Ухвала суду № 124695891, 27.01.2025, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/13805/24

Провадження № 1-кс/712/35/25

23 січня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000861 Офісу Генерального прокурора прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора прокурор Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 212 КК України.

08.11.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст., 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній, а тому сторона обвинувачення не володіє відомостями щодо місця знаходження останнього.

Враховуючи зазначене, складене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 08.11.2024 разом із пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, відповідно до вимог ст. 278, 111, 135 КПК України, вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто вручено його сину - ОСОБА_8 .

Відповідно до листа третього управління ГУ «І» ДЗНД СБУ від 08.11.2024 № 8/3/4-9810, підозрюваний ОСОБА_6 за місцем реєстрації станом на 08.11.2024; не проживає. Крім того, оперативним підрозділом надано інформацію, що останній на теперішній час веде прихований спосіб життя і переховується від правоохоронних органів.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.11.2024, ОСОБА_6 , 09.07.2023 о 20:20 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Маяки-Удобне» у напрямку «виїзд». Оперативним підрозділом надано інформацію, що ОСОБА_6 на даний момент перебуває в Турецькій Республіці.

Підозрюваний ОСОБА_6 на виклики до слідчого/прокурора о 11:00 11.11.2024, о 11:00 12.11.2024 не з`явився.

Відсутність ОСОБА_6 за адресами реєстрації та проживання, не явки до слідчого/прокурора для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні, а також перебування за межами України, свідчить про переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування.

Станом на 15.11.2024 місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, за інформацією оперативного підрозділу та останній перебуває за межами України.

У зв`язку з вищевказаним, 15.11.2024 прокурором винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , здійснення розшуку якого доручено оперативному підрозділу - третьому управлінню Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується наступними доказами, зібраними під час здійснення досудового розслідування, а саме: документами, що вилучені у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України; документами, що вилучені у Головному сервісному центрі МВС; документами, що надані Національним агентством з акредитації України; документами, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ЦЕНТР АВТО»; документами, що надані ТОВ «ЦЕНТР АВТО»; документами, що вилучені у Державній податковій службі України; податковими деклараціями ТОВ «ЦЕНТР АВТО»; протоколами допитів свідків зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречено) у кримінальному провадженні; листом ТОВ «ТІДЖІЕЛ» від 01.08.2024 № 0108-24В; висновком аналітичного дослідження № 85/99-00-08-01-01- 20/38683765 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР АВТО» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період 01.01.2021 - 01.08.2023; висновком за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 21.10.2024 № 9475/24-72; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Матеріали кримінального провадження, які додаються до даного клопотання підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованого злочину потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наявність ризиків,передбачених ст.177КПК Україниобґрунтовується наступним: Переховуватисьвід органівдосудового розслідуваннята/абосуду; Знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; Незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; Перешкоджати здійсненню кримінального провадження іншим чином; Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Розмір застави для підозрюваного ОСОБА_6 слід визначити виходячи із суми завданих ним збитків, а саме у розмірі 62 617 638 гри, що складає 21 444 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, слід визначити необхідність виконання ОСОБА_6 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; 2) не відлучатися із населеного пункту (м. Київ), в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватись від спілкування із працівниками ТОВ «ЦЕНТР АВТО», ОСОБА_15 та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_7 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, тобто до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області; 6) носити електронний засіб контролю.

Прокурор в судовому засіданні просив відкласти розгляд клопотання у зв`язку з неявкою ОСОБА_6 , крім того зазначив, що відносно ОСОБА_16 матеріали виділені в окреме кримінальне провадження № 22025250000000033.

Захисники ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотанні.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши зміст та мотиви клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддяприходить до наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК Українипідставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362 КК України.

08 листопада 2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

20 січня 2025 року постановою прокурора виділено з матеріалів досудового розслідування № 62021000000000861 від 07.10.2021 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно № 22025250000000033 від 20.01.2025.

Суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про відкладення розгляду клопотання та застосування заходу у вигляді застави, оскільки в рамках кримінального провадження № 62021000000000861 не можуть вирішуватись будь-які питання щодо особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Керуючисьст. 135, 136, 182-186, 187, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора про відкладення судового засідання.

Відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 62021000000000861.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 27 січня 2025 року