Ухвала суду № 124731359, 28.01.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/30923/24 1-кс/760/404/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024102090000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024102090000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247) та ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) укладено договори №309/10/22 від 13.10.2022, предметом якого є фанера. Ціна договору складає - 9 020 866 грн. Договір № 457/12/22 від 28.12.2022, предметом якого є тверде підлогове покриття. Ціна договору складає - 9 090 600 грн. Договір №1/1/01/23 від 05.01.2023, предметом якого конструкційні матеріали різні. Ціна договору складає - 9 090 600. Договір № 89/02/23 від 22.02.2023, предметом якого є тверде підлогове покриття. Ціна договору складає - 9 116 760 грн. Договір №242/08/23 від 09.08.2023, предметом якого є конструкційні вироби. Ціна договору складає 9 126 350 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247), спільно з службовими особами ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Постановою слідчого СВ ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві від 04.06.2024 у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Так, з Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов лист про неможливість проведення товарознавчої експертизи у зв`язку із необхідність надати об`єкт дослідження, а саме фанеру важко горючу.

На даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у відшуканні оригіналів документів, а саме: договорів №309/10/22 від 13.10.2022, № 457/12/22 від 28.12.2022, №1/1/01/23 від 05.01.2023, № 89/02/23 від 22.02.2023, № 242/08/23 від 09.08.2023, з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, банківські картки, мобільні термінали систем зв`язку із наявним у їхній пам`яті листуванням між представниками ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» та ПрАТ «КЕВРЗ» з приводу укладання та виконання договорів №309/10/22 від 13.10.2022, № 457/12/22 від 28.12.2022, №1/1/01/23 від 05.01.2023, № 89/02/23 від 22.02.2023, №242/08/23 від 09.08.2023.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відповіді Державного центру сертифікацій ДСНС України, за отриманням сертифікатів відповідності для виготовлення та реалізації фанери важкогорючої звертились та отримали сертифікати два виробника ТОВ «ОДЕК» Україна, та ТОВ «Фанерне виробництво «ОРІОН».

Згідно огляду банківських рахунків ТОВ «КП ДІАЛОГ», перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунки ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», яка немає виробничих потужностей для виготовлення та реалізації фанери важкогорючої.

Згідно огляду банківських рахунків ТОВ «КП ДІАЛОГ», перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунки ТОВ «Фанера Чернігів», яка виготовляє та реалізує фанеру для виготовлення меблів.

Крім цього, встановлено, між ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247) та ТОВ «АМБ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄРДПОУ 40222898) укладено договори №1/296/10/22 від 04.10.2022, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 996 672 грн. Договір №159/04/23 від 10.04.2023, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 9 060 219 грн. Договір №11/01/23 від 17.01.2023, предметом якого є поставка підшипників. Ціна договору складає - 2 476 800 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247), спільно з службовими особами ТОВ «АМБ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄРДПОУ 40222898) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Постановою слідчого призначено судово економічну експертизу, відповідно до висновку експерта №805 за результатами проведення судової економічної експертизи у обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується завищення вартості підшипника 30-42726 Е2М (36-42726 Е2М) та підшипника 30-232726 Е2М (36-232726 Е2м), відповідно до ДСТУ 8734:2017 ДСТУ ГОСТ 520:2014 поставленого ТОВ «АМБ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄРДПОУ 40222898), до ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247) в рамках договору про закупівлю товарів №11/01/23 від 17.01.2023 у сумі 267, 264 гривень.

Відповідно до реєстраційних даних з відкритих джерел, встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ «КП ДІАЛОГ» та ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», є однаковим.

- Враховуючи вище викладене, з метою перевірки фактів зазначених у матеріалах перевірки фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247), спільно з службовими особами ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) та іншими невстановленими особами, для підтвердження виконання зобов`язань передбачених договорами, для повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місце знаходження ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання оригіналів документів, а саме: договорів поставки фанери важкогорючої у період часу з 2021 по 2024 рік між ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», та ТОВ «КП ДІАЛОГ», з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, банківські картки, мобільні термінали систем зв`язку із наявним у їхній пам`яті листуванням між представниками ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС» та ТОВ «КП ДІАЛОГ» з приводу укладання та виконання договорів поставки фанери важкогорючої у період часу з 2021 по 2024.

Відповідно до відповіді з Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації, квартира АДРЕСА_1, станом на 31.12.2012 року державна реєстрація права власності на нерухоме майно не проводилась.

Прокурор, який входить до групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024102090000020 від 25.01.2024, ОСОБА_3 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено що, у провадженні слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000020 від 25.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з наданих матеріалів досудового розслідування, встановлено, що службові особи ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247), спільно з службовими особами ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Згідно огляду банківських рахунків ТОВ «КП ДІАЛОГ», перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунки ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», яка немає виробничих потужностей для виготовлення та реалізації фанери важкогорючої.

Відповідно до реєстраційних даних з відкритих джерел, встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ «КП ДІАЛОГ» та ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», є однаковим.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи, які являються джерелом доказів, а саме: оригінали договорів поставки фанери важкогорючої у період часу з 2021 по 2024 роки між ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС» та ТОВ «КП ДІАЛОГ».

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання оригіналів документів, а саме: договорів поставки фанери важкогорючої у період часу з 2021 по 2024 рік між ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС», та ТОВ «КП ДІАЛОГ», з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, банківські картки, мобільні термінали систем зв`язку із наявним у їхній пам`яті листуванням між представниками ТОВ «КП ОРИОН ПЛЮС» та ТОВ «КП ДІАЛОГ» з приводу укладання та виконання договорів поставки фанери важкогорючої у період часу з 2021 по 2024 роки.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1