користуванні (розпорядженні) підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває наступне майно, а саме:: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «НВО «Вертікаль» (код ЄДРПОУ 30750980, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Шевченка, буд., 20), які належать компанії «TRIOL DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 ; корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу

ТОВ «НВО «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33412298, адреса реєстрації: м. Харків, просп. Індустріальний, буд. 10-К).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному вказуючи підставу для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 1 ст. 111-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління ГСУ СБУ ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 із забороною відчуження, користування та розпордження, а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у

АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «НВО «Вертікаль» (код ЄДРПОУ 30750980, адреса реєстрації: м. Харків,

вул. Шевченка, буд., 20), які належать компанії «TRIOL DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу

ТОВ «НВО «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33412298, адреса реєстрації: м. Харків, просп. Індустріальний, буд. 10-К), які належать ОСОБА_4 .

Зобовязати уповноважених службових осіб АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), надати уповноваженому слідчому ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024, довідки щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на час накладення арешту.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: