Ухвала суду № 124490114, 17.01.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/202/25

Провадження № 1-кс/552/149/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України судом проголошується резолютивна частина ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024, дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:034:0073, право комунальної власності зареєстровано за Територіальною громадою м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради (код 26376300), право оренди земельної ділянки зареєстровано за Публічним акціонерним товариством «Київцукор П» (код 00388659), розташованої на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10 за місцезнаходженням приміщень, споруд, ємностей та виробничих потужностей, які в своїй діяльності використовуються службовими та іншими, контролюючими господарську діяльність підприємств ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175) та ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) особами для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із умисним ухиленням від сплати податків, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які в тому числі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин підприємств ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та інших підприємств з суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання та реалізації за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; специфікацій, сертифікатів; рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних; платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них; документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, складських книг; журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); документів та даних щодо залишків товарно - матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, дозволів на таку діяльність, відомостей стосовно місць розвантаження товарів та задіяних автотранспортних засобів, осіб, підприємств - покупців; документів листування, матеріалів експертиз, досліджень; установчих та реєстраційних документів (наказів про призначення та звільнення директорів, головних бухгалтерів, посадових інструкцій, тощо), інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності підприємств; комп`ютерної та оргтехніки, на якій виготовлялася вказана документація, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, сім-карт до них; печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності; чорнових записів щодо проведення такої діяльності, які в т.ч. містять вільні зразки підписів та почерку; банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти отримані злочинним шляхом; засобів вчинення та знарядь кримінального правопорушення, у т.ч. незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, компонентів для їх виготовлення, обладнання та виробничих потужностей, задіяних для незаконного виробництва, транспортних засобів, ємностей в яких зберігаються ці речовини та які в свою чергу залучені до вказаної діяльності, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інших документів, предметів та речей, що мають значення для досудового розслідування, з відібранням зразків нафтопродуктів, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - 30днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений судом 17.01.2025 о 15 год 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1