Ухвала суду № 124731219, 28.01.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_______________

Провадження 1-кс/760/2027/25

В справі 760/2041/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №22024101110000121, відомості про яке внесено 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024101110000121, відомості про яке внесено 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності мовою оригіналу: - ООО «Евромета Юг», ИНН 2310196533, ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН 9102000824, - ООО «Мета ЮФО», ИНН 9102235390, з 24.02.2022 року по теперішній час, зокрема, але не виключно: установчі документи (статут з усіма змінам та доповненнями, документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів, протоколи загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування, фінансово-господарські документи (договори, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (поставки товарно-матеріальних цінностей, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам, документи щодо видачі готівкових коштів, ПІБ та контактні дані осіб відповідальних за оформлення та виконання фінансово-господарських документів;

- надання допомоги ООО «Евромета Юг», ИНН 2310196533, ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН 9102000824, - ООО «Мета ЮФО», ИНН 9102235390, державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, відрахування податкових платежів до федерального бюджету РФ;

- а також комп`ютерної техніки, ноутбуків, системні блоки, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять вказану інформацію.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , слідча зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території Київської області через власні товариства, зареєстровані на окупованій російською федерацією території України вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, а також шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, що призводить до нарощування військового потенціалу рф проти України.

Так, ОСОБА_6 є засновником, бенефіціарним власником, а також здійснює контроль за діяльністю так званої групи компаній «Євромета» до якої входять: ТОВ «Мета Імпекс-К», код ЄДРПОУ 31024201, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ТОВ «Євромета ТД», код ЄДРПОУ 41031412, юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Євромета Про», код ЄДРПОУ 33883282, юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Євромета-центр», код ЄДРПОУ 40164014, юридична адреса: м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, 16, ТОВ «Євромета-регіон», код ЄДРПОУ 37312106, юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Дізолюшн», код ЄДРПОУ 36464155, юридична адреса: м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, 16, та ТОВ «Мета Імпекс центр», код ЄДРПОУ 32203851, юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

В той же час, ОСОБА_6 в період часу з 2014 року по 2017 рік шляхом використанням довірених осіб зареєстрував на тимчасово окупованій території АР Крим та рф наступні ТОВ, мовою оригіналу:

- ООО «Евромета Юг», ИНН 2310196533, КПП 231001001, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Зіповська, 5, літ. А4, к. 3, кінцевим бенефіціаром якої є ООО «Євромета», генеральний директор - ОСОБА_7 ;

- ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН 9102000824, КПП 910201001, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, н.п. Бітумне, 11-й кілометр Московського шосе, засновницею та кінцевим бенефіціаром є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , генеральний директор - ОСОБА_9 . В подальшому, громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , після початку широкомасштабного вторгнення рф на територію України з метою приховання інформації про свою діяльність на території РФ. приховала інформацію про себе, як засновника ООО «Мета Импэкс - Крым» з офіційних реєстрів рф;

- ООО «Мета ЮФО», ИНН 9102235390, КПП 910201001, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, н.п. Бітумне, 11-й кілометр Московського шосе, оф. 1, засновницею та кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , генеральний директор - ОСОБА_11 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за 1 квартал 2024 року ООО «Мета ЮФО» поставило на адресу мовою оригіналу - «ФГАУ "УИСП" МИНОБОРОНЫ РОССИИ», ИИН 773401001, будівельні товари.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається що:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є організатором протиправної діяльності та координує роботу юриста групи компаній «Євромета» ОСОБА_5 та інших довірених осіб, які перебувають у тому числі й на території рф, шляхом розподілу їм завдань, а також отримання зворотного зв`язку по їх виконанню;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є юристом групи компаній «Євромета» та координує діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою налагодження господарської діяльності та організації реєстраційних і нотаріальних дій підприємств, що знаходяться на території рф, а саме: ООО «Евромета-ЮГ», ООО «МЕТА ЮФО», ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ», ООО «Метапро». Також є організатором канал перевезення документів щодо вищевказаних підприємств з України до рф. Додатково, організувала протиправний механізм уникнення мобілізації співробітниками групи компаній «Євромета».

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ». Організовує та разом із ОСОБА_5 координує діяльність підприємства. В липні 2023 року з метою маскування власних дій з використанням директора підприємства ОСОБА_9 подала до реєстраційного органу заяву щодо обмеження доступу до відомостей щодо засновників ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ» в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання так званої групи компаній «Євромета», а також компаній, які підконтрольні ОСОБА_13 на тимчасово окупованій території України, а також на території рф. Також, виконувала функції директора ТОВ «Дізолюшин». За її підписом призначався генеральний директор ООО «Евромета-ЮГ».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - надає допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в організації діяльності підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, а також на території рф. Також співпрацює з російськими банківськими організаціями та фінансовими установами, які надають допомогу в маскуванні причетності ОСОБА_6 та його довірених осіб до діяльності ООО «Евромета-ЮГ», ООО «МЕТА ЮФО», ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ» та ООО «Метапро».

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є директором ряду підприємств групи компаній «Євромета». Організовує ведення обліку та аудиту на підприємствах групи компаній «Євромета» та підприємств, що знаходяться тимчасово окупованій території України, а також на території рф.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є директором ряду підприємств групи компаній «Євромета».

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , в якій зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Відповідно до інформаційної довідки № 408469194 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В клопотанні слідча зазначила, що відшукувані речі та документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є юристом товариств, що фігурують в межах даного провадження, у зв`язку з чим наявна необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, протоколів оглядів, допитів, та інших вбачаєтеся, що у разі проведення інших слідчих, процесуальних дій, в т.ч. проведення тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 вказані документи можуть бути підроблені, знищені, та/або пошкоджені. А відтак, наявна загрози їх підміни, знищення та/або пошкодження внаслідок проведення інших слідчих, процесуальних дій, та наявна необхідність у проведення обшуку.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власницею житла та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №22024101110000121, відомості про яке внесено 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності мовою оригіналу: - ООО «Евромета Юг», ИНН 2310196533, ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН 9102000824, - ООО «Мета ЮФО», ИНН 9102235390, з 24.02.2022 року по 28.01.2025, зокрема, але не виключно: установчі документи (статут з усіма змінам та доповненнями, документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів, протоколи загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування, фінансово-господарські документи (договори, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (поставки товарно-матеріальних цінностей, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам, документи щодо видачі готівкових коштів, ПІБ та контактні дані осіб відповідальних за оформлення та виконання фінансово-господарських документів;

- надання допомоги ООО «Евромета Юг», ИНН 2310196533, ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН 9102000824, - ООО «Мета ЮФО», ИНН 9102235390, державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, відрахування податкових платежів до федерального бюджету РФ;

- а також комп`ютерної техніки, ноутбуків, системні блоки, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять вказану інформацію.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: