Ухвала суду № 124561838, 13.01.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/3249/24 Провадження № 1-кс/304/164/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

13 січня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №72024071250000011 від 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування приміщень, які використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності (1/1 частка) Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35705760), з метою виявлення та вилучення документів (у тому числі в електронному вигляді), які стосуються торгівлі валютними цінностями та здійснення інших фінансових операцій (в тому числі, але не виключно грошових переказів та позик) поза обліком, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, переміщення готівкових коштів за період 2016-2024 років; платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів та інших документів щодо отримання та руху готівкових коштів; чорнових записів, які містять інформацію про фактичні обсяги операцій з торгівлі валютними цінностями та інших фінансових операцій (в тому числі, але не виключно грошових переказів та позик); реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи; необлікованих валютних цінностей; електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків; документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку; документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин; засобів та обладнання фіксації, в тому числі відеореєстраторів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 11 лютого 2025 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 16.15 год 17 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1