Ухвала суду № 124520873, 17.01.2025, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1724/25

Провадження №1-кс/127/810/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 234839505204 та належать на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 72024021020000007 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі аналітичного продукту (висновку аналітика) від 18.07.2024 № 23.1/02.1/4-24АП управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом ймовірного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Украгроміт» (код ЄДРПОУ 42648213) у спосіб здійснення документального оформлення операцій з придбання товарних свиней в живій вазі в ПСП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32506746), ДП «Ферми Данам» (код ЄДРПОУ 30048738), ТОВ «Дан-Фарм України» (код ЄДРПОУ 31527875), ПП «Колос-ЛАН» (код ЄДРПОУ 37908766), щодо яких відсутня інформація про прибуття до господарств ПП «Украгроміт» згідно супровідних ветеринарних документів, без фактичного постачання товару упродовж 2022 2024 років.

Проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних (далі ЄРПН) встановлено, що в період з 01.01.2022 по 01.07.2024 ПП «Украгроміт» здійснило придбання великої рогатої худоби в живій вазі для забою та подальшої відгодівлі в кількості 21,6 тонн на загальну суму без ПДВ 833,6 тис. грн та яловичини в кількості 16,9 тонн на загальну суму без ПДВ 1 616,4 тис. грн. В той же час за вказаний період здійснило реалізацію 2 922 тони яловичини на загальну суму без ПДВ 300031,2 тис. грн, що значно перевищує обсяги придбання та свідчить про придбання ВРХ в живій вазі у населення за готівку без відображення таких операцій з придбання в бухгалтерському та податковому обліку.

Також згідно даних ЄРПН встановлено, що в період з 01.01.2022 по 01.07.2024 ПП «Украгроміт» здійснило придбання свиней в живій вазі для забою та подальшої відгодівлі в кількості 10113,4 тонн на загальну суму без ПДВ - 487796,7 тис. грн. В той же час за вказаний період здійснило реалізацію лише 3583,5тонн свинини на загальну суму без ПДВ 66816,7 тис. грн, що може свідчити про безтоварність зазначених операцій.

В ходідосудового розслідуванняв ДП«Агенство зідентифікації іреєстрації тварин»отримано інформаціюпро вибуттятварин згідноветеринарних документівз господарствКиївської,Львівської,Миколаївської,Черкаської,Одеської,Житомирської,Тернопільської областейдо господарствПП «Украгроміт»(кодЄДРПОУ 42648213). Встановлено, що службовими особами приватного підприємства не подано до Гайсинської районної державної лікарні ветеринарної медицини та Вінницької філії ДП «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин» інформації про прибуття тварин в кількості 66436 голів товарних свиней.

З матеріалів виконання доручення від 01.08.2024 №23/1/05/2/17/14-24, яке було надано в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України Управлінням детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Вінницькій області надано матеріали, які вказують на те, що службові особи ПП «Украгроміт» (код ЄДРПОУ 42648213) для веденнягосподарської діяльностівикористовуютькомплекс будівель та споруд за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Покровська, буд. 230.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Покровська, буд. 230 є громадянин України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, для досягнення мети кримінального провадження, з метою усунення негативних наслідків для економіки країни, для забезпечення відшкодування спричинених збитків та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою збереження речей, документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, з метою попередження підміни або знищення первинних фінансово-господарських документів та документів щодо придбання тварин в живій вазі службовими особами ПП «Украгроміт» (код ЄДРПОУ 42648213), сторона обвинувачення вважає, виправданим проведення обшуку комплексу будівель та споруд, які знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Покровська, буд. 230, які перебувають у користуванні ПП «Украгроміт» (код ЄДРПОУ 42648213), де фактично здійснює забій тварин, зберігає м`ясну продукцію та зберігаються документи ветеринарного обліку підприємства, тому детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання детектива, дійшов наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Клопотання детектива відповідає вимогамст.234 КПК Українита у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є громадянин України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також групі детективів у кримінальному провадженні № 72024021020000007 на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 234839505204 та належать на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення:

-документів щодо придбання, відгодівлі, утримання, переміщення, забою великої рогатої худоби, свиней в живій вазі, м`яса яловичого, м`яса свинного та інших продуктів переробки за період 2022-2024 років;

-сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, журналів передзабійного огляду, журнал вагового контролю, інші журнали, які фіксують факти забою свиней та/або переробки свинини, відомостей на переміщення та інших супровідних ветеринарних документів, що свідчать про кількість тварин, їх походження, маршрути переміщення, забій великої рогатої худоби та свиней за період 2022-2024 років, визначення залишків готової продукції тваринного походження на складах зберігання;

-електронних інформаційнихсистем таінших документіву паперовомуі електронномувигляді,які містятьвідомості проведення "тіньового",подвійного бухгалтерськогота податковогообліків, печатки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які задіяні у схемі ухилення від оподаткування та знаходяться за адресою проведення обшуку, необлікованих готівкових коштів без відповідної супровідної документації, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя