Ухвала суду № 124656941, 23.01.2025, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/553/25

Номер провадження 1-кс/725/105/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024262020003248 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №12024262020003248 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 спільно з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та іншими, під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2023 року по січень 2024 року, внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 522 600 грн..

Використовуючи протиправний механізм, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка за його вказівкою відкрила відповідні банківські рахунки у банках «Укрсиббанк» та «Сенс банк», передавши ОСОБА_5 всю документацію та електронні ключі, видала довіреність ОСОБА_5 на представництво її інтересів в різних установах та з доступом до рахунків,

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення ОСОБА_8 , в невстановлений на даний час спосіб, підшукав анкетні дані 39 (тридцяти дев`яти), які мали статус внутрішньо переміщених осіб, без їх відому.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, зареєструвавши як фізичну особу підприємця ОСОБА_7 (далі ФОП ОСОБА_7 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , А, АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_1 , в невстановлений для органу досудового розслідування час створила особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 в період часу з листопада 2023 року по січень 2024 року, маючи електронний ключ та пароль ОСОБА_7 , через електронний кабінет користувача на Порталі Дія подала до Чернівецького обласного центру зайнятості 14 (чотирнадцять) заяв в електронній формі про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, в яких зазначила анкетні дані 39 (тридцяти дев`яти) внутрішньо переміщених осіб, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_7 не отримували.

В подальшому Чернівецьким обласним центром зайнятості в період з з листопада 2023 року по січень 2024 року було видано 14 (чотирнадцять) наказів про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_7 не отримували, відповідно до вказаних наказів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 522 600 грн., якими ОСОБА_5 з невстановленою групою осіб, розпорядилися на власний розсуд.

На даний час органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про нараховану та отриману заробітну плату ( дохід ) від ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 , осіб які були у неї працевлаштовані, в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, що перебувають у володінні Головного управління державної податкової служби у Донецькій області, що за адресою м. Київ вул. Олександра Кошиця, 3 (код ЄДРПОУ 44070187, тимчасово здійснюють свою діяльність за вказаною адресою).

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей про нараховану та отриману заробітну плату ( дохід ) від ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, наступних громадян: 1) ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_22 ; 22) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_23 ; 23) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_24 ; 24) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_25 ; 25) ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_26 ; 26) ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_27 ; 27) ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_28 ; 28) ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_29 ; 29) ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_30 ; 30) ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_31 ; 31) ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_32 ; 32) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_33 ; 33) ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_34 ; 34) ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_35 ; 35) ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_36 ; 36) ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_37 ; 37) ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_38 ; 38) ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_39 ; 39) ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_40 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно доч.5.ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ: 44070187, вул. Олександра Кошиця, 3 у м. Київ), з можливістю з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: Відомостей про нараховану та отриману заробітну плату ( дохід ) від ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, наступних громадян: 1) ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_22 ; 22) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_23 ; 23) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_24 ; 24) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_25 ; 25) ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_26 ; 26) ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_27 ; 27) ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_28 ; 28) ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_29 ; 29) ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_30 ; 30) ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_31 ; 31) ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_32 ; 32) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_33 ; 33) ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_34 ; 34) ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_35 ; 35) ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_36 ; 36) ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_37 ; 37) ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_38 ; 38) ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_39 ; 39) ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_40 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1