Ухвала суду № 124552324, 21.01.2025, Садгірський районний суд м. Чернівців

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/416/24

Провадження №1-кс/726/56/25

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023260000000288 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Посилається на те, що відповідно до рішення I сесії VIII скликання Вікнянської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області № 2-1/2020 від 25.11.2020, ОСОБА_5 25.11.2020 склав присягу посадової особи місцевого самоврядування з присвоєнням йому 2 рангу ІV категорії посадової особи місцевого органу самоврядування та вступив на посаду Вікнянського сільського голови Чернівецького району Чернівецької області. При цьому, сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Отже, Вікнянський сільський голова ОСОБА_5 , здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування, обіймаючи в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше жовтня 2023 року у Вікнянського сільського голови ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів місцевого бюджету, шляхом проведення закупівлі військового обмундирування за завищеними цінами.

Так, 20.10.2023 до Вікнянської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області надійшло звернення т.в.о. командира військової частини НОМЕР_1 , оформлене листом № 5/5984 з проханням про закупівлю зимового обмундирування для військовослужбовців.

Отримавши вказаний лист, ОСОБА_5 діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи своє службове становище в частині наданих повноважень, передбачених п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликав засідання сесії Вікнянської сільської ради та виніс на її розгляд пропозицію про внесення змін до сільського бюджету Вікнянської територіальної громади на 2023 рік та Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік, шляхом збільшення обсягу фінансування.

За результатами розгляду пропозиції ОСОБА_5 сесією VIII скликання Вікнянської сільської ради прийнято рішення № 67-23/2023 від 24.10.2023 яким внесені зміни до місцевої Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік та рішення № 71-23/2023, яким збільшено загальний обсяг видаткової частини сільського бюджету на фінансування Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік, на 7 500 000, 00 грн з метою придбання зимового обмундирування для військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .

Здійснивши дії направлені на внесення змін до Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік та сільського бюджету Вікнянської територіальної громади, запевнивши депутатів сільської ради у доцільності та необхідності таких змін, ОСОБА_5 , користуючись своїми службовими повноваженнями, надав фахівцю з публічних закупівель Вікнянської сільської ради ОСОБА_6 доручення провести закупівлю термобілизни для потреб військової частини НОМЕР_1 , на суму - 2 343 500,00 грн.

На виконання доручення 10.11.2023 ОСОБА_6 розмістила на офіційному вебсайті публічних закупівель «Prozorro» оголошення про проведення закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a у формі відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю товару за кодом класифікації ДК 021: 2015: 18310000-5, «Спідня білизна (комплект термобілизни утепленої)», приєднавши файли з розробленою тендерною документацією.

За опублікованих умов закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a та тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) планувалось закупити товари в кількості 2150 комплектів термобілизни за очікуваною ціною 2 343 500,00 грн з ПДВ, та характеристиками визначеними Додатком № 2 до тендерної документації, якою передбачено, що комплект термобілизни складається з трьох предметів: фуфайки, кальсонів та шапки.

Для реалізації свого злочинного плану, здійснивши підготовчі дії щодо проведення закупівлі, ОСОБА_5 залучив знайому свого сина ОСОБА_7 , яка в минулому займалася підприємницькою діяльністю та за його задумом повинна була перемогти у відкритих торгах, оголошених 10.11.2023.

Діючи на прохання ОСОБА_5 , 07.11.2023 ОСОБА_7 поновила свою діяльність, як фізична особа-підприємець (далі ФОП) виключно для прийняття участі в закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a та реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , направленого на розтрату коштів місцевого бюджету Вікнянської сільської ради.

З метою усунення перешкод для участі та перемоги ФОП ОСОБА_7 у відкритих торгах, ОСОБА_5 використовуючи свої службові повноваження, а саме керівництво Вікнянською сільською радою та її службовими особами, поставив завдання фахівцю з публічних закупівель Вікнянської сільської ради ОСОБА_6 внести зміни до тендерної документації у закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a, в частині виключення пункту щодо необхідності забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору.

Виконуючи завдання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 13.11.2023, склала та підписала протокол Уповноваженої особи/фахівця з публічних закупівель Вікнянської сільської ради № 2, яким внесла зміни до тендерної документації шляхом виключення пункту 2, який передбачав вимогу щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору.

20.11.2023 в автоматичному режимі відбулося розкриття тендерних пропозицій учасників закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a та системою публічних закупівель визначено переможцем ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕКСТИЛЬ ГРУП» з найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією - 1 010 328,00 грн. Вартість одного комплекту термобілизни вказаного учасника становила 469,92 грн.

Усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_7 не стала переможцем відкритих торгів у закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a та вказане позбавляє сільського голову можливості укласти договір на поставку комплектів термобілизни утепленої з ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище, з метою доведення свого злочинного плану до кінця, 20.11.2023 повідомив ОСОБА_6 про необхідність відмінити процедуру відкритих торгів UA-2023-11-10-015206-a, не дивлячись на відсутність для цього як фактичних, так і правових підстав.

На виконання доручення ОСОБА_5 . 21.11.2023 ОСОБА_6 підготувала та підписала протокол № 1 про відміну процедури відкритих торгів з особливостями у закупівлі № UA-2023-11-10-015206-a, в якому однією з підстав такого рішення зазначила - скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.

При цьому, відмінивши процедури відкритих торгів, посилаючись на скорочення обсягу видатків, жодних рішень сесії Вікнянської сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету та Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік, в частині саме скорочення видатків, не приймалося та загальна сума передбачених на реалізацію програми коштів з 24.10.2023 залишалася незмінною, що свідчить про формальні підстави для відміни процедури відкритих торгів на придбання термобілизни, а також вказує на прийняття зазначеного рішення у зв`язку з неможливістю укладення договору про закупівлю товарів на користь ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому, після відміни процедури відкритих торгів, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, наказав фахівцю з публічних закупівель ОСОБА_6 провести нову закупівлю, змінивши її умови для забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 .

За наказом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 24.11.2023 підготовлено та опубліковано на електронному ресурсі « ОСОБА_8 » за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-25-000783-a оголошення про проведення закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями № UA-2023-11-25-000783-a на суму 7 495 000,00 грн з ПДВ за класифікатором ДК 021:2015:35810000-5 «Індивідуальне обмундирування (куртка флісова, балаклава флісова, плащ накидка, рукавиці тактичні флісові, фуфайка та кальсони, маскувальний костюм, бахіли утеплені, шкарпетки утеплені)».

За опублікованих умов закупівлі № UA-2023-11-25-000783-a та тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) планувалось закупити наступні товари: 3200 курток флісових; 1500 балаклав флісових; 3200 комплектів фуфайок та кальсонів; 3200 пар рукавиць тактичних шкіряних; 1800 плащ-накидок; 1500 маскувальних костюмів; 1500 бахіл утеплених; 3200 пар шкарпеток утеплених. Загальна очікувана вартість закупівлі визначена у розмірі 7 495 000,00 грн з ПДВ, зі строком поставки товару до 20.12.2023 включно.

Відповідно до п. 6 розділу 3 тендерної документації, вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) зазначено в Додатку 2, згідно якого основним матеріалом виробу фуфайка та кальсони є: 70% поліестер, 30% спандекс. Щільність: 250г/м?. Фурнітура: посилена нитка. Температурний режим від +5 до -25 ° C. Розмір: вся розмірна сітка. Колір: олива. За зовнішнім виглядом комплект повинен відповідати або бути наближеним до наведеного зразка згідно зображення в Додатку № 2 до тендерної документації, тобто складатись з двох елементів фуфайки та кальсонів.

З метою створення уявлення щодо додержання вимог процедури закупівлі та виконання вимог п. 6 розділу 3 тендерної документації ФОП ОСОБА_7 30.11.2023 підготувала акт прийому-передачі зразків предмету закупівлі № 2311-30/1, відповідно до якого направила до Вікнянської сільської ради зразки кожного товару запропонованої номенклатурної позиції предмету закупівлі (куртка флісова, балаклава флісова, плащ накидка, рукавиці тактичні флісові, фуфайка та кальсони, маскувальний костюм, бахіли утеплені, шкарпетки утеплені), для перевірки їх технічним характеристикам, встановлених згідно Додатку № 2 до тендерної документації закупівлі UA-2023-11-25-000783-a.

