Ухвала суду № 124758992, 29.01.2025, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/738/25

ун. № 759/2238/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105080000458 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105080000458 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 04.04.2024 до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Святошинського районного суду м. Києва №759/5463/24, щодо внесення відомостей до ЄРДР за зверненням адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом здійснили незаконне відчуження чужого майна.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в 2016 році вона вирішила інвестувати в будівництво багатоквартирного житлового будинку та придбати нерухоме майно - квартиру в Об?єкті будівництва: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка: 8000000000:75: 198:0094 та земельна ділянка: 8000000000:75:198:0093).

Так, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 10 лютого 2016 року (далі- Договір). У відповідності до умов Договору, ОСОБА_5 в повному обсязі сплатила 100 % вартості майнових прав у розмірі: 894 654 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру №4.1. від 10.02.2016.

Однак, у визначений Договорами строк, будівництво житлового будинку, в який проінвестувала ОСОБА_5 , не було завершено та не прийнято в експлуатацію.

Наприкінці 2020 року, ОСОБА_5 стало відомо, що Протоколом № 2 позачергових Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2020 ухвалено (вирішено): покласти завершення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 на учасника Товариства ОСОБА_6 та надати ОСОБА_6 термін виконання будівельних робіт до 01.04.2021 року та введення в експлуатацію будівлі до 01.01.2021 В процесі подальшого збору та аналізу інформації, ОСОБА_5 встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи замовником будівництва житлового будинку, в який інвестувала ОСОБА_5 , здійснювало будівництво на підставі зареєстрованої Декларації про початок виконання будівельних робіт від 29.10.2015 № КВ 083153020239;

- у подальшому на підставі заяви замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2020 року № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі - Департамент) наказом від 16.10.2020 року № 167 скасував реєстрацію Декларації про початок виконання будівельних робіт від 29.10.2015 № КВ 083153020239;

- крім того, Департаментом зареєстровано фізичній особі ОСОБА_6 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CС1) «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 » від 13.11.2020 № КВ 051201113300;

- на підставі заяви замовника будівництва, фізичної особи ОСОБА_6 . Департамент наказом від 10.03.2021 року № 334, припинив право на початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CC1) «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 », набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 13.11.2020 № KB 051201113300;

- а згодом Департамент зареєстрував замовнику будівництва, фізичній особі ОСОБА_6 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CC1) на об?єкт: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 » від 09.04.2021 № КВ 051210406452 та Декларацію про готовність до експлуатації об?єкта, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CС1) на об?єкт: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 » від 29.04.2021 № KB 101210429706.

В подальшому державним реєстратором: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі: технічного паспорту від 12.04.2021 року, декларації про готовність об?єкта до експлуатації від 29.04.2021 року, відомостей з ДЗК, 06.05.2021 року було зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальна площа: 1857,4 кв.м., житлова площа: 853 кв.м.) на ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58005929 від 06.05.2021 року; запис про право власності: 41827061).

В подальшому, ОСОБА_6 здійснив поділ даного житлового будинку, в результаті чого утворились окремі житлові (нежитлові) приміщення.

Так, на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна, серія та номер: 1177, виданий 13.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державним реєстратором: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на: квартиру АДРЕСА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу), індексний номер: 58513731 від 02.06.2021 року, запис про право власності: 42288332).

Окрім цього, зареєструвавши право власності на об`єкт інвестицій (квартиру) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснено її відчуження на користь іншої особи.

Так, між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_6 ) було укладено Договір дарування квартири (серії та номер 751) від 16.06.2021, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , предметом якого с безоплатна передача квартири АДРЕСА_3 у власність ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58793002 від 16.06.2021 року, запис про право власності: 42543118).

Тобто, об?єкт інвестицій ОСОБА_5 (квартира АДРЕСА_4 ), внаслідок її відчуження за Договором дарування, змінила власника з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 , які є родичами та пов`язаними особами.

Таким чином, у ході дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які стали підставою для здійснення державної реєстрації вказаного об`єкта нерухомого майна, у звязку із чим дізнавач звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12024105080000458 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105080000458 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 іншим дізнавачам у кримінальному провадженні № 12024105080000458 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , до наступних документів:

- технічного паспорту від 12.04.2021 року на житловий будинок по АДРЕСА_1 ; документів, щодо реєстрації права власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальна площа: 1857,4 кв.м., житлова площа: 853 кв.м.) на ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58005929 від 06.05.2021 року; запис про право власності: 41827061); Договору дарування квартири (серії та номер 751) від 16.06.2021 року укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_6 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , предметом якого є безоплатна передача квартири АДРЕСА_3 у власність ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58793002 від 16.06.2021 року, запис про право власності: 42543118 та інших документів, які слугували підставою для державної реєстрації.

Строк дії ухвали - в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1