Ухвала суду № 124696835, 24.01.2025, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/682/25

ун. № 759/2077/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 12024000000000905 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за № 12024000000000905 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: статутних, реєстраційних, фінансово-господарських, обліково-звітних, документів наступних підприємств: ТОВ «Скейд» (код ЄДРПОУ 44980935), ТОВ «Еморі» (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Нота Строй» (код ЄДРПОУ 43383253),

ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Класік Плюс» (код ЄДРПОУ 42425716), ТОВ «Місто Дар» (код ЄДРПОУ 43822582), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280), ТОВ «Амберте» (код ЄДРПОУ 42378745), ТОВ «Аспер Шуз» (код ЄДРПОУ 44110973), ТОВ «Промостарт А» (код ЄДРПОУ 43538885), ТОВ «Норіті» (код ЄДРПОУ 43646306), ТОВ «Світ Одягу» (код ЄДРПОУ 44888246), ТОВ «МФК Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265), ТОВ «ФК АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233) нерезидентів: «SHPOLA SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 5252652621, «DOM HANDLOWY VOSKA GROUP SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 6772408170), «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща), NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, EUROPEAN EXPO SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою за період за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема: договорів/контрактів поставок (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами), накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, балансових довідок, гарантійних листів, сертифікатів якості поставленого товару, міжнародних митних декларацій/митних декларацій, актів огляду товару, відомості про транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення товару, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, інших документів підтверджуючих розрахунок, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, печаток, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відомостей про доходи ОСОБА_6 , відомостей/інформації про поповнення статутного капіталу підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб між собою, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12024000000000905 від 08.05.2024 за фактами заволодіння бюджетними коштами, легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду підприємств, дії яких спрямовані на організацію протиправних схем легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, та порушення податкового та валютного законодавства під час проведення господарських операцій з придбання (імпорту) товарів на територію України, за участю підконтрольних нерезидентів в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисних мотивів, володіючи знаннями в області юриспруденції і економіки, оскільки здобув вищу юридичну освіту, будучи адвокатом, маючи досвід роботи у банківських установах, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, залучив до вчинення кримінальних правопорушень, у різний період часу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які взяли участь у діяльності вказаної злочинної групи, з метою здійснення безтоварних операцій, та оплати за імпортовану продукцію без фактичного постачання (імпорту) товарів на територію України, шляхом виведення валютних грошових коштів за межі України, а саме здійснення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_6 є власником та засновником ТОВ «МФК Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265) та ТОВ «ФК АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233), які мають ліцензії на здійснення валютно обмінних операцій, та володіють мережею обмінних пунктів в багатьох регіонах країни, а також надають послуги як фізичним так і юридичним особам по виведенню грошових коштів за межі України, так звані «переставки».

Водночас встановлено, що ОСОБА_6 як фізична особа та як фізична

особа-підприємець упродовж 2023-2024 років поповнює рахунки підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Альянс Капітал Ко» (код ЄДРПОУ 43345972) у якому він є директором та засновником, шляхом внесення грошових коштів в якості поповнення статутного капіталу через касу банку та переведення з власного рахунку.

Упродовж 2023-2024 років ОСОБА_6 було поповнено статутний капітал ТОВ «Альянс Капітал Ко» на загальну суму понад 80 млн. грн., які в подальшому перераховано в якості оплати за товар на інші підконтрольні останньому підприємства, а саме: ТОВ «Скейд» (код ЄДРПОУ 44980935), ТОВ «Еморі» (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Нота Строй» (код ЄДРПОУ 43383253), у подальшому грошові кошти перераховувались на інші підконтрольні ОСОБА_6 підприємства, які здійснюють імпорт продукції, а саме: ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Класік Плюс» (код ЄДРПОУ 42425716), ТОВ «Місто Дар» (код ЄДРПОУ 43822582), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280), ТОВ «Амберте» (код ЄДРПОУ 42378745), ТОВ «Аспер Шуз» (код ЄДРПОУ 44110973), ТОВ «Промостарт А» (код ЄДРПОУ 43538885), ТОВ «Норіті» (код ЄДРПОУ 43646306), ТОВ «Світ Одягу» (код ЄДРПОУ 44888246), які в свою чергу здійснювали переказ грошових коштів за імпорт продукції у нерезидентів: «SHPOLA SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 5252652621, «DOM HANDLOWY VOSKA GROUP SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 6772408170), «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща), NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, EUROPEAN EXPO SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, без фактичного постачання (імпорту) продукції на територію України, тобто здійснюють виведення валютних коштів за межі України, на даний час встановлено офіційну заборгованість по імпорту на загальну суму оплати понад 3 млрд. грн., по операціям з вказаними нерезидентами.

Установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зокрема, 19.07.2024 отримала довіреність від директор нерезидента «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща) ОСОБА_9 , на представництво інтересів зазначеного нерезидента.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, документи щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Скейд» (код ЄДРПОУ 44980935), ТОВ «Еморі» (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Нота Строй» (код ЄДРПОУ 43383253), ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Класік Плюс» (код ЄДРПОУ 42425716), ТОВ «Місто Дар» (код ЄДРПОУ 43822582), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280), ТОВ «Амберте» (код ЄДРПОУ 42378745), ТОВ «Аспер Шуз» (код ЄДРПОУ 44110973), ТОВ «Промостарт А» (код ЄДРПОУ 43538885), ТОВ «Норіті» (код ЄДРПОУ 43646306), ТОВ «Світ Одягу» (код ЄДРПОУ 44888246), ТОВ «МФК Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265), ТОВ «ФК АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233) нерезидентів: «SHPOLA SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 5252652621, «DOM HANDLOWY VOSKA GROUP SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 6772408170), «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща), NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, EUROPEAN EXPO SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою за період за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: статутних, реєстраційних, обліково-звітних, фінансово-господарських документів, зокрема: договорів/контрактів поставок (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами), накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, балансових довідок, гарантійних листів, сертифікатів якості поставленого товару, міжнародних митних декларацій/митних декларацій, актів огляду товару, відомості про транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення товару, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, інших документів підтверджуючих розрахунок, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, печаток, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , відомостей про доходи ОСОБА_6 , відомостей/інформації про поповнення статутного капіталу підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб між собою, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації отриманої з Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

За наявною в досудового розслідування інформацією вищезазначені предмети і документи будуть знищені або приховані ОСОБА_4 у разі звернення правоохоронних органів з вимогами забезпечити тимчасовий доступ до них або надати їх копії з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12024000000000905 від 08.05.2024 за фактами заволодіння бюджетними коштами, легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зокрема, 19.07.2024 отримала довіреність від директор нерезидента «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща) ОСОБА_9 , на представництво інтересів зазначеного нерезидента.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, документи щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Скейд» (код ЄДРПОУ 44980935), ТОВ «Еморі» (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Нота Строй» (код ЄДРПОУ 43383253), ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Класік Плюс» (код ЄДРПОУ 42425716), ТОВ «Місто Дар» (код ЄДРПОУ 43822582), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280), ТОВ «Амберте» (код ЄДРПОУ 42378745), ТОВ «Аспер Шуз» (код ЄДРПОУ 44110973), ТОВ «Промостарт А» (код ЄДРПОУ 43538885), ТОВ «Норіті» (код ЄДРПОУ 43646306), ТОВ «Світ Одягу» (код ЄДРПОУ 44888246), ТОВ «МФК Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265), ТОВ «ФК АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233) нерезидентів: «SHPOLA SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 5252652621, «DOM HANDLOWY VOSKA GROUP SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 6772408170), «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща), NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, EUROPEAN EXPO SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою за період за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: статутних, реєстраційних, обліково-звітних, фінансово-господарських документів, зокрема: договорів/контрактів поставок (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами), накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, балансових довідок, гарантійних листів, сертифікатів якості поставленого товару, міжнародних митних декларацій/митних декларацій, актів огляду товару, відомості про транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення товару, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, інших документів підтверджуючих розрахунок, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, печаток, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , відомостей про доходи ОСОБА_6 , відомостей/інформації про поповнення статутного капіталу підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб між собою, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації отриманої з Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

За наявною в досудового розслідування інформацією вищезазначені предмети і документи будуть знищені або приховані ОСОБА_4 у разі звернення правоохоронних органів з вимогами забезпечити тимчасовий доступ до них або надати їх копії з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 236 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 12024000000000905 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, включеним до групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024000000000905 від 08.05.2024 на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: статутних, реєстраційних, фінансово-господарських, обліково-звітних, документів наступних підприємств: ТОВ «Скейд» (код ЄДРПОУ 44980935), ТОВ «Еморі» (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Нота Строй» (код ЄДРПОУ 43383253),ТОВ «Кийон» (код ЄДРПОУ 24097174), ТОВ «Класік Плюс» (код ЄДРПОУ 42425716), ТОВ «Місто Дар» (код ЄДРПОУ 43822582), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280), ТОВ «Амберте» (код ЄДРПОУ 42378745), ТОВ «Аспер Шуз» (код ЄДРПОУ 44110973), ТОВ «Промостарт А» (код ЄДРПОУ 43538885), ТОВ «Норіті» (код ЄДРПОУ 43646306), ТОВ «Світ Одягу» (код ЄДРПОУ 44888246), ТОВ «МФК Аверс» (код ЄДРПОУ 34819265), ТОВ «ФК АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260233) нерезидентів: «SHPOLA SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 5252652621, «DOM HANDLOWY VOSKA GROUP SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (NIP 6772408170), «OMEGA DN sp.z.o.o», NIP 6751568313 (Республіка Польща), NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, EUROPEAN EXPO SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою за період за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема: договорів/контрактів поставок (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами), накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, балансових довідок, гарантійних листів, сертифікатів якості поставленого товару, міжнародних митних декларацій/митних декларацій, актів огляду товару, відомості про транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення товару, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, інших документів підтверджуючих розрахунок, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, печаток, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відомостей про доходи ОСОБА_6 , відомостей/інформації про поповнення статутного капіталу підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб між собою, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1