Отримавши особисто на підставі вищевказаного акту прийому-передачі зразки кожного товару від ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та розуміючи, що надані ОСОБА_7 зразки не відповідають вимогам тендерної пропозиції і це є підставою для відхилення пропозиції ФОП ОСОБА_7 , вказаний акт підписав без застережень та тим самим підтвердив, що він особисто перевірив відповідність продукції вимогам тендерної документації.

02.12.2023 о 17 год. 42 хв. ОСОБА_7 , використовуючи електронний майданчик ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» подала свою цінову пропозицію та доєднала документи, які вимагались умовами участі в закупівлі, серед яких підписаний нею та ОСОБА_5 акт прийому-передачі зразків предмету закупівлі.

Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій UA-2023-11-25-000783-a від 03.12.2023 участь у даній закупівлі прийняв лише один учасник - ФОП ОСОБА_7 з ціновою пропозицією 6 372 000,00 грн.

Також, вказаним протоколом підтверджено, що документи та цінова пропозиція ФОП ОСОБА_7 відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації та відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 будучи службовою особою Вікнянської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування», ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі», знаючи про завищену вартість цінової пропозиції ФОП ОСОБА_7 , а також невідповідність товарів вимогам тендерної документації, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, наказав ОСОБА_6 визначити єдиного учасника ФОП ОСОБА_7 переможцем проведеної закупівлі UA-2023-11-25-000783-a.

Як наслідок 11.12.2023 між Вікнянською сільською радою в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір поставки № 292 від 11.12.2023 (далі договір). Відтак, за результатами закупівлі UA-2023-11-25-000783-a та відповідно до укладеного договору вартість термобілизни (фуфайка та кальсони) склала 994 грн за один комплект.

При цьому, за результатами відмінених відкритих торгів UA-2023-11-10-015206-a, ціна комплекту термобілизни (фуфайка, кальсони та шапка), яку запропонував переможець ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕКСТИЛЬ ГРУП» становила 469,92 грн, а ціна запропонована ФОП ОСОБА_7 становила 511,63 грн., про що було достеменно відомо Вікнянському сільському голові ОСОБА_5 .

Відповідно до накладної № 1/292, підписаної 11.12.2023 ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до Вікнянської сільської ради доставлено 100 пар носків та 3200 комплектів термобілизни (фуфайки та кальсонів) на виконання вищевказаного договору.

Того ж дня, отриманні за договором 3200 комплектів термобілизни (фуфайки та кальсони) згідно з актом приймання-передачі № 65/18/1351, який підписаний членами комісії з числа представників військової частини та Вікнянської сільської ради, передано до військової частини НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки з рахунку від 12.12.2023 та платіжної інструкції № 28 від 12.12.2023, підписаної цифровим підписом ОСОБА_5 . Вікнянською сільською радою сплачено, шляхом перерахування на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 3 187 675,00 грн, які 15.12.2023 зараховано на вказаний рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що поставлені комплекти термобілизни торгової марки «KOTA», країна виробництва: Туреччина, модель «Thermal 2002» до військової частини НОМЕР_1 з Вікнянської сільської ради згідно акту приймання-передачі мають наступні технічні, якісні та кількісні характеристики: 60% поліестер, 30% віскоза, 5% еластан (синтетичне волокно) в оливковому кольорі, температурний режим + 5 до 20 С. Комплекти складаються з кальсонів, фуфайки та шапки.

Однак, згідно з вимогами тендерної документації (додаток № 2), комплекти термобілизни повинні складатися виключно фуфайки та кальсонів (без шапки) і відповідати наступним характеристикам: основний матеріал виробу є 70 % віскоза, 30 % спандекс, щільність 250 г/м2, температурний режим + 5 до 25 С, колір олива.

