Ухвала суду № 124623997, 20.01.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/639/25

Провадження № 1-кс/204/142/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42023042010000288, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та благоустрою території району, вчиненого в умовах воєнного стану Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР (ЄДРПОУ - 43938788) спільно з посадовими особами ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ - 24229227), протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора - ОСОБА_6 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № АДРЕСА_3) Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає 1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending (spending.gov.ua/new/disposers/43938788/transactions/273750111), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, трансакція № 27375111, акт наданих послуг № 1 від 12.12.23,у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № АДРЕСА_3). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending (spending.gov.ua/new/disposers/43938788/transactions/273750105), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 228 від 05.12.2023, трансакція № 273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі,а саме 15 637, 50 грн без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, яким встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_3» відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_3» відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР, в особі заступника - ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» укладено договори № 164 від 11.09.2023, № 170 від 28.09.2023, № 171 від 28.09.2023, № 172 від 28.09.2023, № 173 від 28.09.2023, № 174 від 28.09.2023, № 175 від 28.09.2023, № 176 від 05.10.2023, № 177 від 05.10.2023, № 178 від 05.10.2023, № 179 від 05.10.2023, № 184 від 10.10.2023, № 212 від 09.11.2023, №224 від 04.12.2023, №225 від 04.12.2023, №226 від 04.12.2023, №217 від 29.11.2023, №218 від 29.11.2023 № 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника - ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 укладено договори № 165 від 11.09.2023, № 194 від 19.10.2023, № 200 від 19.10.2023, № 201 від 19.10.2023, № 202 від 19.10.2023, № 203 від 19.10.2023, № 204 від 19.10.2023, № 205 від 19.10.2023, № 230 від 05.12.2023, № 235 від 08.12.2023, № 236 від 08.12.2023, №237 від 08.12.2023, №238 від 05.12.2023, №239 від 05.12.2023, № 242 від 18.12.2023, № 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_7 » укладались на підставі службової записки заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_5 . Згідно з встановленими в ході досудового розслідування відомостям товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (код 24229227) фактично підконтрольне громадянці України ОСОБА_8 . Допитана як свідок колишній директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ОСОБА_6 , повідомила, що фактично господарську діяльність від імені юридичної особи не здійснювала, договори з адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника - ОСОБА_5 , акти форми КБ-2В, КБ-3 не підписувала, будь-яким іншим чином зв`язок з посадовими особами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР не підтримувала, працівників не наймала. Окрім того остання повідомила, що стати директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) ОСОБА_6 запропонувала особа на ім`я ОСОБА_9 та особа на ім`я « ОСОБА_10 », контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . У ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар» встановлено, що ОСОБА_8 у 2022 році користувалась оператором мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , який у подальшому, а саме у грудні 2023 року, був використаний для доступу та входу в онлайн-банкінг АТ «АБ «РАДАБАНК» від імені юридичної особи ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК». Також в ході досудового розслідування від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшов рапорт про те, що встановлено, що відповідно до даних відомчих баз НПУ встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у власності якої знаходиться транспортний засіб HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_4 , та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи наявність та достатність доказів протиправної діяльності осіб отриманої в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій, з метою перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем іншого володіння ОСОБА_8 транспортного засобу HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_4 . В ході проведення обшуку за місцем іншого володіння ОСОБА_8 - транспортного засобу HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_4 сторона обвинувачення планує відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: правовстановлюючих документів суб`єктів господарської діяльності, довіреностей (доручень) осіб на представництво їх інтересів, нотаріально посвідчених документів, пов`язаних із злочинною діяльністю; відомості про відкриття банківських рахунків; чорнові записи щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; печаток, штампів, факсиміле, тощо; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; документів та чорнових записів, що містять оригінали підпису та ОСОБА_11 . Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети та речі, що вказують на ведення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, що у подальшому можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст. 93 КПК України, чи іншим чином окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, тощо. Таким чином, на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачамита цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетнихдо скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №42023042010000288, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що у вказаному транспортному засобі знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023042010000288 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також працівникам оперативних підрозділів Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, які будуть діяти на підставі доручення в порядку ст. 36, 40 КПК України, на проведення обшуку за місцем іншого володіння ОСОБА_8 транспортного засобу HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_4 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: правовстановлюючих документів суб`єктів господарської діяльності, довіреностей (доручень) осіб на представництво їх інтересів, нотаріально посвідчених документів, пов`язаних із злочинною діяльністю; відомості про відкриття банківських рахунків; чорнові записи щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; печаток, штампів, факсиміле, тощо; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів; документів та чорнових записів, що містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1