Ухвала суду № 124490104, 17.01.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/202/25

Провадження № 1-кс/552/150/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 17.01.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень торгово-адміністративних та інших приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_5 (3108212997); земельна ділянка з кадастровим номером 5310436500:08:003:0841 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) зареєстровано за Територіальною громадою міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (код 24388300); право власності (розмір частки 1) зареєстровано за ОСОБА_6 (1979705355); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_7 (29127203203); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_9 ; право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_10 (3047916669) за місцем розташування пункту прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», код ЄДРПОУ 39806926), який використовується для проведення розрахунків за поставлені (отримані) товари, паливно-мастильні матеріали, компоненти для їх виготовлення та іншого в готівковій формі, без будь-якого обов`язкового подальшого їх відображення в документах податкового та бухгалтерського обліків службовими та іншими, в т.ч. контролюючими господарську діяльність підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» особами під час здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із умисним ухиленням від сплати податків, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які в тому числі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин підприємств ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та інших підприємств з суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання та реалізації за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів, відомостей або аналогічних даних про отримання (відправлення) готівкових коштів за допомогою наявних електронних платіжних систем пункту обміну валют, в тому числі за наступними реквізитами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номери мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номери мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 та іншими; а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VolP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності по ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175) за період з 01.01.2023 по 31.10.2024 років, складеного співробітниками Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Полтавській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були вчинені дії, які спрямовані на не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого сума ненадходження до бюджету податків може становити 12 716 758,12 грн.

Вказана протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в великих розмірах та підрив економіки України.

Також встановлено, що службовими та іншими, в т.ч. контролюючими господарську діяльність підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» особами вчиняються дії, пов`язані із проведенням розрахунків за поставлені (отримані) товари (паливно-мастильні матеріали, компоненти для виготовлення, тощо) в готівковій формі, з використанням пункту прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» код ЄДРПОУ 39806926), розташованого в приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, будинок 36, діяльність якого здійснюється за межами наявної дозвільної документації та ліцензій установленого зразку.

Зазначені вище розрахунки за поставлені (отримані) товари в готівковій формі проводяться з метою маскування та приховування таких операцій, слідів походження коштів, товарів, а також осіб, що отримали (отримують) незаконні доходи, забезпечення зручного доступу до коштів, отриманих від реалізації (придбання) товарів.

Водночас із цим операції щодо розрахунків за поставлені (отримані) товари (паливно-мастильні матеріали, компоненти для їх виготовлення, тощо) відбуваються без будь-якого обов`язкового їх подальшого відображення в документах податкового та бухгалтерського обліків підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація», а також в документації замовників або постачальників товарів.

Тому у слідства є достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про факти не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, проведених розрахунків в готівковій формі, а також про факти незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчинених кримінальних правопорушень, інші предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, можуть зберігатися в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, будинок 36.

В судовому засіданні детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно з пунктом 2 частини 1 статті 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до частини 5 статті 234 КПК України.

Згідно зі статтею 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (частина 1 статті 234 КПК України).

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме: відшукування речових доказів та документів, дозвіл на відшукання яких запитується, припинення протиправної діяльності, наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 3).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171020000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Детектив, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилався на те, що досудове розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що в приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, будинок 36, можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

З матеріалів клопотання, а саме: витягу з ЄРДР (а.с. 3), доручення про проведення досудового розслідування (а.с. 4), постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування (а.с. 5), рапорту про виявлення кримінального правопорушення (а.с. 6-8), постанови про визначення групи прокурорів (а.с. 9), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 10), повідомлення СБУ (а.с. 11-12), доручення про проведення досудового розслідування (а.с. 13), рапорту про виявлення кримінального правопорушення (а.с. 14-15), постанови про визначення групи прокурорів (а.с. 16), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 17), матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України (а.с. 18-20), повідомлення (а.с. 21-24), службової записки (а.с. 25), аналітичного продукту (висновку аналітика) (а.с. 26-36), роздруківки (а.с. 37-41), протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (а.с. 42-51), роздруківки (а.с. 52-53), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 54-57), вбачається, що є об`єктивні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та можуть бути доказом під час судового розгляду. Отже слідчий суддя вбачає наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на підставі частини 1 статті 234 КПК України.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 406465329 від 03.12.2024 року) об`єкт нерухомого майна закінчений будівництвом об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_5 (3108212997); земельна ділянка з кадастровим номером 5310436500:08:003:0841 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) зареєстровано за Територіальною громадою міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (код 24388300); торгово-адміністративні приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Соборна, будинок 36 на праві власності (розмір частки 1) зареєстровано за ОСОБА_6 (1979705355); вбудована закусочна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_7 (29127203203); приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); приміщення магазину промислових товарів за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_9 ; відділення банку «Ерсте Банк» Відкрите акціонерне товариство за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Леніна (Соборна), будинок 36 на праві власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_10 (3047916669).

Одержати в інший спосіб відомості про кримінальне правопорушення, окрім обшуку, а саме, - у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування цих речей або їх знищення.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 1 статті 236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів.

Системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу, а приписи ст. 235 КПК не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук.

Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм КПК України не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № № 725/1199/19.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 72024171020000045 від 11.07.2024, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень торгово-адміністративних та інших приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_5 (3108212997); земельна ділянка з кадастровим номером 5310436500:08:003:0841 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) зареєстровано за Територіальною громадою міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (код 24388300); право власності (розмір частки 1) зареєстровано за ОСОБА_6 (1979705355); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_7 (29127203203); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_9 ; право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 (3047916669); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_10 (3047916669) за місцем розташування пункту прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», код ЄДРПОУ 39806926), який використовується для проведення розрахунків за поставлені (отримані) товари, паливно-мастильні матеріали, компоненти для їх виготовлення та іншого в готівковій формі, без будь-якого обов`язкового подальшого їх відображення в документах податкового та бухгалтерського обліків службовими та іншими, в т.ч. контролюючими господарську діяльність підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» особами під час здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із умисним ухиленням від сплати податків, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які в тому числі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин підприємств ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та інших підприємств з суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання та реалізації за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів, відомостей або аналогічних даних про отримання (відправлення) готівкових коштів за допомогою наявних електронних платіжних систем пункту обміну валют, в тому числі за наступними реквізитами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номери мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номери мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 та іншими; а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VolP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - 30днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений судом 17.01.2025 о 15 год 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1