Таким чином, отримані ОСОБА_5 3200 комплектів термобілизни (фуфайки, кальсони та шапки) від імені Вікнянської сільської ради на підставі накладної № 1/292, не відповідають технічним характеристикам, визначеним у додатку № 2 до тендерної документації в закупівлі UA-2023-11-25-000783-a у частині технічних, якісних характеристик та комплектності, складу полотна, а також температурного режиму. Решта найменувань товарів передбачених договором, а саме: 3200 курток флісових; 1500 балаклав флісових; 3200 рукавиць тактичних шкіряних; 1800 плащів-накидок; 1500 маскувальних костюмів; 1500 бахіл утеплених; 3100 шкарпеток утеплених, як і було передбачено злочинним планом ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_7 , не поставила та 14.12.2023 покинула територію України, виїхавши на постійне місце проживання до США.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 11.12.2023 ринкова вартість одного комплекту термобілизни (фуфайка, кальсони та шапка) торгової марки «KOTA», країна виробництва: Туреччина, модель «Thermal 2002», поставленого ФОП ОСОБА_7 на виконання договору складає 555,00 грн.

Відтак, завищення вартості одного комплекту термобілизни, поставленого Вікнянській сільській раді по ціні 994 грн, склало 439 грн, а загалом завищення вартості всіх поставлених комплектів термобілизни становить 1 404 800,00 грн.

Відповідно до вищенаведеного, ОСОБА_5 будучи Вікнянським сільським головою Чернівецького району Чернівецької області, здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, знаючи та розуміючи вимоги Конституції України, Бюджетного кодексу України, норм Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи в порушення вказаних норм, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх наслідки та бажаючи їх настання, умисно та протиправно вжив всіх заходів для забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 у відкритих торгах, уклав від імені сільської ради договір № 292 від 11.12.2023 та перерахував за поставлений за завищеною ціною товар, який не відповідав вимогам тендерної документації, кошти, вчинивши у такий спосіб розтрату грошових коштів місцевого бюджету Вікнянської сільської ради, на загальну суму в розмірі 1 404 800,00 грн без ПДВ, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є шкодою в особливо великому розмірі, оскільки в 600 і більше разів (1046 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Проведеним досудовим розслідування зібрано достатньо даних які вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах у сумі - 1 404 800,00 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, які виразилися у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Крім того, слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 3 187 675,00 грн, за термобілизну, яка не відповідає технічним характеристикам, визначеним у додатку № 2 до тендерної документації в закупівлі UA-2023-11-25-000783-a, перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які надходять та знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_7 , відкритий у вказаній банківській установі можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті шляхом вчинення розтрати коштів місцевого бюджету Вікнянської сільської ради в особливо великих розмірах, тобто здобуті злочинним шляхом.

Так, у ході здійснення досудового розслідування, слідчим (детективом) у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання грошових коштів які зайшли на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що підозрюваним

ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду державі в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 404 800,00 грн., в зв`язку із необхідністю забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна або забезпечення можливого цивільного позову по кримінальному провадженню, а тому просять суд задовольнити клопотання та розглядати його без представників банку.

Прокурор ОСОБА_4 просив суд задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій), які знаходяться на банківському рахунку ФОП ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки: НОМЕР_2 , оскільки вони визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.12.2023 р. до ЄРДР внесені відомості за № 42023260000000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи те, що іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, що зберігаються на рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що мають доказове значення в провадженні, неможливо досягти завдань кримінального провадження, а тому з метою належного збереження речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави шляхом відшкодування завданих державі збитків, суд приходить до висновку, що слід накласти арешт на грошові кошти, в межах суми 3 187 675,00 грн. та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій), які знаходяться на банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, в межах суми 3 187 675,00 грн. та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій), які знаходяться на банківському рахунку ФОП ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки: НОМЕР_2 , станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду (із зазначенням на другому примірнику ухвали) та в подальшому зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять, або надійшли та вже знаходяться на вказаному рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Зобов`язати представників АТ «Приват Банк» (МФО 305299) негайно надати прокурорам групи прокурорів та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42023260000000288, а саме детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інформацію про залишок коштів на рахунку у формі довідки, на момент надання до них (оголошення), ухвали для виконання накладення арешту на вищевказані рахунки, та в подальшому інформувати Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області (за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А).

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на детектива.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1